Ngày 14/8/2020, một nạn nhân họ Trương đã trình báo với cơ quan chức năng về việc bị lừa đảo 295.000 NDT qua một ứng dụng vay vốn giả mạo. Ngay lập tức, Công an tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đã thành lập chuyên án, mở cuộc điều tra toàn diện vụ án "8·14" – một vụ lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia đặc biệt nghiêm trọng.
Sau một tháng rưỡi tích cực truy vết, chuyên án đã triệt phá toàn bộ đường dây do một người họ Vương cầm đầu, cùng "ông trùm" tài chính đứng sau là Lương.
Trong tổ chức lừa đảo do Vương cầm đầu, các nhóm tội phạm mang tên nghe "oai phong" như "Nhóm Bàn Tay Đen", thực tế là các tổ chuyên thực hiện các cuộc gọi lừa đảo, mỗi nhóm gồm từ 20 đến 30 người. Những đối tượng này đều nhập cảnh trái phép vào khu tổ hợp "Star City" tại thị trấn Muse, Myanmar.
Theo ông Hầu – cán bộ chuyên án, bị cáo Vương đã tổ chức đội ngũ kỹ thuật xây dựng và vận hành máy chủ của nền tảng vay vốn giả. Sau khi được ban quản lý khu Star City cung cấp thông tin cá nhân của các nạn nhân, những người này sẽ nhận được hàng loạt tin nhắn có đính kèm đường link dẫn đến nền tảng vay giả mạo.
Chỉ từ tháng 8 - 9/2020, một tổng đài viên thông qua kỹ thuật gửi tin nhắn hàng loạt đã phát tán hơn 10 triệu tin nhắn lừa đảo. Ngoài hình thức nhắn tin, nhóm này còn sử dụng các nền tảng video ngắn để thu hút người dùng.
Sau khi tải ứng dụng vay vốn giả, nạn nhân sẽ nhập thông tin tài khoản ngân hàng vào hệ thống. Lúc này, đội ngũ "chăm sóc khách hàng" sẽ âm thầm thay đổi số tài khoản của nạn nhân, khiến họ không thể rút tiền. Khi nạn nhân liên hệ khiếu nại, "tổng đài" sẽ gửi hình ảnh giả mạo các cơ quan giám sát tài chính nhằm lấy lòng tin, sau đó yêu cầu người dùng nộp phí giải ngân, phí xác thực… để chiếm đoạt tiền. Những đối tượng này sẽ nhận hoa hồng dựa theo doanh số lừa đảo.
Số tiền chiếm đoạt được, bị cáo Vương và đồng phạm sử dụng các hình thức rửa tiền như chuyển khoản qua thẻ ngân hàng hoặc tiền ảo để chuyển về Trung Quốc. Qua điều tra, đường dây này đã thực hiện 1.499 vụ lừa đảo bằng ứng dụng vay vốn giả, trải rộng trên 30 tỉnh thành, hiện tại số tiền bất hợp pháp đã được thu hồi.
Khu tổ hợp "Star City" là sào huyệt của "ông trùm" Hạ và Lương, trung tâm điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị triệt phá. Khu này rộng 20 mẫu, gồm 4 tòa nhà: ba tòa cho các nhóm tội phạm thuê, một tòa dùng làm siêu thị, nhà hàng, KTV. An ninh toàn khu do lực lượng vũ trang địa phương bảo vệ.
Hạ và Lương là người phụ trách vận hành khu tổ hợp này, có "chống lưng" là các thế lực vũ trang địa phương. Tại đây, có hơn 10 nhóm tội phạm hoạt động với các hình thức lừa đảo như: lừa đảo hoàn tiền khi đặt hàng ảo, vay vốn trực tuyến, kết bạn ảo, cờ bạc online,…
Theo điều tra, các băng nhóm tội phạm sẽ chia lợi nhuận với bộ phận quản lý theo hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, ban quản lý còn đóng vai trò trung gian môi giới cho các "thương nhân thẻ ngân hàng" – những người chuyên cung cấp tài khoản ngân hàng phục vụ rửa tiền. Sau khi hoàn tất quá trình rửa tiền, các đối tượng "thương nhân" này sẽ trích hoa hồng chia lại cho ban quản lý khu tổ hợp.
Ông Trương cho biết thêm, băng nhóm này còn có bộ phận chuyên trách quản lý hộ chiếu. Toàn bộ thành viên trong đường dây đều nhập cảnh trái phép vào Myanmar thông qua đường dây tổ chức vượt biên có người điều phối riêng. Trong nội bộ, các thành viên bị cấm sử dụng điện thoại, không được nói tiếng địa phương và không được tự do ra vào.
Khi triệt phá ổ tội phạm, cảnh sát thu được 6 kg vàng được giấu trong chuồng gà, hơn 8 triệu NDT (khoảng 28 tỷ đồng) tiền mặt bị phát hiện trong kho thóc, gần 18 triệu NDT (khoảng 64 tỷ đồng) được chôn dưới đường ống PVC. Đây là số tiền bẩn sau khi rửa xong đã được tổ chức tội phạm giao cho người phụ trách cất giữ. Sau đó, số tiền này sẽ được chuyển qua thẻ ngân hàng, dùng để mua xe hơi, bất động sản, đồng hồ cao cấp hoặc được vận chuyển dưới dạng tiền mặt và vàng đến tay người thân của các đối tượng nhằm che giấu và hợp thức hóa nguồn gốc phi pháp.
Vợ, cha mẹ, bố mẹ vợ và em họ của bị cáo Lương đã lần lượt bị xử lý theo pháp luật. Những bản án này không chỉ là sự trừng phạt thích đáng mà còn có tác dụng răn đe mạnh mẽ, gửi đi thông điệp rõ ràng về quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc truy quét đến tận gốc các đường dây tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia.
Ngày 21/12/2021, Tòa án Nhân dân Trung cấp tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã công khai tuyên án: bị cáo Lương lĩnh án tù chung thân, bị tước quyền lợi chính trị suốt đời và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân; các bị cáo còn lại nhận án tù từ 3 năm đến 14 năm 5 tháng tù giam.
Tags:
(VNF) - Trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ và giao thương toàn cầu ngày càng sâu rộng, vấn nạn hàng giả, hàng nhái không chỉ gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng mà còn ảnh hưởng đến niềm tin người tiêu dùng và uy tín quốc gia.
(VNF) - Nguồn cung heo hơi sụt giảm mạnh do dịch bệnh và quy định siết chuẩn chăn nuôi đã đẩy giá lên mức cao kỷ lục đầu năm 2025. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp ngành heo báo lãi tăng vọt, trong đó Dabaco, Hòa Phát, BaF lần lượt thiết lập các mốc lợi nhuận cao nhất lịch sử.
(VNF) - Từ những cửa hàng đầu tiên trong trung tâm thương mại đến các chiến dịch mở rộng không gian, các “ông lớn” hàng hiệu bình dân toàn cầu đang tăng tốc tại Việt Nam nơi tầng lớp trung lưu trẻ đang khát khao thời trang chất lượng, giá hợp lý và có thương hiệu.
(VNF) - Việc Nestlé Việt Nam in tên Viện Dinh dưỡng lên bao bì sản phẩm Milo mà không có văn bản đồng ý, Luật sư Diệp Năng Bình cảnh báo, hành vi này có thể vi phạm quy định quảng cáo và gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.
(VNF) - Theo chuyên gia, các cá nhân cố ý livestream, quảng bá, bán hàng giả dù biết rõ bản chất của sản phẩm không chỉ đối diện với nguy cơ xử phạt hành chính mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ căn cứ xác định có yếu tố gian dối, trục lợi, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.
(VNF) - Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tiếp tục giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm, đặt mục tiêu mỗi tháng đưa vào vận hành thương mại một công trình mới.
(VNF) - Chỉ trong chưa đầy một tháng, loạt chỉ thị và văn bản điều hành liên quan đến thị trường vàng đã liên tiếp được ban hành, phản ánh rõ quyết tâm của cơ quan quản lý trong việc xây dựng một thị trường vàng minh bạch, ổn định hơn.
(VNF) - Kim ngạch nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa của Việt Nam đạt gần 398 triệu USD (tương đương khoảng 10.000 tỷ) trong 4 tháng năm 2025, theo Cục Hải quan
(VNF) - Giữa cuộc đua giảm giá khốc liệt của thương mại điện tử, VnShop - nền tảng mua sắm tích hợp trên ứng dụng ngân hàng và ứng dụng VNPAY chọn lối đi khác: kiểm soát chất lượng chặt chẽ, bảo vệ người dùng và xây dựng niềm tin bằng sản phẩm chính hãng.
(VNF) - Sau 8 năm hoạt động tại Việt Nam với vai trò là nền tảng giao hàng theo yêu cầu, Lalamove chính thức gia nhập thị trường gọi xe công nghệ bằng việc triển khai dịch vụ chở khách bằng xe máy và ô tô tại TP. HCM.
(VNF) - Điện lạnh Hòa Phát vừa ra mắt điều hòa Funiki PowerAI HPIC 09MTU, được thiết kế với công nghệ làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện và độ bền cao, nhằm đáp ứng nhu cầu giải nhiệt trong mùa hè 2025.
(VNF) - Giá vàng SJC "bất động", vẫn giữ nguyên mốc 119,3 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới tăng vọt.
(VNF) - Hyundai Venue tiếp tục bị đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Kia Sonet "vượt mặt" trong cuộc đua doanh số tháng 4/2025.
(VNF) - Xuyên suốt quá trình phát triển, sứ mệnh kiến tạo giá thị thuận ích luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của ROX Group. Doanh nghiệp mang đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng đồng thời khuyến khích khách hàng, cộng đồng theo đuổi lối sống văn minh, hài hòa cả về thể chất và tinh thần.
(VNF) - Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ X tại Hà Nội diễn ra thành công tốt đẹp, hội tụ 500 đại biểu thiếu nhi xuất sắc trên cả nước, hướng đến kỷ niệm 135 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình có sự đồng hành của thương hiệu quốc gia gắn liền với thiếu nhi Việt Nam là Vinamilk, cùng 2 nhãn hàng Susu và Sữa tươi Vinamilk 100%.
(VNF) - Sầu riêng Việt Nam đã tạo nên kỳ tích xuất khẩu khi vươn lên chiếm gần một nửa tổng kim ngạch rau quả của cả nước. Với tốc độ tăng trưởng thần tốc tại thị trường 1,5 tỷ dân Trung Quốc, “vua trái cây” này đã mang về hàng tỷ USD và định vị Việt Nam trong nhóm dẫn đầu xuất khẩu nông sản toàn khu vực.
(VNF) - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh đối với Công ty TNHH Nhất Nhất số tiền 200 triệu đồng.
(VNF) - Bắt đầu mùa cao điểm du lịch hè năm nay, thị trường hàng không ghi nhận lượng vé máy bay dồi dào hơn, nhiều chặng bay có giá vé rẻ bất ngờ.
(VNF) - Giá vàng miếng SJC tăng trở lại trong phiên đầu tuần sau cú sụt giảm đáng kể vào tuần trước.
(VNF) - VNG nhận giải Bạc hạng mục “Artificial Intelligence Company of the Year - Doanh nghiệp Trí tuệ Nhân tạo của năm” tại Globee Awards for Artificial Intelligence 2025, trở thành doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam và Đông Nam Á được vinh danh năm nay nhờ những thành tựu xuất sắc và nổi bật trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
(VNF) - Do tác động của AI và biến động kinh tế, nhiều ngành nghề có nguy cơ thừa nhân sự trong vài năm tới. Những người làm trong các ngành này dễ thất nghiệp.
(VNF) - Công ty TNHH Nhất Nhất bị phạt 200 triệu đồng vì đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về một số sản phẩm.
(VNF) - Từ cà phê truyền thống đến trà sữa hiện đại, từ thương hiệu Việt lâu đời đến làn sóng mới ngoại nhập – đây là “chiến trường” thu hút cả ông lớn nội địa và các chuỗi quốc tế. Cuộc đua giữa các thương hiệu không chỉ nằm ở số lượng cửa hàng, mà còn ở vị thế, chiến lược và khả năng thích ứng với xu hướng tiêu dùng trẻ.
(VNF) - Trong tháng 5/2025, các hãng ô tô và đại lý tại Việt Nam tiếp tục tung ra loạt chương trình ưu đãi, giảm giá cho nhiều mẫu xe, mức giảm cao nhất lên tới hơn 200 triệu đồng.
(VNF) - Một lô ô tô Lada, thương hiệu xe đứng đầu thị trường Nga, vừa cập cảng Việt Nam, với giá bán dự kiến chỉ từ 360 triệu đồng, được nhiều người quan tâm.
(VNF) - Trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ và giao thương toàn cầu ngày càng sâu rộng, vấn nạn hàng giả, hàng nhái không chỉ gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng mà còn ảnh hưởng đến niềm tin người tiêu dùng và uy tín quốc gia.
(VNF) - Khu đất hơn 20.100m2 tại số 28E Trần Phú, TP. Nha Trang từng được giao cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate. Do liên quan đến vụ án sai phạm nghiêm trọng trong quản lý tài sản công, dự án rơi vào tình trạng dang dở, hoang hóa.
