Sai phạm tại DongABank: Đã thu hồi được 2.000 tỷ tài sản, khởi tố thêm 8 bị can

Bộ Công an vừa công bố thông tin mới về việc khởi tố bị can đối với các đối tượng trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongABank).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại DongABank.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, ngày 23/11/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, đối với 7 đối tượng có liên quan đến các sai phạm xảy ra tại DongABank.

7 đối tượng này bao gồm: Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên Phụ quỹ DongABank Sở giao dịch); Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng DongABank Sở giao dịch, nay là Phó Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh – công nghệ, DongABank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh); Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng DongABank Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng Kinh doanh DongABank, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Chí Công (Nguyên Phó Trưởng Phòng Tín dụng DongABank Sở giao dịch, nay là Phó Giám đốc Phòng Thẩm định Khối tín dụng DongABank Hội sở).

Cùng với đó là Quách Thanh Sang (Nguyên Phụ quỹ DongABank Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây thuộc DongABank Chi nhánh Quận 5, TP. Hồ Chí Minh); Trương Hoàng Khải (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Thương mại Sao Việt Nam); Trương Quốc Tân (Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Hội Tụ).

Đồng thời, Cơ quan Công an cũng ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Ánh, cùng về tội danh "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 165, Bộ luật Hình sự.

Ngày 23/11/2017, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nói trên và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai thi hành, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.

"Vụ án xảy ra tại DongABank thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 17 bị can, thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có", Bộ Công an thông tin thêm.

Trước đó, ngày 9/12/2016, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý làm trái và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại DongABank.

Cùng ngày, cơ quan này cũng quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với ông Trần Phương Bình (sinh năm 1959, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc DongABank), bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (sinh 1970, nguyên Phó Tổng Giám đốc) để điều tra về 2 tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Các ông Nguyễn Đức Vinh (sinh năm 1966, nguyên Giám đốc Ngân quỹ Hội sở), Đỗ Thanh Hùng (sinh năm 1978, nguyên thủ quỹ Hội sở) và Lê Kiên Giang (sinh năm 1977, nguyên Phụ quỹ Hội sở) bị bắt để điều tra về tội cố ý làm trái.

Được biết, ông Bình bị bắt vì những cáo buộc có những sai phạm liên quan đến việc gây thất thoát 2.000 tỷ đồng của DongABank.