Sử dụng giấy tờ giả và huy động vốn, chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng
Xuân Mai -
14/05/2019 11:12 (GMT+7)
Ngoài việc sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ), giấy đăng ký xe ôtô giả để thế chấp vay tiền, Ngô Huyền Trang (sinh năm 1992, trú tại số nhà 084, đường Mạc Đăng Dung, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) còn lừa, nhận tiền đặt cọc cung cấp điện thoại di động và vay nợ của nhiều người với tổng số lên tới hơn 26 tỷ đồng...
Theo tài liệu mà cơ quan công an thu thập được, đối tượng Ngô Huyền Trang đã chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng của nhiều bị hại/Ảnh minh họa.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, đến ngày 11/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lừa bán điện thoại di động với giá rẻ, chiếm đoạt tiền tỷ
Qua các mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn Hữu Hòa (trú tại tổ 8, phường Phố Mới, TP Lào Cai) quen biết Ngô Huyền Trang. Qua trao đổi, Trang giới thiệu rằng chị ta làm nhân viên tại một cửa hàng điện thoại di động, có mối nhập điện thoại rẻ hơn so với thị trường từ 5 đến 10 %... Những lời giới thiệu “có cánh” của Trang đã đánh trúng vào tâm lý của một người làm ăn như anh Hòa.
Khoảng tháng 2/2019, anh Hòa chủ động nhờ Trang nhập hộ một số đơn hàng. Lần đầu tiên, Trang đã nhập và trả hàng cho anh Hòa một cách sòng phẳng. Chính bởi điều đó, đối tượng bước đầu đã tạo cho anh sự tin tưởng. Ngày 6/3, anh Hòa tiếp tục ký hợp đồng và đặt cọc cho Trang hơn 1,1 tỷ đồng để mua lô điện thoại Samsung trị giá hơn 2,2 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Trang hẹn anh Hòa đến ngày 13/3 sẽ giao hàng...
Trong khi lô hàng này chưa được hoàn tất thì ngày 9/3, anh Hòa tiếp tục ký hợp đồng và đặt cọc cho Trang 275 triệu đồng để mua lô hàng điện thoại iPhone trị giá 550 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Trang hẹn ngày 14-3 sẽ giao hàng. Trong thời gian các lô hàng trên được chuyển giao, ngày 12/3, anh Hòa tiếp tục ký hợp đồng và đặt cọc cho Trang 600 triệu đồng để mua lô hàng điện thoại iPhone, SamSung trị giá hơn 1,1 tỷ đồng và hẹn giao hàng vào ngày 14/3.
Hết thời hạn trên, anh Hòa đã nhiều lần tìm gặp Trang yêu cầu phải thanh toán toàn bộ số hàng trên nhưng đối tượng đưa ra nhiều lý do để khất lần. Sau đó, Trang sử dụng sổ đỏ để thế chấp cho anh Hòa. Tổng số tiền Trang đã chiếm đoạt của anh Hòa là hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, Trang còn vay tín chấp của Hòa nhiều lần với số tiền hơn 655 triệu đồng. Mãi về sau này, anh Hòa mới biết quyển sổ đỏ trên là giả. Nạn nhân sau đó đã làm đơn trình báo sự việc đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai.
Cùng thời điểm này, đơn vị đã tiếp nhận thông tin của một số nạn nhân tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trang. Trong khi các đơn, thư đang được Phòng Cảnh sát hình sự phân loại thì ngày 26/3, đơn vị nhận được nguồn tin của nhân dân về việc có nhiều người dân tụ tập đòi nợ tại số nhà 084, đường Mạc Đăng Dung, phường Bắc Cường, TP Lào Cai nhưng chủ nhà là Trang và chồng không có mặt, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.
Sau khi nhận thông tin, Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các trinh sát tiến hành rà soát và đã phát hiện Trang đang lẩn trốn tại khu vực cửa khẩu Kim Thành, phường Duyên Hải, TP Lào Cai.
Đối tượng Ngô Huyền Trang.
Mánh lới tinh vi của nữ quái lừa đảo
Từ đây, chân dung và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trang đã được làm rõ. Khoảng cuối năm 2018, do nợ tiền của nhiều người không có khả năng thanh toán, Trang nảy ý định làm giả bìa đỏ để thế chấp, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nghĩ là làm, đối tượng lên mạng Internet, thuê một người làm giả bìa đỏ, giấy đăng ký xe ôtô với giá 18 triệu đồng/ 1 bản bìa đỏ; 3 triệu đồng/ 1 giấy đăng ký xe, rồi chụp ảnh bìa đỏ ở địa chỉ số 084 và giấy đăng ký xe ôtô Honda CRV, BS 24A-119.91; xe Hyundai Santafe, BKS 24 A-119.05 đứng tên vợ chồng Trang gửi qua zalo và chuyển tiền vào tài khoản theo chỉ định của đối tượng.
...Sau khi nhận được các giấy tờ giả này, từ tháng 1 đến tháng 3/2019, Trang đã đem thế chấp vay tiền của 5 người với tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng. Một trong số đó là trường hợp của anh Phùng Văn Hiểu (trú tại phường Duyên Hải, TP Lào Cai). Ngày 11/1, Trang cầm bìa đỏ giả đến nhà anh Hiếu thế chấp vay 800 triệu đồng với lãi suất 8 nghìn đồng/ 1 triệu đồng/1 ngày, thời hạn vay 1 tháng. Hiểu thỏa thuận 10 ngày thanh toán lãi 1 lần và cắt luôn 64 triệu đồng tiền lãi của 10 ngày đầu.
Sau khi viết giấy tờ vay, Trang và Hiểu mang đến cửa hàng thế giới di động ở phường Phố Mới cho chồng Trang là Đăng Minh Dương ký. Trang nói dối Dương rằng vay tiền để mua xe ôtô..., nên Dương đã đồng ý ký vào hợp đồng. Số tiền này, Trang trả nợ cho Tô Thanh Vân (trú tại tổ 1, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) và anh Nguyễn Hữu Hòa. Khoảng tháng 2-2019, Trang tiếp tục chuyển vào tài khoản của anh Hiểu tại Ngân hàng hơn 300 triệu đồng tiền gốc cho khoản vay này.
Chưa dừng lại ở đó, ngày 3/2, Trang tiếp tục thế chấp đăng ký xe ôtô Honda CRV giả, BKS 24 A-119.91 vay của anh Hiểu 500 triệu đồng, với lãi suất 8 nghìn đồng/ 1 triệu đồng/ 1 ngày, thời hạn vay 15 ngày. Lần này, anh Hiểu cắt luôn lãi 15 ngày là 60 triệu đồng (Hiểu khai chỉ thỏa thuận lãi 1 nghìn đồng/1 triệu đồng/1 ngày).
Sau khi viết giấy tờ vay, Trang mang đến cửa hàng thế giới di động cho Dương ký và bảo Dương là để vay trả nợ. Số tiền này, Trang sử dụng trả lại cho Vân và Hòa, trả đơn hàng điện thoại cho Tín... Tổng số tiền Trang chiếm đoạt của anh Hiểu là 1 tỷ đồng...
Ngày 31/1, Trang đến cửa hàng cầm đồ của anh Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1990, trú tại phường Bắc Cường, TP Lào Cai) thế chấp đăng ký xe ô tô Kia Cerato, KKS 24 A-097.88 vay anh Cường 400 triệu đồng. Cùng ngày, Trang tiếp tục thế chấp đăng ký xe ôtô Honda CRV giả, BKS 24 A-119.91 vay của Cường 500 triệu đồng, lãi suất 5 nghìn đồng/1 triệu đồng/1 ngày, thời hạn vay 10 ngày. Số tiền chiếm đoạt được, Trang cũng sử dụng trả tiền gốc, lãi cho một số cá nhân.
Tiếp đó, ngày 11/3, Trang sử dụng bìa đỏ thật thế chấp vay của Cường 2 tỷ đồng; Ngày 13/3, sử dụng đăng ký xe ô tô Hyundai Santafe giả, BKS 24A-119.05 thế chấp vay của Cường 600 triệu đồng, lãi suất 5 nghìn đồng/ 1 triệu đồng/ 1 ngày, thời hạn vay 10 ngày. Số tiền này, Trang sử dụng trả tiền lãi cho Hiểu và nhập hàng điện thoại trả cho Tín.
Ngày 23/3, Trang tiếp tục vay tín chấp của Cường 400 triệu đồng... Tổng số tiền Trang vay nợ của Cường là 3,9 tỷ đồng, trong đó, số tiền sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt là 1,1 tỷ đồng.
Ngoài việc sử dụng bìa đỏ, giấy đăng ký xe ôtô giả để thế chấp vay tiền nêu trên, Trang khai nhận trong thời gian từ năm 2018 đến tháng 3-2019, còn nhận tiền đặt cọc cung cấp điện thoại di động và vay nợ của nhiều người, với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng. Ngoài trường hợp của anh Hòa như trên, còn có anh Nguyễn Trọng Hoàn (ở Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 6,5 tỷ đồng; anh Lê Mạnh Tín (ở phường Kim Tân, TP Lào Cai) hơn 7,6 tỷ đồng...
Tính đến ngày 11/5, tổng số tiền Trang lừa đảo chiếm đoạt lên tới hơn 26 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, tiếp tục điều tra, làm rõ.
(VNF) - Ngày 19/06, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ ký Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí (PSC) các Lô 10/11 và 10&11-1 và Lễ ký Hợp đồng Mua bán khí, Mỏ Sư Tử Trắng, Giai đoạn 2B, Lô 15-1.
(VNF) - Ngày 18/6, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức đấu giá trực tuyến du thuyền The Reverie Saigon cùng hai tàu hạng sang THALIA và ELECTRA của bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên, cả ba tài sản đều không có người mua.
(VNF) - Ngày 18/6, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực triển lãm, sự kiện và xúc tiến thương mại gồm Informa Markets, NC Network, Exporum, Vinexad, Chaoyu Expo và Hiệp hội Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VECA), mở ra cơ hội phát triển các chuỗi triển lãm và sự kiện quy mô quốc tế tại Việt Nam.
(VNF) - Giá xăng E10 RON 95-III tiếp tục được điều chỉnh giảm mạnh từ 15h ngày 18/6, lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 21.000 đồng/lít kể từ khi được bán đại trà trên toàn quốc. Cùng với xăng, các mặt hàng dầu cũng giảm từ 1.900 - 2.300 đồng/lít theo diễn biến hạ nhiệt của thị trường năng lượng thế giới.
(VNF) - Ông Nguyễn Tuấn Việt, Tổng Giám đốc VIETGO, cho rằng với đà tăng trưởng hiện nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2026 hoàn toàn có thể vượt 1.000 tỷ USD. Nếu hiện thực hóa được mục tiêu này, Việt Nam sẽ tiến gần hơn tới nhóm các nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới.
(VNF) - Năm thứ 3 liên tiếp được ghi nhận trong Fortune Southeast Asia 500 (Fortune SEA 500), Vinamilk lần nữa khẳng định sức mạnh của thương hiệu sữa Việt khi góp mặt trong danh sách vốn được thống lĩnh bởi các doanh nghiệp tài chính và năng lượng.
(VNF) - Tập đoàn hàng đầu về giải pháp sinh học Novonesis (Đan Mạch) và doanh nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học Nhà Xanh Việt Nam vừa ký Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm thúc đẩy sản xuất nhiên liệu sinh học trong nước và tăng cường an ninh năng lượng dài hạn của Việt Nam.
(VNF) - Ông Đỗ Hoàng Hà, Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đánh giá, việc triển khai nhiên liệu sinh học E10 phát sinh nhiều chi phí mới so với xăng khoáng truyền thống.
(VNF) - Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư cho công nghiệp văn hóa với kỳ vọng đưa các sản phẩm sáng tạo mang dấu ấn riêng chinh phục thị trường quốc tế. Đây cũng là con đường từng giúp Hàn Quốc xây dựng sức mạnh mềm và tạo ra nguồn thu hàng tỷ USD cho nền kinh tế.
(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 29 về thí điểm một số cơ chế, chính sách nhằm triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 đến giữa tháng 6/2028. Một trong những điểm đáng chú ý là Nhà nước sẽ công bố giá cơ sở đối với xăng E10 RON 95-III thay cho xăng khoáng RON 95-III, loại nhiên liệu đã chính thức ngừng lưu thông từ đầu tháng 6.
(VNF) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành hàng loạt quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy tổng cộng 45 sản phẩm mỹ phẩm đang lưu thông trên thị trường do vi phạm quy định về hồ sơ pháp lý và quản lý chất lượng sản phẩm.
(VNF) - Ngày 15/6, Vietravel Airlines chính thức khai trương đường bay mới kết nối Hà Nội – Buôn Ma Thuột, đồng thời đánh dấu sự trở lại khai thác trên chặng bay Hà Nội – Cam Ranh ngay trong giai đoạn cao điểm hè 2026. Đây là bước đi chiến lược nằm trong kế hoạch mở rộng mạng lưới đường bay nội địa quý III/2026 của hãng nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu du lịch, thăm thân và công tác của hành khách.
(VNF) - Việc TP. HCM quyết định khởi công dự án nâng cấp QL22 lên 10 làn xe trong năm 2026 không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông mà còn định vị lại bản đồ bất động sản khu Tây Bắc. Hưởng lợi trực tiếp từ cú hích hạ tầng đó, Vinhomes Sài Gòn Park đang trở thành tâm điểm hút dòng người nhờ giải quyết nhu cầu thực cho hàng vạn người dân khu vực và mở ra tiềm năng tăng trưởng vượt trội nhờ vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế.
(VNF) - Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị rà soát biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đang áp dụng đối với một số sản phẩm thép mạ nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc theo đề nghị của các bên liên quan.
(VNF) - Tập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực đô thị và năng lượng tái tạo tại Đắk Lắk. Các đề xuất được xây dựng trên cơ sở lợi thế phát triển mới của địa phương, đồng thời nằm trong chiến lược mở rộng đầu tư của Tập đoàn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.
(VNF) - Sau những phiên lao dốc mạnh đầu tháng 6, giá vàng đã bất ngờ hồi phục trở lại, kéo theo những phản ứng hoàn toàn trái ngược tại hai quốc gia Đông Nam Á.
(VNF) - Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng trong nước tăng cao và thị trường thế giới tiếp tục biến động khó lường, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tiếp nhận gần 120.000 tấn LNG và LPG, đồng thời chủ động thu xếp hàng trăm nghìn tấn nhiên liệu cho các tháng tiếp theo.
(VNF) - Đó là nhận định của chuyên gia năng lượng Phan Xuân Dương về tính khả thi của mục tiêu công suất điện tái tạo theo Quy hoạch điện VIII đến năm 2030.
(VNF) - Khi những đô thị lớn ngày càng dày đặc bê tông và nhịp sống tăng tốc không ngừng, các gia đình trẻ thành đạt càng muốn tìm kiếm một không gian đủ xanh để hít thở, đủ thư thái để tái tạo năng lượng và đủ gần gũi để cả gia đình tận hưởng cuộc sống. Quỹ căn hoàn thiện nội thất Tropicana Village Resort tại Đảo Ngọc (Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng) xuất hiện như lời hồi đáp hoàn hảo mang đến “liệu trình phục hồi năng lượng tinh khôi” bên vịnh Nam Chơn.
(VNF) - Bộ Công Thương đang xây dựng cơ chế cho phép các hệ thống điện mặt trời mái nhà bán tối đa 50% sản lượng điện dư lên lưới điện quốc gia. Đáng chú ý, nếu lưới điện khu vực còn khả năng tiếp nhận và không quá tải, doanh nghiệp có thể được bán tới 100% lượng điện dư thừa phát ra từ hệ thống.
(VNF) - Ngày 19/06, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ ký Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí (PSC) các Lô 10/11 và 10&11-1 và Lễ ký Hợp đồng Mua bán khí, Mỏ Sư Tử Trắng, Giai đoạn 2B, Lô 15-1.
(VNF) - Dự án nhà ở xã hội CT3 - Thăng Long Green City tại khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng sau hơn một năm thi công, dự kiến đưa vào vận hành trong quý IV/2026.