Thanh Hóa: Lập khống 10 công ty 'ma' mua hóa đơn trái phép trên 440 tỷ đồng

Duy Phương - 02/07/2019 14:33 (GMT+7)

(VNF) - Từ năm 2017 đến lúc bị bắt, đối tượng Lê Tiến Mạnh đã lập khống 10 công ty '"ma' để mua bán hơn 2.000 hóa đơn cho gần 400 doanh nghiệp với tổng số tiền trên 440 tỷ đồng.

VNF — Đối tượng Lê Tiến Mạnh cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Công an huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa triệt phá một đường dây chuyên mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng do Lê Tiến Mạnh (sinh năm 1987), ở thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ năm 2017 đến khi bị bắt, Lê Tiến Mạnh đã thành lập 10 công ty “ma” để mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng.

Trong quá trình hoạt động, Mạnh đã thuê 3 đối tượng là: Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1995) ở xã Hải Hoà; Nguyễn Thị Thuỷ (sinh năm 1993) ở xã Nguyên Bình; Nguyễn Thị La (sinh năm 1997) ở xã Ninh Hải làm kế toán của các công ty “ma” nói trên để mua bán hoá đơn thuế.

Chỉ tính riêng trong 2 năm 2017 - 2018, Lê Tiến Mạnh đã mua bán hoá đơn đầu vào và bán trên 2.000 hoá đơn thuế đầu ra với tổng số tiền trên 440 tỷ đồng cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Tiến Mạnh.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.