Thủ đoạn chuyển lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam

Dự kiến ngày 16/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định) và 23 đồng phạm về tội Buôn lậu. Phiên tòa diễn ra trong 3 ngày và do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa.

Phần lớn các bị cáo trong vụ án này đang bị tạm giam tại Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh…

Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Thị Minh Phụng từng có thời gian làm nhân viên tiệm vàng, kinh doanh vàng bạc, thu đổi ngoại tệ nên quen biết nhiều người kinh doanh trong lĩnh vực kim hoàn tại TPHCM, Tây Ninh và Campuchia.

Đến năm 2022, Phụng thiết lập, điều hành đường dây mua bán vàng thỏi nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam với nhiều đối tượng tham gia, có sự phân công từng giai đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển, tiêu thụ.

Trong đó, bà Phụng là người tiếp nhận nhu cầu của khách hàng mua trong nước rồi liên hệ với các đối tượng tại Campuchia để đặt số lượng mua. Người phụ nữ này giao Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, sống gần biên giới Chàng Riệc) tổ chức vận chuyển tiền thanh toán mua vàng lậu từ Tây Ninh sang Campuchia và vận chuyển vàng theo chiều ngược lại.

Phụng, Giàu đã liên hệ với các tiệm kim hoàn tại chợ Olimpic PhnomPênh (Campuchia) để đặt vàng. Tiếp đó, bà Giàu liên hệ với nhóm đối tượng người Campuchia để nhận vàng từ các nhà bán vàng, sau đó chuyển tới cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh).

Lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới vì nhu cầu sinh hoạt không bắt buộc phải kiểm soát hải quan, nhóm người của Giàu đã cất giấu vàng trong ngăn bí mật dưới sàn xe ba gác (xe của người Campuchia) chạy đến cửa khẩu Chàng Riệc, khai lý do mua đá lạnh rồi đưa vàng qua biên giới. 

Sau khi qua biên giới, vàng sẽ được đưa tới một xưởng nước đá lạnh đóng trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Tây Ninh). Sau khi nhận được vàng, Giàu giao tiền cho nhóm người vận chuyển rồi chia nhỏ giao cho nhiều người để đưa tới cho Phụng (tại TPHCM).

Với thủ đoạn trên, chỉ riêng từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/20222, Phụng đã buôn lậu 4.830kg vàng thỏi với giá trị 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi 17,6 tỷ đồng. Trong đó, Phụng được 2,4 tỷ đồng, Giàu 13,8 tỷ đồng, 20 bị cáo còn lại trong đường dây được chia tiền theo công sức thực hiện.

Sau khi mua 4.830kg vàng thỏi, Phụng đã bán lại cho bị cáo Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560kg, bị cáo Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268kg, bị can Đặng Thị Thanh Hằng (đang bị truy nã) 294kg, 36 khách hàng khác 1.828kg, bán cho khách lẻ không xác định được lai lịch là 1.804kg; còn lại 76kg cơ quan điều tra phát hiện khi khám xét và đã tạm giữ.

Trong vụ án này, ngoài đường dây buôn lậu do Phụng cầm đầu còn có đường dây thứ 2, do Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) buôn lậu 1.320kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định Phượng hưởng lợi 132.000 USD (hơn 3 tỷ đồng), Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỷ đồng.

Liên quan tới việc để "lọt" hơn 6 tấn vàng vào Việt Nam, nhà chức trách tiếp tục làm rõ hành vi liên quan tới một số cá nhân, đơn vị khác.

Quá trình điều tra, liên quan đến sai phạm của các cá nhân thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy thẩm quyền điều tra vi phạm này thuộc cơ quan điều tra trong quân đội. Vì vậy, Bộ Công an đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền.

Theo cáo trạng, hành vi của các bị can rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vàng, đã phạm tội Buôn lậu theo quy định tại Khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015.