TP. HCM: Truy tìm 'ông trùm' đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng
Trần Lê -
10/12/2021 08:03 (GMT+7)
(VNF) - Liên quan đến đường dây đánh bạc có quy mô 87.000 tỷ đồng, ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm bốn người đứng đầu, 39 người khác và đang truy tìm người 1 nước ngoài khởi phát, điều hành đường dây này.
Công an TP. HCM vẫn đang tiếp tục điều tra đường dây tổ chức đánh bạc quy mô hàng chục nghìn tỷ này.
Bốn người đứng đầu đường dây cờ bạc hơn 87.000 tỷ được xác định đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hành hoạt động của các trang cờ bạc trực tuyến.
Nhóm này gồm Huỳnh Long Bạch (30 tuổi), Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi) Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi, đều ngụ TP. Hồ Chí Minh) đều bị khởi tố, bắt giam về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Tuy nhiên, qua lời khai của các đối tượng này, người đứng đằng sau, đóng vai trò khởi phát và điều hành là một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ tên là Mohit, 30 tuổi.
Các đối tượng Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Nguyễn Đắc Quý, Phạm Thị Mai Ngân.
Trong quá trình triệt phá vụ án này, cơ quan công an nắm được các thông tin, chứng cứ chủ yếu từ 1 trang (trong 2 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com mà các đối tượng dùng để tổ chức đánh bạc), còn 1 trang không nắm hết được vì đối tượng cầm đầu người Ấn Độ (tên Mohit) đã nhanh chân trốn về Ấn Độ.
Đối tượng này bỏ trốn ngay sau khi đường dây đánh bạc trực tuyến do Đỗ Ngọc Hà (37 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu với số tiền giao dịch lên tới 30.000 tỷ đồng bị Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá được thông tin công khai trên báo chí - truyền thông.
Đối tượng người Ấn Độ này được cho là có thời gian dài cư trú ở Việt Nam, có vợ con ở Việt Nam.
Theo lời khai của các đối tượng cầm đầu, người đàn ông ngoại quốc giới thiệu rằng mình đang phát triển một hình thức cá cược trực tuyến trên trang Swiftonline.live nên các đối tượng cảm thấy hứng thú.
Sau khi tìm hiểu, nhóm cầm đầu tham gia và mời gọi những người khác. Sau khi nhóm ở Việt Nam làm chủ được việc khai thác và vận hành, Mohit được cho là rời khỏi Việt Nam và mọi trao đổi qua ứng dụng chat Telegram.
Sau đó, nhóm cầm đầu lôi kéo người chơi dưới hình thức đầu tư tài chính tại trang Swiftonline.live và Nagaclubs.com bằng cách đưa ra các giấy tờ “hoạt động quốc tế hợp pháp”.
Theo cơ quan điều tra, đây cũng chỉ là lời khai ban đầu của các đối tượng. Hiện vụ việc và thông tin liên quan đến đối tượng Mohit vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Các trang Swiftonline.live và Nagaclubs.com được xác định đã nhiều lần đổi tên… nhưng đều liên kết với một sàn cá cược quốc tế để các đối tượng cầm đầu hưởng lợi hoa hồng khi người chơi tham gia cá cược.
“Nhà đầu tư” sau đó nạp tiền vào tài khoản, quy đổi ra tiền ảo mới được tham gia. Để biết đường hướng, nhóm cầm đầu sẽ hướng dẫn cách chơi, cách nộp tiền, mua các gói bảo hiểm với các cam kết.
Để thu hút đông người tham gia, các nhóm trưởng (Leader) đưa ra các hình thức thưởng cho ai lôi kéo thêm được các thành viên mới. Cứ mời được ba người thì sẽ được thưởng 50 USD và thăng hạng trong hệ thống. Đây là mô hình hoạt động theo kiểu đa cấp trong cờ bạc trực tuyến.
Ban đầu xác định, trong hệ thống có 7 cấp (level) từ thấp lên cao được sắp xếp theo số tiền đầu tư và số người đã lôi kéo được. Nhóm cầm đầu quảng cáo thu nhập từng level là từ 5 triệu đến 1,4 tỷ đồng/ tháng.
Công an TP. HCM xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm nghi phạm trên có số tiền giao dịch hơn 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng).
(VNF) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố vắng mặt bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, trong vụ án liên quan vi phạm đấu thầu, đưa và nhận hối lộ.
(VNF) - Bộ Công an vừa đề xuất nâng mạnh mức phạt tiền trong thẩm quyền xử lý vi phạm của nhiều chức danh thuộc lực lượng Công an nhân dân, trong đó có cảnh sát giao thông. Nội dung này được nêu trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
(VNF) - Chính phủ vừa đặt mục tiêu đến năm 2035, mọi giao dịch giữa người dân với cơ quan nhà nước sẽ được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số. Người dân không còn phải nộp lại giấy tờ nhiều lần, đồng thời mọi thủ tục có thể xử lý trực tuyến mà không phụ thuộc địa giới hành chính.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu khẩn trương ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nhấn mạnh không để phát sinh “khoảng trống pháp luật” hay nợ đọng văn bản gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp khi triển khai thực tế.
(VNF) - VKSND Tối cao cáo buộc Giám đốc Herbitech Phạm Vũ Khiêm dùng tiền thu từ hoạt động sản xuất, buôn bán thực phẩm giả để đầu tư thuê đất tại khu công nghiệp nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
(VNF) - Bộ Nội vụ đề xuất nhiều cơ chế đãi ngộ đặc biệt để thu hút nhân tài vào khu vực công, trong đó chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành và người có trình độ chuyên môn cao có thể được hưởng phụ cấp tới 300% mức lương hiện hưởng.
(VNF) - Theo TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), nếu không thực hiện cải cách thể chế một cách thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sẽ khó có bước chuyển căn bản và “10 năm nữa vẫn tiếp tục loay hoay với những bài toán cũ”. Ông nhấn mạnh, nút thắt lớn nhất hiện nay không nằm ở định hướng chính sách, mà ở cách thức tổ chức thực thi và cơ chế trao quyền trong quản trị doanh nghiệp.
(VNF) - Bộ Tài chính vừa đưa ra đề xuất cắt giảm thêm 60 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong nỗ lực tiếp tục cải cách thủ tục, tháo gỡ rào cản gia nhập thị trường và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, qua đó tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin và truyền thông.
(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 122/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, trong đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời đẩy nhanh xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết mới.
(VNF) - Bộ Xây dựng đang đẩy mạnh chương trình cải cách thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh với quy mô lớn, trong đó dự kiến cắt giảm hơn 40% điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa, bãi bỏ hàng trăm thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
(VNF) - Hà Nội sẽ tăng cường giám sát và kiểm tra 200 dự án đầu tư trong năm 2026, bao gồm cả dự án đầu tư công và ngoài ngân sách, nhằm siết chặt kỷ luật đầu tư.
(VNF) - Chính phủ định hướng “giao một lần, giao sớm” các chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 cho địa phương nhằm tạo sự chủ động trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phân bổ nguồn lực đầu tư.
(VNF) - Chủ tịch IEMS cùng hai người bị bắt vì liên quan đường dây tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh “chui” cho hơn 80.000 người, thu lợi gần 200 tỷ đồng.
(VNF) - Cáo trạng xác định, nhiều cán bộ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã bị cáo buộc dựng “giấy phép con”, gây khó cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động để nhận tiền “bôi trơn”. Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cho là đã nhận hơn 16 tỷ đồng để tạo điều kiện giải quyết hồ sơ, cấp phép cho doanh nghiệp.
(VNF) - Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5 ghi nhận nhiều nội dung hợp tác kinh tế được trao đổi giữa hai bên, tập trung vào thương mại, đầu tư và các lĩnh vực công nghệ cao.
(VNF) - Việt Nam và Ấn Độ đánh giá cao hợp tác nhiều thập kỷ qua trong lĩnh vực thăm dò dầu khí. Trên cơ sở hợp tác cùng có lợi, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các hoạt động thăm dò và khai thác, bao gồm phát triển các giếng mới mà Ấn Độ quan tâm tham gia, trên cơ sở luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước sau cuộc hội đàm và họp báo chung tại thủ đô New Delhi ngày 6/5.
(VNF) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia 2021-2030, sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2026.
(VNF) - Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết thành phố sẽ phát triển các công viên lớn, khu sinh thái quy mô dọc sông Hồng và sông Đuống, đồng thời kiên quyết không chấp nhận các dự án cản trở hành lang thoát lũ hoặc phát triển đô thị thiếu không gian xanh.
(VNF) - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định, thành phố không có chủ trương di dời tất cả các trường đại học về một khu vực cụ thể. Việc sắp xếp, quy hoạch lại các cơ sở giáo dục sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở điều kiện thực tế và đặc thù của từng đơn vị.
(VNF) - Ngày 20/5 tới, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo liên quan sẽ hầu tòa sơ thẩm trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
(VNF) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố vắng mặt bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, trong vụ án liên quan vi phạm đấu thầu, đưa và nhận hối lộ.
(VNF) - Sau hơn một năm triển khai, dự án Vinhomes Wonder City (xã Ô Diên, Hà Nội) đang từng bước định hình diện mạo của một đại đô thị quy mô lớn ở phía Tây Hà Nội.