Bốn người đứng đầu đường dây cờ bạc hơn 87.000 tỷ được xác định đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hành hoạt động của các trang cờ bạc trực tuyến.
Nhóm này gồm Huỳnh Long Bạch (30 tuổi), Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi) Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi, đều ngụ TP. Hồ Chí Minh) đều bị khởi tố, bắt giam về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Tuy nhiên, qua lời khai của các đối tượng này, người đứng đằng sau, đóng vai trò khởi phát và điều hành là một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ tên là Mohit, 30 tuổi.
Các đối tượng Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Nguyễn Đắc Quý, Phạm Thị Mai Ngân.
Trong quá trình triệt phá vụ án này, cơ quan công an nắm được các thông tin, chứng cứ chủ yếu từ 1 trang (trong 2 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com mà các đối tượng dùng để tổ chức đánh bạc), còn 1 trang không nắm hết được vì đối tượng cầm đầu người Ấn Độ (tên Mohit) đã nhanh chân trốn về Ấn Độ.
Đối tượng này bỏ trốn ngay sau khi đường dây đánh bạc trực tuyến do Đỗ Ngọc Hà (37 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu với số tiền giao dịch lên tới 30.000 tỷ đồng bị Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá được thông tin công khai trên báo chí - truyền thông.
Đối tượng người Ấn Độ này được cho là có thời gian dài cư trú ở Việt Nam, có vợ con ở Việt Nam.
Theo lời khai của các đối tượng cầm đầu, người đàn ông ngoại quốc giới thiệu rằng mình đang phát triển một hình thức cá cược trực tuyến trên trang Swiftonline.live nên các đối tượng cảm thấy hứng thú.
Sau khi tìm hiểu, nhóm cầm đầu tham gia và mời gọi những người khác. Sau khi nhóm ở Việt Nam làm chủ được việc khai thác và vận hành, Mohit được cho là rời khỏi Việt Nam và mọi trao đổi qua ứng dụng chat Telegram.
Sau đó, nhóm cầm đầu lôi kéo người chơi dưới hình thức đầu tư tài chính tại trang Swiftonline.live và Nagaclubs.com bằng cách đưa ra các giấy tờ “hoạt động quốc tế hợp pháp”.
Theo cơ quan điều tra, đây cũng chỉ là lời khai ban đầu của các đối tượng. Hiện vụ việc và thông tin liên quan đến đối tượng Mohit vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Các trang Swiftonline.live và Nagaclubs.com được xác định đã nhiều lần đổi tên… nhưng đều liên kết với một sàn cá cược quốc tế để các đối tượng cầm đầu hưởng lợi hoa hồng khi người chơi tham gia cá cược.
“Nhà đầu tư” sau đó nạp tiền vào tài khoản, quy đổi ra tiền ảo mới được tham gia. Để biết đường hướng, nhóm cầm đầu sẽ hướng dẫn cách chơi, cách nộp tiền, mua các gói bảo hiểm với các cam kết.
Để thu hút đông người tham gia, các nhóm trưởng (Leader) đưa ra các hình thức thưởng cho ai lôi kéo thêm được các thành viên mới. Cứ mời được ba người thì sẽ được thưởng 50 USD và thăng hạng trong hệ thống. Đây là mô hình hoạt động theo kiểu đa cấp trong cờ bạc trực tuyến.
Ban đầu xác định, trong hệ thống có 7 cấp (level) từ thấp lên cao được sắp xếp theo số tiền đầu tư và số người đã lôi kéo được. Nhóm cầm đầu quảng cáo thu nhập từng level là từ 5 triệu đến 1,4 tỷ đồng/ tháng.
Công an TP. HCM xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm nghi phạm trên có số tiền giao dịch hơn 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng).
Tags:
(VNF) - Theo NHNN, việc hoàn thiện quy định pháp lý cho tiền điện tử tại Nghị định 52/CP sẽ góp phần ngăn ngừa, loại trừ các phương tiện thanh toán không hợp pháp do các tổ chức không được phép phát hành.
(VNF) - Kế hoạch chuyển giao dịch cổ phiếu LTG từ UPCoM sang HOSE của Lộc Trời đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 song liên tục được gia hạn.
(VNF) - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Đà Nẵng) vừa phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng quy mô hơn 200 tỷ đồng.
(VNF) - Theo đại biểu Trần Văn Tuấn (đoàn ĐBQH Bắc Giang), trong một cuộc đấu giá có hàng trăm khách hàng tham gia thì thủ tục rà soát các đối tượng này để xem có quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống với nhau hay không là một vấn đề hết sức nan giải, phức tạp và khó thực hiện.
(VNF) - Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền video về chiến dịch “đổi thẻ” chăm sóc sức khoẻ được cho là từ một vùng kinh doanh của bảo hiểm AIA. Người sáng lập vùng cấp cao trong video còn khẳng định rằng, bây giờ mua bảo hiểm chỉ quan tâm đến thẻ. Nội dung này được cho là chưa rõ ràng và gây ra nhiều bình luật trái chiều
(VNF) - Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLaw, nhìn nhận việc in mã QR trên sổ đỏ, sổ hồng mới vô cùng tiện lợi nhưng cũng có thể dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của chủ sở hữu sổ, bị dùng vào mục đích xấu.
(VNF) - Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, được giao điều hành Bộ Công an, theo quyết định của Thủ tướng.
(VNF) - Chính phủ Nga đã chỉ thị cho Gazprom, công ty từng có doanh thu lớn nhất của Nga, không trả cổ tức sau khoản lỗ kỷ lục và giá cổ phiếu lao dốc.
(VNF) - Sáng 22/5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm.
(VNF) - Việc Sacombank “sang trang mới” là tin tốt với ngân hàng này, nhưng với cổ phiếu của Sacombank thì không hẳn như vậy. Cổ phiếu thường tạo đáy trong thời kỳ “tranh tối tranh sáng”, còn khi đã “sáng rõ” rồi thì điểm mua tốt nhất đã qua đi từ lâu.
(VNF) - Dù thị trường được đánh giá là chững lại, tuy nhiên các chủ đầu tư vẫn chào giá căn hộ dự án mới tại TP.HCM với mức giá từ 50.000.000 đồng/m2 trở lên.
