Theo đó, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Trịnh Xuân Thanh cùng 7 bị can khác về tội Tham ô tài sản.

7 bị can khác cùng bị truy tố gồm: Nguyễn Ngọc Sinh (nguyên Tổng giám đốc PVP Land, Đào Duy Phong (nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land); Lê Hòa Bình (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1/5 và Công ty Minh Ngân).

Nguyễn Thị Kim Thoa (nguyên kế toán trưởng công ty 1/5 và công ty Minh Ngân), Huỳnh Quốc Duy (kinh doanh tự do); Thái Kiều Hương (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Vietsan), Đinh Mạnh Thắng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà).

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2009, đầu năm 2010, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) có chủ trương chuyển tất cả các công ty đầu tư kinh doanh bất động sản nhập vào PVC, trong đó có công ty cổ phần bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam - PVP Land.

Biết PVP Land chiếm 50,5% vốn tại dự án Nam Đàn Plaza (ở đường Phạm Hùng, Hà Nội), Lê Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Hòa Bình) tìm cách mua bằng được dự án Nam Đàn Plaza để có phương án đền bù căn hộ cho khách hàng đã bị ông này lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn tại dự án Thanh Hà Cienco5.

Thông qua môi giới, tháng 3/2010, Lê Hòa Bình đã ký hợp đồng đặt cọc mua 24 triệu cổ phần của PVP Land và các cổ đông còn lại của dự án với giá tương đương 52 triệu đồng/m2.

Thông qua ông Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng), phía mua cổ phần của PVP Land tại dự án Nam Đàn Plaza đã gặp được Trịnh Xuân Thanh. Sau khi bàn bạc, Đào Duy Phong (Chủ tịch PVP Land) ký tờ trình để PVC phê bán cổ phần tại Nam Đàn Plaza với giá thấp hơn thực tế là 34 triệu đồng/m2. Sau đó, Trịnh Xuân Thanh ký nghị quyết HĐQT triển khai việc chuyển nhượng này.

Các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Lê Hòa Bình ký với đại diện PVP Land có tổng giá trị hơn 190 tỷ đồng, giảm hơn 87 tỷ đồng so với mức giá bán chung.

Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai người liên quan xác định Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 49 tỷ đồng trong tổng số hơn 87 tỷ đồng chênh lệch giá chuyển nhượng.

'Quân đội đã bắt 'Út trọc' Đinh Ngọc Hệ'- Chủ tịch Tổng Công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) 

Trong đó, Trịnh Xuân Thanh chiếm đoạt 14 tỷ đồng (đã hoàn trả người đưa), Đào Duy Phong chiếm đoạt 10 tỷ đồng…

Trong diễn biến mới đây, Cơ quan điều tra đã cấp giấy tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can Trịnh Xuân Thanh cho 3 luật sư gồm: ông Lê Văn Thiệp (Văn phòng luật sư Toàn Cầu) và hai luật sư của Văn phòng luật sư Nguyễn Chiến.

Theo Chánh án Tòa án nhân dân Hà Nội Nguyễn Hữu Chính, trong 4 tháng tới Tòa án nhân dân Hà Nội sẽ xét xử "Vụ án Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm tội tham ô tài sản tại Tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam PVC; vụ án Trịnh Xuân Thanh cùng các đồng phạm cũng tham ô tài sản xảy ra ở Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam.