Như VietnamFinance đã đề cập, ngày 11/3/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Cụ thể, căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự: "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành; căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can số 09 và ra Lệnh bắt bị can số 205 để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa.
Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa.
Liên quan đến vụ án trên nhiều đối tượng bỏ trốn, Công an Phú Thọ đã phát lệnh truy nã và kêu gọi các đối tượng tự thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Theo đó, 9 đối tượng bị truy nã liên quan đến vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng cụ thể dưới đây:
Hoàng Ngọc Tú (sinh năm 1982, quê quán Hải Hậu, Nam Định, hộ khẩu thường trú Tổ 29, Đông Tiến 2, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh). (Ảnh:CAPT)
Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978, quê quán Cẩm Phả, Quảng Ninh, hộ khẩu thường trú Số 1208, No2, chung cư 282, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội). (Ảnh:CAPT)
Hoàng Văn Trọng (sinh năm 1991, quê quán Phúc Thọ, Hà Nội, hộ khẩu thường trú Cụm 3, xã Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội). (Ảnh:CAPT)
Lê Văn Kiên (sinh năm 1978, quê quán Phú Xuyên, Hà Nội, hộ khẩu thường trú Số nhà 03, Lô G, Tổ 55, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội). (Ảnh:CAPT)
Nguyễn Duy Thịnh (sinh năm 1992, quê quán Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh, hộ khẩu thường trú Tổ 1, khu phố 1, TT Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai). (Ảnh:CAPT)
Nguyễn Huy Bách (sinh năm 1990, quê quán Quảng Yên, Quảng Ninh, hộ khẩu thường trú Tổ 1, khu 4A, phường Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh). (Ảnh:CAPT)
Phạm Tiến Cương (sinh năm 1987, quê quán Vĩnh Bảo, Hải Phòng, hộ khẩu thường trú Thôn 2, xã Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng). (Ảnh:CAPT)
Tạ Quang Khoa (sinh năm 1988, quê quán Lập Thạch, Vĩnh Phúc, hộ khẩu thường trú Yên Thạch, Sông Lô, Vĩnh Phúc). (Ảnh:CAPT)
Trần Quang Hạnh (sinh năm 1987, quê quán Nam Định, hộ khẩu thường trú Số 5/213 Phù Long, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, Nam Định). (Ảnh:CAPT)
