Theo các phương tiện truyền thông, Chi nhánh Triều Dương của Sở Công an thành phố Bắc Kinh (Cục Công an Triều Dương Bắc Kinh) mới đây đã mở một cuộc điều tra về các tội phạm bị nghi ngờ là bất hợp pháp của công ty quản lý tài sản thuộc Zhongzhi Enterprise Group, đồng thời thực hiện các biện pháp cưỡng chế hình sự với một số nghi phạm.
Cục Công an Triều Dương cũng thông báo thu thập đơn khiếu nại và tố giác liên quan tới hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới Zhongzhi Group thông qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Zhongzhi Enterprise Group (cũng là Zhongzhi Group) kiểm soát hoặc tham gia vào 4 công ty quản lý tài sản là Hengtian Wealth, Xinhu Wealth, Datang Wealth và Gaosheng Wealth.
Động thái này diễn ra sau khi Zhongzhi Group ngày 22/11 gửi thư xin lỗi các nhà đầu tư và thông báo việc đang lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán với khối nợ ước tính 420-460 tỷ NDT (58-64 tỷ USD).
| Trong bức thư gửi tới nhà đầu tư, phía Zhongzhi cho rằng việc người kiểm soát tập đoàn Xie Zhikun qua đời vào tháng 12/2021 cùng sự ra đi của nhiều nhân sự cấp cao và cốt lõi đã khiến việc quản lý nội bộ trở nên kém hiệu quả. Dù đã thực hiện điều chỉnh cơ cấu nhân sự cũng như áp dụng các biện pháp "cứu nguy" nhưng kết quả không được như mong đợi. Sau khi tập đoàn lâm vào tình trạng đáng ngại, Zhongzhi đã đã thuê cơ quan trung gian tiến hành thanh lý, xác minh vốn toàn diện, qua đó cho thấy tổng tài sản ước tính của tập đoàn còn khoảng 200 tỷ USD. Vì tài sản của tập đoàn tập trung vào nợ và đầu tư vốn cổ phần nên thời gian thu hồi dài, khó thu hồi, số tiền có thể thu hồi dự kiến thấp, thanh khoản cạn kiệt và suy giảm tài sản nghiêm trọng. Trong khi đó, tổng quy mô gốc và lãi của các khoản nợ là 420-460 tỷ NDT. “Các sản phẩm liên quan của tập đoàn lần lượt gặp phải những vi phạm hợp đồng đáng kể và tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc tới tất cả các nhà đầu tư", trích bức thư Zhongzhi gửi tới các nhà đầu tư. |
Tại Trung Quốc, Zhongzhi được coi là công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng "ngầm", hay còn gọi là "ngân hàng bóng tối", có quy mô hoạt động gắn liền với lĩnh vực bất động sản đang "lao đao". Ngân hàng ngầm/Ngân hàng bóng tối là thuật ngữ được đưa ra để chỉ các công ty tài chính không thuộc hệ thống ngân hàng chính thức, giải ngân thông qua các sản phẩm tài chính với thủ tục đơn giản hơn ngân hàng truyền thống nhưng không được bảo đảm.
Tập đoàn Zhongzhi được thành lập năm 1995 và gia nhập lĩnh vực tài chính từ năm 2001, đồng thời phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh phát triển bất động sản, năm 2002 bắt đầu phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh ủy thác, và hiện là công ty quản lý tài sản có trụ sở chính ở Bắc Kinh.
Trong lĩnh vực tài chính, tập đoàn nắm giữ cổ phần của 6 tổ chức tài chính được cấp phép, kiểm soát hoặc tham gia vào 5 công ty quản lý tài sản, kiểm soát hoặc tham gia vào bốn quỹ quản lý tài sản.
Thông tin công khai cho thấy vào thời kỳ đỉnh cao, quy mô quản lý của Zhongzhi đã vượt quá 1.000 tỷ NDT.
Xem thêm >> Trung Quốc trấn áp tham nhũng tài chính, tăng gấp 4 lần cuộc điều tra trong 3 năm
Tags:
(VNF) - Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase Global đã công bố lợi nhuận hơn 1 tỷ USD trong quý I, khi sự phấn khích xung quanh việc cấp phép ETF Bitcoin đã kích thích lượng giao dịch tiền điện tử tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm.
(VNF) - Ước tính mới nhất từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy tỷ trọng của nền kinh tế Nga trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu sẽ giảm trong nhiệm kỳ thứ 5 của Tổng thống Vladimir Putin và xuống mức thấp nhất kể từ khi Liên Xô tan rã.
(VNF) - Với chuyên đề đặc biệt mang tên “Bàn tròn AI”, Đặc san Toàn cảnh Tài chính số 2024 không chỉ kỳ vọng giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cách mà AI đang làm thay đổi ngành tài chính - ngân hàng mà rộng hơn là gợi mở cách tiếp cận, cách tư duy, cách hành động mới trong một thế giới mà AI thâm nhập ngày càng sâu vào đời sống con người.
(VNF) - Theo TS Châu Đình Linh, Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM, hoạt động chấm điểm tín dụng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro vỡ nợ và hướng đến an toàn tín dụng.
(VNF) - Mặc dù tổng số lao động theo đăng ký chỉ là 5 người, nhưng Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Mai Viên (MVJ) lại trình diễn một màn kinh doanh ngoạn mục, đặc biệt là trong bối cảnh năm 2023 thị trường bất động sản gặp rất nhiều khó khăn.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng; tiếp tục tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay ở mức hợp lý.
(VNF) - Giá vàng SJC tiếp tục vượt mốc 85 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng nhẫn lại không có nhiều biến động trước phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 4 của Ngân hàng Nhà nước.
(VNF) - Trong bối cảnh lãi suất gửi tiết kiệm liên tục “dò đáy”, thị trường bất động sản chưa có nhiều khởi sắc, nhiều nhà đầu tư trong nước đang dần chuyển hướng sang các sản phẩm tài chính sinh lời khác, trong đó phải kể đến chứng chỉ quỹ mở.
(VNF) - Tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom đã báo cáo khoản lỗ ròng hàng năm đầu tiên kể từ năm 1999 do xuất khẩu khí đốt sang châu Âu giảm mạnh và giá nhiên liệu thấp.
Kết thúc quý đầu năm 2024, CTCP Tập đoàn Yeah1 (HOSE: YEG) - nhà sản xuất show “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” - ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với hơn 73 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 21% và hơn 17 tỷ đồng lãi ròng, gấp 4.2 lần cùng kỳ.
(VNF) - Nằm trên trục cao tốc Bắc - Nam phía đông, tuyến cao tốc Cam Lộ - Hòa Liên có chiều dài 163km, trong đó, đoạn Cam Lộ - La Sơn dài khoảng 98,3km và đoạn La Sơn - Hoà Liên dài khoảng 64,9km.
