UniCredit SpA và hai chi nhánh đồng ý nộp phạt 1,3 tỷ USD cho nhà chức trách Mỹ

Lê Minh - 17/04/2019 07:31 (GMT+7)

Các nhà chức trách Mỹ ngày 15/4 cho biết ngân hàng lớn nhất Italy UniCredit SpA và hai chi nhánh đã đồng ý nộp 1,3 tỷ USD cho các nhà chức trách Mỹ để kết thúc các cuộc điều tra kéo dài sáu năm liên quan đến việc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và các nước khác.

VNF
UniCredit SpA và hai chi nhánh đồng ý nộp phạt 1,3 tỷ USD cho nhà chức trách Mỹ.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ và Chưởng lý quận Manhattan, Cyrus Vance Jr., UniCredit Bank AG, chi nhánh tại Đức của UniCredit SpA nhất trí với các cáo buộc của các nhà chức trách bang New York và liên bang về việc đã chuyển bất hợp pháp hàng trăm triệu USD cho các thực thể bị trừng phạt thông qua hệ thống tài chính Mỹ. Một chi nhánh khác là UniCredit Bank Austria AG đã đạt thỏa thuận không khởi tố với các nhà chức trách bang và liên bang.

UniCredit Bank AG, UniCredit Bank Austria AG và ngân hàng mẹ UniCredit SpA cũng đồng ý giải quyết các cuộc điều tra với Bộ Tài chính Mỹ, Hội đồng thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Cơ quan dịch vụ tài chính New York.

UniCredit cho biết ngân hàng đã dành ra một khoản dự phòng từ trước để chi cho việc nộp phạt, nên lợi nhuận sau thuế quý I/2019 sẽ được bổ sung 300 triệu euro (339 triệu USD). UniCredit sẽ công bố báo cáo lợi nhuận quý I vào ngày 9/5.

Thông tin hồi tuần trước cho hay Ngân hàng Standard Chartered Plc có trụ sở tại London dự kiến phải trả 1,1 tỷ USD cho các nhà chức trách Anh và Mỹ để dàn xếp cuộc điều tra gần 5 năm về vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan tới các dịch vụ mà ngân hàng này cung cấp cho các thực thể của Iran.

Ngoài UniCredit, nhiều ngân hàng cũng đã bị các nhà chức trách Mỹ và Manhattan tuyên phạt trong thập niên qua liên quan đến vi phạm các lệnh trừng phạt. BNP Paribas SA của Pháp đã thừa nhận vi phạm trong năm 2014 và nộp số tiền kỷ lục 8,9 tỷ USD.

Các ngân hàng khác chịu phạt với số tiền thấp hơn, như ING Bank có trụ sở tại Amsterdam với 619 triệu USD vào năm 2012 và Credit Suisse Group AG có trụ sở tại Zurich với 536 triệu năm 2009.

Theo Báo tin tức
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.