Cụ thể, MF Holding Inc có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã gửi đơn kiến nghị cơ quan chức năng Việt Nam.
Đơn kiến nghị nêu rõ: thay mặt 3 nhà đầu tư nước ngoài Gifted Wisdom Limited (Gifted), Harvest Investment Advisory Co.,Ltd (Harvest), Fenghe Harvest Ltd (Fenghe), Công ty MF Holding Inc tố giác ông Huy Nhật, Giám đốc Công ty TNHH MTV Horizon Property Group, đã chiếm đoạt 25 triệu USD của 4 nhà đầu tư thông qua việc lừa nhà đầu tư góp vốn đầu tư thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng diện tích 162ha tại thị trấn Lăng Cô (Thừa Thiên Huế).
MF Holding Inc cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ-VPCQCSĐT-P4 ngày 16/4/2020 đối với vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Horizon Property Group.
Tuy nhiên, do lo ngại ông Huy Nhật có thể tẩu tán tài sản trong quá trình điều tra, MF Holding Inc kiến nghị phải khởi tố, bắt tạm giam ông Huy Nhật.
Theo MF Holding Inc, không chỉ lừa đảo chiếm đoạt 25 triệu USD, ông Huy Nhật còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo đối với nhiều nhà đầu tư nước ngoài khác.
“Ông Huy Nhật thông qua Công ty nhà hàng Món Huế đã chiếm đoạt hơn 70 triệu USD của các nhà đầu tư Huy Vietnam (Hong Kong), ADV Partner, AIF Capital, F&H Fenghe, Fortress Investment, Gryphus Capital, Welkin Capital. Hiện các nhà đầu tư này cũng đã tố cáo hành vi của Huy Nhật”, đơn kiến nghị cho hay.
Đại diện nhà đầu tư nước ngoài cho rằng thủ đoạn gian dối của Huy Nhật là “vô cùng nguy hiểm” vì đã lợi dụng niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào chính sách, môi trường đầu tư của Việt Nam để tạo dựng lên những dự án có quy mô tầm cỡ như dự án bất động sản ở Lăng Cô (Huế), đầu tư vào chuỗi nhà hàng Món Huế... để gọi được số tiền đầu tư lớn để chiếm đoạt.
“Kể từ khi có quyết định khởi tố vụ án cho đến nay đã hơn 2 tháng nhưng phía cơ quan điều tra vẫn chưa tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huy Nhật”, đại diện nhà đầu tư nước ngoài lo lắng.
Trong khi đó, MF Holding Inc “tố” ông Huy Nhật đã tẩu tán phần lớn tài sản chiếm đoạt được bằng việc chuyển nhượng các bất động sản cho người thân đứng tên, chỉ đạo kế toán là Nguyễn Thị Huệ Phương rút tiền mặt từ các tài khoản của Horizon Vietnam, Món Huế để nộp vào tài khoản cá nhân của ông Huy Nhật.
“Chúng tôi tin rằng việc tẩu tán tài sản vẫn đang tiếp diễn khi ông Huy Nhật vẫn chưa bị khởi tố và bắt tạm giam. Khả năng ông Huy Nhật bỏ trốn khỏi Việt Nam là điều sớm muộn khi đã chiếm đoạt hơn 100 triệu USD từ các nhà đầu tư nước ngoài", đơn kiến nghị nhấn mạnh.
Đơn kiến nghị cũng nhấn mạnh rằng vụ việc này có thể ảnh hưởng đến sự đánh giá về môi trường đầu tư Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài.
Trước đó, vào giữa tháng 10/2019, báo chí đưa tin hệ thống nhà hàng Món Huế của ông Huy Nhật vỡ nợ, nhóm 4 nhà đầu tư nước ngoài liên hệ ông Huy Nhật nhưng không được.
Qua kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng của Horizon Vietnam mở tại Vietcombank, các nhà đầu tư phát hiện toàn bộ tiền đã bị rút sạch, còn chưa tới 300 triệu đồng. Tiếp tục kiểm tra tình trạng doanh nghiệp của Horizon Singapore, các nhà đầu tư phát hiện trên giấy phép vẫn chưa cập nhật tên của 4 nhà đầu tư như ông Huy Nhật cam kết.
Ông Huy Nhật thông qua công ty tại Singapore đã nhận 25 triệu USD, chuyển cho công ty - cũng của ông Huy Nhật ở Việt Nam và rút ra toàn bộ số tiền gần 600 tỷ đồng, trong khi dự án ở Huế không tồn tại. Kết quả xác minh cho biết không có khu đất nào của ông Huy Nhật tại Huế như mô tả trong hồ sơ giới thiệu về dự án.
Từ cơ sở điều tra ban đầu, Bộ Công an xác định có dấu hiệu của hành vi "lừa đảo" nên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Hiện Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Tags:
(VNF) - Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa nêu vấn đề, Bộ Công Thương quản lý thế nào về chất lượng, đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong những hình thức như việc livestream bán hàng trên nền tảng mạng xã hội.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Long, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.
(VNF) - Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết tại phiên trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, diễn ra chiều 4/6.
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới ban hành quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy trình mua, bán vàng miếng.
(VNF) - Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho hay: việc thu hẹp chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá quốc tế dẫn tới giá bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước và SJC có thể sẽ còn giảm trong thời gian tới.
(VNF) - Gia nhập Viettel từ năm 1996, bà Nguyễn Thị Hải Lý đã có hơn 28 năm làm việc tại đây và trải qua nhiều vị trí lãnh đạo.
(VNF) - Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cho biết, "tính đến năm 2023, tổng số tiền thu được từ cấp quyền khai thác khoáng sản đạt trên 55.887 tỷ đồng".
(VNF) - Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, trò chuyện trực tuyến như Messenger, Zalo, Viber, Telegram… không khó để tải về các bộ sticker đa dạng hình dáng, biểu cảm, giúp người dùng có thể giao tiếp nhanh mà vẫn thể hiện được trạng thái cảm xúc. Tận dụng lợi thế này, nhiều doanh nghiệp đã và đang bắt đầu phát triển những bộ sticker mang đặc trưng riêng nhằm tăng tương tác của khách hàng, người dùng, từ đó gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu trên các mạng xã hội.
(VNF) - Tọa lạc trên quỹ đất sát mép nước sông Hàn, ngay cửa biển Đà Nẵng và gối lưng vào dãy Sơn Trà, Sun Symphony Residence sở hữu những giá trị đắc địa về phong thủy.
(VNF) - Khai mở cuộc sống thịnh vượng, tự do tài chính; gia tăng lợi nhuận thụ động hấp dẫn, bền vững; đồng thời gia tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu căn hộ biển Flex Home (Libera Nha Trang), mới đây chủ đầu tư KDI Holdings đã ký kết hợp tác chiến lược với 4 đơn vị du lịch lữ hành hàng đầu thị trường: Đất Việt Tour, Saigonviet Travel, Great Travel, Lửa Việt.
Đoạn đường Vân Đồn đến bãi Dài Vân Đồn (Quảng Ninh) chỉ khoảng 13 km nhưng có hàng loạt các dự án như: Khu đô thị Phương Đông Vân Đồn, Khu đô thị Đông Bắc cảng Cái Rồng, dự án Ocean Park, dự án Ao tiên…
