Hành vi lập khống 8 hợp đồng dịch vụ môi giới, tư vấn nói trên diễn ra giữa Petroland với 4 công ty gồm: Công ty TNHH Quốc Thanh, Công ty Cổ phần Địa ốc Cả Điền, Công ty TNHH Hữu Phú và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ H.V.C.
Sự việc diễn ra khoảng năm 2013. Khi đó, Nguyễn Tư Khánh được Trần Hữu Giang chỉ đạo lập khống các hợp đồng tư vấn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – quyền sở hữu nhà ở, môi giới chuyển nhượng bất động sản tại dự án Petroland Tower Phú Mỹ Hưng quận 7, TP. HCM để thanh toán tiền của Petroland.
Thông qua giới thiệu của Phùng Văn Hoàn, nhân viên Petroland, Dương Công Thọ - Giám đốc Công ty Tân Hưng, gặp gỡ, trao đổi với Trần Hữu Giang. Giang giới thiệu Thọ gặp Nguyễn Tư Khánh để trao đổi, bàn bạc cụ thể.
Khánh đề nghị Thọ tìm kiếm cho Khánh các công ty có chức năng môi giới bất động sản để xuất khống hóa đơn VAT, kí khống hợp đồng dịch vụ và các chứng từ với Petroland; sau khi Petroland chuyển tiền cho các công ty môi giới, Thọ phải bảo đảm rút tiền mặt và hoàn trả lại cho Khánh; nếu thành công, Thọ được hưởng 1%/ tổng giá trị hóa đơn VAT khống.
Vì vụ lợi cá nhân, Thọ đồng ý với đề nghị của Nguyễn Tư Khánh. Tuy nhiên, Thọ không sử dụng pháp nhân Công ty Tân Hưng để kí hợp đồng và xuất hóa đơn VAT khống cho Petroland mà nhận lời tìm, giới thiệu công ty khác cho Khánh.
Thọ liên hệ, đặt vấn đề với Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (làm nghề môi giới bất động sản và dịch vụ tài chính) để tìm kiếm công ty có chức năng môi giới bất động sản kí hợp đồng và xuất hóa đơn VAT khống cho Petroland.
Tuyền nhận lời và liên hệ người tên “Quốc Thanh” (không xác minh được). Tuyền thỏa thuận với Quốc Thanh, sau đó thông báo cho Thọ phía công ty môi giới yêu cầu phải trả chi phí là 7%/tổng giá trị hóa đơn VAT (thực tế Quốc Thanh chỉ đề nghị 5,5%, Tuyền tự nâng lên 7% để được hưởng chênh lệch 1,5%/tổng giá trị hóa đơn VAT). Thọ thông báo cho Khánh, Khánh đồng ý.
Để có căn cứ hợp đồng khống và các giấy tờ có liên quan, Khánh yêu cầu Thọ gửi hồ sơ pháp nhân công ty môi giới cho Khánh. Thọ thông tin cho Tuyền và cho Tuyền địa chỉ trụ sở Petroland để Tuyền gửi hồ sơ pháp nhân công ty môi giới cho Khánh theo yêu cầu của Thọ.
Khánh cũng chuyển cho Thọ để Thọ chuyển cho Tuyền các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế của Petroland, nội dung, số tiền ghi trên hóa đơn VAT để phía các công ty môi giới thực hiện việc xuất hóa đơn VAT khống cho Petroland.
Tiền công Khánh thỏa thuận trả cho Thọ và Tuyền được Khánh đưa trực tiếp cho Thọ và Tuyền tại ngân hàng khi Khánh, Thọ, Tuyền gặp nhau ở ngân hàng rút và chuyển tiền.
Từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2015, Nguyễn Tư Khánh thông qua Dương Công Thọ và Nguyễn Thị Ngọc Tuyền lập khống 8 bộ hồ sơ thánh toán 8 hợp đồng dịch vụ tư vấn khống với 4 công ty: Cát Điền, Hữu Phú, Quốc Thanh và H.V.C với tổng giá trị hơn 12,8 tỷ đồng.
Theo đó, có 3 hợp đồng với Công ty Quốc Thanh gồm: hợp đồng số 02/2015 ngày 04/5/2015, giá trị hơn 1,4 tỷ đồng, về việc môi giới chuyển nhượng căn hộ penhouse số 30.01 và 30.09 cho Lê Tú Phương, theo tờ trình số 10/TTr-SGD ngày 04/2015 do Trần Hữu Giang kí;
Hợp đồng số 1108/2015/QT ngày 11/8/2015, giá trị hơn 2,3 tỷ đồng, về việc môi giới chuyển nhượng diện tích 733m2 tầng lửng tòa nhà Petroland Tower cho Công ty Hiệp Phát (không có tờ trình đề xuất kí hợp đồng);
Hợp đồng số 0311/2015/HĐ-QT ngày 03/11/2015, giá trị hơn 300 triệu đồng, về việc môi giới chuyển nhượng diện tích 113m2 tầng lửng tòa nhà Petroland Tower cho Công ty Hữu Thành, theo tờ trình số 37/TTr-SGD ngày 2/11/2015 do Nguyễn Tư Khánh kí.
Có 3 hợp đồng với Công ty Cát Điền, gồm: hợp đồng số 1706/2013/HĐDVTV ngày 21/6/2013, giá trị hơn 2,2 tỷ đồng, về việc môi giới chuyển nhượng diện tích 645m2 tầng 5 tòa nhà Petroland Tower cho Công ty Đại lý Hàng hải Việt Nam (Công ty Vosa), theo tờ trình số 31A/SGD ngày 20/06/2013 do Trần Hữu Giang kí.
Ngoài ra, Trần Hữu Giang còn cùng với Bùi Minh Chính, Phạm Thúy Nga kí khống 2 biên bản về việc thỏa thuận môi giới, gồm: biên bản làm việc lúc 11 giờ 00, ngày 24/06/2013 với đại diện Công ty Vosa và Công ty Cát Điền, biên bản xác nhận giao dịch thành công ngày 26/6/2013 giữa Petroland (do Bùi Minh Chính đại diện kí) với Công ty Cát Điền;
Hợp đồng số 2907/2013/HĐ-CĐ ngày 29/7/2013, giá trị hơn 1,9 tỷ đồng, về việc tư vấn thực hiện các thủ tục hành chính để cơ quan chức năng chấp nhận nghiệm thu hoàn thành công trình dự án Phú Mỹ Hưng, theo tờ trình số 36A/TTr-KHDDT ngày 26/7/2013 do Tăng Xuân Thiều kí;
Hợp đồng số 1803/2014/HĐ-CĐ ngày 18/3/2014, giá trị hơn 1,2 tỷ đồng, về việc môi giới chuyển nhượng diện tích 418m2 tầng 5 tòa nhà Petroland Tower cho Công ty Hạnh An, theo tờ trình số 12/TTr-SGD ngày 12/3/2014 do Trần Hữu Giang kí;
Phụ lục số 01, Phụ lục số 02 ngày 26/4/2014 v/v sửa đổi bổ sung hợp đồng dịch vụ tư vấn số 2907/2013/HĐ-CĐ ngày 29/7/2013 giữa Công ty Cát Điền sang cho Công ty TNHH Hữu Phú (Công ty Hữu Phú), giá trị 840 triệu đồng, nội dung: Công ty Hữu Phú tiếp tục thực hiện công việc còn lại của Công ty Cát Điền theo hợp đồng số 2907 ngày 29/7/2013.
Có 1 hợp đồng với Công ty H.V.C là hợp đồng số 2512/2013HVC ngày 25/12/2013, giá trị hơn 2,4 tỷ đồng, về việc môi giới chuyển nhượng 288m2 tầng 1 tòa nhà Petroland Tower cho công ty Alila, theo tờ trình số 64/TTr-SGD ngày 23/12/2013 do Trần Hữu Giang kí.
Ngoài ra, Trần Hữu Giang còn cùng Bùi Minh Chính, Phạm Thúy Nga, Nguyễn Tư Khánh, Nguyễn Thị Hoàng Yến kí khống biên bản về việc thỏa thuận môi giới số 1748/BB-PETROLAND ngày 19/12/2013 giữa Petroland với Công ty H.V.C.
Trên cơ sở các hồ sơ khống, Bùi Minh Chính đã kí 18 ủy nhiệm chi để chuyển tổng số tiền hơn 12,8 tỷ đồng từ tài khoản Vietcombank của Petroland vào các tài khoản của Công ty Cát Điền, Công ty Hữu Phú, Công ty Quốc Thanh, Công ty H.V.C.
Sau khi nhận được tiền do Petroland chuyển vào tài khoản ngân hàng của 4 công ty trên, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền cùng Dương Công Thọ đến ngân hàng (Sacombank, Vietcombank) rút tiền mặt và chuyển lại cho Nguyễn Tư Khánh ngay tại ngân hàng.
Trong đó: Thọ rút 5 lần, với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng; Tuyền rút 8 lần, với tổng số tiền hơn 5,9 tỷ đồng. Ngoài ra, có 1 lần do Tuyền bận không trực tiếp rút tiền được nên đã nhờ Nguyễn Tuấn Minh ra ngân hàng rút tiền mặt, số tiền hơn 800 triệu đồng từ tài khoản số 060044901288 của Công ty H.V.C tại Sacombank.
Sau mỗi hợp đồng thành công, Dương Công Thọ và Nguyễn Thị Ngọc Tuyền đều được Khánh trả công như thỏa thuận ban đầu, tổng cộng Tuyền nhận được từ Khánh hơn 174 triệu đồng, Thọ nhận được 120 triệu đồng.
Theo cáo trạng, Bùi Minh Chính khai rằng toàn bộ số tiền hơn 50 tỷ đồng thanh toán được từ các hợp đồng dịch vụ khống, sau khi trả lại cho phía các công ty môi giới ký hợp đồng khống 35%, còn lại 65% Ngô Hồng Minh giao cho Trần Hữu Giang quản lý và chi theo sự chỉ đạo của Ngô Hồng Minh, các bị can không được chia tiền hay hưởng lợi cá nhân.
Do Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang bỏ trốn, đã bị truy nã nhưng chưa bắt được nên chưa làm rõ được Ngô Hồng Minh đã chỉ đạo Trần Hữu Giang sử dụng số tiền trên như thế nào.
Kết quả điều tra thấy các bị can có nhân thân tốt, thực hiện tội phạm theo sự chỉ đạo, lôi kéo của người khác, đều là người giúp sức; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của bản thân và những đối tượng có liên quan.
Các bị can đã tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả.
Cụ thể: Bùi Minh Chính nộp 750 triệu đồng, Lê Tú Phương nộp 568 triệu đồng, Nguyễn Bá Hội nộp 5,9 tỷ đồng, Nguyễn Thế Công nộp 311 triệu đồng và Nguyễn Thị Ngọc Tuyền nộp 28 triệu đồng.
(VNF) - Sáng nay (13/5) tại Hà Nội, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance tổ chức tọa đàm “Dấu ấn 1 năm thực hiện Nghị quyết 68” nhằm đánh giá những kết quả bước đầu, nhận diện các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp sau một năm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
(VNF) - VKSND Tối cao cáo buộc Giám đốc Herbitech Phạm Vũ Khiêm dùng tiền thu từ hoạt động sản xuất, buôn bán thực phẩm giả để đầu tư thuê đất tại khu công nghiệp nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
(VNF) - Bộ Nội vụ đề xuất nhiều cơ chế đãi ngộ đặc biệt để thu hút nhân tài vào khu vực công, trong đó chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành và người có trình độ chuyên môn cao có thể được hưởng phụ cấp tới 300% mức lương hiện hưởng.
(VNF) - Theo TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), nếu không thực hiện cải cách thể chế một cách thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sẽ khó có bước chuyển căn bản và “10 năm nữa vẫn tiếp tục loay hoay với những bài toán cũ”. Ông nhấn mạnh, nút thắt lớn nhất hiện nay không nằm ở định hướng chính sách, mà ở cách thức tổ chức thực thi và cơ chế trao quyền trong quản trị doanh nghiệp.
(VNF) - Bộ Tài chính vừa đưa ra đề xuất cắt giảm thêm 60 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong nỗ lực tiếp tục cải cách thủ tục, tháo gỡ rào cản gia nhập thị trường và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, qua đó tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin và truyền thông.
(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 122/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, trong đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời đẩy nhanh xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết mới.
(VNF) - Bộ Xây dựng đang đẩy mạnh chương trình cải cách thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh với quy mô lớn, trong đó dự kiến cắt giảm hơn 40% điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa, bãi bỏ hàng trăm thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
(VNF) - Hà Nội sẽ tăng cường giám sát và kiểm tra 200 dự án đầu tư trong năm 2026, bao gồm cả dự án đầu tư công và ngoài ngân sách, nhằm siết chặt kỷ luật đầu tư.
(VNF) - Chính phủ định hướng “giao một lần, giao sớm” các chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 cho địa phương nhằm tạo sự chủ động trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phân bổ nguồn lực đầu tư.
(VNF) - Chủ tịch IEMS cùng hai người bị bắt vì liên quan đường dây tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh “chui” cho hơn 80.000 người, thu lợi gần 200 tỷ đồng.
(VNF) - Cáo trạng xác định, nhiều cán bộ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã bị cáo buộc dựng “giấy phép con”, gây khó cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động để nhận tiền “bôi trơn”. Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cho là đã nhận hơn 16 tỷ đồng để tạo điều kiện giải quyết hồ sơ, cấp phép cho doanh nghiệp.
(VNF) - Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5 ghi nhận nhiều nội dung hợp tác kinh tế được trao đổi giữa hai bên, tập trung vào thương mại, đầu tư và các lĩnh vực công nghệ cao.
(VNF) - Việt Nam và Ấn Độ đánh giá cao hợp tác nhiều thập kỷ qua trong lĩnh vực thăm dò dầu khí. Trên cơ sở hợp tác cùng có lợi, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các hoạt động thăm dò và khai thác, bao gồm phát triển các giếng mới mà Ấn Độ quan tâm tham gia, trên cơ sở luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước sau cuộc hội đàm và họp báo chung tại thủ đô New Delhi ngày 6/5.
(VNF) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia 2021-2030, sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2026.
(VNF) - Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết thành phố sẽ phát triển các công viên lớn, khu sinh thái quy mô dọc sông Hồng và sông Đuống, đồng thời kiên quyết không chấp nhận các dự án cản trở hành lang thoát lũ hoặc phát triển đô thị thiếu không gian xanh.
(VNF) - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định, thành phố không có chủ trương di dời tất cả các trường đại học về một khu vực cụ thể. Việc sắp xếp, quy hoạch lại các cơ sở giáo dục sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở điều kiện thực tế và đặc thù của từng đơn vị.
(VNF) - Ngày 20/5 tới, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo liên quan sẽ hầu tòa sơ thẩm trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
(VNF) - Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, cải cách thủ tục hành chính không còn là việc nội bộ của bộ máy công quyền. Đó là một chính sách kinh tế quan trọng, tác động trực tiếp đến chi phí vốn, tiến độ dự án, dòng tiền doanh nghiệp, niềm tin nhà đầu tư và năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc Chính phủ ban hành 8 nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh ngày 29/4/2026 vì vậy có thể xem là một cú hích thể chế đúng thời điểm.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án sân bay Long Thành, bảo đảm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.
(VNF) - Dù nhu cầu lưu trữ năng lượng tại Việt Nam đang tăng nhanh cùng sự bùng nổ của điện tái tạo, thị trường BESS vẫn phát triển chậm do thiếu khung pháp lý rõ ràng, cơ chế giá phù hợp và mô hình triển khai đồng bộ, khiến khoảng cách giữa tiềm năng và thực tế ngày càng nới rộng.
(VNF) - Sáng nay (13/5) tại Hà Nội, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance tổ chức tọa đàm “Dấu ấn 1 năm thực hiện Nghị quyết 68” nhằm đánh giá những kết quả bước đầu, nhận diện các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp sau một năm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
(VNF) - Sau hơn một năm triển khai, dự án Vinhomes Wonder City (xã Ô Diên, Hà Nội) đang từng bước định hình diện mạo của một đại đô thị quy mô lớn ở phía Tây Hà Nội.