Vụ án Petroland: Nguyễn Tư Khánh móc nối 4 công ty 'rút ruột' 13 tỷ đồng

Bài 1: Nhóm lãnh đạo Petroland đã trục lợi tiền tỷ qua giao dịch khống như thế nào?

Bài 2: Vụ án Petroland: 'Lật tẩy' chiêu trò lập giao dịch khống với Công ty Hạnh An

Bài 3: Vụ án Petroland: Cấu kết Công ty Khôi Nguyên, Trần Hữu Giang lập 6 hồ sơ, 'hóa kiếp' 27 tỷ đồng

Hành vi lập khống 8 hợp đồng dịch vụ môi giới, tư vấn nói trên diễn ra giữa Petroland với 4 công ty gồm: Công ty TNHH Quốc Thanh, Công ty Cổ phần Địa ốc Cả Điền, Công ty TNHH Hữu Phú và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ H.V.C.

Sự việc diễn ra khoảng năm 2013. Khi đó, Nguyễn Tư Khánh được Trần Hữu Giang chỉ đạo lập khống các hợp đồng tư vấn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – quyền sở hữu nhà ở, môi giới chuyển nhượng bất động sản tại dự án Petroland Tower Phú Mỹ Hưng quận 7, TP. HCM để thanh toán tiền của Petroland.

Thông qua giới thiệu của Phùng Văn Hoàn, nhân viên Petroland, Dương Công Thọ - Giám đốc Công ty Tân Hưng, gặp gỡ, trao đổi với Trần Hữu Giang. Giang giới thiệu Thọ gặp Nguyễn Tư Khánh để trao đổi, bàn bạc cụ thể.

Khánh đề nghị Thọ tìm kiếm cho Khánh các công ty có chức năng môi giới bất động sản để xuất khống hóa đơn VAT, kí khống hợp đồng dịch vụ và các chứng từ với Petroland; sau khi Petroland chuyển tiền cho các công ty môi giới, Thọ phải bảo đảm rút tiền mặt và hoàn trả lại cho Khánh; nếu thành công, Thọ được hưởng 1%/ tổng giá trị hóa đơn VAT khống.

Vì vụ lợi cá nhân, Thọ đồng ý với đề nghị của Nguyễn Tư Khánh. Tuy nhiên, Thọ không sử dụng pháp nhân Công ty Tân Hưng để kí hợp đồng và xuất hóa đơn VAT khống cho Petroland mà nhận lời tìm, giới thiệu công ty khác cho Khánh.

Thọ liên hệ, đặt vấn đề với Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (làm nghề môi giới bất động sản và dịch vụ tài chính) để tìm kiếm công ty có chức năng môi giới bất động sản kí hợp đồng và xuất hóa đơn VAT khống cho Petroland.

Tuyền nhận lời và liên hệ người tên “Quốc Thanh” (không xác minh được). Tuyền thỏa thuận với Quốc Thanh, sau đó thông báo cho Thọ phía công ty môi giới yêu cầu phải trả chi phí là 7%/tổng giá trị hóa đơn VAT (thực tế Quốc Thanh chỉ đề nghị 5,5%, Tuyền tự nâng lên 7% để được hưởng chênh lệch 1,5%/tổng giá trị hóa đơn VAT). Thọ thông báo cho Khánh, Khánh đồng ý.

Để có căn cứ hợp đồng khống và các giấy tờ có liên quan, Khánh yêu cầu Thọ gửi hồ sơ pháp nhân công ty môi giới cho Khánh. Thọ thông tin cho Tuyền và cho Tuyền địa chỉ trụ sở Petroland để Tuyền gửi hồ sơ pháp nhân công ty môi giới cho Khánh theo yêu cầu của Thọ.

Khánh cũng chuyển cho Thọ để Thọ chuyển cho Tuyền các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế của Petroland, nội dung, số tiền ghi trên hóa đơn VAT để phía các công ty môi giới thực hiện việc xuất hóa đơn VAT khống cho Petroland.

Tiền công Khánh thỏa thuận trả cho Thọ và Tuyền được Khánh đưa trực tiếp cho Thọ và Tuyền tại ngân hàng khi Khánh, Thọ, Tuyền gặp nhau ở ngân hàng rút và chuyển tiền.

Từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2015, Nguyễn Tư Khánh thông qua Dương Công Thọ và Nguyễn Thị Ngọc Tuyền lập khống 8 bộ hồ sơ thánh toán 8 hợp đồng dịch vụ tư vấn khống với 4 công ty: Cát Điền, Hữu Phú, Quốc Thanh và H.V.C với tổng giá trị hơn 12,8 tỷ đồng.

Theo đó, có 3 hợp đồng với Công ty Quốc Thanh gồm: hợp đồng số 02/2015 ngày 04/5/2015, giá trị hơn 1,4 tỷ đồng, về việc môi giới chuyển nhượng căn hộ penhouse số 30.01 và 30.09 cho Lê Tú Phương, theo tờ trình số 10/TTr-SGD ngày 04/2015 do Trần Hữu Giang kí;

Hợp đồng số 1108/2015/QT ngày 11/8/2015, giá trị hơn 2,3 tỷ đồng, về việc môi giới chuyển nhượng diện tích 733m2 tầng lửng tòa nhà Petroland Tower cho Công ty Hiệp Phát (không có tờ trình đề xuất kí hợp đồng);

Hợp đồng số 0311/2015/HĐ-QT ngày 03/11/2015, giá trị hơn 300 triệu đồng, về việc môi giới chuyển nhượng diện tích 113m2 tầng lửng tòa nhà Petroland Tower cho Công ty Hữu Thành, theo tờ trình số 37/TTr-SGD ngày 2/11/2015 do Nguyễn Tư Khánh kí.

Có 3 hợp đồng với Công ty Cát Điền, gồm: hợp đồng số 1706/2013/HĐDVTV ngày 21/6/2013, giá trị hơn 2,2 tỷ đồng, về việc môi giới chuyển nhượng diện tích 645m2 tầng 5 tòa nhà Petroland Tower cho Công ty Đại lý Hàng hải Việt Nam (Công ty Vosa), theo tờ trình số 31A/SGD ngày 20/06/2013 do Trần Hữu Giang kí.

Ngoài ra, Trần Hữu Giang còn cùng với Bùi Minh Chính, Phạm Thúy Nga kí khống 2 biên bản về việc thỏa thuận môi giới, gồm: biên bản làm việc lúc 11 giờ 00, ngày 24/06/2013 với đại diện Công ty Vosa và Công ty Cát Điền, biên bản xác nhận giao dịch thành công ngày 26/6/2013 giữa Petroland (do Bùi Minh Chính đại diện kí) với Công ty Cát Điền;

Hợp đồng số 2907/2013/HĐ-CĐ ngày 29/7/2013, giá trị hơn 1,9 tỷ đồng, về việc tư vấn thực hiện các thủ tục hành chính để cơ quan chức năng chấp nhận nghiệm thu hoàn thành công trình dự án Phú Mỹ Hưng, theo tờ trình số 36A/TTr-KHDDT ngày 26/7/2013 do Tăng Xuân Thiều kí;

Hợp đồng số 1803/2014/HĐ-CĐ ngày 18/3/2014, giá trị hơn 1,2 tỷ đồng, về việc môi giới chuyển nhượng diện tích 418m2 tầng 5 tòa nhà Petroland Tower cho Công ty Hạnh An, theo tờ trình số 12/TTr-SGD ngày 12/3/2014 do Trần Hữu Giang kí;

Phụ lục số 01, Phụ lục số 02 ngày 26/4/2014 v/v sửa đổi bổ sung hợp đồng dịch vụ tư vấn số 2907/2013/HĐ-CĐ ngày 29/7/2013 giữa Công ty Cát Điền sang cho Công ty TNHH Hữu Phú (Công ty Hữu Phú), giá trị 840 triệu đồng, nội dung: Công ty Hữu Phú tiếp tục thực hiện công việc còn lại của Công ty Cát Điền theo hợp đồng số 2907 ngày 29/7/2013.

Có 1 hợp đồng với Công ty H.V.C là hợp đồng số 2512/2013HVC ngày 25/12/2013, giá trị hơn 2,4 tỷ đồng, về việc môi giới chuyển nhượng 288m2 tầng 1 tòa nhà Petroland Tower cho công ty Alila, theo tờ trình số 64/TTr-SGD ngày 23/12/2013 do Trần Hữu Giang kí.

Ngoài ra, Trần Hữu Giang còn cùng Bùi Minh Chính, Phạm Thúy Nga, Nguyễn Tư Khánh, Nguyễn Thị Hoàng Yến kí khống biên bản về việc thỏa thuận môi giới số 1748/BB-PETROLAND ngày 19/12/2013 giữa Petroland với Công ty H.V.C.

Trên cơ sở các hồ sơ khống, Bùi Minh Chính đã kí 18 ủy nhiệm chi để chuyển tổng số tiền hơn 12,8 tỷ đồng từ tài khoản Vietcombank của Petroland vào các tài khoản của Công ty Cát Điền, Công ty Hữu Phú, Công ty Quốc Thanh, Công ty H.V.C.

Sau khi nhận được tiền do Petroland chuyển vào tài khoản ngân hàng của 4 công ty trên, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền cùng Dương Công Thọ đến ngân hàng (Sacombank, Vietcombank) rút tiền mặt và chuyển lại cho Nguyễn Tư Khánh ngay tại ngân hàng.

Trong đó: Thọ rút 5 lần, với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng; Tuyền rút 8 lần, với tổng số tiền hơn 5,9 tỷ đồng. Ngoài ra, có 1 lần do Tuyền bận không trực tiếp rút tiền được nên đã nhờ Nguyễn Tuấn Minh ra ngân hàng rút tiền mặt, số tiền hơn 800 triệu đồng từ tài khoản số 060044901288 của Công ty H.V.C tại Sacombank.

Sau mỗi hợp đồng thành công, Dương Công Thọ và Nguyễn Thị Ngọc Tuyền đều được Khánh trả công như thỏa thuận ban đầu, tổng cộng Tuyền nhận được từ Khánh hơn 174 triệu đồng, Thọ nhận được 120 triệu đồng.