Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng với 3 nguyên cán bộ ở Đồng Nai, Phú Yên
(VNF) - Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với 2 nguyên cán bộ tại Đồng Nai và 1 nguyên cán bộ tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk).

Bài 1: Nhóm lãnh đạo Petroland đã trục lợi tiền tỷ qua giao dịch khống như thế nào?
Bài 2: Vụ án Petroland: 'Lật tẩy' chiêu trò lập giao dịch khống với Công ty Hạnh An
Bài 3: Vụ án Petroland: Cấu kết Công ty Khôi Nguyên, Trần Hữu Giang lập 6 hồ sơ, 'hóa kiếp' 27 tỷ đồng
Hành vi lập khống 8 hợp đồng dịch vụ môi giới, tư vấn nói trên diễn ra giữa Petroland với 4 công ty gồm: Công ty TNHH Quốc Thanh, Công ty Cổ phần Địa ốc Cả Điền, Công ty TNHH Hữu Phú và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ H.V.C.
Sự việc diễn ra khoảng năm 2013. Khi đó, Nguyễn Tư Khánh được Trần Hữu Giang chỉ đạo lập khống các hợp đồng tư vấn làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – quyền sở hữu nhà ở, môi giới chuyển nhượng bất động sản tại dự án Petroland Tower Phú Mỹ Hưng quận 7, TP. HCM để thanh toán tiền của Petroland.
Thông qua giới thiệu của Phùng Văn Hoàn, nhân viên Petroland, Dương Công Thọ - Giám đốc Công ty Tân Hưng, gặp gỡ, trao đổi với Trần Hữu Giang. Giang giới thiệu Thọ gặp Nguyễn Tư Khánh để trao đổi, bàn bạc cụ thể.
Khánh đề nghị Thọ tìm kiếm cho Khánh các công ty có chức năng môi giới bất động sản để xuất khống hóa đơn VAT, kí khống hợp đồng dịch vụ và các chứng từ với Petroland; sau khi Petroland chuyển tiền cho các công ty môi giới, Thọ phải bảo đảm rút tiền mặt và hoàn trả lại cho Khánh; nếu thành công, Thọ được hưởng 1%/ tổng giá trị hóa đơn VAT khống.
Vì vụ lợi cá nhân, Thọ đồng ý với đề nghị của Nguyễn Tư Khánh. Tuy nhiên, Thọ không sử dụng pháp nhân Công ty Tân Hưng để kí hợp đồng và xuất hóa đơn VAT khống cho Petroland mà nhận lời tìm, giới thiệu công ty khác cho Khánh.
Thọ liên hệ, đặt vấn đề với Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (làm nghề môi giới bất động sản và dịch vụ tài chính) để tìm kiếm công ty có chức năng môi giới bất động sản kí hợp đồng và xuất hóa đơn VAT khống cho Petroland.
Tuyền nhận lời và liên hệ người tên “Quốc Thanh” (không xác minh được). Tuyền thỏa thuận với Quốc Thanh, sau đó thông báo cho Thọ phía công ty môi giới yêu cầu phải trả chi phí là 7%/tổng giá trị hóa đơn VAT (thực tế Quốc Thanh chỉ đề nghị 5,5%, Tuyền tự nâng lên 7% để được hưởng chênh lệch 1,5%/tổng giá trị hóa đơn VAT). Thọ thông báo cho Khánh, Khánh đồng ý.
Để có căn cứ hợp đồng khống và các giấy tờ có liên quan, Khánh yêu cầu Thọ gửi hồ sơ pháp nhân công ty môi giới cho Khánh. Thọ thông tin cho Tuyền và cho Tuyền địa chỉ trụ sở Petroland để Tuyền gửi hồ sơ pháp nhân công ty môi giới cho Khánh theo yêu cầu của Thọ.
Khánh cũng chuyển cho Thọ để Thọ chuyển cho Tuyền các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế của Petroland, nội dung, số tiền ghi trên hóa đơn VAT để phía các công ty môi giới thực hiện việc xuất hóa đơn VAT khống cho Petroland.
Tiền công Khánh thỏa thuận trả cho Thọ và Tuyền được Khánh đưa trực tiếp cho Thọ và Tuyền tại ngân hàng khi Khánh, Thọ, Tuyền gặp nhau ở ngân hàng rút và chuyển tiền.
Từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2015, Nguyễn Tư Khánh thông qua Dương Công Thọ và Nguyễn Thị Ngọc Tuyền lập khống 8 bộ hồ sơ thánh toán 8 hợp đồng dịch vụ tư vấn khống với 4 công ty: Cát Điền, Hữu Phú, Quốc Thanh và H.V.C với tổng giá trị hơn 12,8 tỷ đồng.
Theo đó, có 3 hợp đồng với Công ty Quốc Thanh gồm: hợp đồng số 02/2015 ngày 04/5/2015, giá trị hơn 1,4 tỷ đồng, về việc môi giới chuyển nhượng căn hộ penhouse số 30.01 và 30.09 cho Lê Tú Phương, theo tờ trình số 10/TTr-SGD ngày 04/2015 do Trần Hữu Giang kí;
Hợp đồng số 1108/2015/QT ngày 11/8/2015, giá trị hơn 2,3 tỷ đồng, về việc môi giới chuyển nhượng diện tích 733m2 tầng lửng tòa nhà Petroland Tower cho Công ty Hiệp Phát (không có tờ trình đề xuất kí hợp đồng);
Hợp đồng số 0311/2015/HĐ-QT ngày 03/11/2015, giá trị hơn 300 triệu đồng, về việc môi giới chuyển nhượng diện tích 113m2 tầng lửng tòa nhà Petroland Tower cho Công ty Hữu Thành, theo tờ trình số 37/TTr-SGD ngày 2/11/2015 do Nguyễn Tư Khánh kí.
Có 3 hợp đồng với Công ty Cát Điền, gồm: hợp đồng số 1706/2013/HĐDVTV ngày 21/6/2013, giá trị hơn 2,2 tỷ đồng, về việc môi giới chuyển nhượng diện tích 645m2 tầng 5 tòa nhà Petroland Tower cho Công ty Đại lý Hàng hải Việt Nam (Công ty Vosa), theo tờ trình số 31A/SGD ngày 20/06/2013 do Trần Hữu Giang kí.
Ngoài ra, Trần Hữu Giang còn cùng với Bùi Minh Chính, Phạm Thúy Nga kí khống 2 biên bản về việc thỏa thuận môi giới, gồm: biên bản làm việc lúc 11 giờ 00, ngày 24/06/2013 với đại diện Công ty Vosa và Công ty Cát Điền, biên bản xác nhận giao dịch thành công ngày 26/6/2013 giữa Petroland (do Bùi Minh Chính đại diện kí) với Công ty Cát Điền;
Hợp đồng số 2907/2013/HĐ-CĐ ngày 29/7/2013, giá trị hơn 1,9 tỷ đồng, về việc tư vấn thực hiện các thủ tục hành chính để cơ quan chức năng chấp nhận nghiệm thu hoàn thành công trình dự án Phú Mỹ Hưng, theo tờ trình số 36A/TTr-KHDDT ngày 26/7/2013 do Tăng Xuân Thiều kí;
Hợp đồng số 1803/2014/HĐ-CĐ ngày 18/3/2014, giá trị hơn 1,2 tỷ đồng, về việc môi giới chuyển nhượng diện tích 418m2 tầng 5 tòa nhà Petroland Tower cho Công ty Hạnh An, theo tờ trình số 12/TTr-SGD ngày 12/3/2014 do Trần Hữu Giang kí;
Phụ lục số 01, Phụ lục số 02 ngày 26/4/2014 v/v sửa đổi bổ sung hợp đồng dịch vụ tư vấn số 2907/2013/HĐ-CĐ ngày 29/7/2013 giữa Công ty Cát Điền sang cho Công ty TNHH Hữu Phú (Công ty Hữu Phú), giá trị 840 triệu đồng, nội dung: Công ty Hữu Phú tiếp tục thực hiện công việc còn lại của Công ty Cát Điền theo hợp đồng số 2907 ngày 29/7/2013.
Có 1 hợp đồng với Công ty H.V.C là hợp đồng số 2512/2013HVC ngày 25/12/2013, giá trị hơn 2,4 tỷ đồng, về việc môi giới chuyển nhượng 288m2 tầng 1 tòa nhà Petroland Tower cho công ty Alila, theo tờ trình số 64/TTr-SGD ngày 23/12/2013 do Trần Hữu Giang kí.
Ngoài ra, Trần Hữu Giang còn cùng Bùi Minh Chính, Phạm Thúy Nga, Nguyễn Tư Khánh, Nguyễn Thị Hoàng Yến kí khống biên bản về việc thỏa thuận môi giới số 1748/BB-PETROLAND ngày 19/12/2013 giữa Petroland với Công ty H.V.C.
Trên cơ sở các hồ sơ khống, Bùi Minh Chính đã kí 18 ủy nhiệm chi để chuyển tổng số tiền hơn 12,8 tỷ đồng từ tài khoản Vietcombank của Petroland vào các tài khoản của Công ty Cát Điền, Công ty Hữu Phú, Công ty Quốc Thanh, Công ty H.V.C.
Sau khi nhận được tiền do Petroland chuyển vào tài khoản ngân hàng của 4 công ty trên, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền cùng Dương Công Thọ đến ngân hàng (Sacombank, Vietcombank) rút tiền mặt và chuyển lại cho Nguyễn Tư Khánh ngay tại ngân hàng.
Trong đó: Thọ rút 5 lần, với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng; Tuyền rút 8 lần, với tổng số tiền hơn 5,9 tỷ đồng. Ngoài ra, có 1 lần do Tuyền bận không trực tiếp rút tiền được nên đã nhờ Nguyễn Tuấn Minh ra ngân hàng rút tiền mặt, số tiền hơn 800 triệu đồng từ tài khoản số 060044901288 của Công ty H.V.C tại Sacombank.
Sau mỗi hợp đồng thành công, Dương Công Thọ và Nguyễn Thị Ngọc Tuyền đều được Khánh trả công như thỏa thuận ban đầu, tổng cộng Tuyền nhận được từ Khánh hơn 174 triệu đồng, Thọ nhận được 120 triệu đồng.
| Theo cáo trạng, Bùi Minh Chính khai rằng toàn bộ số tiền hơn 50 tỷ đồng thanh toán được từ các hợp đồng dịch vụ khống, sau khi trả lại cho phía các công ty môi giới ký hợp đồng khống 35%, còn lại 65% Ngô Hồng Minh giao cho Trần Hữu Giang quản lý và chi theo sự chỉ đạo của Ngô Hồng Minh, các bị can không được chia tiền hay hưởng lợi cá nhân. Do Ngô Hồng Minh và Trần Hữu Giang bỏ trốn, đã bị truy nã nhưng chưa bắt được nên chưa làm rõ được Ngô Hồng Minh đã chỉ đạo Trần Hữu Giang sử dụng số tiền trên như thế nào. Kết quả điều tra thấy các bị can có nhân thân tốt, thực hiện tội phạm theo sự chỉ đạo, lôi kéo của người khác, đều là người giúp sức; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của bản thân và những đối tượng có liên quan. Các bị can đã tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả. Cụ thể: Bùi Minh Chính nộp 750 triệu đồng, Lê Tú Phương nộp 568 triệu đồng, Nguyễn Bá Hội nộp 5,9 tỷ đồng, Nguyễn Thế Công nộp 311 triệu đồng và Nguyễn Thị Ngọc Tuyền nộp 28 triệu đồng. |
(VNF) - Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với 2 nguyên cán bộ tại Đồng Nai và 1 nguyên cán bộ tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk).
(VNF) - Cơn bão số 13 (Kalmaegi) quét qua Gia Lai, để lại hậu quả nghiêm trọng khi nhiều khu vực của địa phương bị tàn phá nặng nề.
(VNF) - Tesla vừa ghi dấu một cột mốc chưa từng có trong lịch sử doanh nghiệp khi các cổ đông chính thức thông qua gói lương lớn nhất từ trước đến nay dành cho CEO Elon Musk, với tổng giá trị có thể lên tới 1 nghìn tỷ USD trong vòng 10 năm, nếu công ty đạt được loạt mục tiêu tham vọng, bao gồm việc bán ra 1 triệu robot hình người.
(VNF) - Bão Kalmaegi đổ bộ vào Gia Lai và Đắk Lắk với sức gió mạnh đã khiến nhiều nhà dân bị sập đổ, tốc mái, tài sản hư hỏng…
(VNF) - Cho biết Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam phấn đấu sang năm có cơ sở đầu tiên sản xuất chip bán dẫn.
(VNF) - Hai ông bà năm nay đã 70 tuổi tại xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An hằng ngày phải dựa vào nhau sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
(VNF) - Chính phủ đề xuất đầu tư cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) với tổng vốn hơn 196.300 tỷ đồng, công suất 30 triệu khách vào năm 2030.
(VNF) -Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các tỉnh Nam Trung Bộ đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó ở mức cao nhất, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ.
(VNF) - Các quyết sách chiến lược của Quốc hội trong giai đoạn tới cần gắn với “chuyển đổi năng suất” hướng tới thúc đẩy tăng trưởng bằng chất lượng thể chế, chứ không chỉ bằng vốn và lao động. Quốc hội phải tạo ra khung pháp lý để doanh nghiệp Việt có thể cạnh tranh bằng đổi mới sáng tạo, bằng năng suất, chứ không phải bằng giá rẻ. Đó là bản chất của một nền kinh tế thịnh vượng thực sự.
(VNF) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định giao đợt 1 hơn 17ha đất tại xã Quang Minh (huyện Mê Linh) cho Công ty TNHH C.E.O Quốc tế - đơn vị thuộc Tập đoàn C.E.O, để triển khai dự án khu đô thị mới CEO Mê Linh.
(VNF) - Theo ông Jinchang Lai, Chuyên gia trưởng Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), lĩnh vực tài trợ chuỗi cung ứng không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn tín dụng và thúc đẩy tài chính xanh, mà còn là trụ cột quan trọng để Đà Nẵng xây dựng một hệ sinh thái tài chính hiện đại, hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
(VNF) - Một cuộc bỏ phiếu quan trọng đang chờ đợi tại đại hội cổ đông thường niên của Tesla, nơi tương lai của CEO Elon Musk và tập đoàn xe điện hàng đầu thế giới có thể rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác nhau. Nếu được thông qua, gói thù lao khổng lồ có thể đưa Elon Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Nhưng nếu bị bác bỏ, Tesla có thể đối mặt với nguy cơ mất đi “linh hồn sáng tạo” của mình.
(VNF) - Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội đề nghị cần bổ sung quy định quản lý trật tự xây dựng đối với công trình được miễn giấy phép, giao chính quyền cấp xã kiểm tra, xử lý vi phạm.
(VNF) - Điện thoại Trump (Trump Phone) từng được hứa hẹn sẽ ra mắt vào tháng 9, rồi dời sang tháng 10, nhưng đến nay vẫn không thấy đâu.
(VNF) - Trung ương đã thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV; thống nhất nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.
(VNF) - Campuchia dự kiến sẽ trở thành một trong những quốc gia đầu tiên lưu trữ vàng tại Trung Quốc, ghi nhận dấu mốc quan trọng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm phát triển thành trung tâm giao dịch vàng thỏi toàn cầu.
(VNF) - Sáng 6/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. VietnamFinance trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
(VNF) - Lễ trao giải Cuộc thi thiết kế bài giảng phòng, chống tác hại thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đã diễn ra với sự đồng hành của Bộ GD&ĐT, Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá và Báo Giáo dục & Thời đại. Hơn 6.800 bài dự thi từ giáo viên cả nước đã mang đến những bài giảng sáng tạo, giàu thông điệp nhân văn, góp phần lan tỏa kiến thức, kỹ năng sống và xây dựng ‘trường học không khói thuốc’.”
(VNF) - Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan tăng tốc triển khai, bảo đảm đủ điều kiện khởi công xây dựng dự án thành phần 1 - Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào ngày 19/12 và một số công trình trọng điểm khác.
(VNF) - Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW cho rằng, để mỗi đạo luật thực sự “sống cùng thực tiễn”, Quốc hội cần chuyên nghiệp hóa hoạt động lập pháp, nâng cao chất lượng đại biểu, mở rộng tham vấn xã hội và ứng dụng công nghệ trong quy trình xây dựng luật. Khi lập pháp được đổi mới từ tư duy đến phương thức, pháp luật sẽ không chỉ là khuôn khổ quản lý, mà trở thành đòn bẩy kiến tạo cho nền kinh tế bứt phá và phát triển bền vững.
(VNF) - Doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ không chỉ nổi tiếng với cuộc sống xa hoa cùng Đoàn Di Băng mà còn đứng đầu một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp.
(VNF) - Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất bầu ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban.
(VNF) - Ông Phạm Thành Trí, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội du lịch Golf Việt Nam bị khởi tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.
(VNF) - Nguyễn Quốc Vũ, chồng Đoàn Di Băng, cùng 2 người khác bị cáo buộc sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.
(VNF) - Mong muốn được hưởng khoan hồng, bị cáo Hồ Đồng Tháp hứa nếu hưởng án treo thì cứ 3-6 tháng sẽ đi hiến máu và thực hiện trong suốt cuộc đời.
(VNF) - Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với 2 nguyên cán bộ tại Đồng Nai và 1 nguyên cán bộ tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk).
(VNF) - Bão Kalmaegi đổ bộ vào Gia Lai và Đắk Lắk với sức gió mạnh đã khiến nhiều nhà dân bị sập đổ, tốc mái, tài sản hư hỏng…