Vụ BĐS Nhật Nam: Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản thêm 5 người
Trần Lê -
19/10/2023 16:11 (GMT+7)
(VNF) - Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các tổ chức hành nghề công chứng đề nghị rà soát cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch các tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2/7/2019 đối với 5 cá nhân.
Những người này gồm có bà Vũ Thị Thùy Dương (29 tuổi), bà Bùi Thị Lệ (26 tuổi), bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (20 tuổi), ông Nguyễn Minh Toàn (24 tuổi, ngụ TP. HCM), Đỗ Thị Bảo Uyên (39 tuổi, ngụ Long An).
Việc tạm dừng tài sản và xác minh thông tin 5 cá nhân này là thực hiện theo đề nghị phối hợp của Công an TP. Hà Nội trong việc điều tra, xác minh vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).
Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cũng đã yêu cầu tạm dừng tài sản và xác minh thông tin đối với 12 người, trong đó có ca sĩ Khánh Phương (ông Phạm Khánh Phương, 42 tuổi, thường trú TP. HCM) và 1 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Nam Khang (trụ sở tại tầng 17 tòa nhà Vincom Center, quận 1, TP. HCM).
Những người khác gồm có Vũ Duy Nga (61 tuổi, Thanh Hóa), Lưu Thị Luật (64 tuổi, Thanh Hóa), Vũ Văn Hùng (35 tuổi, Hà Nội), Vũ Văn Hoàng (32 tuổi, Thanh Hóa), Ngô Thị Quyên (47 tuổi, Hà Nội), Lê Văn Hảo (36 tuổi, Thanh Hóa), Nguyễn Quang Đại (44 tuổi, Hà Nội), Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, Hà Nội), Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, Hưng Yên), Trần Thiện Tâm (33 tuổi, Lâm Đồng) và Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, TP. HCM).
Vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Nhật Nam đã được Công an TP. Hà Nội quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày 30/8.
Đến ngày 8/9, công an khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, giai đoạn năm 2020-2022, Công ty bất động sản Nhật Nam huy động 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân thông qua hơn 45.000 hợp đồng kinh doanh.
Doanh nghiệp này sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để chi trả tiền gốc và lãi cho nhà đầu tư, chi hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu hoạt động huy động vốn hơn 2.000 tỷ đồng, chi cho cá nhân bị can Thúy hơn 600 tỷ đồng, chi phí hoạt động của công ty là 520 tỷ đồng. Số tiền còn lại chưa rõ chi vào những việc gì.
(VNF) - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Tài chính có 9 cựu sinh viên, học viên trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, trong đó có 2 người được bầu vào Bộ Chính trị.
(VNF) - Tập đoàn Federal Express (FedEx), một trong những công ty vận tải chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới, vừa chính thức bổ nhiệm ông Salil Chari vào vị trí Chủ tịch khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APAC).
(VNF) - Nhà thiết kế huyền thoại Valentino Garavani, người đứng sau một trong những đế chế xa xỉ lớn nhất Italy, đã qua đời tại Rome ở tuổi 93. Di sản ông để lại không chỉ nằm ở những bộ váy haute couture, mà còn ở mô hình xây dựng thương hiệu xa xỉ mang giá trị hàng tỷ USD, một chuẩn mực mà nhiều nhà mốt đương đại vẫn đang theo đuổi.
(VNF) - Ông Trần Khánh Dư được Tập đoàn Lộc Trời bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc (CEO), kế nhiệm ông Nguyễn Tấn Hoàng, người trước đó đảm nhiệm vị trí này.
(VNF) - Bà Mai Huyền Trang vừa trở thành nữ cổ đông lớn của Giầy Thượng Đình sau khi mua vào gần 6,4 triệu cổ phiếu GTD, tương ứng 68,67% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.
(VNF) - Tại cuối năm 2025, Hồ Thủy Anh sở hữu khối tài sản chứng khoán khoảng 12.000 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 3.500 tỷ, tương đương tăng 42% trong vòng 1 năm.
(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) vừa công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Nguyễn Duy Linh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc SHS.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Vân Anh, Kế toán trưởng là người phụ trách quản trị công ty và công bố thông tin kể từ ngày 1/2/2026.
(VNF) - Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội.
(VNF) - PGS.TS. Lê Bộ Lĩnh cho rằng, khi nói tới hội nhập quốc tế, chúng ta thường nhắc đến hội nhập thương mại mà chưa nhắc nhiều về hội nhập tài chính.
Ở vị trí số 1, Phạm Nhật Vượng tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với khối tài sản 761.700 tỷ đồng, tăng thêm 670.600 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng mức tăng trưởng lên tới 736%.
(VNF) - Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình - Giám đốc Economica Việt Nam khẳng định, niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục được củng cố, bối cảnh kinh tế quốc tế dần cải thiện, cùng với dư địa tài khóa – tiền tệ và làn sóng cải cách thể chế bước vào giai đoạn thực thi được xem là những nền tảng quan trọng giúp kinh tế Việt Nam có cơ hội bứt phá trong năm 2026, tiệm cận mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% mà Chính phủ đặt ra.
(VNF) - Ông Trần Đức Thành (sinh năm 1989) được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc MobiFone sau khi Tổng giám đốc Tô Mạnh Cường nghỉ hưu theo chế độ từ 1/1/2026.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) vừa thực hiện công bố thông tin về việc đã nhận đơn xin thôi nhiệm của ông Nguyễn Đức Hiếu, Giám đốc Khối Thị trường Tài chính kiêm Giám đốc Tài chính, theo nguyện vọng cá nhân.
(VNF) - Trong thế giới kinh doanh toàn cầu, nơi các tỷ phú công nghệ và tài chính thường chiếm sóng truyền thông, câu chuyện của tỷ phú Jack Link - “ông vua thịt bò khô” nước Mỹ - lại đi theo một con đường khác.
(VNF) - Forbes xác nhận Beyoncé đã chính thức trở thành tỷ phú, là nghệ sĩ thứ 5 trong lịch sử âm nhạc đạt cột mốc này, cùng chồng cô - Jay-Z, Taylor Swift, Rihanna và Bruce Springsteen.
(VNF) - Trong năm 2025, khối tài sản của các tỷ phú Việt Nam ghi nhận mức tăng mạnh, với tổng giá trị tăng thêm khoảng 26,7 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Dù số lượng tỷ phú giảm từ 6 xuống còn 5 người, nhưng tổng tài sản của nhóm này vẫn đạt gần 29,7 tỷ USD tính đến ngày 29/12.
(VNF) - Công ty Cổ phần Vinpearl vừa công bố bổ nhiệm bà Ngô Thị Hương giữ chức Tổng giám đốc, có hiệu lực từ ngày 26/12, thay cho ông Đặng Thanh Thủy - người đã nộp đơn từ nhiệm trước đó một ngày.
(VNF) - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Tài chính có 9 cựu sinh viên, học viên trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, trong đó có 2 người được bầu vào Bộ Chính trị.
(VNF) - Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu – phần cơ sở hạ tầng dùng chung, đang bước vào giai đoạn nước rút với khối lượng thi công đạt khoảng 97%. Hình hài đại công trường cảng biển chiến lược dần hiện rõ bên vịnh Đà Nẵng.