Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Dùng 160 hoá đơn khống để nâng doanh số hơn 5.135 tỷ đồng

Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát và các luật sư bào chữa tập trung thẩm vấn bị cáo Lê  Thị Lan Thanh (37 tuổi, ở Hà Nội) mượn tên người khác để thành lập 5 công ty kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông gồm: Công ty Netviet, Công ty Đất Việt, Công ty Tam Giác, Công ty GTS, Công ty BiBo. 

Dù không đứng danh, nhưng bị cáo Thanh trực tiếp điều hành mọi hoạt động của 5 công ty này. Quá trình thẩm vấn công khai tại phiên toà đã làm rõ, bị cáo Thanh và đồng phạm đã thống nhất lập ra các hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng, biên bản giao nhận hàng hóa khống và hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán của các công ty do Thanh quản lý. Từ đó Thanh và đồng phạm sử dụng 160 tờ hóa đơn khống với doanh số hơn 5.135 tỷ đồng. Bị cáo Thanh bị truy tố về hai tội: mua bán trái phép hoá đơn và tổ chức đánh bạc.

Quá trình thẩm vấn công khai xác định, trong thời gian đường dây đánh bạc Rikvip hoạt động, tháng 2-2016, Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CNC đồng ý cho cấp dưới kết nối thêm với cổng thanh toán “NetViet” của Công ty GTS do Lê Thị Lan Thanh điều hành, nhưng không ký hợp đồng. 

Quá trình đối soát trong giai đoạn Rikvip, cấp dưới của Dương yêu cầu Thanh chuyển tiền đối soát vào tài khoản cá nhân của nhân viên Công ty CNC hơn 266 tỷ đồng. Sau đó, nhân viên Công ty CNC rút số tiền này để chuyển lại cho Dương. 

Khi đường dây đánh bạc này chuyển sang Tip.club (giai đoạn sau của Rikvip), từ năm 2016 đến tháng 8-2017 Công ty GTS của Thanh đã ký các hợp đồng thanh toán qua thẻ cào với một số nhà mạng. Tổng số tiền các nhà mạng thu được từ các khách hàng sử dụng các dịch vụ liên quan đến cổng thanh toán Công ty GTS của Thanh là hơn 7.128 tỷ đồng, trong đó 3 nhà mạng được phân chia lợi nhuận hơn 1.049 tỷ đồng, nhà mạng trả cho Công ty GTS hơn 6.079 tỷ đồng. Sau khi Công ty GTS và các nhà mạng đối soát, thanh toán, từ ngày 1-9-2016 đến tháng 9-2017 Công ty GTS đã chuyển cho Công ty CNC số tiền hơn 4.583 tỷ đồng.

Để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn cho Công ty CNC, Thanh và Nguyễn Thị Dung (37 tuổi, ở Hà Nội) là nhân viên của Công ty GTS đã mua 160 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng doanh số hơn 5.135 tỷ đồng (tiền hàng hơn 4.621 tỷ đồng, tiền thuế GTGT hơn 513 tỷ đồng). Mặt hàng thể hiện trên hóa đơn là thẻ cào có mệnh giá từ 10.000 đồng đến 500.000 đồng của một số nhà mạng phát hành trên địa bàn Hà Nội để kê khai thuế đầu vào tại 5 công ty của Thanh gồm: Công ty Netviet, Công ty Đất Việt, Công ty Tam Giác, Công ty GTS, Công ty BiBo.

Ngoài hành vi mua hóa đơn trên, trong thời gian từ năm 2014 đến 2015, Lê Thị Lan Thanh còn bán 14 tờ hóa đơn GTGT khống của 5 công ty do mình lập ra, với tổng doanh số gần 58 tỷ đồng (tiền hàng gần 52 tỷ đồng, tiền thuế GTGT hơn 5,775 tỷ đồng) cho Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giám đốc Công ty AHHA để Huyền sử dụng làm chứng từ kê khai thuế đầu vào tại Công ty AHHA.

Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống, Thanh nói với Dung mang tiền của Thanh nộp vào tài khoản của Công ty AHHA, đứng tên người nộp tiền là Nguyễn Thị Thanh Huyền (số tiền nộp tương đương với doanh số hóa đơn khống), sau đó Huyền ký ủy nhiệm chi chuyển khoản số tiền này để Dung nộp ngược trở lại tài khoản các công ty của Thanh. 

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Thanh được hưởng lợi bất chính từ hành vi giúp sức tổ chức đánh bạc trong đường dây của Nguyễn Văn Dương là hơn 182 tỷ đồng. Ngoài ra Thanh còn được hưởng lợi bất chính gần 35 triệu đồng từ việc bán 14 tờ hóa đơn khống cho Công ty AHHA.

Để làm rõ hơn hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc của bị cáo Thanh, HĐXX hỏi Điều tra viên Nguyễn Đình Trung (Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ) điều tra vụ án này liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của bị cáo Thanh. 

Điều tra viên cho biết, quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi thanh toán tiền dịch vụ đánh bạc qua hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club qua một số nick name cụ thể của bị cáo Thanh đã được thể hiện trong hồ sơ vụ án. 

Theo đó, đã có hàng trăm người chơi bạc bằng Rik (tiền ảo) qua hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club được nạp tiền qua Công ty GTS do bị cáo Thanh thành lập và điều hành. Số tiền thu được từ những người chơi bạc, Công ty GTS chuyển lại cho Công ty CNC.

Luật sư tham gia tố tụng đặt câu hỏi với Điều tra viên về việc “Còn một thành phần liên quan đến vụ án này có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhưng tại sao cơ quan điều tra chưa khởi tố?”. 

Điều tra viên cho biết, cơ quan điều tra luôn thượng tôn pháp luật. Những vấn đề đã rõ được cơ quan điều tra kết luận và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát để truy tố và Toà án xét xử.

Vụ án này đang được xét xử ở giai đoạn 1. Nhưng vấn đề chưa làm rõ đã được cơ quan điều tra tách rút hồ sơ, tài liệu liên quan để điều tra ở giai đoạn 2. Nếu đủ căn cứ xác định ai phạm tội, cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.