Vụ địa ốc Alibaba: Em út 20 tuổi khai làm 'tay sai' đi mua đất, kiếm trót lọt trăm tỷ

Trang Nguyên - 27/09/2019 18:18 (GMT+7)

Em út của CEO địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện, là Nguyễn Thái Lực bắt đầu khai về vai trò không hề nhỏ trong tập đoàn lừa đảo.

VNF
Nguyễn Thái Lực tại cơ quan điều tra.

Nguyễn Thái Lực năm nay 20 tuổi, đăng ký hộ khẩu tại TP.PleiKu, Gia Lai và tạm trú tại Q.Thủ Đức, TP.HCM.

Công an xác định, Lực là đại diện pháp luật, giám đốc 2 công ty nằm trong hệ thống các công ty con của “tập đoàn” địa ốc Alibaba là: công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh (trụ sở tại xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ) và địa ốc Long Thành Ali (trụ sở xã Phước Thái, huyện Long Thành, cùng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trong đó, công ty Địa ốc Xanh được Lực thành lập vào ngày 28/11/2017, khi đó mới 18 tuổi và tính đến nay doanh nghiệp này có vốn điều lệ 100 tỷ đồng.

Còn công ty Long Thành Ali được thành lập vào ngày 26/7/2018 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Nhưng trong đó, Lực chỉ sở hữu 10% cổ phần, Lĩnh 15% và 75% còn lại là của công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Alibaba (tiền thân là công ty TNHH MTV Renthouse).

Luyện giao cho những người khác tự vẽ các dự án hoành tráng, trong đó có nhiều khu đất mà Lực đứng tên. Sau đó, Lực dùng pháp danh các công ty do mình làm Giám đốc để ký hợp đồng uỷ quyền cho các công ty khác tiến hành rao bán đất nền ở các dự án.

Thực chất các công ty khác ở đây cũng là công ty con trong “tập đoàn” Alibaba mà Luyện chỉ đạo những người thân tín lập ra.

Điển hình lô đất gần 32.000m2 tại ấp 5, xã Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được Lực mua lại của 1 người ở Đồng Nai. Tất cả lô đất có 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Lực đứng tên cả 5. Khu đất này chỉ là đất nông nghiệp, chưa được cấp phép hay phê duyệt quy hoạch nhưng Lực và “bộ sậu” Alibaba vẽ ra là dự án Alibaba Tân Thành Center 5 để bán đất nền.

Sau đó, Lực ký hợp đồng cho 1 công ty con của Alibaba, là công ty CP bất động sản Chiến Thắng (trụ sở xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai) để phân phối đất nền. Tính đến khi bị ngăn chặn, Alibaba Tân Thành Center 5 đã bán trót lọt 291 nền, có tổng giá trị 130 tỷ đồng và “tập đoàn” Alibaba đã thu trước của khách hàng 97 tỷ.

Cũng tại dự án này, giữa tháng 6 vừa qua, chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế thì nhân viên Alibaba đã chống đối quyết liệt. Từ đó dẫn đến việc một số nhân viên Alibaba bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi tố, bắt giam.

Hay như dự án “ma” Alibaba Tân Thành Center 3 tại ấp Sông Xoài 1, P.Sông Xoài, TX.Phú Mỹ có tổng diện tích hơn 58.000m2 cũng do Lực chủ sở hữu. Và rất nhiều khu đất khác mà Alibaba “nổ” là các dự án hoành tráng đều do Lực đứng tên.

Như vậy, vai trò của Nguyễn Thái Lực trong các hành vi lừa đảo của “tập đoàn” địa ốc Alibaba là không hề nhỏ. Công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối với Lực cùng về hành vi “lừa đảo” như 2 người anh ruột là Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh.

Như đã thông tin, đến nay, Công an TP.HCM công bố bản chật thật sự của địa ốc Alibaba là lừa đảo thông qua hình thức huy động vốn đa cấp, và các dự án “ma” được sử dụng làm mồi nhử.

Tính đến ngày 30/6, địa ốc Alibaba đã lừa 6.700 khách hàng, chiếm đoạt số tiền 2.500 tỷ đồng.

Theo Vietnamnet
Cùng chuyên mục
Người Việt ít lo lắng bị AI thay thế hay cướp mất công việc

Người Việt ít lo lắng bị AI thay thế hay cướp mất công việc

12/03/25 16:15 (GMT+7)

(VNF) - Khảo sát của Aitomatic cho thấy, Việt Nam là một trong những quốc gia có mức độ lạc quan cao về AI. Người Việt ít lo lắng về việc bị AI thay thế hay cướp mất công việc, mà tin rằng công nghệ này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cảnh báo rủi ro xuất khẩu, WB dự báo GDP Việt Nam đạt 6,8% trong 2025

Cảnh báo rủi ro xuất khẩu, WB dự báo GDP Việt Nam đạt 6,8% trong 2025

12/03/25 15:30 (GMT+7)

(VNF) - Ngân hàng Thế giới dự đoán tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam dự kiến ​​sẽ tăng 6,8% vào năm 2025, đồng thời lưu ý rằng triển vọng không chắc chắn của thương mại toàn cầu là một rủi ro đối với nền kinh tế dựa vào xuất khẩu.

Cục Hải quan thông báo hỏa tốc: Tạm dừng tiếp nhận khai hải quan

Cục Hải quan thông báo hỏa tốc: Tạm dừng tiếp nhận khai hải quan

12/03/25 10:30 (GMT+7)

(VNF) - Do triển khai hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình cơ cấu tổ chức mới, Cục Hải quan cho biết, sẽ tạm dừng tiếp nhận khai hải quan từ 23h ngày 14/3 đến 5h ngày 15/3

Dự kiến giảm 50% số tỉnh sau khi sắp xếp

Dự kiến giảm 50% số tỉnh sau khi sắp xếp

11/03/25 18:18 (GMT+7)

(VNF) - Chính phủ dự kiến trình cấp có thẩm quyền phương án sau khi sắp xếp sẽ giảm khoảng 50% số đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Sau thanh tra, T- Tech Việt Nam bị truy thu 6,8 tỷ đồng tiền thuế

Sau thanh tra, T- Tech Việt Nam bị truy thu 6,8 tỷ đồng tiền thuế

11/03/25 15:30 (GMT+7)

(VNF) - T - Tech Việt Nam của ông Nguyễn Đình Trọng bị truy thu, phạt sau thanh tra 6,8 tỷ. Thêm nữa, có sự sai khác về doanh thu tại hồ sơ năng lực và hồ sơ thuế.

Hải Phòng đầu tư siêu dự án giao thông 7.000 tỷ đồng

Hải Phòng đầu tư siêu dự án giao thông 7.000 tỷ đồng

11/03/25 14:18 (GMT+7)

(VNF) - Sáng 11/3, UBND thành phố Hải Phòng Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ – Hưng Đạo – đường Bùi Viện.

Thanh Hoá nghiên cứu phát triển khu thương mại tự do

Thanh Hoá nghiên cứu phát triển khu thương mại tự do

11/03/25 13:39 (GMT+7)

(VNF) - UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có buổi làm việc với đại diện Công ty TNHH CT Strategies về việc xúc tiến phát triển khu thương mại tự do tại tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu cơ chế mua thẻ cư trú tại Việt Nam

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu cơ chế mua thẻ cư trú tại Việt Nam

11/03/25 12:49 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì rà soát, tổng hợp các chính sách ưu đãi về thị thực của Việt Nam, bao gồm cơ chế mua thẻ cư trú.

Chủ tịch Quốc hội: 'Sáp nhập 70% tổng số hơn 10.000 xã trên cả nước'

Chủ tịch Quốc hội: 'Sáp nhập 70% tổng số hơn 10.000 xã trên cả nước'

11/03/25 12:33 (GMT+7)

(VNF) - Chủ tịch Quốc hội cho biết tới đây, cấp xã sẽ sáp nhập 60 - 70% trong số hơn 10.000 xã của cả nước, Quốc hội sẽ quyết định việc này trên cơ sở trình của Chính phủ.

Quốc hội quyết giảm 30% tiền thuê đất năm 2024 cho doanh nghiệp

Quốc hội quyết giảm 30% tiền thuê đất năm 2024 cho doanh nghiệp

11/03/25 11:04 (GMT+7)

(VNF) - Từ tình hình thực tế trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn, Chính phủ đề nghị giảm 30% tiền thuê đất nhằm có thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với thách thức.

Bị thu hồi giấy phép, Công ty đa cấp Siberian Health Quốc tế chấm dứt hoạt động

Bị thu hồi giấy phép, Công ty đa cấp Siberian Health Quốc tế chấm dứt hoạt động

11/03/25 09:45 (GMT+7)

(VNF) - Siberian Health Quốc tế đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ với lý do giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp đã bị thu hồi.

 Tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo cho đến khi sáp nhập xong tỉnh

Tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo cho đến khi sáp nhập xong tỉnh

10/03/25 21:58 (GMT+7)

(VNF) - Để phục vụ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng tuyển dụng, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị.

Truy nã đặc biệt đối tượng trong đường dây lừa đảo nghìn tỷ của Mr Pips

Truy nã đặc biệt đối tượng trong đường dây lừa đảo nghìn tỷ của Mr Pips

10/03/25 17:40 (GMT+7)

(VNF) - Trịnh Văn Thái (39 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa) bị Công an TP. Đà Nẵng truy nã đặc biệt vì liên quan đến đường dây chiếm đoạt tài sản do TikToker Mr Pips - Phó Đức Nam cùng đồng bọn thực hiện.

Truy tố cựu Chủ tịch và cựu Tổng giám đốc Vinafood II vì bán đất trái quy định

Truy tố cựu Chủ tịch và cựu Tổng giám đốc Vinafood II vì bán đất trái quy định

10/03/25 17:38 (GMT+7)

(VNF) - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 6 cựu lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) liên quan đến sai phạm trong quá trình chuyển nhượng khu đất số 132 Bến Vân Đồn (TP. HCM) trái quy định, gây thiệt hại hơn 113,7 tỷ đồng cho Nhà nước.

Đề xuất bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

Đề xuất bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

10/03/25 17:36 (GMT+7)

(VNF) - Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, nhưng vẫn chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như một mặt hàng xa xỉ. Nhiều ý kiến đề xuất cần xem xét lại chính sách này.

Cần “sếu đầu đàn” để thực hiện mục tiêu lớn

Cần “sếu đầu đàn” để thực hiện mục tiêu lớn

10/03/25 12:30 (GMT+7)

(VNF) - Để doanh nghiệp tư nhân có thể phát huy mạnh mẽ vai trò, sứ mệnh đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra trong năm nay và cả những năm tiếp theo, một trong những định hướng và giải pháp được đề xuất nhiều nhất hiện nay là xây dựng cơ chế, chính sách hình thành, phát triển doanh nghiệp dân tộc, quy mô lớn để dẫn dắt, tạo ra chuỗi cung ứng nội địa mạnh mẽ.

Chính phủ yêu cầu nghiên cứu mở rộng đối tượng giảm thuế VAT

Chính phủ yêu cầu nghiên cứu mở rộng đối tượng giảm thuế VAT

10/03/25 12:03 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì việc nghiên cứu mở rộng đối tượng giảm thuế VAT áp dụng trong 6 tháng cuối năm 2025 và năm 2026, báo cáo Chính phủ trước ngày 15/3/2025.

Chính phủ yêu cầu tổng rà soát các dự án 'treo' trong quý I

Chính phủ yêu cầu tổng rà soát các dự án 'treo' trong quý I

10/03/25 11:20 (GMT+7)

(VNF) - Chính phủ yêu cầu hoàn thành việc tổng rà soát các công trình, dự án, quy hoạch "treo" gây lãng phí và báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý I/2025.

Quốc hội xem xét sửa đổi Hiến pháp vào kỳ họp tháng 5

Quốc hội xem xét sửa đổi Hiến pháp vào kỳ họp tháng 5

10/03/25 10:43 (GMT+7)

(VNF) - Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025) của Quốc hội sẽ có nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung sửa đổi Hiến pháp 2013 và các luật có liên quan.

'Bơm' 2,5 triệu tỷ vào nền kinh tế: Dòng tiền chảy vào đâu?

'Bơm' 2,5 triệu tỷ vào nền kinh tế: Dòng tiền chảy vào đâu?

09/03/25 15:30 (GMT+7)

(VNF) - TS. Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế cho rằng để “đẩy” tín dụng, năm nay, các ngân hàng tập trung cho vay các dự án hạ tầng và cho vay bất động sản, đặc biệt là bất động sản ăn theo trục giao thông công cộng, các nhà ga, đô thị nhỏ… vệ tinh của các đại dự án.

Khánh thành Metro Bến Thành - Suối Tiên

Khánh thành Metro Bến Thành - Suối Tiên

09/03/25 14:33 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 9/3, UBND TP. HCM tổ chức lễ khánh thành dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (metro Bến Thành - Suối Tiên).

Bổ sung quy hoạch 142 dự án điện mặt trời từng bị thanh tra

Bổ sung quy hoạch 142 dự án điện mặt trời từng bị thanh tra

08/03/25 18:25 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Công Thương vừa duyệt bổ sung 142 dự án điện mặt trời từng bị thanh tra vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8, theo chủ trương gỡ vướng của Chính phủ.

10 phụ nữ giàu nhất Việt Nam: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo 'không đối thủ'

10 phụ nữ giàu nhất Việt Nam: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo 'không đối thủ'

08/03/25 14:48 (GMT+7)

Không nằm trong top 10 nhưng bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch SeaBank sở hữu khối tài sản 5,1 nghìn tỷ đồng, là người ghi nhận mức tăng trưởng tài sản ấn tượng nhất từ cuối năm 2024 đến nay.

Triệt phá đường dây đánh bạc ‘khủng’ do người Trung Quốc cầm đầu

Triệt phá đường dây đánh bạc ‘khủng’ do người Trung Quốc cầm đầu

08/03/25 11:29 (GMT+7)

(VNF) - Công an tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc có yếu tố nước ngoài, do hai người Trung Quốc cầm đầu, cấu kết với người Việt Nam.

Tin khác
Giày Hồng Bảo bị nhắc tên nợ bảo hiểm gần 7,5 tỷ đồng

Giày Hồng Bảo bị nhắc tên nợ bảo hiểm gần 7,5 tỷ đồng

(VNF) - Giày Hồng Bảo góp mặt trong danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm trên địa bàn TP. Hà Nội với 2 tháng chậm đóng, số tiền gần 7,5 tỷ đồng.

Người Việt ít lo lắng bị AI thay thế hay cướp mất công việc

Người Việt ít lo lắng bị AI thay thế hay cướp mất công việc

Cảnh báo rủi ro xuất khẩu, WB dự báo GDP Việt Nam đạt 6,8% trong 2025

Cảnh báo rủi ro xuất khẩu, WB dự báo GDP Việt Nam đạt 6,8% trong 2025

Cục Hải quan thông báo hỏa tốc: Tạm dừng tiếp nhận khai hải quan

Cục Hải quan thông báo hỏa tốc: Tạm dừng tiếp nhận khai hải quan

Dự kiến giảm 50% số tỉnh sau khi sắp xếp

Dự kiến giảm 50% số tỉnh sau khi sắp xếp

Sau thanh tra, T- Tech Việt Nam bị truy thu 6,8 tỷ đồng tiền thuế

Sau thanh tra, T- Tech Việt Nam bị truy thu 6,8 tỷ đồng tiền thuế

Hải Phòng đầu tư siêu dự án giao thông 7.000 tỷ đồng

Hải Phòng đầu tư siêu dự án giao thông 7.000 tỷ đồng

Thanh Hoá nghiên cứu phát triển khu thương mại tự do

Thanh Hoá nghiên cứu phát triển khu thương mại tự do

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu cơ chế mua thẻ cư trú tại Việt Nam

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu cơ chế mua thẻ cư trú tại Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội: 'Sáp nhập 70% tổng số hơn 10.000 xã trên cả nước'

Chủ tịch Quốc hội: 'Sáp nhập 70% tổng số hơn 10.000 xã trên cả nước'

Quốc hội quyết giảm 30% tiền thuê đất năm 2024 cho doanh nghiệp

Quốc hội quyết giảm 30% tiền thuê đất năm 2024 cho doanh nghiệp

Bị thu hồi giấy phép, Công ty đa cấp Siberian Health Quốc tế chấm dứt hoạt động

Bị thu hồi giấy phép, Công ty đa cấp Siberian Health Quốc tế chấm dứt hoạt động

 Tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo cho đến khi sáp nhập xong tỉnh

Tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo cho đến khi sáp nhập xong tỉnh

Truy nã đặc biệt đối tượng trong đường dây lừa đảo nghìn tỷ của Mr Pips

Truy nã đặc biệt đối tượng trong đường dây lừa đảo nghìn tỷ của Mr Pips

Truy tố cựu Chủ tịch và cựu Tổng giám đốc Vinafood II vì bán đất trái quy định

Truy tố cựu Chủ tịch và cựu Tổng giám đốc Vinafood II vì bán đất trái quy định

Đề xuất bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

Đề xuất bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

Cần “sếu đầu đàn” để thực hiện mục tiêu lớn

Cần “sếu đầu đàn” để thực hiện mục tiêu lớn

Chính phủ yêu cầu nghiên cứu mở rộng đối tượng giảm thuế VAT

Chính phủ yêu cầu nghiên cứu mở rộng đối tượng giảm thuế VAT

Chính phủ yêu cầu tổng rà soát các dự án 'treo' trong quý I

Chính phủ yêu cầu tổng rà soát các dự án 'treo' trong quý I

Quốc hội xem xét sửa đổi Hiến pháp vào kỳ họp tháng 5

Quốc hội xem xét sửa đổi Hiến pháp vào kỳ họp tháng 5

'Bơm' 2,5 triệu tỷ vào nền kinh tế: Dòng tiền chảy vào đâu?

'Bơm' 2,5 triệu tỷ vào nền kinh tế: Dòng tiền chảy vào đâu?

Khánh thành Metro Bến Thành - Suối Tiên

Khánh thành Metro Bến Thành - Suối Tiên

Bổ sung quy hoạch 142 dự án điện mặt trời từng bị thanh tra

Bổ sung quy hoạch 142 dự án điện mặt trời từng bị thanh tra

10 phụ nữ giàu nhất Việt Nam: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo 'không đối thủ'

10 phụ nữ giàu nhất Việt Nam: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo 'không đối thủ'

Triệt phá đường dây đánh bạc ‘khủng’ do người Trung Quốc cầm đầu

Triệt phá đường dây đánh bạc ‘khủng’ do người Trung Quốc cầm đầu