Vụ DongABank: Điều tra Vũ 'nhôm' nhận hơn 13 triệu USD từ Trần Phương Bình

Tân Châu - 22/10/2018 14:08 (GMT+7)

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao vừa tống đạt khẳng định, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đang điều tra việc ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, sinh năm 1975, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhận từ ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á - DongABank- DAB) hơn 13 triệu USD.

VNF — Cơ quan điều tra vẫn đang điều tra “phi vụ” hơn 13 triệu USD mà ông Trần Phương Bình (trái) mua cho Vũ “nhôm” . Ảnh: TTXVN

Trần Phương Bình khai gom USD cho Vũ “nhôm”

Theo điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an mà Viện KSND tối cao dẫn lại trong cáo trạng, trong quá trình điều tra vụ DAB, Cơ quan điều tra thu giữ 5 tờ giấy viết tay của ông Đỗ Thanh Hùng (thủ quỹ Hội sở DAB), ghi chép lại các khoản thu chi sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DAB.

Những giấy viết tay này thể hiện từ ngày 11/10/2012 đến ngày 12/3/2015, ông Hùng đã xuất chi 12 khoản, tổng cộng gần 295 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD cho ông Trần Phương Bình. Sau đó theo đề nghị của Vũ “nhôm”, ông Bình đã chuyển gần hết số tiền này cho người đề nghị.

Tại Cơ quan điều tra, ông Bình khai đã chỉ đạo ông Nguyễn Đức Vinh (Trưởng phòng ngân quỹ Hội sở DAB) xuất quỹ chi 12 khoản với gần 295 tỷ đồng chuyển cho bà Nguyễn Thị Kim Loan (Trưởng Phòng kinh doanh DAB) mua 13,9 triệu USD, trong đó ông Bình mua hộ Vũ “nhôm” 13,4 triệu USD (trị giá 284 tỷ đồng).

Đến nay, Vũ “nhôm” vẫn chưa trả khoản tiền mua giùm này. Đáng lưu ý, ông Trần Phương Bình khai không biết ông Vũ “nhôm” sử dụng trên 13 triệu USD này làm gì. Trong khi đó, Vũ “nhôm” chỉ khai là “Vay cá nhân ông Trần Phương Bình 13,4 triệu USD đến nay chưa trả”.

Theo cơ quan truy tố, Vũ “nhôm” phải có trách nhiệm hoàn trả số tiền 13,4 triệu USD cho ông Bình để trả cho DAB. Cáo trạng cũng nêu rằng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ việc Vũ “nhôm” nhận 13,4 triệu USD này, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sẽ xử lý.

Vũ “nhôm” không đồng phạm?

Theo cáo trạng, Cơ quan tố tụng cho rằng, Phan Văn Anh Vũ đồng phạm với ông Trần Phương Bình chiếm đoạt tài sản của DAB 203 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền này. Ngoài ra, theo cáo trạng, Vũ “nhôm” phải nộp lại 13.400.000 USD và 90.525.420.000 đồng mua cổ phần DAB.

Tính đến thời điểm hiện nay, Cơ quan chức năng đã kê biên 50 triệu cổ phần DAB đứng tên Công ty Bắc Nam 79 của Vũ “nhôm”; gần 14 triệu cổ phần của cá nhân Vũ “nhôm”; 447m2 đất đứng tên chung Vũ “nhôm” cùng vợ tại địa chỉ 78-84 đường Trần Quốc Toản, TP Đà Nẵng. Anh trai Vũ “nhôm” nộp giúp bị can này 13 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Đáng lưu ý, cũng theo cáo trạng, tại Cơ quan điều tra, Vũ “nhôm” khai nhận hành vi nhưng không thừa nhận đồng phạm với ông Bình về việc chiếm đoạt tài sản của DAB.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thu giữ 5 giấy viết tay của một cán bộ DAB, từ đó phát hiện ra ông Trần Phương Bình chỉ đạo thuộc cấp thu mua cho Vũ “nhôm” 13,4 triệu USD.

Theo TPO

Tags:

vụ DongABank

Trần Phương Bình

Vũ nhôm

Vũ nhôm nhận 13 triệu USD từ Trần Phương Bình

DongABank

Ý kiến (0)

Mới nhất | Xem nhiều

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

(VNF) - Với tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều người mua Trung Quốc đang yên tâm "đặt cược" vào các khoản đầu tư trú ẩn an toàn như vàng, thay vì mua kim cương.

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu NHNN điều hành lãi suất hài hòa, hợp lý, đồng bộ với điều hành tỷ giá và các công cụ chính sách tiền tệ khác; phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay.

Lễ tuyên thệ của Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Chiều 20/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức, sau khi được Quốc hội khóa XV bầu và thông qua nghị quyết với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Vì sao phương Tây không dốc toàn lực để cô lập triệt để ngân hàng Nga?

(VNF) - Khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, phương Tây đã giáng cho Moscow hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm làm tê liệt nguồn tài chính của nước này và buộc Nga phải nhanh chóng chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, chiến sự vẫn tiếp diễn và Điện Kremlin đang ca ngợi nền kinh tế vững mạnh của mình.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.