Vụ góp vốn 3.000 tỷ vào Saigon Co.op, công an đề nghị truy tố ông Diệp Dũng
Trần Lê -
09/04/2023 07:23 (GMT+7)
(VNF) - Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigon Co.op) cùng 8 người khác.
Công an TP. HCM đề nghị truy tố ông Diệp Dũng và 8 đồng phạm trong vụ liên quan Saigon Co.op
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM đề nghị truy tố ông Diệp Dũng (sinh năm 1968, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp HTX Thương mại TP. HCM - Saigon Co.op).
8 người khác cũng bị đề nghị truy tố gồ có: Võ Thành Trung (cựu Tổng giám đốc Công ty Đô Thị Mới); Tôn Thất Hào (cựu Giám đốc Công ty Đại Á); Nguyễn Thành Nhân (cựu Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị Saigon Co.op); Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc tài chính, Ủy viên Hội đồng Quản trị Saigon Co.op); Trần Trung Liệt (cựu Kế toán trưởng Saigon Co.op); Hàng Thanh Dân (cựu Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op); Nguyễn Thị Thùy Trang (cựu Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op) và Phạm Thị Minh Ngọc (cựu Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op).
Liên quan vụ án, các bị can bị đề nghị truy tố tội 'Lạm quyền trong khi thi hành công vụ' và 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, trong vụ án xảy ra tại Saigon Co.op.
Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung có liên quan đến vụ án, Công an TP. HCM đã thu thập tài liệu, xác minh, ghi lời khai 41/56 người đại diện pháp luật của các công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op năm 2016.
Trong những người này, 4 người không có mặt tại địa phương và 15 người có địa chỉ tại các tỉnh, thành khác nên chưa thể xác minh, lấy lời khai.
Theo điều tra bổ sung, trong đợt huy động lần 1, có 3.000 tỷ đồng của 56 công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op. Cụ thể, 3.000 tỷ đồng này có nguồn gốc từ Công ty Bất động sản Sài Gòn Vina (1.000 tỷ đồng), Công ty Thùy Dương Đức Bình (750 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Anh Anh Minh (150 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Phước Hùng Anh (150 tỷ đồng), Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới (150 tỷ đồng)...
Kết luận điều tra bổ sung thể hiện Công ty Bất động sản Sài Gòn Vina sử dụng hợp đồng hợp tác đầu tư ký với một số công ty để làm tài sản thế chấp vay tiền từ ngân hàng; 4 công ty còn lại không cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan hợp đồng tín dụng, hợp đồng hợp tác để làm tài sản thế chấp vay tiền do không tìm được hồ sơ, tài liệu.
Trước đó, Công ty CP Địa ốc Đại Á tự nguyện giao nộp 1,5 tỷ đồng đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Tôn Thất Hào; Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới tự nguyện giao nộp 3,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị can Võ Thành Trung.
Ngoài vụ án này, hồi tháng 4/2022, ông Diệp Dũng bị Tòa án Nhân dân TP. HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội 'Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước'.
(VNF) - Ngày 9/12,TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho đang điều trị cho bệnh nhân H.N.H. (19 tuổi, quê Ninh Bình) nhập viện vì ngộ độc thuốc lá điện tử. Bệnh nhân được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng phải gây mê an thần để thở máy. Sau hơn một ngày H. được cai máy thở, tỉnh táo trở lại nhưng suy thận diễn tiến rất nhanh.
(VNF) - Kinh tế lifestyle đang trở thành ngành tạo giá trị lớn tại nhiều thị trường châu Á, từ Hàn Quốc, Thái Lan đến Singapore, khi nhu cầu chi tiêu cho trải nghiệm và phong cách sống tăng mạnh. Xu hướng này bắt đầu lan rộng tại Việt Nam, kéo theo sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng và buộc các doanh nghiệp bán lẻ, F&B, dịch vụ và bất động sản phải điều chỉnh mô hình để tham gia cuộc chơi mới.
(VNF) - Với việc ra mắt thêm nhiều sản phẩm mới, Bảo Tín Mạnh Hải đang tập trung vào sứ mệnh sứ mệnh giúp người dân tích lũy và bảo toàn tài sản thông qua các sản phẩm Vàng Tích Luỹ (Kim Gia Bảo, Tiểu Kim Cát) và Vàng Trang Sức 24K.
(VNF) - Giá vàng SJC và vàng nhẫn được điều chỉnh tăng nhẹ tại một số nhà vàng trong phiên 8/12. Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn chưa thể “tái chiếm” mốc kỷ lục đã được thiết lập trước đó.
(VNF) - Nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập, Bảo Tín Mạnh Hải chính thức công bố ra mắt bộ sưu tập vàng tích lũy Kim Gia Bảo 2026 với các thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa hội họa truyền thống trống đồng Đông Sơn và Tứ quý.
(VNF) - Việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ FTA được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng tốt hơn các ưu đãi từ 17 FTA hiện có và chủ động hội nhập trong bối cảnh thương mại toàn cầu liên tục thay đổi.
(VNF) - Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTH thuốc lá), Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải "Cuộc thi sáng tác bài hát về phòng, chống tác hại của thuốc lá".
(VNF) - Chia sẻ kinh nghiệm về xuất khẩu nông sản Việt, ông Phan Minh Thông - Tổng Giám đốc Công ty Phúc Sinh cho biết, Israel là nơi có thể học hỏi nhiều về tư duy kinh doanh và văn hóa làm việc.
(VNF) - Các doanh nghiệp Việt đã bước đầu tranh thủ khai thác được thị trường Israel để xuất khẩu cũng như thu hút vốn đầu tư FDI từ thị trường này và thúc đẩy tương tác giao lưu giữa hai bên.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Y tế đề cập cơ chế quản lý “doanh nghiệp công bố sản phẩm, cơ quan chức năng hậu kiểm” và cho rằng việc thanh tra, kiểm tra với mỹ phẩm không chỉ có Bộ Y tế mà còn có các bộ và địa phương.
(VNF) - Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” đã xướng tên 15 cá nhân trong 6 lĩnh vực trọng tâm, ghi nhận những đóng góp ý nghĩa cho sự tiến bộ của cộng đồng.
(VNF) - Không khí lễ hội cuối năm càng thêm rộn ràng khi gia đình Vietjet chào đón thêm “thành viên mới” – tàu bay A321neo ACF mang số hiệu VN-A580, tiếp tục gia tăng thêm đội tàu mới – hiện đại – tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu khu vực.
(VNF) - Mặc dù được mở bán cả hai tùy chọn động cơ đốt xăng và hybrid tiết kiệm nhiên liệu, tuy nhiên doanh số của Hyundai SantaFe hybrid thời gian qua vẫn chưa vượt qua được ‘vua phân khúc’ Ford Everest.
(VNF) - “Dòng chảy” của ống nhựa không chỉ dẫn nước sinh hoạt mà còn mang theo sự sống, niềm tin, và cả tương lai của hàng triệu người. Ở nơi giao thoa giữa bốn “thế giới” dân dụng, nông nghiệp, công nghiệp và môi trường, ống nhựa Ströman của Tập đoàn Tân Á Đại Thành như mạch ngầm bền bỉ, âm thầm vận hành, kết nối với công nghệ và tiêu chuẩn Đức chuẩn xác đến từng chi tiết.
(VNF) - Tối 5/12, Nhà hát Hồ Gươm sẽ đưa Hà Nội trở thành tâm điểm khoa học của thế giới khi hàng trăm trí tuệ kiệt xuất hội tụ tại Lễ trao giải VinFuture 2025. Theo hé lộ của thành viên Hội đồng VinFuture, đề cử chiến thắng Giải thưởng Chính triệu đô - lớn nhất thế giới - là công trình nghiên cứu có tầm ảnh hưởng đến một quy mô dân số rất lớn trên toàn cầu.
(VNF) - Chuẩn bị tâm thế, tiềm lực và chiến lược từ sớm, từ xa, nên khi bước vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, T&T Group nhanh chóng nổi lên như một “ông lớn” với loạt dự án tầm quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, góp sức cùng Chính phủ thực hiện thành công cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
(VNF) - Suzuki triển khai chương trình “Ưu đãi tất niên, sắm xe như ý” trên toàn hệ thống đại lý trong tháng 12. Các mẫu xe du lịch Suzuki được hỗ trợ lệ phí trước bạ 100% hoặc tặng gói bảo dưỡng dài hạn, trong đó, mức ưu đãi cao nhất lên đến 95 triệu đồng.
(VNF) - Việt Nam đã ký kết 17 FTA với trên 60 nước đối tác với đa dạng các nội dung, thỏa thuận, trong số đó có nhiều FTA thế hệ mới, bao trùm như: EVFTA, UKVFTA, CPTPP...
(VNF) - Ngày 9/12,TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho đang điều trị cho bệnh nhân H.N.H. (19 tuổi, quê Ninh Bình) nhập viện vì ngộ độc thuốc lá điện tử. Bệnh nhân được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng phải gây mê an thần để thở máy. Sau hơn một ngày H. được cai máy thở, tỉnh táo trở lại nhưng suy thận diễn tiến rất nhanh.
(VNF) - Dù từng được giao hàng loạt khu “đất vàng” để làm đô thị và thương mại nhưng nhiều năm nay BMC liên tục bị nhắc tên nợ thuế, buộc Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phải áp dụng biện pháp mạnh: ngừng sử dụng hóa đơn. Trong khi đó, loạt dự án lớn của doanh nghiệp tại miền Trung tiếp tục rơi vào tình trạng đình trệ, bỏ hoang kéo dài…