Vụ nguyên Trưởng phòng Thanh tra thuế Bình Định nhận hối lộ: Toà trả hồ sơ điều tra lại
Bảo Duy -
27/11/2019 09:39 (GMT+7)
(VNF) - Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, trả hồ sơ điều tra lại vụ án nguyên Trưởng phòng Thanh tra thuế nhận hối lộ.
Bị cáo Hồ Minh Khiêm tại phiên tòa xét xử phúc thẩm.
Ngày 26/11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hồ Minh Khiêm (sinh năm 1964), nguyên trưởng Phòng Thanh tra thuế, Cục Thuế Bình Định.
Ông Khiêm là trưởng đoàn Thanh tra thuế tại Công ty Cổ phần xây dựng An Nghĩa (TP. Quy Nhơn), hồi tháng 8/2018 từng bị Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân Bình Định tuyên phạt 8 năm tù về tội nhận hối lộ.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 1/9/2017, Cục Thuế Bình Định ban hành Quyết định (1324/QĐ-CT) về việc thanh tra thuế tại Công ty An Nghĩa trong thời gian 30 ngày.
Trong quá trình thanh tra, dù không bị lập bất kỳ biên bản vi phạm nào nhưng doanh nghiệp vẫn được lưu ý “có một số sai phạm sẽ bị phạt và truy thu”.
Tuy nhiên, trong thời gian thanh tra, ông Khiêm đang học lớp bồi dưỡng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế nên ủy quyền bằng miệng cho Phó đoàn thanh tra.
Ngày 24/9/2017, sau khi nắm thông tin từ một thành viên đoàn thanh tra, ông Hồ Minh Khiêm đến Công ty An Nghĩa “đưa ra danh sách liệt kê các lỗi sai phạm” rồi nói số tiền phạt thuế, truy thu sẽ hơn 1,3 tỷ đồng. Ông Đỗ Nguyễn Duy Minh (Công ty An Nghĩa) “nhờ giúp đỡ, bỏ qua” và được ông Khiêm đồng ý.
Để thu xếp mức phạt, ông Khiêm nói nếu công ty đưa cho ông Khiêm 120 - 130 triệu đồng, đưa cho Cục trưởng Cục Thuế tỉnh 20 - 30 triệu đồng, thì sẽ bỏ qua các sai phạm lớn và chỉ xử lý các lỗi nhẹ với mức phạt 70 triệu đồng. Sau đó, khi đại diện doanh nghiệp thương lượng thì ông Khiêm đồng ý giảm số tiền còn 130 triệu đồng. Khiêm nói phần mình 110 triệu đồng, còn lại sẽ đưa cho Cục trưởng Cục Thuế.
Ngày 1/10/2017, vài ngày sau khi gửi đơn đến Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Định, ông Minh hẹn ông Khiêm đến Cà phê Hội Quán (2 Phan Đình Phùng, TP. Quy Nhơn), đưa bọc nilon màu đen chứa 110 triệu đồng và 1 bọc chứa 20 triệu đồng. Khi ông Khiêm cất 2 bọc vào túi xách thì bị tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Bình Định phát hiện, bắt giữ.
Tại phiên tòa này, ông Hồ Minh Khiêm tiếp tục kêu oan, cho rằng mình bị gài bẫy. "Tôi nghĩ 2 túi ni lông đó là bánh kẹo doanh nghiệp tặng nên định mang về cho con cháu, chứ không hề biết rằng trong đó đựng 130 triệu đồng. Tôi thật sự đã bị gài bẫy", ông Khiêm phân trần.
Nhân chứng từng ký tên trong biên bản vi phạm là Bùi Đăng Khoa, trả lời hội đồng xét xử cũng nói chỉ ký “do công an nhờ” chứ không chứng kiến quá trình đưa, nhận hối lộ.
Hội đồng xét xử do thẩm phán Phạm Việt Cường làm chủ tọa nhận định: Các lỗi vi phạm ngoài phạm vi thanh tra là điều kiện để ông Khiêm đòi chi tiền hối lộ nhưng cơ quan điều tra chưa làm rõ được trong quá trình thanh tra, ngoài nội dụng nêu tại quyết định 1324/QĐ-CT thì đoàn thanh tra có kiểm tra các nội dung khác hay không. Kết luận điều tra cũng chưa làm rõ bản xác nhận số liệu in từ máy in của Công ty An Nghĩa.
Ngoài ra, khi bắt giữ Hồ Minh Khiêm, vật chứng quan trọng là số tiền đưa – nhận hối lộ không được niêm phong; việc lập biên bản ghi nhận sự việc, biên bản phạm pháp quả tang không được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự…
Vì lý do trên, Hội đồng xét xử tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Định để điều tra làm rõ các nội dung có vai trò là “căn cứ kết án ông Hồ Minh Khiêm”.
Được biết tại phiên phúc thẩm, mặc dù Hội đồng xét xử triệu tập nhưng 10 điều tra viên Công an tỉnh Bình Định và 1 kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định vắng mặt.
(VNF) - Ngày 27/11/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (OCBS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 3.200 tỷ đồng. Đây là lần tăng vốn thứ hai của OCBS trong năm 2025, sau khi công ty hoàn tất nâng vốn từ 300 tỷ lên 1.200 tỷ vào tháng 7/2025. Với tổng mức tăng gấp hơn 10 lần chỉ trong thời gian ngắn, OCBS trở thành một trong những doanh nghiệp có tốc độ tăng vốn nhanh nhất thị trường.
(VNF) - Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chưa từng có khi thuế, chi phí và áp lực thị trường ngày càng tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Nhiều mô hình truyền thống không còn phát huy hiệu quả, một xu hướng mới đang nở rộ và được xem như “lối thoát” đáng tin cậy: kinh doanh theo mô hình Affiliate.
(VNF) - Theo Thuế Hà Nội, thành phố đang dẫn đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, chuẩn hoá dữ liệu tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử.
(VNF) - Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, thị trường ghi dấu một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên có doanh nghiệp cán mốc vốn hoá 1 triệu tỷ đồng.
(VNF) - Để đảm bảo người nộp thuế dễ dàng tuân thủ nghĩa vụ, tiết giảm chi phí xã hội, đại diện Trọng Tín Tax kiến nghị, người bán hàng online trên sàn TMĐT chỉ cần lập hoá đơn tổng hợp theo kỳ thay vì từng lần bán hàng.
(VNF) - Cổ phiếu KSV có nguy cơ bị huỷ niêm yết do Vimico chưa đáp ứng đủ điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng. Cơ cấu quá cô đặc cũng là nguyên nhân dẫn đến những pha "tăng sốc", giảm sâu" của cổ phiếu thời gian vừa qua.
(VNF) - Cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình đã tăng trần 8 phiên liên tiếp, ghi nhận đà tăng gấp 2,9 lần kể từ khi có thông tin thoái vốn của UBND TP. Hà Nội.
(VNF) - Vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Th. ở Quảng Trị chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản một người quen nhưng nhiều lần yêu cầu vẫn không được hoàn trả đang thu hút sự chú ý. Dù cơ quan công an đã vào cuộc, người nhận tiền vẫn né tránh làm việc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
(VNF) - Những thay đổi về thuế năm 2026 cùng sự biến động của thị trường đang tạo nên áp lực lớn cho cả hộ kinh doanh nhỏ và người làm thuê. Nhưng nhìn từ góc độ kinh tế – vận hành – con người, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là giai đoạn khó khăn mà còn là thời điểm để trưởng thành trong cách làm ăn.
(VNF) - Trước những vướng mắc, bất cập về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc hoàn loại thuế này.
(VNF) - Mức phạt đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành có thông tin sai lệch theo Nghị định 306 được nâng lên 500–600 triệu đồng, tăng đáng kể so với khung 400–500 triệu đồng quy định tại Nghị định 156.
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
(VNF) - Kế hoạch cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong Vành đai 1 Hà Nội từ 2026 tạo ra áp lực đối với doanh số xe 2 bánh của Honda - "gà đẻ trứng vàng" của VEAM.
(VNF) - Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã nhấn mạnh việc tập đoàn đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO độc lập các chuỗi kinh doanh trong những năm tới.
(VNF) - Cổ phiếu MSB tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau thông tin về thương vụ đấu giá của VNPT. Tập đoàn này sẽ thoái toàn bộ cổ phần MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp.
(VNF) - UBCKNN chỉ ra hàng loạt “lỗ hổng” trong nghiệp vụ và kiểm toán nội bộ của các công ty chứng khoán và vấn đề minh bạch thông tin trái phiếu tại các doanh nghiệp bất động sản.
(VNF) - Cơ quan thuế đã triển khai 3 chuyên đề trọng điểm nhằm chống thất thu thuế, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), nhất là đối với lĩnh vực kinh doanh vàng.
(VNF) - Các quỹ đầu tư giúp chuyển hóa dòng tiết kiệm của người dân sang đầu tư một cách chuyên nghiệp, giảm rủi ro cho từng cá nhân, đồng thời nâng tính thanh khoản và hiệu quả vận hành của thị trường.
(VNF) - Ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch HIPT tiếp tục đăng ký mua thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Đoàn liên tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinasun hơn một năm qua, từng bước củng cố vị thế trong cơ cấu cổ đông của hãng taxi này.
(VNF) - Ngày 27/11/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS (OCBS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 3.200 tỷ đồng. Đây là lần tăng vốn thứ hai của OCBS trong năm 2025, sau khi công ty hoàn tất nâng vốn từ 300 tỷ lên 1.200 tỷ vào tháng 7/2025. Với tổng mức tăng gấp hơn 10 lần chỉ trong thời gian ngắn, OCBS trở thành một trong những doanh nghiệp có tốc độ tăng vốn nhanh nhất thị trường.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.
