Tiệm vàng doanh thu 5.000 tỷ đồng trốn thuế như thế nào?
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về hành vi "Trốn thuế".

Theo đại diện Viện Kiếm sát nhân dân (KSND) TP. Hà Nội, dù chủ mưu của đại án Nhật Cường là Bùi Quang Huy đang bỏ trốn nhưng các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm, thực hành hành vi phạm tội với nhiều mức độ nên phải chịu trách nhiệm hình sự tương xứng.
Sau gần 2 ngày xét xử, chiều 6/5, phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án “buôn lậu”, “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) đã kết thúc phần xét hỏi để chuyển sang phần tranh luận.
Nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện KSND TP. Hà Nội (VKS) cho rằng căn cứ vào kết quả điều tra và diễn biến tại phiên tòa có đủ căn cứ xác định từ tháng 1/2014 - 5/2019, Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên công ty giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm điện tử có tổng trị giá thanh toán 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông.
Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.
VKS nhận định Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường và chỉ đạo các bị cáo khác thực hành, giúp sức thực hiện hành vi phạm tội.
Ngoài ra, từ năm 2014 - 2018, Bùi Quang Huy đã chỉ đạo các bị cáo là lãnh đạo, nhân viên của Công ty Nhật Cường sử dụng, ghi chép số liệu liên quan của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA. Trong đó, phần mềm ERP ghi nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh, còn phần mềm MISA được sử dụng để báo cáo thuế nhưng che giấu nhiều số liệu kế toán về tài sản, nguồn vốn và hoạt động thực tế của công ty.
“Hành vi này bị nghiêm cấm và được quy định tại điều 13 luật Kế toán, gây thiệt hại cho nhà nước gần 30 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp”, đại diện VKS chỉ rõ.
Theo cơ quan công tố, trong vụ án này, Bùi Quang Huy đã bỏ trốn, các cơ quan tố tụng đã tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được xử lý sau. Đối với các bị cáo trong vụ án phải chịu trách nhiệm hình sự căn cứ theo vai trò đồng phạm thực hành, giúp sức ở các mức độ khác nhau. Với nhận định này, VKS đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt các bị cáo nhóm buôn lậu thấp nhất 3 - 4 năm tù, cao nhất 15 - 16 năm tù; nhóm bị cáo còn lại thấp nhất 4 - 5 năm tù, cao nhất 14 - 16 năm tù.
Trong phần tự bào chữa chiều qua, nhiều bị cáo bày tỏ bị sốc với mức án do VKS đề nghị, vì cho rằng bản thân chỉ là người làm công ăn lương, toàn bộ hoạt động đều thực hiện theo chỉ đạo của Bùi Quang Huy.
Trong phần xét hỏi trước đó, bị cáo Trần Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, khai tất cả nhân viên khi làm việc tại Nhật Cường tuyệt đối không được chia lợi nhuận nào khác. Thậm chí nhiều tháng họ còn không được nhận đủ lương do không hoàn thành chỉ tiêu ông chủ giao cho.
“Bị cáo rất hối hận và xin nhận phần trách nhiệm của mình về những hậu quả cả một tập thể gây ra. Mong HĐXX xem xét bởi các bị cáo đều vì cuộc sống mưu sinh mà làm theo lệnh của ông chủ. Người hưởng lợi duy nhất ở Công ty Nhật Cường là Bùi Quang Huy nhưng ông ấy lại bỏ trốn, không có mặt ở đây để gánh hậu quả cùng”, bị cáo Ánh nói.
| Mức án VKS đề nghị đối với các bị cáo - Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường, từ 5 - 6 năm tù về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 9 - 10 năm tù về tội “buôn lậu”, tổng hình phạt từ 14 - 16 năm tù. - Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng Công ty Nhật Cường, từ 4 - 5 năm tù về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Nhóm tội “buôn lậu” - Trần Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, từ 15 - 16 năm tù. - Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường, từ 13 - 14 năm tù. - Nguyễn Bảo Trung, lao động tự do, từ 12 - 13 năm tù. - Phạm Văn Hiệp, lao động tự do, từ 12 - 13 năm tù, tổng hợp án cũ 3 năm tù thành từ 15 -16 năm tù. - Nông Văn Lư, nhân viên Công ty Nhật Cường, từ 9 - 10 năm tù. - Trần Tất Khoa, Giám đốc Nhật Cường tại Quảng Châu, từ 7 - 8 năm tù. - Lê Hoài Phương, nhân viên Nhật Cường tại Quảng Châu, từ 7 - 8 năm tù. - Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường, từ 7 - 8 năm tù. - Bùi Quốc Việt, nhân viên Công ty Nhật Cường, từ 7 - 8 năm tù. - Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn, từ 7 - 8 năm tù. - Đỗ Văn Dũng, lao động tự do, từ 7 - 8 năm tù. - Ngô Đức Tùng, lao động tự do, từ 3 - 4 năm tù. |
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về hành vi "Trốn thuế".
(VNF) - Bộ Công an quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ NhoNho.
(VNF) - Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án Chính sách thương mại và Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ (Dự án SwissTrade).
(VNF) - Nhằm tăng tốc chuyển đổi số và hình thành năng lực làm việc với AI trong toàn hệ thống, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đã triển khai chương trình đào tạo AI chuyên sâu theo từng nghiệp vụ, với sự tham gia toàn thể các phòng ban tại Tổng công ty và Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Khác với đào tạo kỹ năng thông thường, chương trình hướng tới thay đổi tư duy, chuẩn hóa quy trình và đưa AI vào các tác vụ thực tế ngay trong từng khốinghiệp vụ.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định để tổ chức khai thác thương mại cảng hàng không quốc tế Long Thành vào đầu năm 2026.
(VNF) - Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất của CT Group về dự án đường sắt TP. HCM - Cần Thơ - Cà Mau và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp thứ 10 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, thông qua 51 luật và 39 nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
(VNF) - 174 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu.
(VNF) - Từ 1/7/2026, 38 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sẽ không cần xin giấy phép, được chuyển sang hậu kiểm, nhằm thúc đẩy tự do kinh doanh.
(VNF) - Ở những bản làng miền Tây Nghệ An, việc nâng cao dân trí không chỉ là mở mang tri thức mà còn trực tiếp tạo ra cơ hội thoát nghèo bền vững. Từ lớp học đến công tác tuyên truyền, từ đào tạo nghề đến hỗ trợ kỹ thuật, tri thức đang mở ra con đường mới cho đồng bào dân tộc thiểu số.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện cho Hà Nội triển khai các dự án lớn, mang tính cấp bách và chiến lược.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua nghị quyết tạo điều kiện để tư nhân đầu tư điện hạt nhân mô đun nhỏ, đồng thời bổ sung nhiều cơ chế thuận lợi thúc đẩy điện gió ngoài khơi và các dự án năng lượng giai đoạn 2026-2030.
(VNF) - Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Cán bộ phải kê khai cung cấp, bổ sung thông tin liên quan và giải trình khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên để phục vụ xác minh
(VNF) - Việc cấp giấy phép xây dựng toàn trình trực tuyến (online), dự kiến tối đa 7-10 ngày, giúp giảm 30% thời gian, chi phí so với hiện nay.
(VNF) - Đèo Cả vừa đề nghị UBND Hà Nội thẩm định chủ trương đầu tư Đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời kiến nghị chọn phương án hướng tuyến ngoài đê giúp giảm khoảng 25% chi phí GPMB và hạn chế tác động đến khu dân cư hiện hữu.
(VNF) - Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được vay đặc biệt với lãi suất 0%, không có tài sản bảo đảm từ NHNN khi số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để trả tiền bảo hiểm.
(VNF) - Các nước trên thế giới có nhiều quy định nghiêm ngặt về các quỹ từ thiện, nhằm giảm thiểu rủi ro đạo đức và tài chính từ các nguồn tiền khổng lồ này.
(VNF) - Nhà nước sẽ hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh con tại các địa phương có mức sinh thấp và ưu tiên các gia đình sinh đủ 2 con trong việc tiếp cận nhà ở xã hội.
(VNF) - Quốc hội thông qua Luật Thuế TNCN sửa đổi, nâng mức miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm và áp thuế 0,1% với mỗi lần bán vàng miếng, cùng các điều chỉnh về biểu thuế, giảm trừ gia cảnh và cách tính thuế cho hộ kinh doanh từ năm 2026.
(VNF) - Theo cơ quan cảnh sát điều tra, thống kê doanh thu của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
(VNF) - Quy mô nền kinh tế của Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc, ước đạt xấp xỉ 30 tỷ USD, chỉ dứng sau Hà Nội (khoảng 63 tỷ USD), TP. HCM (khoảng 118 tỷ USD), và cao gấp đôi tỉnh Quảng Ninh (14,69 tỷ USD).
(VNF) - Việt Nam đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” để hoàn thành mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông quan trọng trong năm 2025. Theo Bộ Xây dựng, dự kiến đến hết năm nay, cả nước sẽ đưa vào khai thác 3.803km đường cao tốc, gồm 3.345km tuyến chính và 458km đường dẫn.
(VNF) - Thu ngân sách nhà nước của TP. HCM ước đạt khoảng 746.438 tỷ đồng. Con số này bằng 109,6% so với cùng kỳ năm ngoái; đạt 111,4% dự toán Trung ương giao
(VNF) - Báo cáo thẩm tra nêu rõ một số cán bộ, công chức vẫn để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp “núp bóng” thực hiện hành vi trục lợi.
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về hành vi "Trốn thuế".
(VNF) - Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng mức đầu tư lên đến 11.029 tỷ đồng dự kiến sẽ chính thức thông tuyến vào ngày 19/12.