Ngày 22/9, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên xét xử Bùi Trung Đức (33 tuổi) cùng 19 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Đây là những mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo tài chính do nhóm Mr Pips (Phó Đức Nam) và Mr Hunter (Lê Khắc Ngọ) cầm đầu. Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày.
Theo cáo trạng, từ năm 2022, các bị cáo đã lập 27 công ty “ma”, chia nhân sự thành nhiều bộ phận bổ trợ nhau để tổ chức hoạt động lừa đảo. Mục tiêu là dụ dỗ người dân chuyển tiền đầu tư chứng khoán, ngoại hối, sau đó chiếm đoạt. Các văn phòng làm việc không treo biển hiệu, nhân viên dùng tài khoản và danh tính giả để giao dịch, khiến nạn nhân khó lần ra dấu vết.
Trong đó, Bùi Trung Đức được xác định là người quản lý chung hệ thống văn phòng ở TP. HCM, trực tiếp nắm tình hình và đưa ra chỉ đạo. Để thúc đẩy nhân viên, Đức thường nêu gương những nhóm lừa được nhiều tiền, hứa thưởng cao hoặc thăng chức nhanh.
Bộ phận nhân sự, pháp lý và kiểm soát dòng tiền do Phó Đức Nam trực tiếp điều hành. Nhóm này phụ trách điều phối tiền từ các nạn nhân, đồng thời đảm nhận việc tuyển dụng cho văn phòng đặt tại Campuchia. Bộ phận công nghệ thông tin có nhiệm vụ cài đặt thiết bị đổi IP sang nước ngoài, dựng tổng đài ảo, quản lý ứng dụng Signal, Telegram và hơn 1.000 số điện thoại phục vụ gọi mời chào.
Mảng bán hàng (sale) được tổ chức thành 19 nhóm ở 14 văn phòng, chuyên thực hiện các cuộc gọi lừa đảo. Nhân viên được trả lương cứng 7 triệu đồng/tháng, cộng hoa hồng 4 - 5% tùy số tiền lừa được. Đa phần họ là người trẻ 20 - 30 tuổi, không có chuyên môn chứng khoán nhưng được đào tạo kỹ năng dụ dỗ khách hàng.
Để tiếp cận nạn nhân, nhân viên sale sử dụng máy tính cài sẵn ứng dụng Zoiper Free, gọi điện với danh tính giả. Họ tuyệt đối không video call để tránh bị lộ mặt. Các chiêu trò thường dùng là chụp ảnh tài khoản giao dịch lãi lớn để tạo niềm tin, khuyến khích khách nâng dần số vốn theo “xu hướng thị trường”.
Nếu khách do dự, nhân viên sẽ giả vờ hỗ trợ lãi hoặc thậm chí góp vốn chung để tạo cảm giác đồng hành. Khi tài khoản gặp rủi ro, nhóm lại dựng kịch bản “khôi phục tài khoản” hoặc giới thiệu “chuyên gia” để giữ chân khách hàng.
Theo điều tra, dòng tiền chiếm đoạt được chuyển theo chỉ đạo của Phó Đức Nam nhằm tạo niềm tin rằng sàn có tính thanh khoản nhanh. Sau đó, chúng được rút ra bằng nhiều cách như đổi tiền mặt, mua vàng, hoặc quy đổi thành tiền điện tử USDT. Đây cũng là cơ sở để cơ quan tố tụng xác định các hành vi rửa tiền trong vụ án.
Cơ quan điều tra đến nay đã làm rõ 12 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu, số vụ và thiệt hại thực tế có thể còn lớn hơn nhiều, bởi đường dây này hoạt động tinh vi, trải rộng ở nhiều địa phương và cả văn phòng ở nước ngoài.
Với cáo buộc tổ chức, điều hành và tham gia lừa đảo có hệ thống, các bị cáo sẽ phải đối diện mức án nghiêm khắc. Phiên tòa tiếp tục làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây, đặc biệt là sự điều hành của nhóm cầm đầu mang biệt danh Mr Pips và Mr Hunter.
Tags:
(VNF) - Đề kháng kháng sinh (AMR) đang nổi lên như một mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính và tăng trưởng kinh tế, y tế của Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng, bài toán đặt ra cho Việt Nam không còn là "chi bao nhiêu" mà là "đầu tư thế nào" để ngăn chặn thảm họa kép về sức khỏe và kinh tế này.
(VNF) - Không chỉ là “thành phố biển” theo mùa, Hải Phòng đang từng bước tái cấu trúc ngành du lịch theo hướng khai thác quanh năm.
(VNF) - Ngày 21/11, Ban tổ chức Giải bóng đá báo chí tỉnh thành 2025 đã tổ chức cuộc họp khởi động nhằm chuẩn bị các công việc cần thiết cho giải đấu năm nay.
(VNF) - Liên danh Chủ đầu tư Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera – CTCP hướng dẫn hồ sơ mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội của dự án nhà ở xã hội CT3 thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 KĐT mới Kim Chung, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.
(VNF) - Hai dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái Tràng An (gọi tắt là dự án Sinh thái Tràng An) và Dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính (dự án Núi chùa Bái Đính) vừa bị Thanh tra Chính phủ nêu ra hàng loạt sai phạm, tồn tại.
(VNF) - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng ở Khánh Hòa, khiến gần 15.000 hộ dân bị ảnh hưởng và 126 điểm giao thông sạt lở. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết đây mới chỉ là số liệu thống kê ban đầu, bởi nhiều khu vực vẫn đang ngập sâu, mất điện, mất liên lạc, gây khó khăn cho công tác rà soát thiệt hại.
(VNF) - Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây lũ lịch sử tại nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, Hà Nội đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại.
(VNF) - Bà Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh - chủ thẩm mỹ viện Mailisa - bị bắt với cáo buộc buôn lậu.
(VNF) - Trước sự lan rộng nhanh chóng của thuốc lá điện tử và các sản phẩm nicotine mới trong giới trẻ, COP11 của WHO cảnh báo về “nạn dịch thuốc lá mới” và kêu gọi các quốc gia hành động khẩn cấp.
(VNF) - Mưa lũ những ngày qua khiến miền Trung chịu thiệt hại đặc biệt nặng nề, với 52 người chết và mất tích, hàng chục nghìn nhà dân ngập sâu và tổng thiệt hại kinh tế ước vượt 3.000 tỷ đồng
(VNF) - Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lạc quan với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 10% trở lên trong Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 được Quốc hội thông qua. Tuy vậy, để mục tiêu này trở nên khả thi hơn, các đại biểu cho rằng cần nâng cao công tác cải cách thể chế, đưa chủ trương, chính sách vào đời sống kinh tế, xã hội và thực tiễn.
(VNF) - Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 8,5%, quý IV phải tăng hơn 12% - đây là mức tăng mà nhiều năm liền TP. HCM chưa từng đạt đến.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp thu hẹp tồn kho để giảm áp lực chi phí, trong khi một số khác tăng tích trữ đón nhu cầu cuối năm.
(VNF) - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025, các khách sạn, nhà nghỉ sẽ không được phép giữ thẻ căn cước của khách mà chỉ được quét, nhập thông tin hoặc đối chiếu theo đúng quy định, sau đó phải trả lại ngay cho khách.
(VNF) - TS Trương Anh Dũng, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), nhấn mạnh: đầu tư cho giáo dục không chỉ là chi phí trước mắt, mà là khoản đầu tư chiến lược, mang lại lợi nhuận bền vững cho tương lai quốc gia.
(VNF) - Ninh Bình kêu gọi đầu tư 6 dự án bất động sản trị giá hơn 3.460 tỷ đồng, đánh dấu đợt mời gọi lớn nhất trong năm. Hồ sơ mời thầu sẽ được phát hành từ đầu tháng 12/2025.
(VNF) - Mưa lũ khiến nơi ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa chìm trong biển nước, hàng nghìn hộ dân bị cô lập, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tiếp tục ở mức cao khi mưa lớn còn kéo dài.
(VNF) - Đại biểu Quốc hội cho rằng việc người dân thức đêm, xếp hàng từ 3h sáng để đi đăng ký mua hàng cây vàng không thể nói là tiết kiệm.
(VNF) - Đại biểu Quốc hội đề nghị việc đầu tư dự án sân bay Gia Bình phải nhanh hơn, tiến độ phải khẩn trương, tập trung hơn để sân bay Gia Bình là cảng hàng không 5 sao.
(VNF) - Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Sau nhiều năm triển khai cơ chế tự chủ, nhiều trường đại học trên cả nước đã đạt được những kết quả tích cực, khẳng định hướng đi đúng của chính sách đổi mới giáo dục đại học. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, tự chủ tài chính chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được trao quyền đầy đủ, gắn với cơ chế minh bạch, trách nhiệm và niềm tin thể chế.
(VNF) - HĐXX tuyên phạt hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục mỗi người 2 năm tù cùng về tội lừa dối khách hàng; buộc các bị cáo liên đới nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 12 tỉ đồng.
(VNF) - Tạp chí Đầu tư Tài chính trân trọng giới thiệu bài viết của GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Truyền thống – 30 năm phát triển của trường. Đầu đề do chúng tôi đặt lại.
(VNF) - Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, công tác lập pháp đã có nhiều đổi mới, thể hiện rõ tinh thần chủ động, linh hoạt và bám sát thực tiễn phát triển của đất nước. Để làm rõ hơn những nỗ lực, kết quả cũng như những khó khăn trong quá trình soạn thảo, thẩm tra và ban hành văn bản pháp luật, Tạp chí Đầu tư Tài chính đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ (đoàn Hà Nội).
(VNF) - Nhà ở xã hội – vốn được định hướng dành cho người thu nhập trung bình và thấp – đang chứng kiến mức tăng giá bất ngờ tại Hà Nội. Nhiều căn hộ đã qua sử dụng 5-10 năm được rao bán lên tới 70-80 triệu đồng/m², tiệm cận giá căn hộ thương mại.
(VNF) - Đề kháng kháng sinh (AMR) đang nổi lên như một mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính và tăng trưởng kinh tế, y tế của Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng, bài toán đặt ra cho Việt Nam không còn là "chi bao nhiêu" mà là "đầu tư thế nào" để ngăn chặn thảm họa kép về sức khỏe và kinh tế này.
(VNF) - Tuyến đường Bạch Đằng tiếp tục dẫn đầu bảng giá đất tại Đà Nẵng trong dự thảo bảng giá đất mới, với 350 triệu đồng/m2, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026.
