Ngày 22/9, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội mở phiên xét xử Bùi Trung Đức (33 tuổi) cùng 19 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Đây là những mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo tài chính do nhóm Mr Pips (Phó Đức Nam) và Mr Hunter (Lê Khắc Ngọ) cầm đầu. Phiên tòa dự kiến kéo dài nhiều ngày.
Theo cáo trạng, từ năm 2022, các bị cáo đã lập 27 công ty “ma”, chia nhân sự thành nhiều bộ phận bổ trợ nhau để tổ chức hoạt động lừa đảo. Mục tiêu là dụ dỗ người dân chuyển tiền đầu tư chứng khoán, ngoại hối, sau đó chiếm đoạt. Các văn phòng làm việc không treo biển hiệu, nhân viên dùng tài khoản và danh tính giả để giao dịch, khiến nạn nhân khó lần ra dấu vết.
Trong đó, Bùi Trung Đức được xác định là người quản lý chung hệ thống văn phòng ở TP. HCM, trực tiếp nắm tình hình và đưa ra chỉ đạo. Để thúc đẩy nhân viên, Đức thường nêu gương những nhóm lừa được nhiều tiền, hứa thưởng cao hoặc thăng chức nhanh.
Bộ phận nhân sự, pháp lý và kiểm soát dòng tiền do Phó Đức Nam trực tiếp điều hành. Nhóm này phụ trách điều phối tiền từ các nạn nhân, đồng thời đảm nhận việc tuyển dụng cho văn phòng đặt tại Campuchia. Bộ phận công nghệ thông tin có nhiệm vụ cài đặt thiết bị đổi IP sang nước ngoài, dựng tổng đài ảo, quản lý ứng dụng Signal, Telegram và hơn 1.000 số điện thoại phục vụ gọi mời chào.
Mảng bán hàng (sale) được tổ chức thành 19 nhóm ở 14 văn phòng, chuyên thực hiện các cuộc gọi lừa đảo. Nhân viên được trả lương cứng 7 triệu đồng/tháng, cộng hoa hồng 4 - 5% tùy số tiền lừa được. Đa phần họ là người trẻ 20 - 30 tuổi, không có chuyên môn chứng khoán nhưng được đào tạo kỹ năng dụ dỗ khách hàng.
Để tiếp cận nạn nhân, nhân viên sale sử dụng máy tính cài sẵn ứng dụng Zoiper Free, gọi điện với danh tính giả. Họ tuyệt đối không video call để tránh bị lộ mặt. Các chiêu trò thường dùng là chụp ảnh tài khoản giao dịch lãi lớn để tạo niềm tin, khuyến khích khách nâng dần số vốn theo “xu hướng thị trường”.
Nếu khách do dự, nhân viên sẽ giả vờ hỗ trợ lãi hoặc thậm chí góp vốn chung để tạo cảm giác đồng hành. Khi tài khoản gặp rủi ro, nhóm lại dựng kịch bản “khôi phục tài khoản” hoặc giới thiệu “chuyên gia” để giữ chân khách hàng.
Theo điều tra, dòng tiền chiếm đoạt được chuyển theo chỉ đạo của Phó Đức Nam nhằm tạo niềm tin rằng sàn có tính thanh khoản nhanh. Sau đó, chúng được rút ra bằng nhiều cách như đổi tiền mặt, mua vàng, hoặc quy đổi thành tiền điện tử USDT. Đây cũng là cơ sở để cơ quan tố tụng xác định các hành vi rửa tiền trong vụ án.
Cơ quan điều tra đến nay đã làm rõ 12 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu, số vụ và thiệt hại thực tế có thể còn lớn hơn nhiều, bởi đường dây này hoạt động tinh vi, trải rộng ở nhiều địa phương và cả văn phòng ở nước ngoài.
Với cáo buộc tổ chức, điều hành và tham gia lừa đảo có hệ thống, các bị cáo sẽ phải đối diện mức án nghiêm khắc. Phiên tòa tiếp tục làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây, đặc biệt là sự điều hành của nhóm cầm đầu mang biệt danh Mr Pips và Mr Hunter.
Tags:
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong ngày 29/5 cùng chứng kiến Lễ trao và thông báo các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước Việt Nam – Singapore.
(VNF) - Mục tiêu tăng trưởng hai con số của TP.HCM được đánh giá là thách thức lớn trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, chi phí đầu vào gia tăng và sức ép cạnh tranh mạnh. Tuy nhiên, với vai trò đầu tàu kinh tế cùng hàng loạt động lực mới từ đầu tư công, cải cách thể chế, hạ tầng liên vùng và các ngành công nghệ cao, nhiều chuyên gia cho rằng đây không chỉ là mục tiêu mang tính kỳ vọng mà còn là bước đi cần thiết để thành phố bứt phá, dẫn dắt tăng trưởng của cả nền kinh tế.
(VNF) - Theo ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số Việt Nam không còn cách nào khác ngoài đổi mới tư duy điều hành, cải cách thể chế mạnh mẽ và tạo ra các dư địa tăng trưởng mới. Nếu vẫn duy trì cách làm cũ, cải cách manh mún và thiếu tính hệ thống, mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững sẽ rất khó đạt được.
(VNF) - TP. HCM, ngày 28/5, UBND thành phố đã tổ chức hội thảo để nhận góp ý từ các vị nguyên lãnh đạo TP. HCM về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.
(VNF) - Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2026, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ mít tinh tại Trường Đại học Lao động - Xã hội nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá và thúc đẩy xây dựng môi trường làm việc, học tập không khói thuốc trong toàn ngành.
(VNF) - Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định Thái Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong ứng dụng công nghệ vũ trụ, sử dụng vệ tinh.
(VNF) - Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Trung ương cho phép thành phố xây dựng Luật Đô thị đặc biệt. Luật sẽ có tính ổn định, bền vững, tạo niềm tin và môi trường đầu tư ổn định cho nhà đầu tư để thành phố có thể đạt được tốc độ tăng trưởng hai con số.
(VNF) - Theo TAND TP. Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế không trực tiếp gây hậu quả cho hai dự án bệnh viện bỏ hoang nhưng có sai phạm trong phê duyệt các chủ trương, nhận của cấp dưới 7,5 tỷ đồng từ các nhà thầu.
(VNF) - Ông Trần Đức Việt, còn được biết với biệt danh JVevermind được giới thiệu là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film.
(VNF) - Samsung Electronics đạt được thỏa thuận với công đoàn, qua đó tránh được một cuộc đình công quy mô lớn và trao cho các công nhân sản xuất chip nhớ những khoản thưởng “khủng”. Tuy nhiên, thỏa thuận này cũng được xem như mở ra một “chiếc hộp Pandora” đối với giới doanh nghiệp Hàn Quốc - nơi vốn nổi tiếng với các cuộc thương lượng tiền lương căng thẳng và quyết liệt.
(VNF) - Cổ phiếu AAN của Lương thực A An liên tiếp tăng trần ngay sau khi lên HoSE, tăng hơn 20% chỉ sau 4 phiên giao dịch và đưa vốn hóa doanh nghiệp vượt 1.330 tỷ đồng, trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý I/2026 ghi nhận tăng trưởng tích cực.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa thay mặt Bộ Chính trị ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
(VNF) - Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Thái Lan ngày càng được nâng tầm, chiến lược “Ba kết nối” đang nổi lên như động lực trọng tâm thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu.
(VNF) - Ông Nguyễn Duy Dũng, Thành viên HĐQT Vinatrans, đã bị khởi tố do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
(VNF) - Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long, chủ đầu tư dự án Usilk City bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
(VNF) - Hà Nội dự kiến thu hồi hơn 96ha đất trên địa bàn phường Tây Hồ trong giai đoạn 2026-2030 để triển khai 50 dự án từ hạ tầng giao thông, trường học đến công viên, nhà hát...
HĐND và UBND TPHCM được phân cấp, phân quyền triệt để. Thành phố cũng được ưu tiên áp dụng các quy định thuận lợi hơn với lĩnh vực đặc thù của địa phương; được chủ động thí điểm chính sách mới…
(VNF) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là không thay đổi, bắt buộc phải thực hiện.
(VNF) - Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thái Lan và Việt Nam đang hướng tới một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, trong đó hai nền kinh tế ngày càng mang tính bổ trợ thay vì cạnh tranh trực tiếp.
(VNF) - Theo Thủ tướng, nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua thể chế, chính sách, trong đó có chính sách đất đai, quy hoạch và công cụ tài chính - tín dụng để thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch.
(VNF) - VinFast Auto Ltd. công bố HĐQT đã bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT của VinFast.
(VNF) - Dự án đường sắt Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ có chiều dài 103km, với vận tốc thiết kế từ 80 - 120km/h, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự kiến khoảng 42.732 tỷ đồng (1,6 tỷ USD).
(VNF) - Dưới lớp vỏ công nghệ hiện đại và hương vị bắt mắt, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang trở thành “thị trường” nhắm mạnh vào thanh thiếu niên.
(VNF) - Theo đề xuất tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2026, nhiều trường hợp như đất đang tranh chấp, đất đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi, nhà xây sau thời điểm cấm xây dựng… sẽ không được cấp sổ đỏ.
(VNF) - VinEnergo Holding của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa được thành lập với vốn điều lệ gần 80.000 tỷ đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – vợ Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh góp hơn 3.500 tỷ đồng.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong ngày 29/5 cùng chứng kiến Lễ trao và thông báo các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước Việt Nam – Singapore.
(VNF) - Hải Phòng đang ghi nhận tiến độ thi công sôi động tại nhiều dự án chung cư, khách sạn và tổ hợp cao tầng tại khu vực trung tâm phía Đông thành phố.
