Hoãn phiên tòa xét xử vụ lừa đảo đầu tư của nhóm đồng phạm Mr Pips
Đông Bắc -
06/09/2025 10:43 (GMT+7)
(VNF) - TAND TP Hà Nội tạm dừng phiên xét xử bị cáo Bùi Trung Đức cùng 19 đồng phạm để xác minh một số tình tiết liên quan.
TAND TP. Hà Nội đang tạm dừng phiên xét xử bị cáo Bùi Trung Đức (SN 1993, trú tại TP. HCM), cùng 19 đồng phạm bị quy kết “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, để xác minh một số tình tiết liên quan.
Phiên dự kiến tái mở lại vào ngày 22/9 tới đây.
Trong vụ án, nhóm do Bùi Trung Đức cầm đầu được xác định nằm trong đường dây lừa đảo của Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, đang bị Công an TP Hà Nội điều tra về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”.
Phó Đức Nam từng được biết đến là một TikToker với những video khoe nhà cửa, siêu xe, tiền, vàng hay đồng hồ hàng hiệu.
Cách thức lừa đảo "lộ diện"
Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips, SN 1994, trú tại TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu, cơ quan chức năng cho biết tài liệu điều tra xác định các đối tượng đã quản lý, điều hành 21 trang web, sử dụng 7 tài khoản ngân hàng của 7 doanh nghiệp vào mục đích phạm tội.
Đó là các trang GKFX.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, Jass.com, LPLtrade.com, TradeTime.com, GTMX.com, AlphaTradinghub.com, IQXtrade.com, Ibmex.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Acuex.com, Fxmills.com, Honor.com, Bostonmex.com, Jpexchance.com, TM.com, EnzoFX.com.
Tài khoản 317228 mang tên Công ty TNHH Rowna và tài khoản 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey mở tại Ngân hàng ACB. Ngoài ra, còn có tài khoản 1029417421 mang tên Công ty TNHH Ambrose, tài khoản 1031476369 mang tên Công ty TNHH Sodial VN đều mở tại Ngân hàng Vietcombank, tài khoản 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA, tài khoản 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN, tài khoản 1031477119 mang tên Công ty TNHH Sysnet VN.
Theo cáo trạng, quy trình “moi tiền” được vạch ra cho các sale ngay khi vào làm. Họ dùng laptop đã cài sẵn ứng dụng Zoiper Free, gọi điện thoại, sử dụng tên giả để nói chuyện, không được gọi điện videocall cho khách để tránh bị phát hiện. Sau khi trao đổi về thông tin cá nhân của khách, sale sẽ đánh giá khả năng tài chính, tính cách để lựa chọn cách tiếp cận đạt hiệu quả.
Những lệnh đầu tiên, sale sẽ lựa chọn những mã nào có lãi và tập trung vào mã đó để khách hàng thích thú, đam mê thị trường, thông thường sẽ cho chốt ít và làm nhiều lần để khách liên tục giao dịch. Cho khách hàng rút tiền để khách thấy sàn có tính thanh khoản nhanh tạo niềm tin cho khách đầu tư số tiền lớn hơn.
Khi khách bắt đầu đam mê một mã, sale sẽ nâng dần khối lượng, chụp ảnh những tài khoản giao dịch lớn chốt lãi cao để khách xem và tiếc. Sale đưa ra thông tin mã này sẽ tăng hoặc giảm mạnh để khách nâng vốn lên bắt xu hướng. Nếu khách không đồng ý nâng vốn thì sale sẽ vờ hỗ trợ lãi, đồng thời tiếp tục chụp tài khoản cao để khách tiếc. Việc này cứ lặp lại vài lần, khách sẽ bắt đầu nâng dần vốn lên.
Trường hợp khách đồng ý, nhân viên bắt đầu hỗ trợ nâng khối lượng, dồn dập giao dịch, cho lãi nhiều và tiếp tục thỏa thuận vốn. Sale được hướng dẫn hối thúc khách vào khung 22 - 24h, trực để dồn dập gọi giục khách.
Đối với khách đã có kinh nghiệm, nhóm này sẽ đối phó bằng cách cập nhật thông tin thị trường, tư vấn khách hàng giao dịch phù hợp với tài khoản, hướng dẫn một số kinh nghiệm. Khi tài khoản của khách gặp vấn đề, sale sẽ ổn định tâm lý của khách trước, giải thích vì sao cần bao nhiêu vốn để xử lý.
Theo cáo buộc, các sale được đào tạo để làm cho khách “rối” sau đó cắt, đặt lệnh liên tục và đổ cho khách làm sai, vốn vào không đủ để xử lý, bắt buộc phải có vốn thêm. Sale cũng giả vờ tham gia góp vốn với khách khi tài khoản nguy hiểm để khách cảm thấy có người đồng hành, tài khoản là tài khoản chung chứ không phải giữa tư vấn với khách hàng.
Chiêu cuối, các sale sẽ đổ lỗi cho thị trường không ổn định và xấu chung chứ không phải cá nhân ai. Khi tài khoản bị "cháy" thì báo khôi phục tài khoản và số tiền sẽ lấy lại được là bao nhiêu. Vẫn duy trì gửi thông tin hoặc dùng "chuyên gia" có kinh nghiệm xử lý hoặc bán cho bộ phận tư vấn của sàn khác tâm sự để ổn định tâm lý, tránh để khách nghi ngờ với mục đích mời khách quay lại thị trường.
Đối với dòng tiền chiếm đoạt được, Mr Pips sẽ chỉ đạo nhân viên chuyển cho khách tạo niềm tin là sàn có tính thanh khoản nhanh, hoặc chuyển đến tài khoản khác do Mr Pips yêu cầu.
Nhóm này “rửa tiền” chiếm đoạt bằng cách mua vàng, tiền điện tử USDT...
(VNF) -Ngày 29/9/2026, Tập đoàn Hateco đã ký MOU về hợp tác thử nghiệm và phát triển hệ sinh thái hàng không không người lái (UAV/eVTOL) phục vụ logistics, cảng biển và bất động sản.
(VNF) - Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lần đầu đề xuất cấp voucher, cho phép doanh nghiệp đủ điều kiện sử dụng để giảm một số chi phí.
(VNF) - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Đức đề nghị quy định chặt chẽ cơ chế miễn trừ trách nhiệm trong thử nghiệm có kiểm soát trên thị trường chứng khoán, không áp dụng với hành vi cố ý vi phạm, lừa đảo, trục lợi hoặc thao túng thị trường.
(VNF) - Mục tiêu của hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI phải góp phần thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu lực quản trị và kiểm soát quyền lực, tháo gỡ "điểm nghẽn", "nút thắt" về thể chế, pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, phòng ngừa, cảnh báo sớm được rủi ro và thúc đẩy hành động.
(VNF) - Sau khi hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trên cả nước, công tác tinh gọn tổ chức bộ máy tiếp tục được triển khai ở các bộ, ngành và địa phương. Bộ Nội vụ cho biết các bộ đã giảm hàng chục phòng thuộc vụ và đơn vị sự nghiệp công lập bên trong; riêng mạng lưới cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm hơn 18.900 đầu mối.
(VNF) - Đối với những vấn đề, vụ việc đột xuất, bất thường, nghiêm trọng hoặc có nguy cơ tác động lớn về chính trị, kinh tế, xã hội và các tình huống cần kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư.
(VNF) - Hỗ trợ 100% phí công bố đăng ký và chi phí chữ ký số trong năm đầu, Thái Nguyên đang giảm bớt gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp mới, qua đó tạo động lực gia nhập thị trường và hướng tới mục tiêu 36.000 doanh nghiệp vào năm 2030.
(VNF) - Từ ngày 17/10, Quốc hội khóa XVI dự kiến bước vào kỳ họp thứ hai với chương trình nghị sự gồm nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật.
(VNF) - Ông Nguyễn Quang Hoàng cùng 4 thuộc cấp của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI bị tuyên án chung thân vì lừa đảo chiếm đoạt 2.400 tỷ đồng của 7.100 bị hại.
(VNF) - Sáng 24/9, phiên xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood tiếp tục phần xét hỏi. Vụ án liên quan đến các cáo buộc môi giới hối lộ, nhận hối lộ, đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
(VNF) - Với hơn 944 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và dư nợ trên 814 tỷ đồng, Quỹ Hỗ trợ nông dân Hà Nội đang được định hướng không chỉ là kênh cho vay ưu đãi, mà trở thành nguồn “vốn mồi” giúp tổ chức lại sản xuất, tạo nền tảng để nông dân tiếp cận các dòng vốn lớn hơn.
(VNF) - Đà tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2026 đã khiến Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nâng đáng kể dự báo kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với triển vọng tích cực, ADB cũng cảnh báo những áp lực mới từ lạm phát, tín dụng, cán cân đối ngoại và môi trường kinh tế toàn cầu.
(VNF) - Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan đến các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ để bỏ qua sai phạm trong xây dựng, cấp điện, cấp nước.
(VNF) - VFCA đề xuất sự cần thiết phải có khung tiêu chuẩn quốc gia về nghề Tư vấn tài chính, trong khi đó đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành Quỹ đầu tư chứng khoán của Bộ Tài chính cũng yêu cầu một ngành nghề mới đó là: “Người cung cấp dịch vụ lập kế hoạch tài chính”.
(VNF) - Cơ quan điều tra xác định 10.123 nhà đầu tư liên quan vụ án xảy ra tại hệ sinh thái Egroup của ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), với tổng số tiền đầu tư khoảng 17.050 tỷ đồng. Có cá nhân rót hơn 730 tỷ đồng, trong khi số tiền thiệt hại còn lại lên tới hơn 652 tỷ đồng.
(VNF) - ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 7,8% năm 2026 và 7,6% năm 2027, cao hơn đáng kể so với các dự báo trước đó, nhờ kết quả tăng trưởng vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo các rủi ro từ nhu cầu toàn cầu suy yếu, giá năng lượng, điều kiện tài chính và tín dụng trong nước.
(VNF) - Hàng loạt công trình phục vụ APEC 2027 đang dần thành hình tại Phú Quốc. Trong giai đoạn đảo Ngọc tăng tốc hoàn thiện các dự án trọng điểm, nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới thăm, động viên.
(VNF) - Ngày 22/9, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) đã có buổi làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đề xuất thiết lập khung chuẩn nghề nghiệp quốc gia về nghề Tư vấn tài chính, đồng thời tiếp cận các tiêu chuẩn chứng chỉ hành nghề uy tín quốc tế.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho hay Việt Nam đang tích cực phối hợp với Mỹ để sớm hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại đối ứng (ART), qua đó tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài và tiếp tục đưa hợp tác kinh tế - thương mại trở thành động lực thúc đẩy, chứ không phải trở ngại đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup, CTCP Đầu tư và phân phối Egame, CTCP Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan. Theo kết luận điều tra, số tiền huy động thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần từ năm 2015 đến 2023 lên tới hơn 51.444 tỷ đồng.
(VNF) -Ngày 29/9/2026, Tập đoàn Hateco đã ký MOU về hợp tác thử nghiệm và phát triển hệ sinh thái hàng không không người lái (UAV/eVTOL) phục vụ logistics, cảng biển và bất động sản.
(VNF) - Thanh Hà Cienco 5 đang được đẩy mạnh xây dựng, với nhiều dãy liền kề, biệt thự dần hiện hữu. Đây cũng là địa điểm được Hà Nội dự kiến bố trí nhà ở cho cư dân tại các dự án sai phạm của Mường Thanh trong trường hợp phải di dời.