Sếp ngân hàng Agribank tiếp tay doanh nghiệp lừa hơn 800 tỷ đồng

Sếp ngân hàng Agribank tiếp tay doanh nghiệp lừa hơn 800 tỷ đồng
Được cán bộ ngân hàng tiếp tay, ông Hồng và đồng phạm đã lừa đảo hơn 800 tỷ đồng.

Nhóm cán bộ chi nhánh ngân hàng Agribank ở Hà Nội ký nhiều chứng thư bảo lãnh để giám đốc doanh nghiệp lừa đảo hàng trăm tỷ đồng thông qua việc huy động vốn.

Ngày 25/7, Viện KSND đã tống đạt cáo trạng truy tố 5 bị can nguyên là cán bộ ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - chi nhánh Hồng Hà cùng nhóm đồng phạm là giám đốc các doanh nghiệp nằm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong số 11 người bị truy tố có ông Đỗ Đức Hưng, nguyên Giám đốc chi nhánh ngân hàng Agribank Hồng Hà (Hà Nội) và ông Trịnh Khánh Hồng (49 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tân Hồng).

Theo cáo trạng, năm 2009, công ty của ông Trịnh Khành Hồng lập dự án, hồ sơ vay vốn 20,5 triệu USD của ngân hàng để trồng rừng nguyên liệu.

Tuy nhiên sau đó, ông Hồng không triển khai dự án mà sử dụng số tiền giải ngân vào mục đích cá nhân. Để che giấu hành vi, người đứng đầu Công ty Tân Hồng đã lập 965 chứng từ chi tiền khống cho các hộ dân trồng rừng. Cơ quan chức năng xác định, ông Hồng không có khả năng thanh toán số tiền khoảng 380 tỷ đồng đã vay trước đó.

Ngoài ra, do làm ăn thua lỗ, ông Hồng cùng một số đồng phạm còn sử dụng chứng thư bảo lãnh không hợp pháp để chiếm đoạt hơn 280 tỷ đồng và câu kết với một số doanh nghiệp lập khống hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan tố tụng xác định Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Tân Hồng cùng đồng phạm đã chiếm đoạt của ngân hàng và đối tác hơn 863 tỷ đồng.

Về vai trò của nhóm bị can nguyên là cán bộ ngân hàng Agribank, cáo trạng xác định số cán bộ này biết rõ công ty của ông Hồng không khả năng trả nợ. Vì không muốn phát sinh nợ xấu, họ đã ký các chứng thư bảo lãnh cho giám đốc doanh nghiệp đi huy đồng vốn lấy tiền trả ngân hàng.

Riêng ông Đỗ Đức Hưng đã ký 15 chứng thư bảo lãnh thanh toán vượt quyền phán quyết, trái quy định và không theo dõi trên hệ thống sổ sách để tạo điều kiện cho ông Hồng lừa đảo hơn 280 tỷ đồng của doanh nghiệp.

Hành vi giúp sức của ông Hưng phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, bị can này còn giữ vài trò chủ mưu khi cố ý làm trái quy định nhà nước trong hoạt động tín dụng, chỉ đạo cấp dưới cho vay đáo nợ gây thiệt hại hơn 500 tỷ đồng.

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

20/07/2017 17:05 | Yến Thanh

Sắp có kết luận chính thức vụ đấu giá tài sản bầu Kiên

Sáng 20/7, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Văn Lực, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết ngày 30/7 tới sẽ có kết luận chính thức vụ đấu+
20/07/2017 11:45 | Xuân Hải

Nhà đầu tư ngoại thâu tóm 100% OceanBank: Đang soát xét toàn diện

(VNF) – Đại diện NHNN cho biết, nhà đầu tư nước ngoài đang ở giai đoạn thứ 2 của việc soát xét toàn diện Ngân hàng Đại dương (OceanBank).
20/07/2017 11:28 | Minh Tâm

UOB chính thức được chấp thuận thành lập ngân hàng 100% vốn ngoại

(VNF) – UOB chính thức được NHNN chấp thuận thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.
20/07/2017 10:41 | Anh Hùng (tổng hợp)

IFC cấp khoản vay 57 triệu USD, dọn đường trở thành cổ đông VPBank

Nếu được cổ đông cho phép, khoản vay trị giá 57 triệu USD của IFC dành cho VPBank sẽ kèm theo quyền chuyển đổi dư nợ gốc thành cổ phần phổ thông. Khi đó, IFC sẽ trở thành cổ đông+
19/07/2017 21:45 | Minh Tâm

Thủ tướng chỉ thị triển khai thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

(VNF) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.
26/07/2016 08:21 | Nguyễn Minh

VPBank tuyển nhân viên lương 100 triệu/tuần: Chỉ là chiêu trò PR gây sốc?

Giám đốc chi nhánh một ngân hàng có trụ sở tại Hà Nội cho rằng thông tin tuyển dụng của VPBank chỉ là chiêu trò PR gây sốc, tạo hiệu ứng và ít tốn kém về chi phí do tạo+
25/07/2016 10:54 | Thùy Linh

Méo mặt vì lãi suất cho vay tăng

Đa phần doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp khi lãi suất cho vay có biến động.
22/07/2016 15:00 | Trường Anh

Cảnh báo mất tài khoản Vietcombank qua ứng dụng Money Lover

(VNF) - Việc đăng nhập tài khoản Vietcombank từ bất kỳ website hoặc ứng dụng nào khác tiềm ẩn nguy cơ rủi ro mất an toàn cho tài khoản của người dùng.
22/07/2016 14:11 | Trần Giang

Chủ tịch Pvcombank nói gì về Dolphin Plaza đang bị thế chấp?

Ông Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại chúng (Pvcombank), xác nhận chung cư cao cấp Dolphin Plaza đang được thế chấp ở Pvcombank.
21/07/2016 17:00 | Hồng Phúc

Tín dụng 6 tháng đầu năm tăng 8,16%

Tín dụng trong 6 tháng đầu năm tăng 8,16%, cao hơn đáng kể so với mức tăng 7,86% của cùng kỳ năm 2015, theo thông tin được Ngân hàng Nhà nước công bố với báo chí hôm nay 21/7.