Rò rỉ kho tài liệu trốn thuế của hàng chục lãnh đạo nổi tiếng thế giới

Rò rỉ kho tài liệu trốn thuế của hàng chục lãnh đạo nổi tiếng thế giới

(VNF) - Báo Nam Đức (SZ) ngày 3/4 công bố một tài liệu mật về đợt rò rỉ dữ liệu lớn nhất cho tới nay về một "thiên đường trốn thuế" của các nhân vật giàu có và thế lực trên thế giới.

Các thông tin mà báo SZ có được từ một nguồn giấu tên, là tập hợp gồm 11,5 triệu tài liệu của Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama. Các tài liệu này được báo Đức đặt tên "Tài liệu Panama" cho thấy cách công ty trên giúp khách hàng trốn thuế và rửa tiền, liên quan tới 214.000 công ty ma. 

Báo đã chia sẻ các thông tin này với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) và một số tập đoàn thông tin khác như BBC và the Guardian.

Theo báo trên, có khoảng 140 chính trị gia khắp thế giới đã tìm tới "thiên đường trốn thuế," trong số đó có 12 nhà lãnh đạo các nước. Ngoài ra còn có các nhân vật nổi tiếng, các ngôi sao thể thao (như Lionel Messi) và các trùm ma túy. 

Trong số các khách hàng tìm tới Công ty luật Mossack Fonseca có Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Thủ tướng Iceland Sigmundur David, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif và con trai cựu Tổng thống Ai Cập Alaa Mubarak. 

Ngoài ra, một số nhà lãnh đạo từng rất có thế lực như cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi cũng là những người tìm tới "thiên đường" Panama. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin không có tên trong tài liệu, song nhà lãnh đạo này có liên quan tới khoản tiền bí mật 2 tỷ USD thông qua các ngân hàng và các công ty bình phong. 

SZ cũng tiết lộ gia đình của ít nhất 8 thành viên đương nhiệm và cựu lãnh đạo Trung Quốc, trong đó có người em rể của Chủ tịch Tập Cận Bình. 

Theo báo Đức, với 2,6 TB (terabyte) dữ liệu của 11,5 triệu tài liệu rò rỉ, đây là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất cho tới nay. 

Người đứng đầu ICIJ Gerard Ryle cho hay các tài liệu là hoạt động hàng ngày của công ty luật Mossack Fonseca trong suốt 40 năm và đây được xem là cú giáng mạnh nhất vào các hoạt động rửa tiền, trốn thuế trên thế giới.

Công ty Mossack Fonseca ở Panama, một trong số công ty luật hoạt động "lén lút" nhất thế giới, đã bác bỏ mọi việc làm sai trái của mình. 23 khách hàng của công ty này nằm trong danh sách bị trừng phạt do đã hỗ trợ Triều Tiên, Nga, Zimbabwe Iran và Syria.

PV
Theo TTXVN
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

21/07/2017 16:11 | Hoàng Hoa

Cảnh sát Ý muốn điều tra hình sự ngân hàng Credit Suisse

Cảnh sát thuế Italy yêu cầu Thụy Sỹ hợp tác để điều tra hình sự đối với ngân hàng Credit Suisse.
21/07/2017 12:19 | Mai Lâm

Chi 3 tỷ USD một năm, Việt Nam đứng top 10 nước hàng đầu mua nhà ở Mỹ

(VNF) - Công dân Việt Nam bỏ ra khoảng 3,06 tỷ USD năm 2016 để mua nhà ở Mỹ, theo một ước tính của Hiệp hội Môi Giới Địa ốc Quốc gia Hoa Kỳ (National Association of Realtors) công bố+
18/07/2017 15:48 | PV

Ngân hàng BNP Paribas của Pháp bị phạt hàng trăm triệu USD

Mỹ phạt ngân hàng hàng đầu của Pháp BNP Paribas 246 triệu USD do không giám sát các nhân viên giao dịch ngoại hối chặt chẽ, để lọt hành vi thao túng giá giao dịch.
18/07/2017 11:10 | Hà Thu

Cuộc sống xa xỉ của con nhà giàu Thụy Sĩ

Họ đau đầu chọn xe mỗi sáng, ăn McDonald's trên máy bay riêng và tắm bằng rượu vang.
18/07/2017 11:09 | An Lan

Tròn 20 năm khủng hoảng tài chính châu Á: Bài học chưa cũ!

(VNF) - Hai mươi năm sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, châu Á dường như sẽ lại cần những bài học được rút ra từ đau thương trong quá khứ.
04/04/2016 07:00 | Trường Anh
146.011 USD

Dân Qatar giàu nhất thế giới với thu nhập bình quân 146 ngàn USD/người

(VNF) - Với GDP bình quân đầu người đạt 146.011 USD, Qatar đứng đầu bảng xếp hạng quốc gia giàu nhất thế giới theo đánh giá của tạp chí Global Finance Magazine.
02/04/2016 21:04 | Vân Anh

Nhật Bản dự định tăng thuế tiêu dùng vào năm 2017

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông có kế hoạch tăng thuế tiêu dùng vào tháng 4/2017 như dự tính, trừ phi xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính như hồi năm 2008 hoặc một trận động+
02/04/2016 11:00 | PV (Tổng hợp)

Lương tối thiểu tại Anh được nâng lên 7,2 bảng/giờ

Chính phủ Anh ngày 1/4 đã quyết định nâng mức lương tối thiểu thêm 7,5% lên 7,2 bảng/giờ (10,36 USD/giờ hay 9,1 euro/giờ).
01/04/2016 22:03 | Khánh Ly/Cafebiz

6 tỷ phú thế giới chưa từng tốt nghiệp đại học

Theo thống kê của Entrepreneur, dưới đây là 6 tỷ phú thế giới nắm trong tay những khối tài sản khổng lồ trị giá hàng tỷ USD nhưng lại chưa từng nhận tấm bằng Đại học
01/04/2016 10:00 | Hồ Mai

Giá xăng giảm, người Nhật vẫn không đổ thêm xăng

(VNF) - Mặc dù giá xăng giảm xuống 1/3 so với mức đỉnh năm 2014 nhưng người Nhật thậm chí còn chi tiêu ít hơn cho mặt hàng này.