Theo công bố thông tin của Ngân hàng Đông Á (Đông Á Bank), hiện cổ đông lớn nhất của Ngân hàng này là Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (nắm 10% vốn). Kế đến là Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (7,7%); Văn phòng Thành ủy TP.HCM (6,87%) và Công ty Cổ phần vốn An Bình (5,42%).
Trong đó, cổ đông lớn nhất là Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 được biết đến là doanh nghiệp của ông Vũ "nhôm" - ông Phan Văn Anh Vũ, người vừa bị khởi tố về hành vi "cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước", đồng thời bị Bộ Công An truy nã do trốn khỏi nơi cư trú.
Liên quan đến số cổ phần 10% này, Luật sư - Tiến Sỹ Bùi Quang Tín, chuyên gia kinh tế cho rằng, trước mắt, có thể Bộ Công an sẽ điều tra các liên quan về dân sự, hình sự liên quan đến số cổ phần này do ông Vũ "nhôm" sở hữu. Song song đó, Ngân hàng Đông Á cũng sẽ tiến hành tìm người đại diện hợp pháp cho 10% vốn này vì ngân hàng cũng phải hoạt động bình thường.
"Theo luật, việc sở hữu 10% vốn ở Đông Á Bank cũng đồng nghĩa với việc có 1 chân trong Hội đồng Quản trị Ngân hàng. Vì vậy, nếu không tìm được người đại diện hợp pháp, có thể Đông Á sẽ có xin hướng dẫn từ Ngân hàng Nhà nước cử đại diện cho số vốn này hoặc có phương án xử lý phù hợp theo Luật các tổ chức tín dụng", ông Tín nói.
Cơ cấu cổ đông hiện tại của Ngân hàng Đông Á
Được biết, Ngân hàng Đông Á trong hơn 1 năm trở lại đây liên tục có các cựu lãnh đạo, cán bộ bị bắt giam vì những sai phạm trong điều hành, quản lý. Cụ thể, chiều tối 10/12/2016, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C46) đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can với một số cựu lãnh đạo của Ngân hàng Đông Á vì vi phạm các quy định hoạt động tiền tệ ngân hàng, trong đó có ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank; bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó tổng Giám đốc và 3 nhân viên khác.
Tiếp đó, ngày 22/4/2017, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Bộ Công an) cũng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó tổng Giám đốc DongA Bank, về 2 tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Đức Tài (49 tuổi), Nguyễn Văn Thuận (58 tuổi), nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; Trần Thế Hùng (56 tuổi, nguyên thủ quỹ Sở giao dịch) cũng bị khởi tố vai trò đồng phạm với bà Xuyến.
Đến ngày 24/11/2017 vừa qua, có thêm 5 cán bộ của Ngân hàng Đông Á gồm: Nguyễn Đỗ Thành Trung (nguyên thủ quỹ Sở giao dịch); Trang Tài Tâm (nguyên cán bộ tín dụng Sở giao dịch, nay là Phó trưởng Phòng Phát triển kinh doanh – công nghệ, chi nhánh TP.HCM); Vũ Thị Thanh Hoa (nguyên phó trưởng Phòng Tín dụng Sở giao dịch, nay là cán bộ Phòng Kinh doanh, chi nhánh TP.HCM); Nguyễn Chí Công (nguyên phó trưởng Phòng Tín dụng Sở giao dịch, nay là Phó giám đốc Phòng Thẩm định Khối tín dụng Hội sở); Quách Thanh Sang (nguyên phụ quỹ Sở giao dịch, nay là Thủ quỹ Phòng giao dịch Bình Tây, chi nhánh quận 5 TP.HCM) tiếp tục bị bắt giữ.
Tags:
(VNF) - Trong số tháng 11/2025, Tạp chí Đầu tư Tài chính dành vị trí trung tâm cho chuyên đề “Đầu tư vào giáo dục”, phác họa bức tranh năng động của giáo dục Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, phát triển kinh tế tri thức và tăng trưởng dài hạn.
(VNF) - Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa được Ban Bí thư điều động giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Huế.
(VNF) - Việc định giá đất theo nguyên tắc thị trường không có nghĩa là để giá đất tự do tăng giảm vô hạn, mà phải được điều tiết từ Nhà nước trong quá trình xây dựng.
(VNF) - Tuần qua, nhiều sự kiện nổi bật thu hút dư luận: Ông Vũ Văn Tiền nhường ghế tại Geleximco để trở lại ABBANK, Bamboo Airways kiện toàn lãnh đạo với tân Chủ tịch Bùi Quang Dũng, trong khi công an kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ Mailisa và TAND TP.HCM kêu gọi bị cáo vụ án AIC ra đầu thú.
(VNF) - Nhấn mạnh người dân phải là trung tâm, chủ thể, phải tham gia thực hiện và được thụ hưởng thành quả, Thủ tướng quán triệt cán bộ không lo làm, không dám làm thì phải thay.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Nhiệm kỳ 2026-2031 là giai đoạn then chốt để hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước với yêu cầu đặt ra rất cao, vì vậy cần ưu tiên giới thiệu những người có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm".
(VNF) - Thủ tướng lưu ý Hà Nội cần nỗ lực để khởi công dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng vào ngày 19/12 để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới.
(VNF) - Số hồ sơ tịch biên nhà trong tháng 10 tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh một tín hiệu đáng lo ngại mới đối với kinh tế Mỹ.
(VNF) - Để đạt được mục tiêu tăng trưởng tham vọng, các chuyên gia cho rằng nguồn vốn tín dụng cần được phân bổ linh hoạt hơn thay vì bị giới hạn bởi cơ chế hạn mức như hiện nay.
(VNF) - Thay vì chỉ bỏ giấy phép xây dựng với nhà cấp 4, nhà riêng lẻ dưới 7 tầng tại nông thôn, nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất cần bỏ thủ tục hành chính này với cả nhà ở khu vực đô thị.
(VNF) - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP. Hà Nội, cho biết đang làm thủ tục dẫn độ trùm lừa đảo Mr Hunter Lê Khắc Ngọ từ Philippines về nước.
(VNF) - Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Các chuyên gia khẳng định nền kinh tế Việt Nam đã có một giai đoạn 2021 - 2025 đầy thử thách, nhưng cũng thể hiện năng lực vượt trội.
(VNF) - Dự án sân bay Gia Bình gần 196.000 tỷ đồng được trình Quốc hội với kỳ vọng trở thành cảng hàng không 5 sao, công suất 50 triệu khách mỗi năm. Tuy vậy, cơ quan thẩm tra yêu cầu Chính phủ làm rõ nguồn vốn, khả năng thu hồi và trả nợ
(VNF) - UBND TP Hải Phòng phê duyệt Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Sông Hương làm chủ đầu tư dự án khu dân cư mới Green River xã Hồng Lạc, quy mô gần 30 ha.
(VNF) - Khoảng 100 cảnh sát thuộc Bộ Công an và Công an TP. HCM đã phong tỏa, làm việc xuyên suốt tại dinh thự của vợ chồng chủ hệ thống thẩm mỹ Mailisa tại khu vực Thới An, quận 12 (cũ), TP. HCM.
(VNF) - Trong 10 tháng, TP. HCM thu thuế được 510.183 tỷ đồng, đạt 102% dự toán Chính phủ giao, tăng gần 20% so với cùng kỳ.
(VNF) - Ông Nguyễn Đức Trung, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, vừa được bầu làm chủ tịch UBND thành phố.
(VNF) - Với đa số đại biểu tán thành, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
(VNF) - Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), nếu không hành động, Việt Nam có thể mất tới 12,5% sản lượng kinh tế vào năm 2050 do biến đổi khí hậu. Thời tiết cực đoan cũng có thể cản trở Việt Nam trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045.
(VNF) - Được quảng bá là hệ thống thẩm mỹ viện “chuẩn 5 sao” với hàng loạt cơ sở trên toàn quốc, Mailisa trong thời gian qua lại liên tiếp bị cơ quan chức năng xử phạt, đình chỉ hoạt động và mới đây bị công an khám xét tại nhiều chi nhánh.
(VNF) - Nhấn mạnh sân bay Long Thành là hạ tầng quan trọng, Tổng Bí thư yêu cầu không thể chậm trễ được, chậm ngày nào là đất nước thiệt ngày ấy.
(VNF) - Lực lượng công an Đà Nẵng đã có mặt tại cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa Đà Nẵng tại số 97-99 Nguyễn Văn Linh (phường Hải Châu) để tiến hành làm việc.
(VNF) - Xe biển số xanh và nhiều cảnh sát xuất hiện tại thẩm mỹ viện Malisa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và cả ở TP. HCM.
(VNF) - Quốc hội đặt mục tiêu năm 2026 GDP tăng từ 10% trở lên, đồng thời quản lý hiệu quả thị trường vàng, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán.
(VNF) - Trong số tháng 11/2025, Tạp chí Đầu tư Tài chính dành vị trí trung tâm cho chuyên đề “Đầu tư vào giáo dục”, phác họa bức tranh năng động của giáo dục Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, phát triển kinh tế tri thức và tăng trưởng dài hạn.
(VNF) - Dự án Nhà ở xã hội Đức Thượng có quy mô 20 tầng, được xây dựng trên lô đất 2,6ha tại xã Hoài Đức, Hà Nội.
