Theo South China Morning Post, ông Liao Jinrong, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Công an Trung Quốc, tiết lộ ít nhất 1.000 tỷ NDT (tương đương 146,5 tỷ USD) chảy ra khỏi Trung Quốc, vào các hoạt động cờ bạc và cá độ mỗi năm, gây rủi ro an ninh tài chính và kinh tế.
Ông Liao cho biết các băng nhóm tổ chức cờ bạc và cá độ bất hợp pháp sử dụng tiền điện tử để thu và chuyển tiền ra nước ngoài. Chiến thuật này khiến an ninh Trung Quốc gặp khó trong việc truy tìm nguồn gốc tiền bẩn và triệt phá hành vi tội phạm.
Ông Liao không đưa ra thông tin cụ thể về dòng tiền. Tuy nhiên, theo ông, các hoạt động này sẽ làm suy yếu an ninh kinh tế của Trung Quốc. Tại quốc gia 1,4 tỷ dân, hoạt động cờ bạc và casino là bất hợp pháp.
"Có rất nhiều sòng bạc ở nước ngoài. Họ sẽ kiểm tra kỹ càng lý lịch và tài sản của nhiều cá nhân, doanh nhân và các bên liên quan ở Trung Quốc. Điều này không an toàn cho chúng ta", tờ The Beijing News dẫn lời ông Liao.
Chính quyền Bắc Kinh đang nỗ lực chặn dòng vốn chảy ra khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sơ hở và lỗ hổng trong việc giám sát các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, tổ chức trung gian và những nền tảng thương mại điện tử.
Hồi đầu tuần, People's Daily dẫn lời chuyên gia Zhu Min, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Tài chính Quốc gia tại đại học Thanh Hoa, cho rằng Trung Quốc cần tăng mạnh phí đánh lên dòng tiền ngắn hạn xuyên biên giới để bảo vệ thị trường tài chính trong nước.
"Khối lượng và tốc độ của dòng vốn xuyên biên giới đang tăng lên mức chưa từng có. Điều này không chỉ dẫn đến sự biến động liên tục đối với các đồng tiền chính của thế giới, mà còn gây ảnh hưởng tới thị trường tài chính toàn cầu", chuyên gia Zhu Min bình luận.
"Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị cho những rủi ro tiềm ẩn", chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Tài chính Quốc gia nhấn mạnh.
Hồi tháng 8, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước (SAFE) - cơ quan quản lý ngoại hối của Trung Quốc - tuyên bố sẽ tăng cường giám sát thị trường ngoại hối và truy quét các hoạt động bất hợp pháp như "ngân hàng ngầm" và hoạt động cờ bạc xuyên biên giới.
Những con bạc Trung Quốc là nguồn thu quan trọng của các sòng bạc trong khu vực. Macau, trung tâm cờ bạc dưới sự quản lý của Trung Quốc, phụ thuộc lớn vào doanh thu từ cờ bạc và du lịch. Đây là điểm đến du lịch ưa thích của người dân Trung Quốc đại lục.
Hãng xếp hạng tín dụng Mỹ Fitch ước tính doanh thu từ cờ bạc của Macau giảm gần 80% trong quý III/2020 so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân là các lệnh hạn chế đi lại giữa Trung Quốc đại lục và Hong Kong nhằm kiểm soát dịch Covid-19. Macau nằm cách Hong Kong khoảng 60 km.
Các hạn chế di chuyển giữa Macau với TP. Lục Hải (Trung Quốc) và tỉnh Quảng Đông đã được nới lỏng trong tháng 8. Tuy nhiên, ngay cả khi lệnh hạn chế được nới lỏng, Fitch cho biết con đường phục hồi của Macau vẫn "mờ mịt" vì lệnh hạn chế ở Hong Kong. Thêm vào đó, các lệnh hạn chế có thể bị Trung Quốc đại lục áp đặt trở lại khi số ca nhiễm Covid-19 gia tăng.
Trong khi đó, sự phát triển của công nghệ Internet đã thu hút người Trung Quốc đến với cờ bạc trực tuyến. Những hoạt động này thường được điều hành bởi các công ty nước ngoài, đa số chuyển tiền bất hợp pháp.
Theo ông Liao, thiếu sót trong thanh tra và kiểm tra dịch vụ thanh toán ở các ngân hàng là một vấn nan giải. Ông còn chỉ ra tình trạng giám sát không đầy đủ những giao dịch đáng ngờ, cũng như kiểm soát rủi ro từ phía cung cấp dịch vụ thanh toán.
Theo ông, các tổ chức tội phạm và người cung cấp dịch vụ thanh toán có thể cấu kết để cùng kiếm lời. Một số biện pháp giúp ngăn chặn dòng tiền xuyên biên giới đổ vào cờ bạc là tăng chi phí mở tài khoản thanh toán tại các tổ chức phi tài chính, xác định những giao dịch bất thường và yêu cầu chủ tài khoản sử dụng tên thật.
Trung Quốc, quốc gia từng có thị trường Bitcoin lớn nhất thế giới, cấm giao dịch tiền kỹ thuật số và huy động vốn bằng tiền ảo. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng đang phát triển và thử nghiệm tiền kỹ thuật số riêng. Tuy nhiên, thời gian công bố vẫn chưa xác định.
Tags:
(VNF) - Mặt bằng lãi suất thấp tại Trung Quốc đang thúc đẩy làn sóng vay vốn bằng nhân dân tệ trên thị trường quốc tế, khi hàng loạt ngân hàng và tổ chức tài chính nước ngoài tìm đến nguồn vốn chi phí rẻ hơn. Xu hướng này không chỉ giúp thị trường trái phiếu dim sum bùng nổ, mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của đồng nhân dân tệ trong hệ thống tài chính toàn cầu.
(VNF) - Công ty giao dịch XTX Markets của ông Alex Gerko sử dụng chip Nvidia và phương pháp “học sâu” (deep learning) để dự báo biến động giá.
(VNF) - Giá dầu thế giới tăng mạnh khi Mỹ được cho là siết phong tỏa các cảng của Iran, trong lúc UAE bất ngờ tuyên bố rời OPEC, làm dấy lên lo ngại nguồn cung toàn cầu thêm căng thẳng.
(VNF) - Các thương hiệu Trung Quốc đang tăng tốc hiện diện trên khắp thế giới. Không còn gắn với hình ảnh hàng giá rẻ, làn sóng doanh nghiệp mới từ Trung Quốc đang từng bước chinh phục người tiêu dùng toàn cầu bằng thiết kế, công nghệ và chiến lược bản địa hóa linh hoạt.
(VNF) - USD mạnh lên so với rổ tiền tệ chủ chốt sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh nhà đầu tư vẫn căng thẳng khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
(VNF) - Quyết định rời OPEC của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được xem là diễn biến mang lại lợi thế mới cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi liên minh dầu mỏ quyền lực nhất thế giới đứng trước nguy cơ suy yếu, còn nguồn cung toàn cầu có thể gia tăng và làm giảm áp lực giá năng lượng.
(VNF) - Hai tháng sau khi chiến sự Iran bùng phát, tác động kinh tế không còn bó hẹp ở Trung Đông mà đã lan rộng sang các thị trường mới nổi. Giá năng lượng tăng cao, lạm phát leo thang và áp lực tài chính gia tăng đang khiến nhiều nền kinh tế đối mặt nguy cơ bất ổn ngày càng lớn.
(VNF) - Giá vàng giảm khi căng thẳng ở Trung Đông khiến giá dầu tăng vọt, trong khi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thu hút sự chú ý của giới đầu tư.
(VNF) - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 28/4 đã giáng một đòn mạnh vào nhóm các nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới khi tuyên bố rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng như liên minh giữa OPEC và các đối tác (OPEC+).
(VNF) - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa đạt bước đột phá trong công nghệ “pin dòng chảy sử dụng sắt hoàn toàn”, mở ra khả năng cắt giảm mạnh chi phí lưu trữ năng lượng tái tạo, đồng thời kéo dài đáng kể tuổi thọ pin.
(VNF) - Sự biến động địa chính trị, đặc biệt từ các xung đột năng lượng, đang tái định hình trật tự tài chính tiền tệ toàn cầu và nâng đỡ các đồng tiền gắn với hàng hóa.
(VNF) - Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm - yếu tố quan trọng định hình lãi suất trên toàn nền kinh tế - đã giao dịch trong phạm vi ngày càng thu hẹp suốt 2 năm qua. Tuy nhiên, các phân tích kỹ thuật cho thấy trạng thái này có thể sắp thay đổi.
(VNF) - Khảo sát của Reuters cho thấy giá vàng có thể tiếp tục tăng trong năm 2026 nhờ nhu cầu từ ngân hàng trung ương và bất ổn kinh tế, bất chấp ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông.
(VNF) - Việc phong tỏa eo biển Hormuz đang gây ra những tác động sâu rộng lên thị trường năng lượng toàn cầu. Nhưng phía sau cuộc khủng hoảng này, một cuộc cạnh tranh lớn hơn cũng đang diễn ra khi Mỹ và Trung Quốc chạy đua để giành quyền định hình trật tự năng lượng của tương lai.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/4 tuyên bố cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran có thể phát nổ trong khoảng 3 ngày tới do các sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, bị làm trầm trọng thêm bởi lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu chở dầu của nước này.
(VNF) - Tập đoàn tài chính Tokyo Kiraboshi hợp tác Tập đoàn Tân Long và công ty khởi nghiệp Megaplan của Hàn Quốc trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản... Đây là bước đi mở rộng thị phần ở Việt Nam
(VNF) - Giá nhiên liệu hóa thạch tăng mạnh đang đẩy chi phí sản xuất polyester leo thang, gây áp lực lên toàn bộ chuỗi cung ứng may mặc tại châu Á. Khi nguyên liệu đầu vào từ dầu mỏ tăng giá và nguồn cung gián đoạn, các nhà sản xuất buộc phải nâng giá, kéo theo nguy cơ tác động đến các thương hiệu thời trang lớn như Zara, H&M, Nike...
(VNF) - Dù thường bị gắn mác “quả bom hẹn giờ” tiếp theo của hệ thống tài chính, tín dụng tư nhân thực chất có cấu trúc an toàn hơn nhiều so với các định chế từng gây ra khủng hoảng năm 2008. Tuy vẫn tồn tại những rủi ro nhất định, dữ liệu cho thấy mối đe dọa mà lĩnh vực này đặt ra mang tính cục bộ và được kiểm soát tốt hơn, thay vì có khả năng gây ra một cú sốc hệ thống.
(VNF) - Tuần qua, kinh tế - tài chính toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng mạnh từ xung đột địa chính trị, chính sách tiền tệ và dòng vốn quốc tế. Những biến động này không chỉ tác động tới các thị trường lớn mà còn lan rộng tới các nền kinh tế mới nổi.
Giữa lòng New York, hàng nghìn tấn vàng được cất giữ trong một kho đặc biệt dưới lòng đất. Nhưng điều bất ngờ là số vàng này không thuộc về Mỹ. Vậy ai mới là chủ nhân thực sự?
(VNF) - Giám đốc điều hành của LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), tỷ phú Bernard Arnault vừa cảnh báo về một “thảm họa toàn cầu” nếu cuộc xung đột ở Trung Đông không được giải quyết.
(VNF) - Quyết định phút chót của Tổng thống Donald Trump đã khiến tiến trình đàm phán với Iran thêm bế tắc. Trong khi các cuộc thương lượng không đạt kết quả, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng với những động thái mới và lập trường cứng rắn từ các bên liên quan.
(VNF) - Trong khi lưu lượng khách đến nhà hàng suy giảm và tăng trưởng doanh thu chững lại, Coca-Cola đang đẩy mạnh hợp tác với các chuỗi F&B nhằm kích cầu tiêu dùng và củng cố kênh bán hàng ngoài gia đình - một trụ cột quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp.
(VNF) - Từ những đường ống xuyên sa mạc đến các hành lang hàng hải ít được biết tới, Trung Đông đang buộc phải kích hoạt những lối thoát chiến lược vốn lâu nay chỉ tồn tại trên giấy hoặc trong tính toán dự phòng.
(VNF) - Trong bối cảnh nợ xấu gia tăng và tài sản đảm bảo trở thành tâm điểm kiểm soát rủi ro, các ngân hàng Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vệ tinh để đánh giá tài sản trên mặt đất của khách hàng. Đây được xem là một bước đi công nghệ cao nhằm bảo vệ hệ thống tài chính trước những rủi ro tín dụng ngày càng lớn.
(VNF) - Mặt bằng lãi suất thấp tại Trung Quốc đang thúc đẩy làn sóng vay vốn bằng nhân dân tệ trên thị trường quốc tế, khi hàng loạt ngân hàng và tổ chức tài chính nước ngoài tìm đến nguồn vốn chi phí rẻ hơn. Xu hướng này không chỉ giúp thị trường trái phiếu dim sum bùng nổ, mà còn cho thấy vai trò ngày càng lớn của đồng nhân dân tệ trong hệ thống tài chính toàn cầu.
(VNF) - Khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên các công trường dự án cao tốc, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài bám công trường, khẩn trương thi công để giữ vững tiến độ, góp phần đưa những dự án trọng điểm về đích đúng hẹn.
