2 cựu chủ tịch cùng 5 lãnh đạo Ngân hàng SCB bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát

Khánh Tú - 29/10/2023 22:03 (GMT+7)

(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

VNF
Danh sách 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị truy nã.

Các bị can này đều có liên quan đến vụ án “Tham ô tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.

Cụ thể, ngày 29/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với 7 bị can, bao gồm: Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1974, tại TP Hồ Chí Minh), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB; Đinh Văn Thành (SN 1971, tại TP Hồ Chí Minh), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB; Chiêm Minh Dũng (SN 1973, tại Cần Thơ), nguyên Phó Tổng giám đốc SCB; Trầm Thích Tồn (SN 1961, tại Trà Vinh), nguyên thành viên Hội đồng quản trị SCB; SUN HENRY KA ZIANG (SN 1957, tại Trung Quốc), thành viên Hội đồng quản trị SCB; Lam Lee George (SN 1959, tại TP Hồ Chí Minh), nguyên thành viên Hội đồng quản trị SCB; Nguyễn Lâm Anh Vũ (SN 1969, tại TP Hồ Chí Minh), nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB.

Trước đó, ngày 25/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can kể trên về tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Tham ô tài sản" trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, thời điểm cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bảy bị can đã bỏ trốn, không rõ tung tích.

Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2018 – 2020, các nghi phạm có liên quan tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các công ty con thuộc tập đoàn cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu, tạo lập 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ). Từ các hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư.

 

Cùng chuyên mục
Để trở thành nước thu nhập cao: Việt Nam chọn mô hình tăng trưởng nào?

Để trở thành nước thu nhập cao: Việt Nam chọn mô hình tăng trưởng nào?

10/06/25 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Để trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045, GS.TS Trần Thị Vân Hoa, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, nên lựa chọn mô hình 'sóng tăng trưởng', với nguyên tắc “chuẩn bị sâu rộng, tăng tốc tập trung và tối ưu hóa hiệu quả".

Đề xuất bỏ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Đề xuất bỏ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

09/06/25 20:11 (GMT+7)

(VNF) - Trong văn bản sửa đổi góp ý Luật Đầu tư, VCCI đề xuất nhà điều hành cân nhắc bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Tiến sĩ kinh tế 45 tuổi làm Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

Tiến sĩ kinh tế 45 tuổi làm Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

09/06/25 17:06 (GMT+7)

(VNF) - Ông Lê Hải Hòa, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cao Bằng, vừa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Khởi tố chủ thương hiệu cà phê Dạ Thảo vì sản xuất, tiêu thụ hàng giả

Khởi tố chủ thương hiệu cà phê Dạ Thảo vì sản xuất, tiêu thụ hàng giả

09/06/25 15:58 (GMT+7)

(VNF) - Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can về tội danh "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" với bà Đặng Thị Hòa Hiệp, là chủ thương hiệu cà phê Dạ Thảo.

Cao Bằng có thêm 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy

Cao Bằng có thêm 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy

09/06/25 15:48 (GMT+7)

(VNF) - Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy đối với Thiếu tướng Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng và ông Lê Hải Hòa, Bí thư Thành ủy Cao Bằng.

Bộ trưởng Tài chính: Siết phát hành trái phiếu riêng lẻ để hạn chế rủi ro, ngăn trục lợi

Bộ trưởng Tài chính: Siết phát hành trái phiếu riêng lẻ để hạn chế rủi ro, ngăn trục lợi

09/06/25 15:37 (GMT+7)

(VNF) - Giải trình tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng việc quy định doanh nghiệp chỉ được phát hành trái phiếu riêng lẻ khi tổng nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu, nhằm hạn chế rủi ro, ngăn hành vi trục lợi.

Trái phiếu doanh nghiệp: Áp lực đáo hạn nóng trở lại

Trái phiếu doanh nghiệp: Áp lực đáo hạn nóng trở lại

09/06/25 15:00 (GMT+7)

(VNF) - Ông Nguyễn Tùng Anh - Quản lý cấp cao, chuyên gia nghiên cứu tín dụng và dịch vụ tài chính bền vững của FiinRatings cũng cho rằng áp lực đáo hạn trái phiếu sẽ tăng cao trong các quý tới, đặc biệt tập trung vào quý III/2025.

Xuất hiện liên minh DN Việt - Mỹ xin tự thu xếp 100 tỷ USD làm đường sắt tốc độ cao

Xuất hiện liên minh DN Việt - Mỹ xin tự thu xếp 100 tỷ USD làm đường sắt tốc độ cao

09/06/25 10:37 (GMT+7)

(VNF) - Liên minh đầu tư Mekolor và Great USD đề xuất tự thu xếp 100 tỷ USD để đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Những đối tượng không có lương hưu được hưởng trợ cấp từ 1/7

Những đối tượng không có lương hưu được hưởng trợ cấp từ 1/7

09/06/25 10:15 (GMT+7)

(VNF) - Từ ngày 1/7/2025, những người từ 70 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo và không có lương hưu hay trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng sẽ được xem xét nhận trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định mới trong Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Chấp thuận chủ trương đầu tư: Thủ tục '8 không', cần bãi bỏ?

Chấp thuận chủ trương đầu tư: Thủ tục '8 không', cần bãi bỏ?

09/06/25 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, đang là 1 chủ đề tranh cãi. Một bên cho rằng việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư là cơ sở để xác lập dự án, qua đó xác định rõ ràng các thông tin. Còn một bên khác lại cho rằng chủ trương chấp thuận đầu tư là thủ tục có đến "8 không" và phải bãi bỏ chứ không sửa đổi.

Người phụ nữ bất ngờ nhặt được thùng tiền tương đương 9,5 tỷ đồng tại bãi rác

Người phụ nữ bất ngờ nhặt được thùng tiền tương đương 9,5 tỷ đồng tại bãi rác

08/06/25 14:45 (GMT+7)

(VNF) - Một người phụ nữ sống tại tỉnh Nonthaburi, Thái Lan, đã phát hiện một thùng nhựa chứa hơn 12 triệu baht tiền mặt (tương đương khoảng 9,5 tỷ đồng) tại khu vực xử lý rác thải của một tòa chung cư. Sau khi trình báo cảnh sát, chủ nhân của số tiền đã lộ diện.

Tôm Việt sang Mỹ chịu thuế cao nhất 19 năm qua, lên tới hơn 35%

Tôm Việt sang Mỹ chịu thuế cao nhất 19 năm qua, lên tới hơn 35%

08/06/25 13:15 (GMT+7)

(VNF) - Doanh nghiệp tôm Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá sơ bộ lên đến 35,29%, mức cao chưa từng có trong 19 năm qua. Các doanh nghiệp khẩn thiết đề nghị DOC cân nhắc lại.

Nhận diện 5 dấu hiệu bị xếp vào diện rủi ro khi đăng ký hóa đơn điện tử

Nhận diện 5 dấu hiệu bị xếp vào diện rủi ro khi đăng ký hóa đơn điện tử

08/06/25 10:45 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32, bổ sung quy định về 5 tiêu chí để xác định người nộp thuế thuộc diện rủi ro cao trong quá trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Đây là động thái nhằm tăng cường kiểm soát việc phát hành hóa đơn, ngăn chặn hành vi gian lận, trốn thuế và bảo đảm hiệu quả công tác quản lý thuế điện tử.

Việt Nam ký hợp đồng nhập khẩu 3 tỷ USD nông sản từ Mỹ

Việt Nam ký hợp đồng nhập khẩu 3 tỷ USD nông sản từ Mỹ

08/06/25 09:01 (GMT+7)

(VNF) - Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác Việt Nam vừa hoàn thành chuyến làm việc kéo dài 6 ngày tại Hoa Kỳ, với kết quả nổi bật là loạt biên bản ghi nhớ trị giá gần 3 tỷ USD nhập khẩu nông sản từ Mỹ, đồng thời mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển bền vững.

Từ 9/6: Người dân Hà Nội không còn phải đi xin cấp phép xây dựng

Từ 9/6: Người dân Hà Nội không còn phải đi xin cấp phép xây dựng

08/06/25 08:59 (GMT+7)

(VNF) - Từ ngày 9/6, người dân Hà Nội có thể nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng hoàn toàn qua mạng, không cần đến trực tiếp cơ quan hành chính, nhờ việc thành phố triển khai tiếp nhận 100% hồ sơ trực tuyến trong lĩnh vực xây dựng.

Một dự án liên quan 12 luật và 20 thông tư: 'Mê cung' thủ tục, đánh đố doanh nghiệp

Một dự án liên quan 12 luật và 20 thông tư: 'Mê cung' thủ tục, đánh đố doanh nghiệp

08/06/25 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI cho biết: "Có những dự án đầu tư sử dụng đất phải thực hiện thủ tục theo ít nhất 12 luật, hơn 20 nghị định và thông tư. Nhanh thì 18 - 24 tháng, còn bình thường là gần 3 năm mới hoàn thành được các thủ tục”

Tạm giữ hơn 23.000 sản phẩm yến chưng của Công ty Tuấn Dương & TKT

Tạm giữ hơn 23.000 sản phẩm yến chưng của Công ty Tuấn Dương & TKT

07/06/25 21:50 (GMT+7)

(VNF) - Lực lượng chức năng Phú Thọ kiểm tra đột xuất Công ty Tuấn Dương & TKT, tạm giữ hơn 23.000 sản phẩm yến chưng nghi không đạt chất lượng theo công bố. Mẫu sản phẩm đã được gửi kiểm nghiệm.

Phó Thủ tướng thúc tiến độ thi công 231km cao tốc vùng Nam Trung Bộ

Phó Thủ tướng thúc tiến độ thi công 231km cao tốc vùng Nam Trung Bộ

07/06/25 15:47 (GMT+7)

(VNF) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn để bảo đảm chất lượng công trình; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng vì tiến độ mà bỏ qua yêu cầu về chất lượng.

Bộ đôi’ lập 'Vựa miền Trung' lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Bộ đôi’ lập 'Vựa miền Trung' lừa đảo hàng chục tỷ đồng

07/06/25 14:45 (GMT+7)

(VNF) - Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị dựng lên “đế chế ảo” mang tên Vựa miền Trung, đưa ra những thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của hàng trăm người.

Ông Trịnh Văn Quyết được vợ nộp thêm 1.400 tỷ, khắc phục toàn bộ hậu quả

Ông Trịnh Văn Quyết được vợ nộp thêm 1.400 tỷ, khắc phục toàn bộ hậu quả

07/06/25 14:15 (GMT+7)

(VNF) - Vợ ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) vừa nộp thêm hơn 1.400 tỷ đồng, qua đó khắc phục toàn bộ số tiền gần 2.500 tỷ đồng.

Đề xuất mời doanh nhân, chuyên gia ký hợp đồng làm công chức lãnh đạo

Đề xuất mời doanh nhân, chuyên gia ký hợp đồng làm công chức lãnh đạo

07/06/25 11:15 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Nội vụ đề xuất mời doanh nhân xuất sắc, nhà khoa học, luật sư đầu ngành ký hợp đồng vào làm công chức lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Ban Bí thư kỷ luật nguyên Chủ tịch Tập đoàn Cao Su

Ban Bí thư kỷ luật nguyên Chủ tịch Tập đoàn Cao Su

06/06/25 19:29 (GMT+7)

(VNF) - Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ba ông là Trần Ngọc Thuận, Võ Văn Chánh, Nguyễn Văn Tiến.

5 tháng năm 2025, gần 111.600 doanh nghiệp rời bỏ thị trường

5 tháng năm 2025, gần 111.600 doanh nghiệp rời bỏ thị trường

06/06/25 15:30 (GMT+7)

(VNF) - Tình hình doanh nghiệp đang rất khó khăn khi trong 5 tháng đầu năm có 111.800 doanh nghiệp gia nhập thị trường thì có tới 111.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tổng Bí thư: 'Kéo dài việc sử dụng cán bộ không chuyên trách đến 31/5/2026'

Tổng Bí thư: 'Kéo dài việc sử dụng cán bộ không chuyên trách đến 31/5/2026'

06/06/25 14:40 (GMT+7)

(VNF) - Tổng Bí thư yêu cầu nghiên cứu lộ trình kéo dài việc sử dụng người không chuyên trách phù hợp với thời điểm, sắp xếp lại thôn, tổ chức dân phố trước ngày 31/5/2026.

Tin khác
Bắt Chủ tịch và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn GBF

Bắt Chủ tịch và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn GBF

(VNF) - Công an TP. Hà Nội vừa bắt tạm giam Vũ Hồng Quân, Chủ tịch HĐQT và Kiều Văn Hoạch, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn GBF để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để trở thành nước thu nhập cao: Việt Nam chọn mô hình tăng trưởng nào?

Để trở thành nước thu nhập cao: Việt Nam chọn mô hình tăng trưởng nào?

Đề xuất bỏ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Đề xuất bỏ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Tiến sĩ kinh tế 45 tuổi làm Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

Tiến sĩ kinh tế 45 tuổi làm Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

Khởi tố chủ thương hiệu cà phê Dạ Thảo vì sản xuất, tiêu thụ hàng giả

Khởi tố chủ thương hiệu cà phê Dạ Thảo vì sản xuất, tiêu thụ hàng giả

Cao Bằng có thêm 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy

Cao Bằng có thêm 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy

Bộ trưởng Tài chính: Siết phát hành trái phiếu riêng lẻ để hạn chế rủi ro, ngăn trục lợi

Bộ trưởng Tài chính: Siết phát hành trái phiếu riêng lẻ để hạn chế rủi ro, ngăn trục lợi

Trái phiếu doanh nghiệp: Áp lực đáo hạn nóng trở lại

Trái phiếu doanh nghiệp: Áp lực đáo hạn nóng trở lại

Xuất hiện liên minh DN Việt - Mỹ xin tự thu xếp 100 tỷ USD làm đường sắt tốc độ cao

Xuất hiện liên minh DN Việt - Mỹ xin tự thu xếp 100 tỷ USD làm đường sắt tốc độ cao

Những đối tượng không có lương hưu được hưởng trợ cấp từ 1/7

Những đối tượng không có lương hưu được hưởng trợ cấp từ 1/7

Chấp thuận chủ trương đầu tư: Thủ tục '8 không', cần bãi bỏ?

Chấp thuận chủ trương đầu tư: Thủ tục '8 không', cần bãi bỏ?

Người phụ nữ bất ngờ nhặt được thùng tiền tương đương 9,5 tỷ đồng tại bãi rác

Người phụ nữ bất ngờ nhặt được thùng tiền tương đương 9,5 tỷ đồng tại bãi rác

Tôm Việt sang Mỹ chịu thuế cao nhất 19 năm qua, lên tới hơn 35%

Tôm Việt sang Mỹ chịu thuế cao nhất 19 năm qua, lên tới hơn 35%

Nhận diện 5 dấu hiệu bị xếp vào diện rủi ro khi đăng ký hóa đơn điện tử

Nhận diện 5 dấu hiệu bị xếp vào diện rủi ro khi đăng ký hóa đơn điện tử

Việt Nam ký hợp đồng nhập khẩu 3 tỷ USD nông sản từ Mỹ

Việt Nam ký hợp đồng nhập khẩu 3 tỷ USD nông sản từ Mỹ

Từ 9/6: Người dân Hà Nội không còn phải đi xin cấp phép xây dựng

Từ 9/6: Người dân Hà Nội không còn phải đi xin cấp phép xây dựng

Một dự án liên quan 12 luật và 20 thông tư: 'Mê cung' thủ tục, đánh đố doanh nghiệp

Một dự án liên quan 12 luật và 20 thông tư: 'Mê cung' thủ tục, đánh đố doanh nghiệp

Tạm giữ hơn 23.000 sản phẩm yến chưng của Công ty Tuấn Dương & TKT

Tạm giữ hơn 23.000 sản phẩm yến chưng của Công ty Tuấn Dương & TKT

Phó Thủ tướng thúc tiến độ thi công 231km cao tốc vùng Nam Trung Bộ

Phó Thủ tướng thúc tiến độ thi công 231km cao tốc vùng Nam Trung Bộ

Bộ đôi’ lập 'Vựa miền Trung' lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Bộ đôi’ lập 'Vựa miền Trung' lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Ông Trịnh Văn Quyết được vợ nộp thêm 1.400 tỷ, khắc phục toàn bộ hậu quả

Ông Trịnh Văn Quyết được vợ nộp thêm 1.400 tỷ, khắc phục toàn bộ hậu quả

Đề xuất mời doanh nhân, chuyên gia ký hợp đồng làm công chức lãnh đạo

Đề xuất mời doanh nhân, chuyên gia ký hợp đồng làm công chức lãnh đạo

Ban Bí thư kỷ luật nguyên Chủ tịch Tập đoàn Cao Su

Ban Bí thư kỷ luật nguyên Chủ tịch Tập đoàn Cao Su

5 tháng năm 2025, gần 111.600 doanh nghiệp rời bỏ thị trường

5 tháng năm 2025, gần 111.600 doanh nghiệp rời bỏ thị trường

Tổng Bí thư: 'Kéo dài việc sử dụng cán bộ không chuyên trách đến 31/5/2026'

Tổng Bí thư: 'Kéo dài việc sử dụng cán bộ không chuyên trách đến 31/5/2026'