Chiều 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Thiện (SN 1991, trú Quảng Ngãi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, Thiện là nhân viên tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Tận dụng các mối quan hệ trong công việc, Thiện làm thêm dịch vụ đáo hạn tín dụng và nhiều lần vay mượn tiền của của chị T.T.B. (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) để làm ăn. Thời gian đầu, Thiện luôn trả đúng thời hạn đủ gốc và lãi các khoản vay nên được chị B. tin tưởng.
Tháng 3/2021, Thiện tiếp tục hỏi chị B. vay số tiền 1,5 tỷ đồng với lãi suất 0,2%/ngày (tương đương 6%/tháng) với lý do cần tiền để đáo hạn tín dụng cho khách. Tuy nhiên, thực chất thời điểm này, Thiện đang mắc nợ nhiều người với số tiền lớn do hùn vốn kinh doanh bất động sản nhưng bị thua lỗ.
Số tiền 1,5 tỷ đồng nhận được từ chị B., Thiện đã chuyển cho nhiều người để trả một phần các khoản vay mượn trước đó.
Đến hẹn, Thiện không có tiền để trả cho chị B. nên đã viết giấy nhận nợ và xin lùi thời gian hoàn trả. Sau khi nhiều lần Thiện không thể trả khoản tiền đã vay như đã cam kết nên chị B. đã tố cáo hành vi gian dối của Thiện đến cơ quan công an.
