Bắt kẻ cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi 400%/năm

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Đà Nẵng, cho biết vừa bắt giữ Phạm Văn Thông (32 tuổi, trú phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.

Cơ quan công an cũng triệu tập 2 đối tượng có liên quan đến đường dây hoạt động phạm tội do Thông cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu, mặc dù là đối tượng cầm đầu nhưng Thông ít có mặt tại TP. Đà Nẵng mà chỉ điều hành hoạt động từ xa, trên mạng.

Để che dấu hành vi phạm tội, các đối tượng trong đường dây của Thông núp bóng là người từ địa phương khác đến thuê nhà trọ, nhà nghỉ. Các đối tượng thường đăng bài cho vay tiền thủ tục nhanh gọn trên các trang mạng xã hội, hoặc dán quảng cáo trên các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người.

Đối tượng cũng hạn chế nhận tiền trả góp hàng ngày bằng tiền mặt mà chủ yếu sử dụng hình thức chuyển qua tài khoản ngân hàng, lãi suất cho vay từ 280 đến 400%/năm… Đối với các trường hợp chậm trả tiền, các đối tượng gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thông khai nhận, từ đầu năm 2023 đến nay, đối tượng này đã cho gần 300 người trên địa bàn TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vay với hơn 1.000 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 10,2 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 2,3 tỷ đồng…

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.