Bắt Tổng giám đốc Công ty Thủy Nguyên, lộ đường dây đáo hạn ngân hàng với lãi 'cắt cổ'

Nguyễn Kim - 28/08/2025 08:15 (GMT+7)

(VNF) - Vụ án tại Công ty Thuỷ Nguyên tại Hải Phòng không chỉ liên quan hành vi lừa đảo, mà còn hé lộ đường dây đáo hạn ngân hàng lãi suất “cắt cổ” đầy rủi ro.

Vụ án khởi tố cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên (Hải Phòng) không chỉ cho thấy hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô hàng trăm tỷ đồng, mà còn làm lộ diện một đường dây cho vay đáo hạn với lãi suất “cắt cổ”, nơi người vay rơi vào bẫy nợ, còn người cho vay vừa mất tiền vừa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 24/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Huy Cường - Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trong thời gian giữ vai trò người đại diện pháp luật, ông Trần Huy Cường – nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên có hành vi ký kết thỏa thuận, hợp đồng mua bán nhà, thu tiền, xuất hóa đơn GTGT đối với các hộ dân dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Anh Dũng IV trên địa bàn phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng (nay là phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng)

Cùng với đó, ông Cường đã sử dụng hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) để thế chấp vay vốn tại ngân hàng, hoặc làm tài sản đảm bảo cho các công ty “sân sau” do người thân đứng tên vay vốn. Không dừng lại ở đó, ông còn ký hợp đồng chuyển nhượng đất cho một số cá nhân để trả nợ vay cá nhân.

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty Thủy Nguyên đã thiết lập quan hệ vay vốn, thế chấp tài sản, thuê tài chính với nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính.

Đến nay, tổng dư nợ tại các ngân hàng liên quan đến ông Cường lên tới 910 tỷ đồng. Riêng tại dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, ông đã thế chấp 205 giấy CNQSDĐ. Trong khi đó, hàng trăm hộ dân đã nộp hơn 85 tỷ đồng mua đất nền từ Công ty Thủy Nguyên, nhưng các lô đất này đều bị mang đi thế chấp, dẫn tới nguy cơ tranh chấp pháp lý phức tạp.

Hé lộ đường dây cho vay đáo hạn

Đáng chú ý, quá trình điều tra mở rộng đã làm lộ một đường dây cho vay đáo hạn với lãi suất cao gấp hàng chục lần so với quy định. Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) được xác định là đối tượng đã nhiều lần cho ông Cường vay tiền để “đáo hạn” ngân hàng, từ 17/11/2023 đến 10/01/2025.

Thảo áp dụng lãi suất từ 2.000 – 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 73% – 146%/năm. Các gói vay thường kéo dài 3 ngày với mức lãi 1%/3 ngày (khoảng 3.300 đồng/triệu/ngày). Đặc biệt, vào dịp cận Tết hoặc khi phải huy động vốn từ người khác, mức lãi suất bị đẩy lên cao hơn nhiều.

Trong thời gian trên, Thảo đã cho ông Cường vay tổng cộng gần 317 tỷ đồng. Ông Cường mới trả được 221 tỷ đồng gốc và hơn 47 tỷ đồng lãi, nhưng vẫn còn nợ hơn 96 tỷ đồng. Thảo đã thu lợi bất chính trên 10 tỷ đồng từ hoạt động cho vay nặng lãi.

Hiện Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Phạm Thị Thu Thảo theo khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Cùng chuyên mục
Cục Thuế triển khai ‘60 ngày đêm’ chuẩn hóa kê khai thuế

Cục Thuế triển khai ‘60 ngày đêm’ chuẩn hóa kê khai thuế

11/11/25 18:30 (GMT+7)

(VNF) - Cục Thuế phối hợp Sapo phát động chiến dịch “60 ngày đêm” hỗ trợ chuyển đổi sang kê khai thuế điện tử, nhằm chuẩn hoá kê khai và giảm rủi ro pháp lý cho hộ kinh doanh.

Hạ tầng blockchain 'make in Việt Nam' chính thức khởi động tại Đà Nẵng

Hạ tầng blockchain 'make in Việt Nam' chính thức khởi động tại Đà Nẵng

11/11/25 18:00 (GMT+7)

(VNF) - Nền tảng công nghệ chuỗi khối OnusChain được phát triển như hạ tầng blockchain Việt Nam, nền tảng phục vụ chuyển đổi số quốc gia, kết nối giáo dục – doanh nghiệp – hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hướng tới một nền kinh tế tri thức minh bạch và bền vững.

TP. HCM: 500 CEO quốc tế và trong nước dự sự kiện kinh tế quy mô lớn nhất năm

TP. HCM: 500 CEO quốc tế và trong nước dự sự kiện kinh tế quy mô lớn nhất năm

11/11/25 15:30 (GMT+7)

(VNF) - TP. HCM tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 từ 24- 30/11, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Diễn đàn dự kiến có sự hiện diện và tham gia của nhiều tập đoàn công nghệ, logistics, năng lượng, tài chính, đô thị thông minh cũng như các tổ chức học thuật, nghiên cứu hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Nâng hạng TTCK: Sẽ có 4 cổ phiếu 'lớn' trong rổ FTSE Global All Cap Index?

Nâng hạng TTCK: Sẽ có 4 cổ phiếu 'lớn' trong rổ FTSE Global All Cap Index?

11/11/25 15:02 (GMT+7)

(VNF) - FTSE Russell mới đây liệt kê 28 cổ phiếu Việt Nam đáp ứng đủ tiêu chí để vào rổ FTSE Global All Cap Index sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng.

Skoda mở rộng nhà máy, chuẩn bị ra mắt xe điện tại Việt Nam

Skoda mở rộng nhà máy, chuẩn bị ra mắt xe điện tại Việt Nam

11/11/25 14:26 (GMT+7)

(VNF) - Skoda, nhà sản xuất ô tô lớn nhất Cộng hòa Czech, dự kiến sẽ mở rộng nhà máy tại Việt Nam để sản xuất xe điện, theo Nikkei Asia.

'Bộ Công an điều tra, xử lý môi giới thao túng hồ sơ mua NƠXH'

'Bộ Công an điều tra, xử lý môi giới thao túng hồ sơ mua NƠXH'

11/11/25 13:58 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xử lý các trường hợp môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Hải Phòng giao 20ha đất cho Hạ tầng Bảo Tín thực hiện dự án tại khu Vụng Xéc

Hải Phòng giao 20ha đất cho Hạ tầng Bảo Tín thực hiện dự án tại khu Vụng Xéc

11/11/25 13:54 (GMT+7)

(VNF) - Hải Phòng vừa ban hành quyết định giao 20ha đất cho Công ty Cổ phần Hạ tầng Bảo Tín để thực hiện Dự án đấu giá quyền sử dụng đất thu hồi tại khu Vụng Xéc.

Đề xuất bổ sung phương thức thi hành án với tài sản số

Đề xuất bổ sung phương thức thi hành án với tài sản số

11/11/25 13:30 (GMT+7)

(VNF) - Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân cho rằng dự thảo Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) cần cập nhật phương thức thi hành đối với tài sản điện tử và công nghệ số, nhất là trong các vụ án dân sự có yếu tố công nghệ cao.

Thủ tướng 'lệnh' Bộ Công an vào cuộc xử lý vi phạm xét duyệt đối tượng mua NƠXH

Thủ tướng 'lệnh' Bộ Công an vào cuộc xử lý vi phạm xét duyệt đối tượng mua NƠXH

11/11/25 11:00 (GMT+7)

(VNF) - Nhấn mạnh việc xét duyệt đối tượng mua NƠXH phải công khai, minh bạch, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc xử lý ngay các đối tượng vi phạm pháp luật.

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs hầu tòa ngày 19/11

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs hầu tòa ngày 19/11

11/11/25 10:45 (GMT+7)

(VNF) - Sau 6 tháng bị bắt tạm giam, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs bị TAND TPHCM xét xử về tội Lừa dối khách hàng.

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận

11/11/25 10:00 (GMT+7)

(VNF) - Sáng 11/11/2025, tại trụ sở Tỉnh ủy Nghệ An, Bộ Chính trị chính thức công bố quyết định điều động và chỉ định ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận làm Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An

Chủ tịch Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận làm Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An

11/11/25 09:24 (GMT+7)

(VNF) - Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bỏ thuế khoán: Ngân hàng đối chiếu dòng tiền, xác minh doanh thu với cơ quan thuế

Bỏ thuế khoán: Ngân hàng đối chiếu dòng tiền, xác minh doanh thu với cơ quan thuế

11/11/25 07:15 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Tài chính đề nghị các ngân hàng cung cấp thông tin với cơ quan thuế liên quan đến giao dịch của hộ, cá nhân kinh doanh nhằm xác minh doanh thu, đối chiếu dòng tiền, chống thất thu thuế trong giai đoạn chuyển đổi mô hình quản lý thuế.

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026

10/11/25 22:09 (GMT+7)

(VNF) - Chính phủ quy định tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 250.000-350.000 đồng mỗi tháng, tương ứng bình quân 7,2%, áp dụng từ ngày 1/1/2026 cho người lao động làm việc theo hợp đồng.

Đồng Nai đầu tư 6.000 tỷ làm đường kết nối cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây

Đồng Nai đầu tư 6.000 tỷ làm đường kết nối cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây

10/11/25 17:50 (GMT+7)

(VNF) - HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hương lộ 2 (từ trung tâm tỉnh Đồng Nai đến cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây) theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Ông Nguyễn Đức Trung được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch TP. Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Trung được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch TP. Hà Nội

10/11/25 17:19 (GMT+7)

(VNF) - Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, được giới thiệu để HĐND TP. Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố.

Tăng trưởng tín dụng trên 19% là phép thử lớn của hệ thống ngân hàng

Tăng trưởng tín dụng trên 19% là phép thử lớn của hệ thống ngân hàng

10/11/25 16:30 (GMT+7)

(VNF) - Theo TS Nguyễn Xuân Thành, mức tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt trên 19% trong năm nay được xem là phép thử lớn cho hệ thống ngân hàng.

Hội thảo về Thông tư 99/2025: Cập nhật và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán mới

Hội thảo về Thông tư 99/2025: Cập nhật và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán mới

10/11/25 16:13 (GMT+7)

(VNF) - Hãng kiểm toán AMA, hội viên thuộc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA), phối hợp cùng Học viện đào tạo ATC Academy tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Thông tư 99/2025: Chế độ kế toán mới – Những thay đổi trọng yếu” vào sáng 22/11/2025.

'Để đạt tăng trưởng 8,3 - 8,5% năm 2025, quý IV cần tăng rất cao 9,7 - 10,5%'

'Để đạt tăng trưởng 8,3 - 8,5% năm 2025, quý IV cần tăng rất cao 9,7 - 10,5%'

10/11/25 16:11 (GMT+7)

(VNF) - Nhận định về tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2025, Ngân hàng OUB khẳng định để đạt được mục tiêu tăng trưởng chính thức 8,3 - 8,5%, quý IV/2025 sẽ cần đạt mức tăng trưởng rất cao, từ 9,7 - 10,5%.

Gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên có điện trở lại sau bão Kalmaegi

Gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên có điện trở lại sau bão Kalmaegi

10/11/25 15:15 (GMT+7)

(VNF) - Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã khôi phục cấp điện cho gần 1,4 triệu khách hàng, đạt hơn 84% tổng số khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi.

MWG sắp mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ, chi 2.700 tỷ lập hai công ty con

MWG sắp mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ, chi 2.700 tỷ lập hai công ty con

10/11/25 14:45 (GMT+7)

(VNF) - MWG vừa thông báo sẽ mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ trong giai đoạn 19/11–18/12/2025. Động thái này đi kèm với kế hoạch tái cấu trúc các công ty con, nhằm chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh dược phẩm và sản phẩm mẹ & bé, hướng tới tăng trưởng độc lập và bền vững.

Đường đến trung tâm tài chính quốc tế: Ba mũi nhọn khác biệt của Việt Nam

Đường đến trung tâm tài chính quốc tế: Ba mũi nhọn khác biệt của Việt Nam

10/11/25 13:30 (GMT+7)

(VNF) - VDSC đã chỉ ra 3 mảng tài chính mới mà Việt Nam có thể tập trung phát triển và tạo ra bản sắc khác biệt, trên hành trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Đà Nẵng dự chi hơn 370 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ hậu sáp nhập

Đà Nẵng dự chi hơn 370 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ hậu sáp nhập

10/11/25 13:15 (GMT+7)

(VNF) - Đà Nẵng đề xuất hỗ trợ đi lại, chỗ ở, ổn định đời sống cho cán bộ, công chức chịu ảnh hưởng từ việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Chánh án TAND tối cao

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Chánh án TAND tối cao

10/11/25 11:03 (GMT+7)

(VNF) - Ông Nguyễn Văn Quảng, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, với 92,83% đại biểu tán thành.

Tin khác
Hai năm chỉ mua 1 dãy số, thanh niên tại Khánh Hòa trúng giải Vietlott 133 tỷ đồng

Hai năm chỉ mua 1 dãy số, thanh niên tại Khánh Hòa trúng giải Vietlott 133 tỷ đồng

(VNF) - Kiên trì với dãy số ngày tháng sinh và biển số xe trong vòng 2 năm liền, nam thanh niên tại Khánh Hòa đã trúng giải Vietlott 133 tỷ đồng.

Cục Thuế triển khai ‘60 ngày đêm’ chuẩn hóa kê khai thuế

Cục Thuế triển khai ‘60 ngày đêm’ chuẩn hóa kê khai thuế

Hạ tầng blockchain 'make in Việt Nam' chính thức khởi động tại Đà Nẵng

Hạ tầng blockchain 'make in Việt Nam' chính thức khởi động tại Đà Nẵng

TP. HCM: 500 CEO quốc tế và trong nước dự sự kiện kinh tế quy mô lớn nhất năm

TP. HCM: 500 CEO quốc tế và trong nước dự sự kiện kinh tế quy mô lớn nhất năm

Nâng hạng TTCK: Sẽ có 4 cổ phiếu 'lớn' trong rổ FTSE Global All Cap Index?

Nâng hạng TTCK: Sẽ có 4 cổ phiếu 'lớn' trong rổ FTSE Global All Cap Index?

Skoda mở rộng nhà máy, chuẩn bị ra mắt xe điện tại Việt Nam

Skoda mở rộng nhà máy, chuẩn bị ra mắt xe điện tại Việt Nam

'Bộ Công an điều tra, xử lý môi giới thao túng hồ sơ mua NƠXH'

'Bộ Công an điều tra, xử lý môi giới thao túng hồ sơ mua NƠXH'

Hải Phòng giao 20ha đất cho Hạ tầng Bảo Tín thực hiện dự án tại khu Vụng Xéc

Hải Phòng giao 20ha đất cho Hạ tầng Bảo Tín thực hiện dự án tại khu Vụng Xéc

Đề xuất bổ sung phương thức thi hành án với tài sản số

Đề xuất bổ sung phương thức thi hành án với tài sản số

Thủ tướng 'lệnh' Bộ Công an vào cuộc xử lý vi phạm xét duyệt đối tượng mua NƠXH

Thủ tướng 'lệnh' Bộ Công an vào cuộc xử lý vi phạm xét duyệt đối tượng mua NƠXH

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs hầu tòa ngày 19/11

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs hầu tòa ngày 19/11

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận

Chủ tịch Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận làm Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An

Chủ tịch Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận làm Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An

Bỏ thuế khoán: Ngân hàng đối chiếu dòng tiền, xác minh doanh thu với cơ quan thuế

Bỏ thuế khoán: Ngân hàng đối chiếu dòng tiền, xác minh doanh thu với cơ quan thuế

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026

Đồng Nai đầu tư 6.000 tỷ làm đường kết nối cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây

Đồng Nai đầu tư 6.000 tỷ làm đường kết nối cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây

Ông Nguyễn Đức Trung được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch TP. Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Trung được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch TP. Hà Nội

Tăng trưởng tín dụng trên 19% là phép thử lớn của hệ thống ngân hàng

Tăng trưởng tín dụng trên 19% là phép thử lớn của hệ thống ngân hàng

Hội thảo về Thông tư 99/2025: Cập nhật và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán mới

Hội thảo về Thông tư 99/2025: Cập nhật và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán mới

'Để đạt tăng trưởng 8,3 - 8,5% năm 2025, quý IV cần tăng rất cao 9,7 - 10,5%'

'Để đạt tăng trưởng 8,3 - 8,5% năm 2025, quý IV cần tăng rất cao 9,7 - 10,5%'

Gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên có điện trở lại sau bão Kalmaegi

Gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên có điện trở lại sau bão Kalmaegi

MWG sắp mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ, chi 2.700 tỷ lập hai công ty con

MWG sắp mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ, chi 2.700 tỷ lập hai công ty con

Đường đến trung tâm tài chính quốc tế: Ba mũi nhọn khác biệt của Việt Nam

Đường đến trung tâm tài chính quốc tế: Ba mũi nhọn khác biệt của Việt Nam

Đà Nẵng dự chi hơn 370 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ hậu sáp nhập

Đà Nẵng dự chi hơn 370 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ hậu sáp nhập

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Chánh án TAND tối cao

Ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Chánh án TAND tối cao