Theo đó, bị can Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc bệnh viện TP. Thủ Đức) và bị can Nguyễn Văn Lợi bị truy tố về tội tham ô tài sản và rửa tiền.
Liên quan vụ án, Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ bị can Quân cũng bị truy tố về tội rửa tiền. Các bị cáo Trần Hậu Nghĩa (giám đốc Công ty thiết bị y tế Hải Đăng) và 5 người của bệnh viện Thủ Đức là Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Lan Anh (cựu phó giám đốc), Ngô Trương Ngọc Bích (nguyên trưởng phòng vật tư), Đặng Thị Hiên (nguyên kế toán trưởng), Nguyễn Huy Việt (cựu nhân viên phòng vật tư) bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Đối với hành vi tham ô tài sản, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền, cáo trạng xác định, từ năm 2016 đến năm 2020, bệnh viện TP. Thủ Đức đã tổ chức đấu thầu 31 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh. Trong đó có 28 gói thầu đã phê duyệt kết quả trúng thầu, hoàn thiện thanh toán hơn 346,2 tỷ đồng.
Để can thiệp thâu tóm toàn bộ gói thầu trên, Nguyễn Minh Quân đã chỉ đạo Nguyễn Văn Lợi (người làm thuê cho vợ chồng Quân) thành lập, sử dụng các công ty sân sau gồm: Công ty TNHH Ngọc Đạo, TNHH TMDV SX Nguyễn Tâm, TNHH Dược phẩm Trung Dung, TNHH Thanh Vương Sài Gòn.
Khi tham gia đấu thầu trang thiết bị y tế vào bệnh viện TP. Thủ Đức, Quân chỉ đạo Lợi giao cho nhân viên lập các hợp đồng mua bán khống, lòng vòng giữa các công ty trong nhóm để nâng giá thiết bị máy móc cao hơn giá thị trường.
Bị can Quân đã lợi dụng vị trí giám đốc, người đứng đầu bệnh viện để chỉ đạo, gây sức ép với nhân viên dưới quyền, thành viên các tổ chấm thầu ký hợp thức hóa hồ sơ thầu, đã thông thầu, gian lận trong đấu thầu, không đảm bảo minh bạch trong hoạt động đấu thầu.
Cáo trạng thể hiện, kết quả điều tra xác định từ năm 2016 đến năm 2020, nhóm 4 công ty do Lợi quản lý đã tham gia đấu thầu và mặc định là đơn vị trúng 27/28 gói thầu tại bệnh viện TP. Thủ Đức, tổng giá trị hơn 345,2 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá mua và các chi phí lương, lãi vay ngân hàng, thuế, chi phí văn phòng…, Quân chiếm đoạt hơn 103,6 tỷ đồng.
Sau đó, để che giấu nguồn tiền đã chiếm đoạt, Quân chỉ đạo Lợi rút tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản của Quân và vợ là bị can Diễm hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của công ty mà vợ chồng Quân mua bất động sản và ô tô, rút tiền mặt sử dụng cá nhân.
Cụ thể, các bất động sản vợ chồng Quân mua gồm căn biệt thự du lịch nghỉ dưỡng ở TP. Nha Trang với giá hơn 18 tỷ đồng; căn biệt thự ở phường Bến Nghé quận 1 với giá hơn 99 tỷ đồng; mua đất ở TP. Thủ Đức gần 12 tỷ đồng, mua xe Audi và xe Mercedes gần 9 tỷ đồng...
