Chủ khách sạn Việt Nam bị Úc cáo buộc là trùm rửa tiền xuyên quốc gia

Theo báo Úc, đây là một trong những tổ chức tội phạm hình sự lớn nhất tại tiểu bang. Bà Thi Lan Phuong Pham, 40 tuổi, đã ra tòa Waverley Local Court (20/1) sau khi bị bắt tại phi trường Sydney hôm thứ năm khi trên đường về Việt Nam. Được biết, bà Pham và gia đình sở hữu và có cổ phần tại nhiều khách sạn hạng sang ở Việt Nam trong đó có ở Vịnh Hạ Long và TP.HCM.

Bà Pham bị cáo buộc đã giữ vai trò chính trong một tổ chức tội phạm rửa tiền và bị buộc tội chỉ đạo hoạt động đường dây có "khách quen" từ những băng đảng mô tô khét tiếng đến những tội phạm châu Á. Thẩm phán Jennifer Giles nhấn mạnh: "Bà ta không chỉ là một mắt xích nhỏ mà thật sự là một nhân vật lớn trong đường dây". Bà Pham đã đến Úc bằng visa một năm vào năm 2016, trước khi di chuyển qua lại giữa Sydney và Việt Nam.

Người phụ nữ này đã bị Đội Điều tra Hình sự và Uỷ ban tình báo Úc theo dõi suốt 12 tháng qua. 

Bà Pham thường xuyên đến quán cà phê Vy Vy Garden ở Canley Heights ở Tây Nam Sydney khi đến du lịch Úc. Sau khi bà này bị bắt, lực lượng điều tra đã mở cuộc lục soát quán Vy Vy Garden Café, cùng một căn nhà ở Bossley Park. Nhân viên điều tra còn tịch thu một số điện thoại, thẻ nhớ và nhiều tài liệu được dùng để phân tích các dữ liệu kế toán.

Thám tử Stuart Sweeney được báo chí dẫn lời nói cuộc điều tra bộc lộ tính chất xuyên quốc gia của các đường dây tội phạm ở bang New South Wales. Vụ bắt giữ thuộc một phần cuộc điều tra chung của cảnh sát New South Wales và Ủy ban Tình báo Tội phạm Úc (ACIC), nhắm vào các băng nhóm rửa tiền ở Sydney.

Thám tử Stuart Sweeney cũng nói rằng rằng cộng đồng phải cẩn trọng khi có người nhờ chuyển gửi tiền mặt. "Thành viên các băng đảng có thể nhờ các đồng hương cho dùng tài khoản ngân hàng của họ để chuyển tiền từ ngoại quốc đến Úc".

"Nếu quý vị hoài nghi về những khoản giao dịch thế này trong tài khoản ngân hàng của mình, hoặc có ai nhờ cậy chuyển tiền, hãy liên lạc với cảnh sát địa phương hoặc Crime Stoppers", thám tử Sweeney nói.

Cảnh sát cho hay chiến dịch Strike Force Bugam vẫn đang tiếp tục và thúc giục những ai là nạn nhân của các vụ rửa tiền hoặc có bất kỳ thông tin gì hãy liên lạc với Crime Stoppers qua số 1800 333 000.