Trong vụ án Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, cơ quan chức năng đã xem xét hành vi có dấu hiệu Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước của Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Trịnh Văn Quyết) và các đối tượng liên quan.
Theo cáo trạng, quá trình điều tra vụ án, ngày 29/3/2022, Bộ Công an thi hành lệnh khám xét tại Phòng Công nghệ thông tin, Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, trích xuất dữ liệu lưu trữ email "huetm@flc.vn" của Huế từ máy chủ.
Cơ quan điều tra đã phát hiện tại thời điểm ngày 10/6/2020, email trên có hình ảnh Công văn số 640/TTGSNH1 ngày 2/6/2020 của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi Tổng Giám đốc các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Nội dung là "về việc đề nghị cung cấp thông tin doanh nghiệp, kèm theo Danh sách 6 doanh nghiệp và 5 cá nhân đại diện pháp luật". Phía trên bên trái công văn được đóng dấu "Tối mật".
Ngày 12/9/2023, Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an đã ban hành Kết luận giám định số 7049, kết luận "Mẫu giám định... không phải là tài liệu bí mật Nhà nước tại thời điểm ban hành".
Vì vậy, cáo trạng cho biết hành vi của Trịnh Thị Minh Huế không đủ yếu tố cấu thành tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.
Trong vụ án này, Trịnh Thị Minh Huế là kế toán Tập đoàn FLC và là em ruột của ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Tập đoàn).
Huế bị cáo buộc trực tiếp nhận chỉ đạo của ông Quyết để thực hiện hoặc chỉ đạo lại các bị can khác thực hiện việc nâng khống vốn góp của Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Huế đã giúp sức tích cực để anh trai niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn HOSE, bán cổ phiếu chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của 30.403 nhà đầu tư chứng khoán.
Cơ quan công tố còn cáo buộc Huế đã thực hiện theo chỉ đạo của anh trai, nhờ 45 cá nhân có quan hệ gia đình, đứng tên lập hồ sơ, thủ tục để Huế thành lập 20 công ty và mở 500 tài khoản tại 43 công ty chứng khoán.
Huế cũng trực tiếp quản lý, sử dụng các tài khoản trên để thao túng thị trường chứng khoán.
Từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/1/2022, Huế sử dụng 190/500 tài khoản chứng khoán và 83 tài khoản ngân hàng để liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán khớp chéo; mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở - đóng cửa; đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh...
Từ đó, 4 mã cổ phiếu HAI, GAB, ART, FLC bị tạo cung cầu giả, thao túng giúp ông Quyết thu lời bất chính hơn 684 tỷ đồng.
Huế bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.
Tags:
(VNF) - Theo Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong 9 tháng đạt trên 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Tuy nhiên, quá trình chuyển hóa nguồn lực thành sản lượng và năng lực sản xuất thực tế vẫn còn chậm.
(VNF) - Hơn 48.700 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 9 tháng đầu năm, tăng 118,8% so với cùng kỳ năm 2025, trong khi số doanh nghiệp thành lập mới tăng 3,2%, cho thấy sức ép rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao.
(VNF) - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2026 ước tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý I và 8,81% của quý II. Tính chung 9 tháng, GDP tăng 9,01%, trong đó công nghiệp và xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu.
(VNF) - Theo TS Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch VFCA, quản lý gia sản là một cấu phần hạ tầng của thị trường tài chính, không chỉ là dịch vụ dành cho nhóm siêu giàu.
(VNF) - Sau 5 phiên liên tiếp giảm sàn từ ngày 28/9 đến 2/10, PNJ đã gửi báo cáo giải trình tới HoSE.
(VNF) - Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 41 người.
(VNF) - Bộ Công an cho biết, vụ án Công ty Việt Mỹ đã khởi tố 9 bị can về 3 tội danh, thu hồi 118 tỷ đồng và 261.000 USD.
(VNF) - Yêu cầu huy động người tài bằng những cách linh hoạt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao, không bó hẹp trong biên chế.
(VNF) - Nhấn mạnh Luật Đất đai là dự án luật đang được người dân, doanh nghiệp và lãnh đạo các cấp đặc biệt quan tâm, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Luật Đất đai phải làm thật chặt chẽ, thật kỹ.
(VNF) - Phạm Văn Hoành, Giám đốc Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh có trụ sở tại TP.HCM cùng đồng bọn bị Công an TP.HCM bắt vì đòi nợ thuê.
(VNF) -Ngày 29/9/2026, Tập đoàn Hateco đã ký MOU về hợp tác thử nghiệm và phát triển hệ sinh thái hàng không không người lái (UAV/eVTOL) phục vụ logistics, cảng biển và bất động sản.
(VNF) - TP. HCM được định hướng phát triển các outlet tập trung dọc cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây và khu vực gần sân bay quốc tế Long Thành.
(VNF) - Các chuyên gia cho rằng cần đa dạng hóa các kênh huy động vốn, trong đó chú trọng phát triển nguồn vốn dài hạn để đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng đường bộ cao tốc.
(VNF) - Trong báo cáo đánh giá kinh tế mới nhất, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý III/2026 của Việt Nam đạt 8,7% so với cùng kỳ năm trước, tăng từ mức 8,4% trong quý II, phản ánh đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì vững chắc bất chấp những thách thức từ môi trường bên ngoài.
(VNF) - Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ đưa Việt Nam và Panama ra khỏi danh sách các khu vực pháp lý không hợp tác về thuế trong đợt cập nhật vào tháng 10, Law360 dẫn lời 3 quan chức EU cho hay.
(VNF) - PGS.TS Phạm Bảo Sơn, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được HĐND tỉnh Hưng Yên bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(VNF) - Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lần đầu đề xuất cấp voucher, cho phép doanh nghiệp đủ điều kiện sử dụng để giảm một số chi phí.
(VNF) - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Đức đề nghị quy định chặt chẽ cơ chế miễn trừ trách nhiệm trong thử nghiệm có kiểm soát trên thị trường chứng khoán, không áp dụng với hành vi cố ý vi phạm, lừa đảo, trục lợi hoặc thao túng thị trường.
(VNF) - Theo Chủ tịch Quốc hội, pháp luật phải theo kịp cuộc sống, nhưng theo kịp không có nghĩa là “chạy theo cuộc sống” bằng việc sửa luật liên tục.
(VNF) - Mục tiêu của hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI phải góp phần thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu lực quản trị và kiểm soát quyền lực, tháo gỡ "điểm nghẽn", "nút thắt" về thể chế, pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, phòng ngừa, cảnh báo sớm được rủi ro và thúc đẩy hành động.
(VNF) - Sau khi hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trên cả nước, công tác tinh gọn tổ chức bộ máy tiếp tục được triển khai ở các bộ, ngành và địa phương. Bộ Nội vụ cho biết các bộ đã giảm hàng chục phòng thuộc vụ và đơn vị sự nghiệp công lập bên trong; riêng mạng lưới cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm hơn 18.900 đầu mối.
(VNF) - Đối với những vấn đề, vụ việc đột xuất, bất thường, nghiêm trọng hoặc có nguy cơ tác động lớn về chính trị, kinh tế, xã hội và các tình huống cần kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư.
(VNF) - Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục xong số tiền hơn 108 tỷ đồng trong vụ án dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.
(VNF) - Hỗ trợ 100% phí công bố đăng ký và chi phí chữ ký số trong năm đầu, Thái Nguyên đang giảm bớt gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp mới, qua đó tạo động lực gia nhập thị trường và hướng tới mục tiêu 36.000 doanh nghiệp vào năm 2030.
(VNF) - Từ ngày 17/10, Quốc hội khóa XVI dự kiến bước vào kỳ họp thứ hai với chương trình nghị sự gồm nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật.
(VNF) - Theo Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong 9 tháng đạt trên 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Tuy nhiên, quá trình chuyển hóa nguồn lực thành sản lượng và năng lực sản xuất thực tế vẫn còn chậm.
(VNF) - Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu được kiến nghị áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ vướng mắc cho dự án tiếp tục triển khai.
