Tiệm vàng doanh thu 5.000 tỷ đồng trốn thuế như thế nào?
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về hành vi "Trốn thuế".
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, cùng 4 cá nhân khác trong vụ án liên quan đến các tội "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Các sai phạm xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách Khoa Việt, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng và các đơn vị liên quan.
Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Lộc An bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ". Cùng vụ án, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Long Hưng, bị đề nghị truy tố về tội "Đưa hối lộ".

Cụ thể, vào cuối năm 2012, bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt, đã làm quen với ông Nguyễn Lộc An khi ông này còn là Phó Vụ trưởng phụ trách mảng xăng dầu và khí đốt. Đầu năm 2013, bà Phương nhờ ông An hỗ trợ giúp công ty trong lĩnh vực xăng dầu. Ông An đã hướng dẫn bà Phương thành lập pháp nhân kinh doanh khí hóa lỏng và thuê cây xăng để bắt đầu kinh doanh.
Hai năm sau, Công ty Bách Khoa Việt xin cấp phép làm thương nhân phân phối xăng dầu. Bộ Công Thương đã cử đoàn kiểm tra, do ông An làm trưởng đoàn, để xác minh điều kiện của công ty. Trong quá trình kiểm tra, bà Phương đã đưa cho ông An 200 triệu đồng tại Nhà khách Bộ Công Thương để nhờ giúp đỡ. Sau đó, công ty Bách Khoa Việt được xác nhận đủ điều kiện để hoạt động trong lĩnh vực phân phối xăng dầu.
Tháng 8/2015, bà Phương tiếp tục gặp ông An tại Hà Nội để nhờ ông giúp công ty nâng cấp thành thương nhân đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Trong cuộc gặp này, ông An nói với bà Phương về nhu cầu mua một căn nhà lớn hơn nhưng thiếu tiền, và gợi ý bà Phương hỗ trợ khoản tiền mua nhà. Bà Phương đồng ý, với niềm tin rằng công ty sẽ nhận được sự giúp đỡ của ông An để nâng cấp giấy phép kinh doanh.
Một tháng sau, ông An yêu cầu bà Phương chuyển 9 tỷ đồng vào tài khoản vợ ông để hỗ trợ mua nhà. Công ty Bách Khoa Việt đã thực hiện yêu cầu này. Đầu năm 2016, nhờ sự giúp đỡ của ông An, Công ty Bách Khoa Việt đã được cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng phát hiện công ty này vi phạm các quy định về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, với số tiền phải nộp vào ngân sách lên đến hơn 107 tỷ đồng, nhưng đến nay chỉ mới nộp được 1,6 tỷ đồng.

Đối với vụ việc liên quan đến Công ty Long Hưng, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh đã nhận thấy việc không có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu gây khó khăn cho công ty trong việc nhập khẩu dầu FO. Ông Quỳnh đã liên hệ với ông An để nhờ giúp đỡ. Sau khi Nghị định 83/2014/NĐ-CP được ban hành, ông An đã hướng dẫn ông Quỳnh hoàn thiện hồ sơ và công ty Long Hưng đã được cấp phép.
Tháng 7/2015, trong một lần gặp gỡ, ông An bày tỏ nhu cầu mua nhà tại khu Vườn Đào (Hà Nội) và yêu cầu ông Quỳnh hỗ trợ 10 tỷ đồng. Vì nhận thấy sự giúp đỡ của ông An là điều kiện cần thiết để công ty tiếp tục hoạt động, ông Quỳnh đã đồng ý và chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản của vợ ông An. Sau đó, do vợ phản đối, ông Quỳnh đã yêu cầu chỉ chuyển 5 tỷ đồng, phần còn lại được cho ông An vay, và ông An đã trả lại 5 tỷ đồng cho ông Quỳnh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tổng số tiền mà ông Nguyễn Lộc An đã nhận hối lộ từ bà Phương và ông Quỳnh là 14,2 tỷ đồng.
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về hành vi "Trốn thuế".
(VNF) - Bộ Công an quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ NhoNho.
(VNF) - Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án Chính sách thương mại và Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ (Dự án SwissTrade).
(VNF) - Nhằm tăng tốc chuyển đổi số và hình thành năng lực làm việc với AI trong toàn hệ thống, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) đã triển khai chương trình đào tạo AI chuyên sâu theo từng nghiệp vụ, với sự tham gia toàn thể các phòng ban tại Tổng công ty và Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Khác với đào tạo kỹ năng thông thường, chương trình hướng tới thay đổi tư duy, chuẩn hóa quy trình và đưa AI vào các tác vụ thực tế ngay trong từng khốinghiệp vụ.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định để tổ chức khai thác thương mại cảng hàng không quốc tế Long Thành vào đầu năm 2026.
(VNF) - Thủ tướng giao Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất của CT Group về dự án đường sắt TP. HCM - Cần Thơ - Cà Mau và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định pháp luật.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp thứ 10 đã hoàn thành toàn bộ chương trình, thông qua 51 luật và 39 nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
(VNF) - 174 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật trong nhiệm kỳ vừa qua, trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu.
(VNF) - Từ 1/7/2026, 38 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sẽ không cần xin giấy phép, được chuyển sang hậu kiểm, nhằm thúc đẩy tự do kinh doanh.
(VNF) - Ở những bản làng miền Tây Nghệ An, việc nâng cao dân trí không chỉ là mở mang tri thức mà còn trực tiếp tạo ra cơ hội thoát nghèo bền vững. Từ lớp học đến công tác tuyên truyền, từ đào tạo nghề đến hỗ trợ kỹ thuật, tri thức đang mở ra con đường mới cho đồng bào dân tộc thiểu số.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo điều kiện cho Hà Nội triển khai các dự án lớn, mang tính cấp bách và chiến lược.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua nghị quyết tạo điều kiện để tư nhân đầu tư điện hạt nhân mô đun nhỏ, đồng thời bổ sung nhiều cơ chế thuận lợi thúc đẩy điện gió ngoài khơi và các dự án năng lượng giai đoạn 2026-2030.
(VNF) - Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Cán bộ phải kê khai cung cấp, bổ sung thông tin liên quan và giải trình khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên để phục vụ xác minh
(VNF) - Việc cấp giấy phép xây dựng toàn trình trực tuyến (online), dự kiến tối đa 7-10 ngày, giúp giảm 30% thời gian, chi phí so với hiện nay.
(VNF) - Đèo Cả vừa đề nghị UBND Hà Nội thẩm định chủ trương đầu tư Đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời kiến nghị chọn phương án hướng tuyến ngoài đê giúp giảm khoảng 25% chi phí GPMB và hạn chế tác động đến khu dân cư hiện hữu.
(VNF) - Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được vay đặc biệt với lãi suất 0%, không có tài sản bảo đảm từ NHNN khi số tiền trong quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để trả tiền bảo hiểm.
(VNF) - Các nước trên thế giới có nhiều quy định nghiêm ngặt về các quỹ từ thiện, nhằm giảm thiểu rủi ro đạo đức và tài chính từ các nguồn tiền khổng lồ này.
(VNF) - Nhà nước sẽ hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh con tại các địa phương có mức sinh thấp và ưu tiên các gia đình sinh đủ 2 con trong việc tiếp cận nhà ở xã hội.
(VNF) - Quốc hội thông qua Luật Thuế TNCN sửa đổi, nâng mức miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm và áp thuế 0,1% với mỗi lần bán vàng miếng, cùng các điều chỉnh về biểu thuế, giảm trừ gia cảnh và cách tính thuế cho hộ kinh doanh từ năm 2026.
(VNF) - Theo cơ quan cảnh sát điều tra, thống kê doanh thu của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.
(VNF) - Quy mô nền kinh tế của Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc, ước đạt xấp xỉ 30 tỷ USD, chỉ dứng sau Hà Nội (khoảng 63 tỷ USD), TP. HCM (khoảng 118 tỷ USD), và cao gấp đôi tỉnh Quảng Ninh (14,69 tỷ USD).
(VNF) - Việt Nam đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” để hoàn thành mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông quan trọng trong năm 2025. Theo Bộ Xây dựng, dự kiến đến hết năm nay, cả nước sẽ đưa vào khai thác 3.803km đường cao tốc, gồm 3.345km tuyến chính và 458km đường dẫn.
(VNF) - Thu ngân sách nhà nước của TP. HCM ước đạt khoảng 746.438 tỷ đồng. Con số này bằng 109,6% so với cùng kỳ năm ngoái; đạt 111,4% dự toán Trung ương giao
(VNF) - Báo cáo thẩm tra nêu rõ một số cán bộ, công chức vẫn để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp “núp bóng” thực hiện hành vi trục lợi.
(VNF) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người liên quan Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung để điều tra về hành vi "Trốn thuế".
(VNF) - Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng mức đầu tư lên đến 11.029 tỷ đồng dự kiến sẽ chính thức thông tuyến vào ngày 19/12.