Đại án Huyền Như: Đề nghị truy tố 10 nguyên lãnh đạo, cán bộ Navibank

Tiếp theo sự việc liên quan tới đại án Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Phó phòng quản lý rủi ro Viettinbank, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra bổ sung lần thứ 2 vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP.HCM) giai đoạn 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tống đạt kết luận điều tra lần thứ 2, đồng thời đề nghị truy tố 10 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt (Navibank), về tội "Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong số 10 đối tượng bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố có ông Lê Quang Trí, nguyên Tổng Giám đốc và nguyên Phó Tổng Giám đốc: Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hùng Sơn. 6 bị can còn lại nguyên là trưởng các phòng ban thuộc ngân hàng này.

Theo kết luận điều tra bổ sung lần thứ 2, từ tháng 4/2011, Lê Quang Trí đã họp thống nhất chủ trương các nhân viên Navibank để đứng tên, gửi hơn 1.500 tỉ đồng vào VietinBank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM để nhận gần 76 tỉ đồng tiền lãi.

Được biết trước đó, trong phiên tòa Phúc thẩm do Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao tại TP.Hồ Chí Minh, bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như đã bị tuyên mức án chung thân về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt của 4 công ty, 3 cá nhân và 3 ngân hàng. Trong đó, Navibank bị thiệt hại 200 tỉ đồng.

Tuy nhiên TAND TP Hồ Chí Minh và Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã trả hồ sơ vụ án của bà Như và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đề nghị Cơ quan điều tra làm rõ vấn đề.

Tháng 7/2011, VietinBank Chi nhánh Nhà Bè quyết toán cho Navibank hơn 1000 tỉ đồng, còn 500 tỉ đồng chưa đến hạn quyết toán. Số tiền này được gửi vào VietinBank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh bằng 18 hợp đồng, lãi suất 14%/năm, thời hạn 4 tháng.

Đến ngày 9/2011, Huỳnh Thị Huyền Như đã tất toán 12 hợp đồng, số tiền 300 tỉ đồng, còn 200 tỉ đồng đã bị Như chiếm đoạt. Việc gửi tiền vào VietinBank của lãnh đạo Navibank là trái luật, tạo điều kiện để Như chiếm đoạt số tiền trên.

Tháng 2/2015, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh đã tuyên hủy một phần bản án nêu trên để điều tra làm rõ hành vi tham ô tài sản của bà Huyền Như trong việc chiếm đoạt 1.085 tỉ đồng.

Sau khi điều tra lại và 2 lần điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vẫn nhận định Huyền Như chiếm đoạt 1.085 tỉ đồng của một số công ty, cá nhân và ngân hàng. Trong đó Naviabank thiệt hại 200 tỉ đồng.