Sáng 14/12, Cơ quan Anh ninh điều tra Công an TP. Hà Nội chính thức thông tin về vụ triệt phá ổ nhóm các đối tượng mua lại 17 công ty sử dụng vào mục đích buôn bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, xuất khống 3.500 hóa đơn với doanh thu trước thuế gần 600 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng trong ổ nhóm này để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo điều 164a Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng này gồm: Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982), Bùi Văn Hồ (sinh năm 1991), Nguyễn Văn Thuấn (sinh năm 1995), Bùi Ngọc Trực (sinh năm 1997), đều trú tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội; Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1985), trú tại Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Lê Hiền Trang (sinh năm 1988), trú tại Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Trong đó, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Đào ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.
Theo tài liệu từ Cơ quan An ninh điều tra, năm 2017, Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982), thỏa thuận để mua lại từ Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1985) 17 doanh nghiệp đã được thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng thu lời bất chính.
Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1985) chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục mua lại các công ty rồi bàn giao toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh, con dấu, hóa đơn để Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982) sử dụng bán hóa đơn thu lời bất chính với giá 50 triệu đồng/công ty.
Sau khi mua lại 17 công ty nói trên, Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982) thuê nhà tại phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) làm nơi viết hóa đơn, cất giữ con dấu, hóa đơn và tài liệu khác phục vụ việc bán hóa đơn cho đến nay. Khi các doanh nghiệp có nhu cầu mua bán hóa đơn đầu vào có thể liên hệ trực tiếp với Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982), hoặc thông qua môi giới.
Sau khi nhận yêu cầu mua hóa đơn từ khách, Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982) phân công nhiệm vụ cho các đối tượng khác trong đường dây để thực hiện nhiệm vụ viết và giao cho khách hàng.
Hành vi vi phạm của ổ nhóm các đối tượng này đã vào "tầm ngắm" của Phòng An ninh kinh tế và Cơ quan An ninh điều tra. Sau một thời gian phối hợp với Cục Thuế TP. Hà Nội xác minh, thu thập chứng cứ, theo dõi hoạt động của đường dây, từ ngày 21/11/2017 đến nay, Cơ quan An ninh đã lần lượt bắt giữ, đấu tranh với 6 đối tượng này.
Tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm liên quan đến hành vi vi phạm của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 21 dấu tròn pháp nhân đứng tên 15 công ty (có 6 dấu trùng nhau); 76 quyển hóa đơn có viết nội dung; 92 quyển hóa đơn chưa ghi nội dung; thu giữ một số tài liệu, sổ sách, chứng từ liên quan đến việc chuyển nhượng doanh nghiệp của 46 công ty có dấu hiệu được sử dụng nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn; cùng máy tính xách tay, tiền mặt, sổ ghi chép cá nhân, séc khống, giấy trắng đóng dấu khống, chứng từ nộp, chuyển tiền liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn...
Cũng theo Cơ quan An ninh điều tra, qua điều tra bước đầu xác định: Nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Đào ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì, cầm đầu đã xuất khống qua 17 công ty 3.500 hóa đơn với doanh thu trước thuế gần 600 tỷ đồng. Đối với các công ty "ma" còn lại, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.
Tags:
(VNF) - Ngân hàng nhà nước (NHNN) vừa ban hành quyết định về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng.
(VNF) - Ngày 17/5, Trung Quốc đã công bố một số biện pháp sâu rộng nhất để ổn định lĩnh vực bất động sản (BĐS) đang bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng, cho phép chính quyền địa phương mua một số căn hộ, nới lỏng các quy tắc thế chấp và cam kết nỗ lực hơn nữa để cung cấp những ngôi nhà chưa hoàn thiện.
(VNF) - Công ty thiết kế và kỹ thuật đa quốc gia Arup của Anh xác nhận rằng mới đây xác nhận công ty đã vướng vào một vụ lừa đảo deepfake nhắm vào một trong những nhân viên của họ ở Hong Kong và khiến người này mất 25 triệu USD.
(VNF) - Căn biệt thự này có diện tích gần 5.000m2, tọa lạc tại lô đất K10 thuộc khu đô thị mới Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường.
(VNF) - Vietcombank cho biết thời gian gần đây, ngân hàng nhận được những thông tin phản ánh về việc một số đối tượng mạo danh Vietcombank thực hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đào, chiếm đoạt tài sản.
(VNF) - Vượt những cung đường xa, 200.000 sản phẩm nước tinh khiết Number 1 cùng 620 khối nước ngọt đã được trao đến tay người dân tại Bến Tre, Tiền Giang. Những giọt nước mát lành mang bao nghĩa tình làm ấm lòng người dân giữa lúc hạn mặn.
(VNF) - Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 4, có 316 dự án, tiểu dự án tại 48 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là 0%.
(VNF) - Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) chia sẻ với VietnamFinance một số giải pháp để thị trường tăng trưởng trở lại vào năm 2025.
(VNF) - Giá heo tăng vùn vụt đã ‘phả’ hơi nóng lên cổ phiếu của các ‘đại gia’ chăn nuôi trên sàn chứng khoán. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay ngày 17/5, BAF và HAG tăng hết biên độ trong tình trạng ‘cháy hàng’, trong khi DBC cũng có thời điểm chạm trần.
(VNF) - Công ty Cảng biển Quốc tế Chu Lai - Chu Lai Port (Quảng Nam) thuộc Tập đoàn THILOGI vừa đưa vào vận hành chính thức hệ thống cẩu chuyên dụng mới trị giá hơn 400 tỷ đồng.
(VNF) - Golf đã không còn là môn thể thao xa lạ, xa xỉ như nó đã từng; golf đã và đang hiện hữu trong đời sống của người Việt như là một trong những môn thể thao – giải trí quan trọng, thu hút đông đảo người chơi với gần 80 sân đang hoạt động trên toàn quốc. Dưới đây là hình ảnh đẹp về những sân golf sát biển nổi tiếng Việt Nam.
