Sáng 14/12, Cơ quan Anh ninh điều tra Công an TP. Hà Nội chính thức thông tin về vụ triệt phá ổ nhóm các đối tượng mua lại 17 công ty sử dụng vào mục đích buôn bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, xuất khống 3.500 hóa đơn với doanh thu trước thuế gần 600 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng trong ổ nhóm này để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo điều 164a Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng này gồm: Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982), Bùi Văn Hồ (sinh năm 1991), Nguyễn Văn Thuấn (sinh năm 1995), Bùi Ngọc Trực (sinh năm 1997), đều trú tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội; Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1985), trú tại Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Lê Hiền Trang (sinh năm 1988), trú tại Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Trong đó, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Đào ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.
Theo tài liệu từ Cơ quan An ninh điều tra, năm 2017, Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982), thỏa thuận để mua lại từ Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1985) 17 doanh nghiệp đã được thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng thu lời bất chính.
Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1985) chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục mua lại các công ty rồi bàn giao toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh, con dấu, hóa đơn để Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982) sử dụng bán hóa đơn thu lời bất chính với giá 50 triệu đồng/công ty.
Sau khi mua lại 17 công ty nói trên, Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982) thuê nhà tại phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) làm nơi viết hóa đơn, cất giữ con dấu, hóa đơn và tài liệu khác phục vụ việc bán hóa đơn cho đến nay. Khi các doanh nghiệp có nhu cầu mua bán hóa đơn đầu vào có thể liên hệ trực tiếp với Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982), hoặc thông qua môi giới.
Sau khi nhận yêu cầu mua hóa đơn từ khách, Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982) phân công nhiệm vụ cho các đối tượng khác trong đường dây để thực hiện nhiệm vụ viết và giao cho khách hàng.
Hành vi vi phạm của ổ nhóm các đối tượng này đã vào "tầm ngắm" của Phòng An ninh kinh tế và Cơ quan An ninh điều tra. Sau một thời gian phối hợp với Cục Thuế TP. Hà Nội xác minh, thu thập chứng cứ, theo dõi hoạt động của đường dây, từ ngày 21/11/2017 đến nay, Cơ quan An ninh đã lần lượt bắt giữ, đấu tranh với 6 đối tượng này.
Tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm liên quan đến hành vi vi phạm của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 21 dấu tròn pháp nhân đứng tên 15 công ty (có 6 dấu trùng nhau); 76 quyển hóa đơn có viết nội dung; 92 quyển hóa đơn chưa ghi nội dung; thu giữ một số tài liệu, sổ sách, chứng từ liên quan đến việc chuyển nhượng doanh nghiệp của 46 công ty có dấu hiệu được sử dụng nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn; cùng máy tính xách tay, tiền mặt, sổ ghi chép cá nhân, séc khống, giấy trắng đóng dấu khống, chứng từ nộp, chuyển tiền liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn...
Cũng theo Cơ quan An ninh điều tra, qua điều tra bước đầu xác định: Nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Đào ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì, cầm đầu đã xuất khống qua 17 công ty 3.500 hóa đơn với doanh thu trước thuế gần 600 tỷ đồng. Đối với các công ty "ma" còn lại, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.
Tags:
(VNF) - Việt Nam đã đạt được sự đồng thuận về chủ trương cho phép các doanh nghiệp FDI quy mô lớn thực hiện IPO và niêm yết trên thị trường chứng khoán. Hiện đã có nhiều tập đoàn FDI lớn chuẩn bị hồ sơ để tham gia thị trường vốn Việt Nam.
(VNF) - Cổ phiếu C32 ghi nhận 9 phiên tăng trần trong thời gian, ban lãnh đạo đã có văn bản đề nghị cơ quan quản lý quan tâm kiểm tra, rà soát.
(VNF) - IPA nhận án phạt do chưa chi tiết hóa đầy đủ các danh mục sử dụng vốn theo từng mục đích cụ thể tại phương án phát hành đối với Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu năm 2023 và bán niên 2024.
(VNF) - Tập đoàn R&H nhiều lần chậm thanh toán lãi trái phiếu, trong khi hai lô trái phiếu trị giá 5.000 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào cuối năm 2026.
(VNF) - Theo thông báo của An Gia, công ty sẽ tiếp tục thủ tục tăng vốn điều lệ tại Lộc Phát, từ mức đăng ký hiện tại hơn 180 tỷ đồng lên hơn 1.134 tỷ đồng.
(VNF) - CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) vừa hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 84.430 tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị thế là doanh nghiệp có quy mô vốn lớn nhất ngành thép Việt Nam.
(VNF) - Theo pháp luật thuế, nếu doanh nghiệp bị phát hiện dùng song song 2 sổ kế toán nhằm mục đích gian lận thuế, nhẹ bị xử phạt vi phạm hành chính, nặng có thể bị truy tố hình sự.
(VNF) - Dù VN-Index đang chịu áp lực phân hoá và nhiều biến động từ bên ngoài, các nhà đầu tư tổ chức vẫn đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam đang sở hữu mức định giá hấp dẫn nhờ nền tảng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp tích cực và triển vọng dài hạn của nền kinh tế.
(VNF) - Cổ phiếu bán dẫn bốc hơi hàng nghìn tỷ USD và liệu đây có phải tín hiệu mở đầu cho giai đoạn tái định giá đối với cơn sốt AI trên Phố Wall?.
(VNF) - Dù ghi nhận khối lượng “trao tay” lớn tại ACB, SHB hay VIX, dòng tiền nhìn chung vẫn khá dè dặt khiến thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán như EVN, Hòa Phát, Vingroup... đang sở hữu lượng tiền gửi ngân hàng rất lớn, lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
(VNF) - VN-Index đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm trong bối cảnh áp lực bán lan rộng, song các công ty chứng khoán cho rằng nhà đầu tư chưa nên vội vàng “bắt đáy” khi tín hiệu hỗ trợ thị trường vẫn chưa thực sự rõ ràng.
(VNF) - Cơ quan Thuế tỉnh Gia Lai đã có công văn số 2331, trong đó thông tin đến Cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh nhận diện một số hành vi vi phạm pháp luật thuế phổ biến.
(VNF) - Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng phần vốn góp của ông Phạm Nhật Vượng tại GSM, VinEnergo, SGT và G-Energo
(VNF) - VN-Index giảm gần 50 điểm trong phiên giao dịch ngày 8/6, đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm và xuyên thủng đường trung bình MA50. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, điều đáng lo ngại hơn là sự suy yếu kéo dài của thanh khoản – yếu tố đang khiến mọi nỗ lực phục hồi của thị trường trở nên mong manh.
(VNF) - Tuần giao dịch từ ngày 8-12/6 ghi nhận mùa cao điểm chốt quyền của các doanh nghiệp niêm yết khi có khoảng 40 công ty thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức hoặc phát hành cổ phiếu thưởng.
(VNF) - Masan đã triển khai thành công khoản vay tín chấp 750 triệu USD với mức lãi suất chỉ 1,8%, giảm đáng kể so với mức 3,5% cách đây 3 năm.
(VNF) - MBS cho rằng thị trường nhiều khả năng vẫn gặp khó khăn trong tuần tới. Hai phiên hồi phục cuối tuần chưa đủ độ tin cậy để xác nhận một nhịp phục hồi rõ nét, đặc biệt khi thanh khoản thị trường đang xuống mức thấp nhất trong vòng một năm.
(VNF) - Áp lực chốt lời mạnh mẽ từ Phố Wall cuối tuần trước cộng hưởng cùng cú sốc địa chính trị mới tại Trung Đông rạng sáng nay đã kích hoạt làn sóng tháo chạy trên thị trường tài chính. Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index nhanh chóng đánh mất hơn 22 điểm chỉ sau 30 phút giao dịch.
(VNF) - Động thái gia tăng sở hữu tại CTCP Tập đoàn PC1 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi diễn ra ngay sau giai đoạn doanh nghiệp xây lắp điện này trải qua biến cố lớn liên quan đến dàn lãnh đạo cấp cao.
(VNF) - AI tiếp tục dẫn dắt dòng tiền toàn cầu, nhưng chưa đủ để xua tan những lo ngại về lãi suất và lạm phát. Trong bối cảnh thị trường quốc tế đồng loạt điều chỉnh, xác suất tăng điểm của VN-Index trong tháng 6 cũng được thống kê ở mức dưới 50%, cho thấy đây có thể là một tháng đầy thử thách đối với nhà đầu tư.
(VNF) - Quản lý quỹ Leadvisors đang đặt cược đáng kể vào nhóm doanh nghiệp cảng biển Hải Phòng khi nắm giữ lượng lớn cổ phần tại HAH, VIP Greenport và Viconship.
(VNF) - Giữa lúc DST tăng dựng đứng trên sàn HNX, cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp cũng xuất hiện biến động đáng chú ý khi Thiên Hoàng Holdings mua vào 6,5 triệu cổ phiếu. Thương vụ diễn ra chỉ khoảng 15 ngày sau khi doanh nghiệp này được thành lập.
(VNF) - Thị trường vốn Việt Nam đang ghi nhận những bước tiến đáng kể về hạ tầng giao dịch, cơ chế vận hành và khung pháp lý, qua đó tạo nền tảng cho mục tiêu nâng hạng thị trường trong những năm tới.
(VNF) - DST tăng hơn 56%, C32 tăng gần 30%, MCO tăng hơn 40%, nhưng cái tên gây bất ngờ nhất trong bảng xếp hạng cổ phiếu tăng mạnh tuần qua lại là VJC. Đây là bluechip hiếm hoi xuất hiện giữa làn sóng đầu cơ.
(VNF) - Việt Nam đã đạt được sự đồng thuận về chủ trương cho phép các doanh nghiệp FDI quy mô lớn thực hiện IPO và niêm yết trên thị trường chứng khoán. Hiện đã có nhiều tập đoàn FDI lớn chuẩn bị hồ sơ để tham gia thị trường vốn Việt Nam.
(VNF) - Vô tình gặp chúng tôi trên bãi biển cát trắng Bãi Cháy, bà Anna Williams, du khách đến từ Mỹ, hồ hởi: “Chúng tôi đã đi qua nhiều cảng biển trên thế giới, nhưng hiếm nơi nào tạo được cảm xúc mạnh mẽ ngay từ giây phút đầu tiên như ở đây. Âm nhạc, không gian và sự thân thiện khiến Hạ Long để lại ấn tượng rất đặc biệt. Tôi khá ấn tượng với những chuyến thuyền mang dáng dấp cổ căng đôi buồm đỏ, nó tạo những cảm xúc khá mạnh, đưa chúng tôi váo một không gian yên bình, lãng mạn.
