Đề nghị mức án 20 năm tù cho ông Phạm Công Danh, 4 – 5 năm tù cho ông Trầm Bê
Lê Nguyễn -
30/07/2018 14:36 (GMT+7)
(VNF) – Tại phiên xét xử sáng nay (30/7), đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án 20 năm tù đối với ông Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch VNCB, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) và 4 – 5 tù đối với ông Trầm Bê (cựu Phó chủ tịch Sacombank).
Ông Trầm Bê và ông Phạm Công Danh
Sáng 30/7, phiên tòa xét xử ông Phạm Công Danh, ông Trầm Bê và 44 đồng phạm về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” bước sang phần tranh luận.
Nêu quan điểm của mình về bị cáo Phạm Công Danh, đại diện Viện kiểm sát cho rằng ông Danh vì lợi ích của công ty mình đã chỉ đạo đồng phạm rút trái phép tiền của VNCB, bảo lãnh cho 29 lượt pháp nhân (là các công ty do ông thành lập, hoặc mượn) để làm hồ sơ khống vay Sacombank, BIDV, TPBank, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho VNCB.
Nhận định ông Danh có vai trò chủ mưu trong vụ việc này, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án 20 năm tù đối với ông Danh. Tổng hợp với bản án 30 năm ở giai đoạn một của vụ án (thiệt hại 9.000 tỷ đồng), ông Danh phải chấp hành án 30 năm tù.
Đối với ông Trầm Bê, đại diện Viện kiểm sát nhận định cựu Phó chủ tịch Sacombank đã quen ông Phạm Công Danh từ trước. Vì lợi ích của Sacombank nên dù biết Chủ tịch VNCB không thể vay tiền của VNCB, ông Trầm Bê vẫn chỉ đạo cấp dưới và các chi nhánh giải ngân cho 6 công ty của ông Danh.
Ông Trầm Bê bị xác định là không thẩm định phương án kinh doanh thực tế; dù hồ sơ không đầy đủ nhưng vẫn phê duyệt cho ông Phạm Công Danh vay. Không những thế, ông Trầm Bê còn chỉ đạo cấp dưới giải ngân trước bổ sung hồ sơ sau, tạo điều kiện cho ông Danh dùng tiền của VNCB bảo lãnh vay, gây thiệt hại cho VNCB 1.800 tỷ đồng.
Tuy nhiên, do ông Trầm Bê có các tình tiết giảm nhẹ nên Viện kiểm sát đề nghị mức 4-5 năm tù, thấp hơn 1 – 2 năm so với phiên sơ thẩm hồi đầu năm.
Đối với bị cáo Phan Huy Khang (cựu Tổng giám đốc Sacombank), đại diện Viện kiểm sát xác định bị cáo là người truyền đạt chủ trương của ông Trầm Bê tới các chi nhánh, từ đó duyệt cho ông Phạm Công Danh vay tiền. Ông Phan Huy Khang bị đề nghị mức án 3-4 năm tù.
Đối với ông Phan Thành Mai (cựu Tổng giám đốc VNCB), Viện kiểm sát nêu rõ ông Mai được ông Danh giao trách nhiệm gặp lãnh đạo các ngân hàng trao đổi về số tiền vay, tiền bảo đảm, móc nối với họ và lãnh đạo các chi nhánh để thỏa thuận cho 29 lượt công ty vay tiền giúp Phạm Công Danh. Ông Mai còn trực tiếp ký các hợp đồng tín dụng với các ngân hàng.
Theo Viện kiểm sát, ông Mai có vai trò giúp sức tích cực cho ông Danh gây thiệt hại cho VNCB số tiền hơn 6.100 tỷ đồng. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị mức án 12-14 năm đối với ông Mai, tổng hợp hình phạt cũ là 30 năm tù.
Đối với ông Mai Hữu Khương, Viện kiểm sát xác định ông Khương đã lập khống các hợp đồng tín dụng, hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng, mua bán trái phiếu để 29 lượt công ty vay tiền các ngân hàng giúp ông Danh. Ông Mai Hữu Khương bị đề nghị 10-12 năm tù, tổng hợp hình phạt cũ là 30 năm.
Đối với ông Nguyễn Việt Hà (Tổng giám đốc Công ty Quỹ Lộc Việt), Viện kiểm sát nêu rõ ông Hà đã giúp ông Danh thực hiện nhiều hành vi trong cả hai giai đoạn của vụ việc. Ông Hà nhận ủy thác 903 tỷ đồng của VNCB để mua trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh. Bên cạnh đó, ông Hà còn cho mượn hoặc giới thiệu 11 pháp nhân công ty giúp ông Danh vay hơn 1.660 tỷ đồng của TPBank.
Đối với nhóm các giám đốc do ông Phạm Công Danh thuê hoặc nhờ đứng tên các công ty để sử dụng vay tiền các ngân hàng, Viện kiểm sát cho rằng họ không biết ông Danh dùng tiền của VNCB bảo lãnh cho các khoản vay.
Thêm vào đó, nhóm giám đốc này thực hiện hành vi sai phạm do sợ mất việc làm hoặc chỉ biết làm theo chỉ đạo nên đã ký hồ sơ giúp ông Danh vay tiền. Do vậy, Viện kiểm sát đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm, đề nghị mức án từ 3 năm cải tạo không giam giữ đến 6 năm tù.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức triển khai chương trình hỗ trợ tài chính dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ.
(VNF) - Lãi suất thẻ tín dụng tăng nhanh, gần 40%/năm; cho vay tiêu dùng vào mùa tăng tốc; giá USD sát mức kỷ lục... là thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Dù tín dụng dành cho doanh nghiệp SME đã tăng trưởng, nhưng dòng vốn vẫn “nhỏ giọt” so với nhu cầu thực tế. Trong bối cảnh đó, ý tưởng xây dựng ngân hàng số chuyên biệt cho SME đang nổi lên như một hướng đi thực tế và đầy triển vọng.
(VNF) - Theo ông Lê Hoài Ân, động thái nâng lãi suất thẻ tín dụng của các ngân hàng trong thời gian gần đây xuất phát từ bài toán tối ưu biên lãi ròng (NIM).
(VNF) - Giá USD tự do tăng tới hơn 100 đồng, áp sát mốc kỷ lục 27.960 đồng/USD được thiết lập vào đầu tháng 11. Trong khi đó, giá USD tại kênh ngân hàng đứng yên.
(VNF) - TPBank tiếp tục khẳng định vị thế khi được The Asian Banker (TAB Global) vinh danh là “Ngân hàng Vững mạnh hàng đầu Việt Nam năm 2025”, dựa trên các chỉ số tài chính vượt trội. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ trong chiến lược tài chính an toàn, tăng trưởng hiệu quả và dẫn đầu chuyển đổi số của TPBank.
(VNF) - Nhiều ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất thẻ tín dụng, mức cao nhất gần 40%/năm. Người dùng cần thận trọng để tránh phát sinh chi phí và nguy cơ mang nợ.
(VNF) - Trong bối cảnh đầu tư cá nhân bùng nổ, sự khác biệt lớn nhất không còn nằm ở sản phẩm, mà ở trải nghiệm và mức độ cá nhân hoá. Thay vì chú trọng tìm kiếm kênh đầu tư sinh lợi hấp dẫn, hiện nay, góc nhìn của nhà đầu tư chuyển thành “đâu là giải pháp phù hợp với gu đầu tư của tôi?”.
(VNF) - Việt Nam hiện có 125 triệu thẻ thanh toán, nhưng chỉ 13 triệu thẻ tín dụng, một khoảng trống lớn trong nhu cầu tiêu dùng – trả góp của người Việt vẫn chưa được đáp ứng.
(VNF) - Ngày 19/11/2025 – Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, HoSE: NAB) và Quỹ hợp tác khí hậu toàn cầu (Global Climate Partnership Funds – GCPF) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai một loạt hành động có tính chiến lược: ký kết thỏa thuận hợp tác với Cục Thuế để đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang thuế kê khai và ra mắt ứng dụng MyShop Pro - Giải pháp quản lý bán hàng toàn diện dành cho tiểu thương và hộ kinh doanh.
(VNF) - Các chuyên gia của VDSC nhận định những cải cách toàn diện với thị trường vàng, trong đó có Nghị định 232 sẽ tác động đáng kể lên CASA của các ngân hàng.
(VNF) - Theo các chuyên gia, Việt Nam cần đẩy nhanh lộ trình nâng cấp từ QR chuyển tiền (transfer) sang QR thanh toán (QR Pay), phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu quản lý hiện đại.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa ra mắt sản phẩm thẻ doanh nghiệp MB Visa Hi BIZ phiên bản mới trong bối cảnh hoạt động số hóa ngày càng được các doanh nghiệp chú trọng.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Bắc Á triển khai combo ưu đãi toàn diện dành cho chủ thẻ tín dụng BAC A BANK MasterCard khi thanh toán phí bảo hiểm, áp dụng từ ngày 1/11/2025 đến ngày 31/3/2026 trên toàn hệ thống.
(VNF) - Tín dụng hồi phục ở mức cao và dự báo sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tốt bởi nhu cầu vốn lớn từ khu vực bán lẻ và doanh nghiệp, từ sự lan toả của đầu tư công, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8% năm 2025. Ngành ngân hàng không ngừng nâng cao năng lực tài chính, củng cố nền tảng vững chắc cho chiến lược tăng trưởng, đáp ứng dòng vốn cho nền kinh tế.
(VNF) - Đại biểu Quốc hội đề nghị, hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng phải đặt trong khuôn khổ pháp lý chặt chẽ, có giám sát, chế tài nghiêm minh để bảo vệ người mua bảo hiểm.
(VNF) - Các ngân hàng đang tăng tốc ứng phó để bảo vệ khách hàng. Hệ thống cảnh báo tài khoản gian lận đã giúp ngăn chặn hàng trăm ngàn giao dịch đáng ngờ.
(VNF) - Từ hơn 200 đề xuất, 5 startup từ Việt Nam, Hàn Quốc, Singapore và Indonesia được các công ty trong hệ sinh thái của Tập đoàn tài chính Shinhan lựa chọn để bước vào giai đoạn thử nghiệm thực tế, hướng đến giải quyết các bài toán lớn của ngành ngân hàng.
(VNF) - Thị trường tài chính tiêu dùng đang dần khởi sắc. Các ngân hàng, công ty tài chính đẩy mạnh cho vay tiêu dùng nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm cuối năm.
(VNF) - Theo Thông tư 30/2025, Chứng minh nhân dân (CMND) và Giấy chứng nhận căn cước chính thức không còn được xem là giấy tờ hợp lệ đối với công dân Việt Nam khi thực hiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức triển khai chương trình hỗ trợ tài chính dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ.
(VNF) - Dự án Khu phức hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ Tiên Tiến (Mường Central) do Công ty cổ phần Thương mại Dạ Hợp thực hiện, với quy mô diện tích lên tới 82ha.