Điểm lại những đường dây đánh bạc qua mạng nghìn tỷ do C50 triệt phá

Như VietnamFinance đã thông tin, ngày 11/3/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, về tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ban Bí thư cho rằng đây là vụ án liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hóa có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương; liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Ban Bí thư cũng yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, với tinh thần kiên quyết, chặt chẽ, khách quan, chính xác, đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa.

Dưới đây là những đường dây đánh bạc qua mạng nghìn tỷ đồng do C50 triệt phá:

Đường dây đánh bạc hàng ngìn tỷ thông qua trang web M88.com

Đầu năm 2013, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã phối hợp cùng C45 triệt phá đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com với số tiền đánh bạc chuyển ra nước ngoài lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Sau hơn một năm liên tục theo dõi, trong các ngày 16 và 17/1/2013, C50 đã phối hợp với C45 - Bộ Công an bắt tạm giam 7 nghi can sinh sống TP. HCM và Hà Nội để làm rõ hành vi liên quan đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng gồm: Cù Huy Giáp (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cù Thị Thanh Hải (Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Anh Thái (Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Lê Sang (37 tuổi), Lê Văn Hải (25 tuổi), Nguyễn Lê Giang (50 tuổi), Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Thái Ngân cùng trú tại TP. HCM.

Trong số này, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định Giáp là người nắm vai trò điều hành trang web cá độ M88.com tại Việt Nam. Thanh Hải (chị gái của Giáp), Giám đốc Công ty News Plus giữ vai trò quảng bá hoạt động cá độ của trang M88.com.

Khám xét tại hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ 1 ô tô 7 chỗ, 8 máy tính xách tay, 19 điện thoại, hơn 30 thẻ ATM của các ngân hàng lớn gần 600 triệu đồng tiền mặt.

Trang cá độ M88.com có nguồn gốc từ nước ngoài.

Thông tin từ C50 cũng cho biết, trang cá độ M88.com có nguồn gốc từ nước ngoài, do một người Philippines lập ra và đưa vào hoạt động tại Việt Nam từ đầu năm 2011. Với hệ thống chân rết được tổ chức chuyên nghiệp, chặt chẽ và rộng rãi, trang M88.com nhanh chóng thu hút số lượng lớn dân cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, tennis... tham gia.

Với số lượng tiền giao dịch thông qua các tài khoản được mở tại nhiều ngân hàng lớn của Việt Nam được xác định ban đầu vào khoảng 2.000 tỷ đồng, đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com là đường dây đánh bạc thông qua mạng internet lớn nhất tại Việt Nam bị triệt phá vào thời điểm đó.

Trước khi đánh sập đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com, trong thời gian diễn ra VCK Euro 2012, C50 đã ngăn chặn thành công gần 500 trang web cá độ trên mạng Internet, ngăn chặn được hàng chục nghìn tỷ đồng từ Việt Nam chuyển ra các tổ chức cá độ quốc tế.

Ông trùm Singapore cầm đầu đường dây cá độ nghìn tỷ ở Việt Nam

Ngày 22/12/2015, C50 và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) đã bắt khẩn cấp 4 nghi can trong đường dây cờ bạc.

Cơ quan điều tra xác nhận Wong Boon Leong (hay gọi là Lawrence, 36 tuổi, quốc tịch Singapore) cầm đầu đường dây này. Công an đã thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở của nghi can tại một căn nhà ở quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Ông trùm Singapore cầm đầu đường dây cá độ nghìn tỷ ở Việt Nam.

Theo nhà chức trách, Lawrence nhập cảnh vào Việt Nam từ khoảng năm 2013, mục đích là tổ chức một chi nhánh của đường dây cá độ thể thao (bóng đá, đua ngựa, đua chó) và các trò chơi casino với trang chủ là dafabet.

Lawrence xây dựng đường dây quy mô lớn, chặt chẽ từ người tổ chức thu thập đầu mối mua thẻ tài khoản ngân hàng, phụ trách quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường… Trang web có giao diện bằng nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, máy chủ đặt tại Philippines.

Nghi can cho nhiều nhân viên đi quảng bá sản phẩm tại các quán cà phê, cửa hàng tạp hóa, quán nhậu để tặng hộp quẹt, móc khóa có gắn logo của dafabet.

Theo công an, có một chi nhánh khác tổ chức cho người mở rất nhiều tài khoản để thu gom tiền cá độ giao lại cho Lawrence và trả tiền thắng cho người chơi.

Để triệt phá được đường dây cờ bạc xuyên quốc gia, lực lượng C50 đã mất hơn một năm theo dõi, đeo bám các nghi can.

Những bí mật đường dây cá độ nghìn tỷ của chủ salon ôtô

Tháng 6/2016, C50 phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp 4 nghi phạm chủ chốt trong đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ do Phạm Văn Thái (40 tuổi, quê Điện Biên) và vợ là Trần Thị Thủy (37 tuổi) cầm đầu.

Ngoài vợ chồng trùm cá độ, cảnh sát đã bắt giữ hai đệ tử thân tín của họ là Nguyễn Văn Ngân (23 tuổi, quê Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Phương Hà (25 tuổi, ở Hà Nội).

Phạm Văn Thái nghi phạm chủ chốt trong đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ .

Chuyên án thành công đánh dấu 1.000 ngày trinh sát Bộ Công an ngược xuôi Tây Bắc nắm thông tin về nghi phạm. "Vợ chồng trùm cá độ có vỏ bọc kín kẽ, chỉ kết nạp người cùng huyết thống vào đường dây. "Mác" doanh nhân thành đạt giúp họ che giấu những bất minh về kinh tế", một cán bộ tham gia phá án cho hay.

Theo vị này, tại thành phố Điện Biên Phủ, Thái được biết đến là chủ salon ôtô. Anh ta thường xuất hiện cùng chiếc Range Rover màu đỏ. Còn vợ của trùm cá độ bóng đá là chủ tiệm vàng, hay đi chiếc Mercedes S500.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định đường dây cá độ của vợ chồng Thái – Thủy có máy chủ đặt ở nước ngoài. Tại Việt Nam, họ mở hàng chục đại lý cấp dưới nhận kèo cá cược khắp cả nước qua 3 website.

Tại Điện Biên, Nguyễn Văn Ngân (cháu họ của Thủy – Thái) đảm nhận vai trò trợ lý thống kê, giao nhận kèo cho trùm cá độ. Ăn ở tại nhà Thái, thanh niên 23 bị bắt khi cảnh sát ập vào bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của người đàn ông cầm đầu đường dây.

Còn ở Hà Nội, Nguyễn Thị Phương Hà (cháu của Thủy) được trưng dụng với vai trò tương tự. Cô gái vừa tốt nghiệp đại học ở khu chung cư hạng sang, hàng ngày làm nhiệm vụ nhận bảng từ những đầu mối do chú họ chỉ định.

Ít giờ trước lúc lệnh phá án được đưa ra, hàng trăm click đặt cửa được thực hiện trên hệ thống cá độ. Sau đó, 4 mũi cảnh sát có sự hỗ trợ của cảnh sát cơ động đồng loạt áp sát các địa điểm nghi vấn ở thành phố Điện Biên Phủ và Hà Nội.

Quá trình khám xét, ban chuyên án thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 3 ôtô, nhiều tiền mặt và vật chứng liên quan. Kiểm tra hệ thống đánh bạc do vợ chồng chủ tiệm vàng điều hành, cảnh sát phát hiện lượng tiền giao dịch trong 3 năm qua lên đến gần 1.000 tỷ đồng.

"Nữ quái" miền Tây điều hành đường dây đánh bạc qua mạng hơn 1.200 tỷ đồng

Tháng 5/2017, C50 phối hợp Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi làm việc và nhà ở của bà Nguyễn Thị Khéo (34 tuổi, quê tỉnh An Giang, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech, phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các nghi phạm nói trên tại TP. HCM, An Giang, TP. Hà Nội, C50 thu giữ 1 server, 6 máy tính, 10 điện thoại, 2 két sắt... và rất nhiều giấy tờ, thẻ ATM liên quan đến hoạt động điều hành đánh bạc qua mạng. Bên cạnh đó, C50 đã triệu tập 4 người liên quan. C50 xác định số tiền giao dịch đánh bạc qua trang web này là hơn 1.200 tỷ đồng.

"Nữ quái" miền Tây Nguyễn Thị Khéo điều hành đường dây đánh bạc qua mạng bị bắt.

Qua điều tra, Công an đã làm rõ thủ đoạn hoạt động của Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech. Cụ thể, công ty của 'bà trùm' này núp bóng là một công ty phần mềm nhưng chuyên tổ chức đánh bạc trên mạng.

Bà Khéo là người trực tiếp điều hành việc cá cược thể thao, casino trực tuyến, xổ số trực tuyến… Dưới trướng bà trùm này là nhiều đàn em thân cận phụ giúp công việc.

Theo điều tra từ cơ quan công an, trang web www.ibet789.com có máy chủ tại Hồng Kông và một số nước khác trong khu vực châu Á. Tên miền khởi tạo vào ngày 17/12/2010, giao diện thể hiện trên web có nhiều ngôn ngữ khác nhau trong đó có tiếng Việt.

Triệt phá đường dây đánh bạc 1.000 tỷ đồng qua mạng tại TP. HCM

Ngày 11/9/2017, Cục Cảnh sát hình sự Cơ quan đại diện phía Nam, Bộ Công an đã triệt phá một băng nhóm tổ chức đánh bạc cực lớn; bắt quả tang hàng chục đối tượng, thu giữ hơn 5 tỷ đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật dùng để đánh bạc trên mạng.

Theo đó, hàng chục trinh sát Cục Cảnh sát hình sự Cơ quan đại diện phía Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ chia làm nhiều mũi, cùng lúc ập vào các điểm "chân rết" ở các quận: 6, 11, Bình Tân, Bình Thạnh, phát hiện nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc, thầu, ghi đề. Trong đó, đã bắt được 7 nghi can được xem là đóng vai trò cầm đầu ở hệ thống đường dây tội phạm này.

Một trong 7 đối tượng đàn em thân tín của "ông trùm" Trần Văn Mười Hai bị bắt hôm 11/9/2017.

Trước đó, sau 4 tháng điều tra hoạt động, cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định "ông trùm" đường dây này là Trần Văn Mười Hai (tự Khang, ở TP. HCM). Hiện tại, đối tượng Trần Văn Mười Hai và đàn em thân tín được xác định danh tính là Phan Diệc Hòa đã bỏ trốn. Qua điều tra ban đầu, đối tượng Hai là người gốc Hoa. Để điều hành đường dây, đối tượng này sử dụng các thành viên trong gia đình tổ chức, nắm giữ các vị trí chủ chốt nhằm để thông tin không bị lọt ra ngoài.

Với phương thức hoạt động, lấy nhiều tài khoản cá độ từ một người Trung Quốc, sau đó, Hai đưa cho các đối tượng nắm các vị trí chủ chốt điều hành từng đường dây cờ bạc khác nhau như: Cá độ bóng đá, số đề, mạng đá gà, mạng đánh bài với số tiền giao dịch hàng ngày lên đến 1.000 tỷ đồng.

Theo cơ quan Cảnh sát điều tra, nhóm của Hai móc nối với những đối tượng người Malaysia gốc Trung Quốc sử dụng các phần mềm gian lận nhằm điều khiển kết quả cá độ, số đề, chiếm đoạt tiền của người chơi. Vì vậy, băng nhóm này mâu thuẫn với rất nhiều băng nhóm khác, đã xảy ra nhiều cuộc thanh toán nhau. Tuy nhiên, các băng nhóm chơi theo luật giang hồ nên không ai trình báo cơ quan Công an.