Đường dây đánh bạc nghìn tỷ dùng AI 'qua mặt' sinh trắc học ngân hàng
(VNF) - Đường dây đánh bạc trực tuyến này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm "qua mặt" sinh trắc học ngân hàng với tổng giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Thái Bình vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và rửa tiền với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng qua trang mạng KUBET.
Căn cứ kết quả điều tra bước đầu, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về các tội “Đánh bạc” theo khoản 2, Điều 321 và “Rửa tiền” theo Điều 324, Bộ luật Hình sự; khởi tố 14 bị can về hành vi đánh bạc, 7 bị can về hành vi rửa tiền.
Đường dây rửa tiền do Phạm Hồng Chuyền (SN 1979, trú tại Giang Biên, Long Biên, Hà Nội) cầm đầu. Nghi phạm này móc nối với một người Việt Nam ở Đài Loan (tên gọi Thu) để tổ chức thuê người mở tài khoản ngân hàng, thiết lập hệ thống chuyển tiền qua các phần mềm điều khiển từ xa nhằm hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.
Các đối tượng thuê địa điểm lắp đặt thiết bị tại Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên (Long Biên, Hà Nội) và một địa điểm tại tổ 11-12, phường Tiền Phong, TP Thái Bình để người Đài Loan cài đặt các phần mềm phục vụ cho việc rửa tiền.
Thông qua trang mạng KUBET có máy chủ đặt ở nước ngoài, đường dây này hoạt động dưới nhiều tên miền, cho phép người dùng tạo tài khoản, liên kết với tài khoản ngân hàng để cá cược các trò chơi trực tuyến như xổ số, bóng đá, tài xỉu...

Chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 4/2025, lượng tiền giao dịch qua hệ thống này tại Việt Nam lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 1 triệu tài khoản người chơi trên toàn quốc (căn cứ kết quả sao kê tài khoản trên trang KUBET).
Khi “con bạc” nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng được gắn trên trang KUBET, những kẻ này ở nước ngoài điều khiển máy tính từ xa kết nối với các điện thoại đã cài đặt sẵn các ứng dụng Internet Banking thực hiện thao tác chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Hành vi này nhằm mục đích để che giấu nguồn gốc của dòng tiền đánh bạc.
Tổng số tiền được rửa từ 9/2024 - 4/2025 lên tới hơn 1.000 tỷ đồng (căn cứ vào kết quả sao kê tài khoản ngân hàng của các nghi phạm rửa tiền sử dụng).
Đặc biệt, cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như dùng công nghệ AI để tạo clip sinh trắc học giả, vượt qua hệ thống bảo mật bằng xác thực sinh trắc học của các ngân hàng, phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch chuyển khoản từ xa.
Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam ghi nhận thủ đoạn rửa tiền tinh vi sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, cho thấy mức độ phức tạp, nguy hiểm của loại tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh số hóa.
Hiện tại, lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng liên quan để phục vụ điều tra và mở rộng chuyên án.
Vụ việc được đánh giá là nghiêm trọng, không chỉ bởi quy mô tài chính vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng mà còn bởi việc lần đầu xuất hiện thủ đoạn rửa tiền bằng AI tại Việt Nam, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hệ thống tài chính và công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao.
Loại tội phạm qua mặt sinh trắc học: Cho thuê khuôn mặt để lừa đảo chuyển tiền
- Sếp công ty nghìn tỷ xin từ nhiệm sau bê bối đánh bạc 26/03/2025 10:45
- Triệt phá đường dây đánh bạc ‘khủng’ do người Trung Quốc cầm đầu 08/03/2025 11:29
- Lãnh đạo ngân hàng vướng tin đồn đánh bạc, bỏ trốn, cấm xuất cảnh 06/01/2025 08:30
Tăng trưởng tín dụng đạt 16,56%, hơn 18,2 triệu tỷ được 'bơm' ra nền kinh tế
(VNF) - Theo Phó Thống đốc Nguyễn Thanh Hà, tính đến 27/11/2025, tín dụng nền kinh tế đạt trên 18,2 triệu tỷ đồng, tăng 16,56% so với cuối năm 2024.
Khai mạc giải Marathon Quốc tế TP. HCM Techcombank mùa thứ 8
(VNF) - Lễ Khai mạc và Họp báo Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank mùa thứ 8 đã diễn ra trang trọng dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao và Liên đoàn Điền kinh TP. HCM. Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) là nhà tài trợ chiến lược và công ty Sunrise Events Vietnam phối hợp triển khai.
Ngân hàng Nhà nước sẽ can thiệp để ổn định tỷ giá
(VNF) - Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ sử dụng linh hoạt các công cụ trong từng giai đoạn để đáp ứng thanh khoản trên thị trường, giữ ổn định tỷ giá.
VietinBank tặng thêm ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm cuối năm
(VNF) - VietinBank điều chỉnh chính sách ưu đãi của chương trình khuyến mại “Tiết kiệm sinh lời - Quà tặng tức thời”, mang đến nhiều quà tặng trị giá cao và lợi ích cho khách hàng, áp dụng từ ngày 3/12/2025 đến hết ngày 31/3/2026.
Lãi suất OMO bất ngờ tăng mạnh sau hơn 14 tháng đứng yên
(VNF) - Lãi suất OMO vừa bất ngờ được điều chỉnh tăng thêm 0,5 điểm phần trăm, từ 4%/năm lên 4,5%/năm, sau hơn 14 tháng đứng yên.
Bỏ room tín dụng: Chỉ còn là vấn đề thời gian
(VNF) - Trong bối cảnh dỡ bỏ room tín dụng là xu thế không thể đảo ngược, bản thân nhiều ngân hàng cũng đã sẵn sàng cho việc bỏ room tín dụng khi sức bền của toàn ngành tăng đáng kể những năm qua.
CIO Techcombank trên ghế nóng ‘A.I thực chiến’: Tận dụng AI để giải quyết bài toán thực tiễn
(VNF) - “A.I Thực chiến”, cuộc thi về trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên sóng truyền hình quốc gia và cũng là chương trình trọng điểm về AI trên toàn quốc đã sắp đi hết vòng chung khảo. Trong tập mới nhất, các đội thi bước vào bảng đấu với chủ đề “Xây dựng báo cáo tài chính của ngân hàng”, với giám khảo khách mời đến từ ngân hàng Techcombank - ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối Công nghệ.
Đồng hành cùng 'Chiến Sĩ Quả Cảm', PVcomBank khẳng định dấu ấn vì cộng đồng
(VNF) - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đồng hành cùng người dân lan tỏa thêm nhiều thông điệp tích cực, truyền cảm hứng cho cộng đồng và xã hội.
Agribank và Cục Thuế đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai
(VNF) - Ngày 3/12/2025, tại Trụ sở chính, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ ký kết hợp tác đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai.
The Banker vinh danh SHB là Ngân hàng của năm 2025
(VNF) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được The Banker vinh danh là “Ngân hàng của năm 2025” (Bank of the Year 2025) – một trong những giải thưởng uy tín và được mong đợi nhất của ngành tài chính – ngân hàng toàn cầu.
Eximbank công bố khách hàng trúng thưởng chương trình ‘Du lịch năm châu cùng ngoại hối Eximbank – Mùa 3’
(VNF) - Chương trình “Du lịch năm châu cùng ngoại hối Eximbank – Mùa 3” đã chính thức khép lại khi tất cả 12 giải thưởng của chương trình đã tìm được chủ nhân của mình.
Hiểu rõ cơ chế thẻ tín dụng để tránh 'bẫy lãi suất' cắt cổ của ngân hàng
(VNF) - Theo bà Nguyễn Chu Kim Yến - Co-founder Fidey Việt Nam, không phải ngẫu nhiên mà ngân hàng cho khách vay không lãi trong 45 ngày. Cơ chế này được thiết kế để thu lãi từ những người trả trễ hoặc thiếu kỷ luật. Vì vậy, người dùng cần hiểu rõ nguyên tắc vận hành của thẻ tín dụng để tránh rơi vào bẫy tài chính.
'Lãi suất tăng cao nhất ba năm là biểu hiện của nền kinh tế ấm lên rõ rệt'
(VNF) - PGS.TS Nguyễn Hữu Huân đánh giá việc lãi suất tăng ngay cả khi NHNN vẫn duy trì một lượng thanh khoản khá dồi dào cho hệ thống là biểu hiện của một nền kinh tế đang “ấm” lên rõ rệt.
'Tình trạng sở hữu chéo, thao túng ngân hàng được khắc phục đến đâu?'
(VNF) - Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng), NHNN cần báo cáo về việc tình trạng sở hữu chéo, thao túng ngân hàng đã được khắc phục thực chất đến đâu.
Giá USD tự do tiếp tục lao dốc
(VNF) - Giá USD tự do tiếp đà giảm mạnh từ đầu tuần. Chỉ trong 3 phiên, giá USD trên thị trường "chợ đen" đã bốc hơi hơn 300 đồng.
Cổ phiếu ngân hàng và cơ hội đón dòng vốn ngoại trong hành trình Việt Nam lên hạng
(VNF) - Một khi được nâng hạng, thị trường chứng khoán trong nước có thể thu hút hàng tỷ USD từ các quỹ đầu tư thụ động và chủ động trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng – vốn chiếm tỷ trọng lớn, thanh khoản cao – được kỳ vọng là nhóm ngành hưởng lợi đầu tiên.
'Triết lý xuyên suốt tại Techcombank là không ngừng chuyển đổi'
(VNF) - Trong thế giới kinh doanh không ngừng biến động, khả năng thích ứng và chuyển đổi liên tục trở thành yếu tố sống còn để duy trì tăng trưởng bền vững. Ngân hàng Techcombank (TCB) đã biến điều này thành triết lý cốt lõi, kết hợp dữ liệu, công nghệ, trải nghiệm khách hàng và văn hoá đổi mới để hướng tới mục tiêu duy trì tăng trưởng hai con số.
PVcomBank ưu đãi giảm 1,5 triệu đồng khi mua trả góp iPhone 17 bằng thẻ tín dụng
(VNF) - Từ nay đến hết ngày 31/12/2025, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi - giảm giá 1,5 triệu đồng dành cho các chủ thẻ tín dụng khi mua các dòng iPhone 17 bằng hình thức trả góp tại hệ thống cửa hàng Di Động Việt.
Ngân hàng thu phí tài khoản dư dưới 500 nghìn: Mỗi người cần mấy tài khoản, có nên đi hủy bớt?
(VNF) - Theo ông Lâm Anh Tuấn - Founder công ty Financial Planner, vấn đề không phải là nhiều hay ít, mà là tối ưu mỗi tài khoản mình có và sử dụng. Nhiều tài khoản mà bỏ không sẽ gây lãng phí. Ngược lại, một tài khoản có thể không tối ưu được việc quản lý dòng tiền vào/ra của mình.
Dư nợ của MB chạm ngưỡng 1 triệu tỷ đồng
(VNF) - Ông Phạm Như Ánh – CEO MB cho biết, ngày 30/11 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng khi toàn hệ thống MB Group đã chạm ngưỡng 1 triệu tỷ đồng dư nợ.
Lãi suất liên ngân hàng lên đỉnh 3 năm, áp lực thanh khoản lớn dần
(VNF) - Lãi suất liên ngân hàng qua đêm lên 7%/năm, mức cao nhất ba năm qua, trong bối cảnh áp lực vốn gia tăng vào giai đoạn cuối năm.
Thu phí tài khoản số dư thấp: Ngân hàng tìm cách tận thu khi NIM co lại
(VNF) - Theo ông Lê Hoài Ân, CFA, chuyên gia ngân hàng, việc các ngân hàng thu phí với những tài khoản không đảm bảo số dư bình quân và tài khoản bỏ không lâu ngày được xem là một trong những cách giúp tăng nguồn thu bù lại trong bối cảnh NIM của toàn ngành đang bị “co hẹp”.
Chính thức cho thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc
(VNF) - Theo đại diện NAPAS, việc kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch, tiện lợi cho người dân hai nước, mà còn góp phần tăng cường kết nối tài chính trong thanh toán xuyên biên giới.
Yếu tố nước ngoài ngày càng rõ rệt trong gian lận, lừa đảo thanh toán thẻ ngân hàng
(VNF) - Theo chuyên gia, tội phạm tài chính hiện nay chủ yếu mang tính xuyên biên giới, hầu hết các sự việc liên quan đến tài khoản, hoạt động thanh toán thẻ đều có yếu tố nước ngoài rõ rệt.
Techcombank 3 năm liên tiếp là ‘Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam’
(VNF) - Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank) tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của ngành tài chính – ngân hàng khi ba năm liên tiếp được The Digital Banker vinh danh là “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam” cùng các giải thưởng uy tín “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam” và “Sáng kiến phân tích dữ liệu tốt nhất” trong khuôn khổ lễ trao giải Global Retail Banking Innovation Awards 2025.
Tăng trưởng tín dụng đạt 16,56%, hơn 18,2 triệu tỷ được 'bơm' ra nền kinh tế
(VNF) - Theo Phó Thống đốc Nguyễn Thanh Hà, tính đến 27/11/2025, tín dụng nền kinh tế đạt trên 18,2 triệu tỷ đồng, tăng 16,56% so với cuối năm 2024.
Khảo sát tiến độ các dự án nhà ở xã hội xây dựng ở Đà Nẵng
(VNF) - Hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng như An Trung 2, Đại Địa Bảo, Ecohome Hòa Hiệp… đang được đẩy nhanh tiến độ, cung cấp hàng nghìn căn hộ cho thị trường, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp.


































































