Với những dấu hiệu lừa đảo ngay từ đầu nên hình thức cũng như hợp đồng ký giữa nhà đầu tư và Hợp tác xã Bầu trời công nghệ (Sky mining) có những điểm bất lợi cho nhà đầu tư, để khi xảy ra chuyện thì nhà đầu tư xem như mất trắng.
Bỏ tiền tỷ, nhận sắt vụn
Theo hợp đồng ông Nguyễn (quận 7, TP.HCM) cung cấp cho chúng tôi, đây là “Hợp đồng đầu tư và ký gửi máy tính” giữa ông và Sky mining do ông Lê Minh Tâm, Chủ nhiệm hợp tác xã, đại diện ký. Nội dung hợp đồng thể hiện, ông Nguyễn mua máy đào và ký gửi cho Sky mining “toàn quyền quyết định việc khai thác các đồng coin và kinh doanh đối với máy vi tính mà khách hàng đầu tư”, đồng thời chịu rủi ro xảy ra bởi các sự cố ngoài ý muốn như bão, lũ lụt, động đất, chiến tranh, thị trường coin sụp đổ, nếu có tranh chấp hai bên ra tòa dân sự giải quyết...
Chuyên gia tài chính Huỳnh Trung Minh nhận định ngay cái tên hợp đồng cũng đã có vấn đề: “Hợp đồng đầu tư và ký gửi máy tính”, có nghĩa các nhà đầu tư (NĐT) tham gia tự nguyện mua máy đào tiền ảo và ký gửi máy cho Sky mining để thực hiện đào. Giao máy rồi thì căn cứ theo điều khoản: “Nếu trong vòng 7 ngày, bên A (tức Sky mining) không chi trả vốn và lợi nhuận theo cam kết mà không có lý do chính đáng, bên B (tức NĐT) có quyền rút vốn bằng hình thức nhận 1 máy vi tính còn hoạt động tốt hoặc nhận tiền mặt theo thỏa thuận”. Ông Huỳnh Trung Minh cho rằng: “Trong tình cảnh hiện nay, ông Tâm tuyên bố phá sản thì NĐT chỉ có thể nhận lại máy đào như cục sắt vụn chứ rất khó đòi được tiền”.
Một NĐT tên Thắng (TP. HCM) trước đây tham quan xưởng 20 máy của Sky mining tại TP.HCM đã quyết định không đầu tư vì “đa số máy đào thuộc dòng Antminer S3+, Antminer D3 khá lỗi thời và hiệu suất đào không cao”.
Theo anh Thắng, mỗi máy có giá chưa đến 10 triệu đồng nhưng NĐT vào Sky mining phải bỏ ra 5.000 USD (tương ứng 125 triệu đồng, tính theo tỷ giá Sky mining đưa ra 25.000 đồng/USD) thì Sky mining đã lời cả 100 triệu đồng tiền máy. “Mỗi máy đào được bitcoin trị giá khoảng 5 USD/ngày thì làm sao có đủ lãi để trả 200 - 300% như những người kêu gọi mời chào tham gia. Ngoài lãi cao, Sky mining còn chi hoa hồng theo mô hình đa cấp nên thực chất không phải một mỏ đào tiền ảo”, anh Thắng phân tích.
Sáng 28/7, một NĐT tên Thanh tham gia mua gói Sky mining, đặt nghi vấn: “Ông Tâm đa số mua lại dòng máy S9 cũ của những người đầu tư bên ngoài không thành công bán với giá “bèo”. Tôi cũng không biết ông Tâm có mua đủ 7.000 máy như công bố hay không, hay 1 máy bán cho nhiều người”. Đáng lưu ý, ông Thanh cho biết trong khi có tin đồn ngày 27/7 ông Tâm bỏ trốn qua Mỹ nhưng ông vẫn gặp ông này ở quán cà phê cùng ngày. “Chỉ mong ông Tâm còn bao nhiêu tiền trả lại tiền gốc mà chúng tôi đầu tư chứ chẳng ham lãi”, ông Thanh nói.
Thanh Niên từng cảnh báo về hệ thống Sky mining
Dấu hiệu lừa đảo
Chuyên gia đầu tư Phan Dũng Khánh nhận định: Thay vì huy động vốn trực tiếp vi phạm luật và khó thu hút được khách hàng, Sky mining đã chuyển sang hình thức mua máy đào tiền ảo, có tài sản đảm bảo là máy đào để nhiều người yên tâm. Nhưng không ai biết được chủ mỏ đào sau khi nhận tiền có mua máy hay không? Hoặc họ chỉ mua tượng trưng một vài máy giá rẻ để ngụy trang cho có. Còn tiền nhận được thì để trong tài khoản và trả lãi dần cho khách hàng theo kiểu “lấy mỡ nó rán nó”. “NĐT đưa một cục tiền 5.000 USD và sau đó nhận lại hàng tuần, hàng tháng vài trăm USD cho đến khi hoàn đủ vốn ban đầu. Nhưng thực tế hầu như những người tham gia các dự án huy động vốn lừa đảo đều chưa nhận đủ số tiền mình bỏ ra thì người cầm tiền đã bỏ trốn”, ông Khánh phân tích.
Cũng theo ông Khánh, giới đầu tư trên thế giới đã đúc kết rằng, tất cả hình thức đầu tư cam kết mức lãi vượt quá 3 lần lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng hầu hết là mang tính lừa đảo. “Khi nhà đầu tư được chào mời dự án nào với cam kết lãi suất cao gấp hơn 3 lần lãi ngân hàng trở lên thì nên kiềm chế lòng tham và bắt đầu tự kiểm tra kỹ về giấy phép hoạt động, tính thanh khoản… Bởi đa số các công ty này chỉ trả bằng sản phẩm khó thanh khoản hoặc NĐT phải giữ thời gian lâu mới chuyển đổi được sang tiền mặt. Đó là rủi ro rất lớn trong hoạt động đầu tư trá hình bên cạnh khả năng mất sạch tiền vì chủ công ty huy động vốn bỏ trốn, tuyên bố phá sản…”, ông Khánh nói.
Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Hãng luật Giải phóng (TP.HCM), cũng cho rằng vụ mỏ đào tiền ảo Sky mining mang dấu hiệu lừa đảo. Do đó, các NĐT nên nhanh chóng tố cáo với cơ quan công an hơn là khởi kiện dân sự. NĐT cung cấp các chứng từ để chứng minh đã nộp tiền vào công ty hoặc chứng minh công ty đó sử dụng tiền của mình không đúng mục đích như hứa hẹn ban đầu; thậm chí sử dụng vào mục đích bất hợp pháp. Thông thường với các hoạt động này, số tiền mà nhà đầu tư góp vào đã được chia cho nhiều người với mức lãi cao hoặc cá nhân, doanh nghiệp tiêu xài hay bỏ túi riêng nên sẽ không còn lại bao nhiêu. Vì vậy khả năng lấy lại vốn là cực kỳ hiếm. “Đối với những vụ tương tự, nên nhanh chóng khởi tố hình sự. Bởi nếu không các đối tượng lại tiếp tục thực hiện các hành vi tương tự, có thể đóng công ty này và lập công ty khác để tiếp tục lấy tiền khách hàng và hậu quả cuối cùng là người dân thiệt thòi. Phải xử lý thật nghiêm khi phát hiện để ngăn chặn tình trạng lừa đảo liên quan tiền ảo đang có chiều hướng gia tăng”, luật sư Hưng kiến nghị.
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. HCM, nhấn mạnh hoạt động đào tiền ảo như Sky mining, hay nói đúng hơn là những gì liên quan đến tiền ảo hiện nay, pháp luật không công nhận. Từ nhiều năm nay, Ngân hàng Nhà nước liên tục cảnh báo người dân không tham gia vào các hoạt động liên quan tiền ảo bởi nó chứa đựng nhiều rủi ro như không được pháp luật bảo vệ, mất tiền, lỗ nặng… “Các hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp bitcoin hay các đồng tiền khác sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính mức từ 150 - 200 triệu đồng; ngoài ra còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, ông Minh cảnh báo
| Khi nhà đầu tư được chào mời dự án nào với cam kết lãi suất cao gấp hơn 3 lần lãi ngân hàng trở lên thì nên kiềm chế lòng tham và bắt đầu tự kiểm tra kỹ về giấy phép hoạt động, tính thanh khoản… Đó là rủi ro rất lớn trong hoạt động đầu tư trá hình bên cạnh khả năng mất sạch tiền vì chủ công ty huy động vốn bỏ trốn, tuyên bố phá sản… Chuyên gia đầu tư Phan Dũng Khánh |
| Công an TP chỉ đạo làm rõ Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, đến nay Đội cảnh sát kinh tế Công an quận Phú Nhuận - Công an TP. HCM đã tiếp nhận đơn của ít nhất 5 NĐT tố cáo ông Lê Minh Tâm, đại diện pháp luật của Hợp tác xã Sky mining (trụ sở 202B Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận), lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nội dung tố cáo, NĐT đã chọn đóng các gói từ 100 - 5.000 USD để mua máy đào tiền ảo của công ty, trong đó có nhiều NĐT đầu tư mua hàng chục máy. Phía Sky mining cam kết sau 12 tháng sẽ trả lại vốn và lãi đến 300% mức đầu tư. Đóng tiền xong, hợp tác xã sẽ xuất máy cho nhà đầu tư và họ ký gửi lại để tiến hành đào tiền ảo. Sau 15 - 18 tháng, khi hoàn thành chu kỳ lợi nhuận 300%, nhà đầu tư sẽ trả máy lại cho hợp tác xã. Nhưng ngày 23/7/2018, NĐT không liên lạc được với ông Tâm; đến trụ sở thì hợp tác xã đóng cửa. Qua xác minh, cơ quan công an xác định, trước đây Sky mining ở huyện Bình Chánh, cuối năm 2017 chuyển tới quận Phú Nhuận. Để làm rõ nội dung đơn tố cáo, cơ quan công an triệu tập ông Tâm đến làm việc nhưng ông này đã đi khỏi nơi cư trú. Về vụ việc này, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TP, cho biết: “Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP đã chỉ đạo Công an quận Phú Nhuận tiếp nhận phản ánh của người dân, xác minh vụ việc và báo cáo Công an TP. Nếu vụ việc có dấu hiệu hình sự thì tùy theo tính chất, quy mô mà trực tiếp thụ lý hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử theo quy định”. Đàm Huy |
Tags:
(VNF) - Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất ô tô tải chạy điện và máy công trình chạy điện với công suất 30.000 xe mỗi năm tại tỉnh Ninh Bình do Công ty cổ phần Ô tô Xuân Thiện làm chủ đầu tư.
(VNF) - Năm thứ 3 liên tiếp được ghi nhận trong Fortune Southeast Asia 500 (Fortune SEA 500), Vinamilk lần nữa khẳng định sức mạnh của thương hiệu sữa Việt khi góp mặt trong danh sách vốn được thống lĩnh bởi các doanh nghiệp tài chính và năng lượng.
(VNF) - Tập đoàn hàng đầu về giải pháp sinh học Novonesis (Đan Mạch) và doanh nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học Nhà Xanh Việt Nam vừa ký Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm thúc đẩy sản xuất nhiên liệu sinh học trong nước và tăng cường an ninh năng lượng dài hạn của Việt Nam.
(VNF) - Liên tiếp lập kỷ lục về lượng khách quốc tế, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực.
(VNF) - Ông Đỗ Hoàng Hà, Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đánh giá, việc triển khai nhiên liệu sinh học E10 phát sinh nhiều chi phí mới so với xăng khoáng truyền thống.
(VNF) -Giá vàng miếng và vàng nhẫn bất động tại các thương hiệu lớn sau nhiều ngày tăng, giảm trái chiều.
(VNF) - Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư cho công nghiệp văn hóa với kỳ vọng đưa các sản phẩm sáng tạo mang dấu ấn riêng chinh phục thị trường quốc tế. Đây cũng là con đường từng giúp Hàn Quốc xây dựng sức mạnh mềm và tạo ra nguồn thu hàng tỷ USD cho nền kinh tế.
(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 29 về thí điểm một số cơ chế, chính sách nhằm triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 đến giữa tháng 6/2028. Một trong những điểm đáng chú ý là Nhà nước sẽ công bố giá cơ sở đối với xăng E10 RON 95-III thay cho xăng khoáng RON 95-III, loại nhiên liệu đã chính thức ngừng lưu thông từ đầu tháng 6.
(VNF) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục được điều chỉnh tăng nhẹ ở cả hai chiều mua vào - bán ra, tiến sát mốc 152 triệu đồng/lượng.
(VNF) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành hàng loạt quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy tổng cộng 45 sản phẩm mỹ phẩm đang lưu thông trên thị trường do vi phạm quy định về hồ sơ pháp lý và quản lý chất lượng sản phẩm.
(VNF) - Ngày 15/6, Vietravel Airlines chính thức khai trương đường bay mới kết nối Hà Nội – Buôn Ma Thuột, đồng thời đánh dấu sự trở lại khai thác trên chặng bay Hà Nội – Cam Ranh ngay trong giai đoạn cao điểm hè 2026. Đây là bước đi chiến lược nằm trong kế hoạch mở rộng mạng lưới đường bay nội địa quý III/2026 của hãng nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu du lịch, thăm thân và công tác của hành khách.
(VNF) - Việc TP. HCM quyết định khởi công dự án nâng cấp QL22 lên 10 làn xe trong năm 2026 không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn giao thông mà còn định vị lại bản đồ bất động sản khu Tây Bắc. Hưởng lợi trực tiếp từ cú hích hạ tầng đó, Vinhomes Sài Gòn Park đang trở thành tâm điểm hút dòng người nhờ giải quyết nhu cầu thực cho hàng vạn người dân khu vực và mở ra tiềm năng tăng trưởng vượt trội nhờ vị thế cửa ngõ giao thương quốc tế.
(VNF) - Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị rà soát biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đang áp dụng đối với một số sản phẩm thép mạ nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc theo đề nghị của các bên liên quan.
(VNF) - Tập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án quy mô lớn trong lĩnh vực đô thị và năng lượng tái tạo tại Đắk Lắk. Các đề xuất được xây dựng trên cơ sở lợi thế phát triển mới của địa phương, đồng thời nằm trong chiến lược mở rộng đầu tư của Tập đoàn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.
(VNF) - Sau những phiên lao dốc mạnh đầu tháng 6, giá vàng đã bất ngờ hồi phục trở lại, kéo theo những phản ứng hoàn toàn trái ngược tại hai quốc gia Đông Nam Á.
(VNF) - Giá vàng trong nước bất ngờ quay đầu giảm nhẹ tại một số thương hiệu lớn trong phiên sáng 16/6 sau khi đã phục hồi trước đó.
(VNF) - Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng trong nước tăng cao và thị trường thế giới tiếp tục biến động khó lường, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tiếp nhận gần 120.000 tấn LNG và LPG, đồng thời chủ động thu xếp hàng trăm nghìn tấn nhiên liệu cho các tháng tiếp theo.
(VNF) - Đó là nhận định của chuyên gia năng lượng Phan Xuân Dương về tính khả thi của mục tiêu công suất điện tái tạo theo Quy hoạch điện VIII đến năm 2030.
(VNF) - Khi những đô thị lớn ngày càng dày đặc bê tông và nhịp sống tăng tốc không ngừng, các gia đình trẻ thành đạt càng muốn tìm kiếm một không gian đủ xanh để hít thở, đủ thư thái để tái tạo năng lượng và đủ gần gũi để cả gia đình tận hưởng cuộc sống. Quỹ căn hoàn thiện nội thất Tropicana Village Resort tại Đảo Ngọc (Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng) xuất hiện như lời hồi đáp hoàn hảo mang đến “liệu trình phục hồi năng lượng tinh khôi” bên vịnh Nam Chơn.
(VNF) - Giá vàng trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh, chính thức vượt 150 triệu đồng/lượng.
(VNF) - Bộ Công Thương đang xây dựng cơ chế cho phép các hệ thống điện mặt trời mái nhà bán tối đa 50% sản lượng điện dư lên lưới điện quốc gia. Đáng chú ý, nếu lưới điện khu vực còn khả năng tiếp nhận và không quá tải, doanh nghiệp có thể được bán tới 100% lượng điện dư thừa phát ra từ hệ thống.
(VNF) - Bộ Xây dựng vừa chấp thuận phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Nhà nước đầu tư, với mức phí dao động từ 900 - 1.300 đồng/km tùy từng tuyến.
(VNF) - Giá vàng vừa trải qua tuần biến động mạnh. Có dự báo giá vàng quốc tế sẽ lên 6.000 USD/ounce nhưng nhiều người cũng cho rằng giá vàng có thể xuống 3.500 USD/ounce.
(VNF) - Thị trường bạc vừa trải qua một tuần giao dịch nhiều biến động. Trong khi giá bạc thế giới duy trì đà phục hồi và đứng vững trên vùng giá cao, thị trường trong nước lại chứng kiến nhịp điều chỉnh mạnh trước khi dần ổn định và hồi phục vào những phiên cuối tuần.
(VNF) - Để biến cảm xúc bóng đá thành doanh thu, kinh tế ban đêm cần nhiều hơn những chiếc màn hình lớn cho mùa World Cup 2026.
(VNF) - Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất ô tô tải chạy điện và máy công trình chạy điện với công suất 30.000 xe mỗi năm tại tỉnh Ninh Bình do Công ty cổ phần Ô tô Xuân Thiện làm chủ đầu tư.
(VNF) - Dự án nhà ở xã hội CT3 - Thăng Long Green City tại khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng sau hơn một năm thi công, dự kiến đưa vào vận hành trong quý IV/2026.
