Với những dấu hiệu lừa đảo ngay từ đầu nên hình thức cũng như hợp đồng ký giữa nhà đầu tư và Hợp tác xã Bầu trời công nghệ (Sky mining) có những điểm bất lợi cho nhà đầu tư, để khi xảy ra chuyện thì nhà đầu tư xem như mất trắng.
Bỏ tiền tỷ, nhận sắt vụn
Theo hợp đồng ông Nguyễn (quận 7, TP.HCM) cung cấp cho chúng tôi, đây là “Hợp đồng đầu tư và ký gửi máy tính” giữa ông và Sky mining do ông Lê Minh Tâm, Chủ nhiệm hợp tác xã, đại diện ký. Nội dung hợp đồng thể hiện, ông Nguyễn mua máy đào và ký gửi cho Sky mining “toàn quyền quyết định việc khai thác các đồng coin và kinh doanh đối với máy vi tính mà khách hàng đầu tư”, đồng thời chịu rủi ro xảy ra bởi các sự cố ngoài ý muốn như bão, lũ lụt, động đất, chiến tranh, thị trường coin sụp đổ, nếu có tranh chấp hai bên ra tòa dân sự giải quyết...
Chuyên gia tài chính Huỳnh Trung Minh nhận định ngay cái tên hợp đồng cũng đã có vấn đề: “Hợp đồng đầu tư và ký gửi máy tính”, có nghĩa các nhà đầu tư (NĐT) tham gia tự nguyện mua máy đào tiền ảo và ký gửi máy cho Sky mining để thực hiện đào. Giao máy rồi thì căn cứ theo điều khoản: “Nếu trong vòng 7 ngày, bên A (tức Sky mining) không chi trả vốn và lợi nhuận theo cam kết mà không có lý do chính đáng, bên B (tức NĐT) có quyền rút vốn bằng hình thức nhận 1 máy vi tính còn hoạt động tốt hoặc nhận tiền mặt theo thỏa thuận”. Ông Huỳnh Trung Minh cho rằng: “Trong tình cảnh hiện nay, ông Tâm tuyên bố phá sản thì NĐT chỉ có thể nhận lại máy đào như cục sắt vụn chứ rất khó đòi được tiền”.
Một NĐT tên Thắng (TP. HCM) trước đây tham quan xưởng 20 máy của Sky mining tại TP.HCM đã quyết định không đầu tư vì “đa số máy đào thuộc dòng Antminer S3+, Antminer D3 khá lỗi thời và hiệu suất đào không cao”.
Theo anh Thắng, mỗi máy có giá chưa đến 10 triệu đồng nhưng NĐT vào Sky mining phải bỏ ra 5.000 USD (tương ứng 125 triệu đồng, tính theo tỷ giá Sky mining đưa ra 25.000 đồng/USD) thì Sky mining đã lời cả 100 triệu đồng tiền máy. “Mỗi máy đào được bitcoin trị giá khoảng 5 USD/ngày thì làm sao có đủ lãi để trả 200 - 300% như những người kêu gọi mời chào tham gia. Ngoài lãi cao, Sky mining còn chi hoa hồng theo mô hình đa cấp nên thực chất không phải một mỏ đào tiền ảo”, anh Thắng phân tích.
Sáng 28/7, một NĐT tên Thanh tham gia mua gói Sky mining, đặt nghi vấn: “Ông Tâm đa số mua lại dòng máy S9 cũ của những người đầu tư bên ngoài không thành công bán với giá “bèo”. Tôi cũng không biết ông Tâm có mua đủ 7.000 máy như công bố hay không, hay 1 máy bán cho nhiều người”. Đáng lưu ý, ông Thanh cho biết trong khi có tin đồn ngày 27/7 ông Tâm bỏ trốn qua Mỹ nhưng ông vẫn gặp ông này ở quán cà phê cùng ngày. “Chỉ mong ông Tâm còn bao nhiêu tiền trả lại tiền gốc mà chúng tôi đầu tư chứ chẳng ham lãi”, ông Thanh nói.
Thanh Niên từng cảnh báo về hệ thống Sky mining
Dấu hiệu lừa đảo
Chuyên gia đầu tư Phan Dũng Khánh nhận định: Thay vì huy động vốn trực tiếp vi phạm luật và khó thu hút được khách hàng, Sky mining đã chuyển sang hình thức mua máy đào tiền ảo, có tài sản đảm bảo là máy đào để nhiều người yên tâm. Nhưng không ai biết được chủ mỏ đào sau khi nhận tiền có mua máy hay không? Hoặc họ chỉ mua tượng trưng một vài máy giá rẻ để ngụy trang cho có. Còn tiền nhận được thì để trong tài khoản và trả lãi dần cho khách hàng theo kiểu “lấy mỡ nó rán nó”. “NĐT đưa một cục tiền 5.000 USD và sau đó nhận lại hàng tuần, hàng tháng vài trăm USD cho đến khi hoàn đủ vốn ban đầu. Nhưng thực tế hầu như những người tham gia các dự án huy động vốn lừa đảo đều chưa nhận đủ số tiền mình bỏ ra thì người cầm tiền đã bỏ trốn”, ông Khánh phân tích.
Cũng theo ông Khánh, giới đầu tư trên thế giới đã đúc kết rằng, tất cả hình thức đầu tư cam kết mức lãi vượt quá 3 lần lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng hầu hết là mang tính lừa đảo. “Khi nhà đầu tư được chào mời dự án nào với cam kết lãi suất cao gấp hơn 3 lần lãi ngân hàng trở lên thì nên kiềm chế lòng tham và bắt đầu tự kiểm tra kỹ về giấy phép hoạt động, tính thanh khoản… Bởi đa số các công ty này chỉ trả bằng sản phẩm khó thanh khoản hoặc NĐT phải giữ thời gian lâu mới chuyển đổi được sang tiền mặt. Đó là rủi ro rất lớn trong hoạt động đầu tư trá hình bên cạnh khả năng mất sạch tiền vì chủ công ty huy động vốn bỏ trốn, tuyên bố phá sản…”, ông Khánh nói.
Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Hãng luật Giải phóng (TP.HCM), cũng cho rằng vụ mỏ đào tiền ảo Sky mining mang dấu hiệu lừa đảo. Do đó, các NĐT nên nhanh chóng tố cáo với cơ quan công an hơn là khởi kiện dân sự. NĐT cung cấp các chứng từ để chứng minh đã nộp tiền vào công ty hoặc chứng minh công ty đó sử dụng tiền của mình không đúng mục đích như hứa hẹn ban đầu; thậm chí sử dụng vào mục đích bất hợp pháp. Thông thường với các hoạt động này, số tiền mà nhà đầu tư góp vào đã được chia cho nhiều người với mức lãi cao hoặc cá nhân, doanh nghiệp tiêu xài hay bỏ túi riêng nên sẽ không còn lại bao nhiêu. Vì vậy khả năng lấy lại vốn là cực kỳ hiếm. “Đối với những vụ tương tự, nên nhanh chóng khởi tố hình sự. Bởi nếu không các đối tượng lại tiếp tục thực hiện các hành vi tương tự, có thể đóng công ty này và lập công ty khác để tiếp tục lấy tiền khách hàng và hậu quả cuối cùng là người dân thiệt thòi. Phải xử lý thật nghiêm khi phát hiện để ngăn chặn tình trạng lừa đảo liên quan tiền ảo đang có chiều hướng gia tăng”, luật sư Hưng kiến nghị.
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. HCM, nhấn mạnh hoạt động đào tiền ảo như Sky mining, hay nói đúng hơn là những gì liên quan đến tiền ảo hiện nay, pháp luật không công nhận. Từ nhiều năm nay, Ngân hàng Nhà nước liên tục cảnh báo người dân không tham gia vào các hoạt động liên quan tiền ảo bởi nó chứa đựng nhiều rủi ro như không được pháp luật bảo vệ, mất tiền, lỗ nặng… “Các hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp bitcoin hay các đồng tiền khác sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính mức từ 150 - 200 triệu đồng; ngoài ra còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, ông Minh cảnh báo
| Khi nhà đầu tư được chào mời dự án nào với cam kết lãi suất cao gấp hơn 3 lần lãi ngân hàng trở lên thì nên kiềm chế lòng tham và bắt đầu tự kiểm tra kỹ về giấy phép hoạt động, tính thanh khoản… Đó là rủi ro rất lớn trong hoạt động đầu tư trá hình bên cạnh khả năng mất sạch tiền vì chủ công ty huy động vốn bỏ trốn, tuyên bố phá sản… Chuyên gia đầu tư Phan Dũng Khánh |
| Công an TP chỉ đạo làm rõ Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, đến nay Đội cảnh sát kinh tế Công an quận Phú Nhuận - Công an TP. HCM đã tiếp nhận đơn của ít nhất 5 NĐT tố cáo ông Lê Minh Tâm, đại diện pháp luật của Hợp tác xã Sky mining (trụ sở 202B Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận), lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nội dung tố cáo, NĐT đã chọn đóng các gói từ 100 - 5.000 USD để mua máy đào tiền ảo của công ty, trong đó có nhiều NĐT đầu tư mua hàng chục máy. Phía Sky mining cam kết sau 12 tháng sẽ trả lại vốn và lãi đến 300% mức đầu tư. Đóng tiền xong, hợp tác xã sẽ xuất máy cho nhà đầu tư và họ ký gửi lại để tiến hành đào tiền ảo. Sau 15 - 18 tháng, khi hoàn thành chu kỳ lợi nhuận 300%, nhà đầu tư sẽ trả máy lại cho hợp tác xã. Nhưng ngày 23/7/2018, NĐT không liên lạc được với ông Tâm; đến trụ sở thì hợp tác xã đóng cửa. Qua xác minh, cơ quan công an xác định, trước đây Sky mining ở huyện Bình Chánh, cuối năm 2017 chuyển tới quận Phú Nhuận. Để làm rõ nội dung đơn tố cáo, cơ quan công an triệu tập ông Tâm đến làm việc nhưng ông này đã đi khỏi nơi cư trú. Về vụ việc này, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TP, cho biết: “Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP đã chỉ đạo Công an quận Phú Nhuận tiếp nhận phản ánh của người dân, xác minh vụ việc và báo cáo Công an TP. Nếu vụ việc có dấu hiệu hình sự thì tùy theo tính chất, quy mô mà trực tiếp thụ lý hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử theo quy định”. Đàm Huy |
Tags:
(VNF) - Từ những sai phạm của nhiều đơn vị kinh doanh vàng, đại diện Cục Thuế Hà Nội cho rằng cần hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ giữa ba trục gồm quản lý vàng - quản lý thuế - quản lý thanh toán để đưa thị trường vàng trở lại quỹ đạo minh bạch và lành mạnh.
(VNF) - Thị trường văn phòng Đà Nẵng phục hồi rõ nét trong quý III/2025, đặc biệt ở nhóm nhu cầu thuê diện tích lớn. Trong bối cảnh nguồn cung mới hạn chế, thương vụ cho thuê sỉ hơn 22.000m² tại TTC Plaza Đà Nẵng trở thành một trong những giao dịch nổi bật của thị trường năm nay. Dự án do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – TTC Land (HoSE: SCR) phát triển.
(VNF) - Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước áp lực khi Mỹ áp thuế đối ứng 20% và các tiêu chuẩn xuất xứ, môi trường siết chặt. Hiệp định EVFTA trở thành “cánh cửa thứ hai”, giúp doanh nghiệp mở rộng xuất khẩu sang EU, nâng cao nội địa hóa và hướng tới sản xuất bền vững.
(VNF) - Người có xe máy xăng khi chuyển sang xe điện có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên sẽ được hỗ trợ tiền tối đa 5 triệu đồng, theo dự thảo của HĐND TP. Hà Nội.
(VNF) - Trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 3 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Đức nhằm rà soát tiến độ hợp tác, tháo gỡ vướng mắc và xác định các trọng tâm ưu tiên trong giai đoạn tới, đoàn Việt Nam đã đề nghị Đức tiếp tục hỗ trợ duy trì môi trường giao thương ổn định, đồng thời tăng cường chia sẻ thông tin chính sách để các doanh nghiệp hai bên khai thác hiệu quả hơn những ưu đãi mà EVFTA mang lại.
(VNF) - Trong phiên đầu tuần, giá vàng trong nước gần như đi ngang so với cuối tuần trước, tiếp tục dao động quanh vùng 150 triệu đồng/lượng.
(VNF) - Tuần qua, nhiều thông tin đáng chú ý liên tiếp xuất hiện: vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa bị khởi tố tội buôn lậu, Shark Thủy bị kết luận lừa hơn 10.000 nhà đầu tư, trong khi tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh và HAGL của “bầu” Đức báo lãi kỷ lục. Những biến động trái chiều này tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận và giới đầu tư.
(VNF) - Trong bản kế hoạch 3 năm mới nhất, trùm bán lẻ Thái Lan Central Retail dự kiến tăng gấp đôi vốn đầu tư vào Việt Nam so với kế hoạch trước đó, nhằm mở thêm 10–12 trung tâm thương mại GO! và 23–25 siêu thị Mini go!.
(VNF) - Sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, nhiều cửa hàng Mixue tại Việt Nam đang âm thầm thu hẹp quy mô hoạt động.
(VNF) - Cà phê, hạt điều và hạt tiêu của Việt Nam lần lượt lập kỷ lục xuất khẩu, chiếm vị trí top đầu trên thế giới.
(VNF) - Cục Thuế vừa có văn bản đề nghị Thuế các tỉnh, thành phố xây dựng sớm ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy mới áp dụng từ ngày 1/1/2026.
(VNF) - Tính từ đầu tháng 11/2025 đến nay, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn SJC đều tăng khoảng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra. Song, giá vàng trong nước vẫn chưa lấy lại được mốc cao kỷ lục 154,5 triệu đồng/lượng.
(VNF) - Lũy kế 9 tháng năm 2025, số xe bàn giao trên toàn cầu của VinFast đạt 110.362 ô tô, tăng 149% so với cùng kỳ.
(VNF) - Sau phiên lao dốc, giá vàng trong nước bất ngờ tăng trở lại trong phiên sáng 22/11, lên mức 150,4 triệu đồng/lượng.
(VNF) - Món quà mà CT Group gửi tặng Đại học Cần Thơ mang một ân tình đặc biệt, không chỉ là lời tri ân chân thành gửi đến thầy cô đã và đang miệt mài cống hiến cho ngành giáo dục, đó còn là tâm huyết của CT Group chắp cánh ước mơ công nghệ cho thế hệ tương lai.
(VNF) - Ba tháng kể từ khi chính thức đi vào hoạt động, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã chứng minh năng lực kết nối, tổ chức và vận hành chuẩn quốc tế bằng loạt “phép thử” quy mô lớn. Không chỉ là “kỳ quan” quy mô Top 10 thế giới, VEC đang trở thành điểm hẹn quốc gia và quốc tế, nơi khởi động kỷ nguyên kinh tế Expo của Việt Nam.
(VNF) - Từ ngày 11 đến ngày 15/11/2025, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã huy động lực lượng từ các đơn vị trực thuộc Công ty EPS, Nhiệt điện Phú Mỹ, Nhiệt điện Vĩnh Tân, Thủy điện Buôn Kuốp, Nhiệt điện Bà Rịa và Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (đơn vị liên kết đứng chân trên đị bàn) đến các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi, triển khai nhiều hoạt động khẩn cấp hỗ trợ giúp người dân địa phương khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 12 và 13.
(VNF) - Trong bối cảnh thị trường lao động F&B cạnh tranh khốc liệt, Starbucks Vietnam vẫn duy trì được sức hút đáng kể: 3 năm liên tiếp được vinh danh Top 1 ngành Du lịch – Ẩm thực – Nghỉ dưỡng và giữ vị trí Top 4 “100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam 2025” ở nhóm doanh nghiệp quy mô vừa.
(VNF) - Sau phiên lao dốc, giá vàng trong nước không có nhiều biến động, tiếp tục neo ở ngưỡng 150 triệu đồng/lượng.
(VNF) - Vingroup tiếp tục được vinh danh là một trong “10 Nơi làm việc Tốt nhất Việt Nam”, do mạng Cộng đồng nghề nghiệp Anphabe công bố. Đặc biệt, 5 Công ty thuộc các lĩnh vực trụ cột là VinFast, Vinhomes, Vinpearl, Vinmec và Vinschool đều giữ vị trí số 1 “Nơi làm việc Tốt nhất theo ngành”, khẳng định sức hấp dẫn và uy tín của hệ sinh thái Vingroup trên thị trường nhân sự.
(VNF) - Với cam kết xóa bỏ gần 93% thuế quan từ phía Israel, VIFTA mở ra cơ hội lớn cho nông sản Việt Nam. Các doanh nghiệp có thể tận dụng lợi thế giá cả để đẩy mạnh xuất khẩu rau củ quả, thịt gia cầm và thực phẩm chế biến.
(VNF) - Giá vàng trong nước liên tục được các nhà vàng điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua vào - bán ra khi giá vàng thế giới đang dần lấy lại "phong độ".
(VNF) - Các nhà khoa học hàng đầu thế giới đang hướng về Việt Nam, nơi tuần lễ khoa học công nghệ VinFuture 2025 chuẩn bị mở màn với chuỗi tọa đàm xoay quanh những lĩnh vực trọng yếu của tương lai nhân loại.
(VNF) - Từ các livestream rầm rộ đến cáo buộc đưa thông tin sai lệch, Quang Linh, Thùy Tiên và Hằng Du Mục trở thành bị cáo trong vụ án liên quan kẹo Kera - sản phẩm được giám định “không như quảng cáo”.
(VNF) - Theo đại diện từ Bộ Công Thương, việc quản lý mua bán vàng miếng tại Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức, trong đó phải kể đến tình trạng găm hàng khi khan hiếm của một số doanh nghiệp.
(VNF) - Từ những sai phạm của nhiều đơn vị kinh doanh vàng, đại diện Cục Thuế Hà Nội cho rằng cần hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ giữa ba trục gồm quản lý vàng - quản lý thuế - quản lý thanh toán để đưa thị trường vàng trở lại quỹ đạo minh bạch và lành mạnh.
(VNF) - Dự án Khu phức hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ Tiên Tiến (Mường Central) do Công ty cổ phần Thương mại Dạ Hợp thực hiện, với quy mô diện tích lên tới 82ha.
