Ngày 24/6, TAND Cấp cao tại TP. HCM tiếp tục phiên phúc thẩm đại án Hứa Thị Phấn giai đoạn 2 gây thiệt hại 1.338 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TRUSTBank). Phiên tòa bước vào nghị án.
Luật sư đưa chứng cứ mới về 2 ha đất quận 2
Đáng chú ý, VKS cho rằng sáu bất động sản (BĐS) (đứng tên Lâm Kim Dũng, tương đương 20.000 m2 đất tại quận 2, TP.HCM) đã được đề cập đến trong bản án sơ thẩm vụ án ông Danh và đồng phạm giai đoạn 1. Do vậy, VKS đề nghị ông Danh và Tập đoàn Thiên Thanh thực hiện các thủ tục giám đốc thẩm.
Tuy nhiên, luật sư (LS) bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Danh và Thiên Thanh đã đưa ra chứng cứ mới. LS cho là các BĐS trên chưa hề được giải quyết gì trong vụ án đó và yêu cầu được giải quyết ngay trong vụ án này.
Chứng cứ mới mà LS nêu là tài liệu trong buổi làm việc tại trại giam Long Hòa với bị án Hoàng Văn Toàn (cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng TRUSTBank). Ông Toàn là người đã ký hợp đồng, thỏa thuận bán, chuyển nhượng cổ phần, tài sản của Ngân hàng TRUSTBank cho ông Danh.
LS cho biết ông Toàn xác nhận ông đã ký biên bản thỏa thuận ngày 6/6/2012 và các phụ lục đính kèm để bán 84,36% vốn điều lệ ngân hàng và bán bốn nhóm tài sản. Trong đó, các BĐS được bán có sáu BĐS đứng tên Lâm Kim Dũng với tổng diện tích 20.788 m2.
LS cho biết theo phụ lục số 1 của hợp đồng chuyển giao quyền và nghĩa vụ liên quan ký ngày 9/10/2012 giữa nhóm Phú Mỹ và Tập đoàn Thiên Thanh đã xác định chuyển giao 120 tài sản, trong đó tổng diện tích đất tại quận 2 là 9 ha.
Theo kết luận điều tra ngày 14/8/2019, từ năm 2011-2012 số tiền gốc vay là 3.581 tỷ đồng, một phần được dùng để mua các tài sản, trong đó gồm 9 ha đất tại quận 2. Khi ký hợp đồng chuyển giao ngân hàng cho nhóm cổ đông do ông Hà Văn Thắm đại diện vào tháng 2/2012 cũng bao gồm đủ 9 ha đất.
So sánh các dữ liệu thì thấy thiếu khoảng 2 ha đất tại quận 2 theo phụ lục số 1 của hợp đồng trên. Sáu giấy chứng nhận này đã được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay thuộc nhóm Phương Trang trong vụ án Hứa Thị Phấn nhưng Phương Trang không hề nhận được tiền.
Trong khi đó, tòa án lại tuyên tại bản án sơ thẩm, phúc thẩm trong khoản vay 1.600 tỷ đồng mà trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (CB, tiền thân là TRUSTBank, sau là VNCB, nguyên đơn dân sự vụ án - PV) thuộc về bà Phấn.
Buộc ông Danh khắc phục hậu quả cho bà Phấn là sai
Trong phần đối đáp, đại diện VKS khẳng định: “Việc nhận định sai của HĐXX cấp sơ thẩm dẫn đến việc ra quyết định sai khi buộc ông Danh phải hoàn trả 901 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả cho hành vi sai phạm của bà Phấn gây ra”.
VKS phân tích bị cáo Phấn chiếm đoạt tiền nhưng không thực hiện dự án như kế hoạch nên không thể phát sinh nghĩa vụ và quyền chuyển giao đối với nhóm cổ đông Thiên Thanh.
Bị cáo Phấn làm sai thì bị xét xử cho hành vi sai phạm này. Do đó, không thể buộc ông Danh chịu trách nhiệm dân sự thay cho bà Phấn khi trách nhiệm khắc phục hậu quả luôn gắn liền với trách nhiệm dân sự.
Bào chữa cho bà Phấn, LS nói về sáu BĐS tại quận 2 cho rằng cần phải tôn trọng sự thật khách quan của vụ án. Bởi biên bản thỏa thuận ngày 6/6/2012 giữa hai nhóm cổ đông và Ngân hàng Đại Tín có bao gồm 2 ha đất này.
Theo LS, sáu lô đất này được sắp xếp từ 1 đến 6 trong danh sách phụ lục tài sản đi kèm với các thỏa thuận được ký.
Đây là tài sản để bảo lãnh cho nhóm Phương Trang vay tiền, giai đoạn 1 của vụ án. Tòa án cho rằng không có việc vay nên giao cho Ngân hàng Xây dựng để thu hồi tiền khắc phục hậu quả cho bà Phấn. Đây là khối tài sản không tách rời của khối tài sản mà nhóm Phú Mỹ chuyển giao cho Thiên Thanh.
LS bảo vệ cho Tập đoàn Thiên Thanh nhấn mạnh: “Tại sao hôm nay lại xuất hiện giai đoạn 2, đây là phiên tòa cuối cùng về chuỗi các vụ án.
Ngày 6/6/2012, trên cơ sở thỏa thuận chuyển giao tài sản bao gồm 2 ha đất quận 2 và 114 BĐS, trong số đất này chưa nêu 2 ha đất tại quận 2 theo biên bản thỏa thuận là có chuyển giao, chính các mục này đã thể hiện rõ”.
Đại diện VKS bảo lưu quan điểm về kháng nghị, đề nghị HĐXX chấp nhận ý kiến của LS phía ông Danh và Tập đoàn Thiên Thanh.
HĐXX nghị án, dự kiến tuyên án vào ngày 29/6 tới.
Tags:
(VNF) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (Công ty AIT), về hành vi phá 2,61ha rừng trái pháp luật với số tiền 325 triệu đồng.
(VNF) -Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ về lạm phát đang lớn dần khi lãi suất đang có xu hướng gia tăng. Giá vàng, giá dầu cũng đang tạo nguy cơ lớn tác động tới lạm phát.
(VNF) - Trung tâm Giáo dục, dạy nghề 05 - 06 cũ ở Đà Nẵng bỏ hoang hơn một thập kỷ. Thành phố đã thống nhất chủ trương thanh lý tài sản tại trung tâm để khai thác quỹ đất này trong thời gian tới.
(VNF) - Các khu đất đều nằm ở vị trí đắc địa, trung tâm Đà Nẵng được chính quyền thành phố đấu giá để xây dựng bãi đỗ xe.
(VNF) - Dự án xây dựng tuyến đường du lịch kết hợp phát triển đô thị từ thị trấn Thiên Tôn (huyện Hoa Lư) đến Cố đô Hoa Lư được Ninh Bình đầu tư 130 tỷ đồng.
(VNF) - Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) có nhiều siêu du thuyền như những khách sạn nổi, nâng tầm chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước.
(VNF) - Tỉnh Quảng Trị đề nghị Công ty TNHH vận hành Vincom Retail đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị thương mại – dịch vụ Nam Đông Hà, trong đó tập trung xây dựng hoàn thành 142 căn nhà ở xã hội, sớm đưa dự án vào vận hành khai thác theo tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt.
(VNF) - Việt Nam là quốc gia xuất khẩu, tham gia rất sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sẽ đi tiên phong trong chuyển đổi kép xanh – số, đồng hành cùng các đối tác tài chính, ngân hàng về nguồn vốn thực thi chuyển đổi kép.
(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.
(VNF) - Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) có nhiều siêu du thuyền như những khách sạn nổi, nâng tầm chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước.
