Theo đó, ông Trần Phương Bình cùng 9 đồng phạm trong đó hầu hết là nguyên cán bộ nhân viên của DAB bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng” theo quy định tại Điều 206, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, ông Trần Phương Bình trong thời gian từ năm 2007-2014 đã nhiều lần giúp bà Phan Thúy Mai, nguyên Giám đốc Công ty Đầu tư và Du lịch An Phát vay tiền tại DAB do có mỗi quan hệ thân thiết.
Cùng với đồng phạm Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DAB), ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo DAB chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh tiền cho bà Phan Thúy Mai, bỏ qua các quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch để vay 184 tỷ đồng. Được biết, bà Nguyễn Thị Kim xuyến là cố đông sở hữu 5% cổ phần tại Công ty An Phát.
Bà Phan Thúy Mai được cơ quan tố tụng xác định là đã sử dung tài liệu giả, tài sản chưa đủ tính pháp lý để giao dịch vay vốn ngân hàng.
Với số tiền 184 tỷ đồng, bà Phan Thúy Mai đã chi 108 tỷ đồng vào việc đầu tư dự án bất động sản tại ngoại thành TP. Hà Nội, số còn lại dùng để trả nợ ngân hàng hoặc vay DAB khoản mới để trả nợ cũ tại chính DAB.
Bà Phan Thúy Mai và Công ty An Phát được cho là không đủ khả năng trả nợ. Viện kiểm sát cho rằng hành vi của ông Trần Phương Bình và đồng phạm đã gây thiệt hại cho DAB 184 tỷ đồng.
Là người phê duyệt giải ngân các khoản tín dụng lớn trong gói tín dụng 500 tỷ đồng cho Công ty An Phát, ông Bình phải chịu trách nhiệm trực tiếp về sai phạm trong 4 hợp đồng cho vay hơn 178 tỷ đồng.
Được biết, đây là lần thứ 3 ông Trần Phương Bình bị truy cứu trách nhiệm hình sự về những sai phạm liên quan đến thất thoát tiền của DAB. Trước đó, ông Bình từng lĩnh 2 án chung thân vào năm 2019 và năm 2020 về hành vi gây thiệt hại cho DAB hơn lần lượt 3.600 tỷ đồng và hơn 8.800 tỷ đồng và phải bồi hoài hơn 2.000 tỷ đồng cho DAB.
Bà Phan Thúy Mai vào năm 2017 cũng bị Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt 16 năm tù vì chiếm đoạt tài sản của Công ty An Phát.
Tags:
(VNF) - DIG trong thời gian gần đây liên tục thông qua các chủ trương về thoái vốn, chuyển nhượng dự án, giải thể công ty con. Đây có thể là động thái tái cơ cấu mạnh mẽ của doanh nghiệp sau khi quý I ghi nhận kết quả kinh doanh lao dốc.
(VNF) - Theo nhà phân tích dầu khí độc lập Mikhail Krutikhin, đường ống Power of Siberia (Sức mạnh Siberia) đầu tiên đã không có lãi ngay từ đầu vì mức giá mà Trung Quốc sẵn sàng trả cho khí đốt nhập khẩu thấp hơn nhiều lần so với mức trung bình mà châu Âu đã bỏ ra. Với đường ống thứ hai, họ có thể yêu cầu mức giá thấp hơn nữa.
(VNF) - Nhiều “đại gia” bất động sản đã đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng trong năm 2024. Điều này phản ánh sự kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp về sự khởi sắc của thị trường bất động sản
(VNF) - Sau thời gian trầm lắng, thị trường bất động sản Đà Nẵng ghi nhận sự sôi động nhiều dự án mới được khởi công, các dự án cũ sau thời gian tạm dừng nay cũng đã tái khởi động.
(VNF) - Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được Bộ Chính trị phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.
(VNF) - Ông Nguyễn Khánh Toàn (sinh năm 1979), người bị cáo buộc cầm đầu đường dây thao túng thị trường chứng khoán với cổ phiếu KDM từng tham gia điều hành một doanh nghiệp đình đám khác khác trên sàn.
(VNF) - Nhiều người băn khoăn xác thực khuôn mặt khi chuyển tiền sẽ chặn được những loại lừa đảo nào và có còn nguy cơ mất tiền trong tài khoản không?
(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Địa ốc Phương Đông trúng đấu giá Dự án Khu dân cư nông thôn mới Minh Tân tại xã Minh Tân huyện Kiến Thụy, Hải Phòng với giá trúng đấu giá là hơn 190 tỷ đồng, tổng mức đầu tư dự án gần 1.000 tỷ đồng.
(VNF) - Doanh số bán xổ số tăng vọt, nhiều cửa tiệm "cháy hàng" khi nhiều người dân Trung Quốc tìm cách làm giàu nhanh chóng trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi chậm hơn mong đợi.
(VNF) - Fortune - tạp chí kinh doanh nổi tiếng toàn cầu lần đầu tiên công bố danh sách những công ty lớn nhất Đông Nam Á, trong đó, tính riêng về ngành xây dựng, Coteccons là đại diện vinh dự góp mặt trong danh sách này.
(VNF) - Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Bắc Thạch Hà (Hà Tĩnh) là dự án đầu tiên do Công ty cổ phần Phát triển đô thị và KCN Việt Nam Singapore (VSIP) đầu tư tại Hà Tĩnh sẽ được khởi công vào ngày 25/6/2023.
