Theo Bộ Công an, kết quả điều tra ban đầu xác định, số tiền Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tham ô hơn 304.000 tỷ đồng, đã sử dụng đầu tư nhiều dự án bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài nên phạm vào tội rửa tiền.
Do đây là vụ án lớn, số lượng bị can, người liên quan lớn nên cơ quan điều tra tách ra điều tra giai đoạn 2.
Theo đó, ở giai đoạn hai, cơ quan điều tra tập trung điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan.
Về hành vi lừa đảo phát hành trái phiếu, cơ quan điều tra xác định các bị can đã thông qua 40 doanh nghiệp được thành lập rồi phát hành 25 gói trái phiếu, thu về hơn 30.000 tỷ đồng.
Đối với hành vi rửa tiền, Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có quy định hành vi này. Đó là người phạm tội dùng tiền có được do phạm tội mà có sử dụng vào đầu tư, giao dịch ngân hàng, tài trợ hoặc từ thiện.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can, trong đó xác định bà Trương Mỹ Lan phạm vào 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Vụ án đầu tiên xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, ngày 15/12, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã đề nghị truy tố 86 bị can về 6 nhóm tội danh.
Trong số bị can còn lại có tới 45 lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ và cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước.
Theo cáo buộc, dù không trực tiếp giữ chức vụ tại Ngân hàng SCB nhưng bà Lan sở hữu 91,5% cổ phần, nắm quyền điều hành và là người quyền lực nhất tại ngân hàng này.
Qua đó, bà Lan dùng Ngân hàng SCB như một công cụ tài chính để huy động vốn cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 công ty con.
Từ tháng 2/2018 đến 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của Ngân hàng SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, hành vi của bà Lan còn gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB hơn 64.600 tỷ đồng về sai phạm trong hoạt động ngân hàng.
Để che giấu thực trạng yếu kém của Ngân hàng SCB, giúp ngân hàng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra.
Bà Lan bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số tiền 5,2 triệu USD.
