Hải Dương: Khởi tố 2 công ty mua bán 'hóa đơn khống' hàng chục tỷ đồng

Hà Thạch - 02/01/2024 15:24 (GMT+7)

(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã tiến hành tố tụng trong điều tra vụ án liên quan đến Công ty TNHH Thương mại Mạnh Tuấn và Công ty cổ phần Thiết bị điện Ngân Hà do có hành vi mua bán hóa đơn khống với giá trị hàng hóa 30 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH thương mại Mạnh Tuấn, có trụ sở tại số 18 Tiền Phong, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, đã thực hiện xuất khống 9 hóa đơn GTGT (hóa đơn không có hàng hóa kèm theo) với giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn 6,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính 101 triệu đồng.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố bị can đến đối tượng Phạm Thị Thanh. Ảnh: CA Hải Dương.

Công ty Mạnh Tuấn do Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1963, thường trú tại số 18 Tiền Phong, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương) là giám đốc cùng Lê Thị Liễu (SN 1977, trú tại thôn Cấp Nhất 3, xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) là thủ quỹ và Hà Bằng Mưu (SN 1976, trú tại số 10/115 Trần Nguyên Đán, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) là kế toán.

Còn Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà có trụ sở tại số 83 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, đã thực hiện xuất khống 39 hóa đơn GTGT (hóa đơn không có hàng hóa kèm theo) với giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn 23 tỷ, thu lợi bất chính 312 triệu đồng.

Công ty Ngân Hà do Nguyễn Thị Ngân (SN 1974, trú tại 83 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) làm giám đốc, cùng Phạm Thị Thanh (SN 1982, trú tại 31 Lê Phụ Trần, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương) là kế toán.

Theo cơ quan công an, cả 2 công ty TNHH thương mại Mạnh Tuấn và Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà đều xuất hóa đơn khống cho các công ty trên địa bàn thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương).

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã khởi tố 2 vụ án hình sự 'Mua bán trái phép hóa đơn', khởi tố 5 bị can là Giám đốc, kế toán và thủ quỹ của hai công ty trên về tội 'Mua bán trái phép hóa đơn'.

Ngày 31/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cẩm Giàng đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngân và Phạm Thị Thanh là Giám đốc và Kế toán của Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Giàng đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.

Cận cảnh Tổ hợp khách sạn 5 sao bỏ hoang 15 năm ở Ninh Bình

Cận cảnh Tổ hợp khách sạn 5 sao bỏ hoang 15 năm ở Ninh Bình

(VNF) - Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao Tam Cốc - Bích Động ở Ninh Bình hiện vẫn dở dang, "đắp chiếu" sau 15 năm xây dựng

DN tỷ USD của Bình Dương: Thoái bớt vốn tại Becamex IDC, dự thu chục nghìn tỷ

DN tỷ USD của Bình Dương: Thoái bớt vốn tại Becamex IDC, dự thu chục nghìn tỷ

(VNF) - UBND tỉnh Bình Dương có thể thu về 18.525 tỷ đồng nếu thoái bớt 30,44% cổ phần tại Becamex IDC theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Công ty chứng khoán bị tấn công mạng: Hồi chuông cảnh báo thời 4.0

Công ty chứng khoán bị tấn công mạng: Hồi chuông cảnh báo thời 4.0

(VNF) - Theo chuyên gia, vấn đề an toàn thông tin và quản trị rủi ro luôn được tính đến khi xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, một số cách làm chưa đúng đã dẫn tới sự kém hiệu quả dù đã bỏ ra không ít vốn.

Đất nền Quảng Ninh: Khảo giá 6 khu vực cấm phân lô bán nền trước 'giờ G'

Đất nền Quảng Ninh: Khảo giá 6 khu vực cấm phân lô bán nền trước 'giờ G'

(VNF) - Theo luật mới, Quảng Ninh sắp tới sẽ có 6 khu vực bị cấm phân lô, bán nền. Trước những quy định mang tính ràng buộc, diễn biến phân khúc đất nền tại đây đang cho thấy có nhiều dấu hiệu khởi sắc khi lượng tin đăng bán đất nền, đất dự án tăng mạnh.

Nga tính bổ sung đường ống dẫn dầu vào dự án cấp bách với Trung Quốc

Nga tính bổ sung đường ống dẫn dầu vào dự án cấp bách với Trung Quốc

(VNF) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/5 cho biết một đường ống dẫn dầu thô có thể được bổ sung vào dự án Sức mạnh Siberia 2 (Power of Siberia 2) đã được lên kế hoạch để vận chuyển khí đốt tới Trung Quốc.

Petrol Sao Đỏ: Hơn 8.000 m2 'đất vàng' thương mại dịch vụ chỉ để trồng cây

Petrol Sao Đỏ: Hơn 8.000 m2 'đất vàng' thương mại dịch vụ chỉ để trồng cây

(VNF) - Được giao đất tại vị trí đắc địa của phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh - Hải Phòng nhưng Công ty Petrol Sao Đỏ “bỏ quên”, chưa đưa đất vào sử dụng. Mặc dù đã được gia hạn thêm 24 tháng từ tháng 8/2022, nhưng đến nay, mảnh đất vẫn chưa được sử dụng đúng mục đích ban đầu.

Ông Putin bênh vực Trung Quốc sau đòn giáng thuế quan của Mỹ

Ông Putin bênh vực Trung Quốc sau đòn giáng thuế quan của Mỹ

(VNF) - Phát biểu trong cuộc họp báo ở thành phố Cáp Nhĩ Tân trong chuyến công du hai ngày tới Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin chỉ trích đòn thuế quan mới mà Mỹ áp lên 18 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc.

Cận cảnh khu du lịch sinh thái thành nơi chăn bò

Cận cảnh khu du lịch sinh thái thành nơi chăn bò

(VNF) - Khu du lịch sinh thái Bình Mỹ - sông Nghèn (thuộc thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) rộng hơn 14 ha, tổng mức đầu tư 26 tỷ đồng bị bỏ hoang thành khu du lịch “ma” suốt 8 năm.

Dow Jones lên đỉnh 40.000 điểm, Haidilao nổi nhất chứng khoán Mỹ tuần qua

Dow Jones lên đỉnh 40.000 điểm, Haidilao nổi nhất chứng khoán Mỹ tuần qua

(VNF) - Thị trường chứng khoán Mỹ đã kết thúc tuần giao dịch trong sắc xanh, khi chỉ số Dow Jones lần đầu tiên đóng phiên trên mốc 40.000 điểm, các chỉ số chính khác cũng ghi nhận mức tăng hàng tuần.