Khởi tố thêm 3 bị can trong giai đoạn 2 đại án Hà Văn Thắm

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, đối với 3 bị can: Nguyễn Hồng Mai (sinh năm 1973, nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần truyền thông Đại Dương), Hoàng Văn Tuyến (sinh năm 1975, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần tập đoàn Đại Dương), Đỗ Trung Hiền (sinh năm 1977, Giám đốc Công ty TNHH Alpha-Beta) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 221, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Việc khởi tố các bị can này là thuộc giai đoạn 2 điều tra vụ án Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - OceanBank).

Liên quan đến vụ án, trước đó Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án này lên 11 bị can.

8 bị can này bao gồm: Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy (sinh năm 1977, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán OceanBank), Vũ Thị Thùy Dương (sinh năm 1980, cựu Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank), Trương Kim Thanh (sinh năm 1979, cựu Kế toán trưởng Công ty Cổ phần dịch vụ và khách sạn Đại Dương), Đinh Thị Hồng Hương (sinh năm 1980, cựu Phó giám đốc Khối kế toán và giao dịch trong nước, Hội sở chính OceanBank);

Lê Thị Quyên (sinh năm 1982, cựu chuyên viên Phòng quan hệ công chúng, khối marketing và quan hệ công chúng - hội sở chính OceanBank); Trần Thị Thu Hồng (sinh năm 1982, cựu Trưởng phòng kế toán nội bộ thuộc khối kế toán và giao dịch trong nước, hội sở chính OceanBank) và Đào Thị Nhài (sinh năm 1978, cựu Trưởng phòng quan hệ công chúng, khối marketing và quan hệ công chúng - hội sở chính OceanBank)

Các bị can bị khởi tố cùng tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 221, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong số 11 bị can này, có 3 bị can: Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy, Vũ Thị Thùy Dương đã bị xử lý trong giai đoạn 1 của vụ án.

Trừ Hà Văn Thắm và Lê Thị Thu Thủy đang thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật trong giai đoạn 1 của vụ án, các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan điều tra, qua xác minh ban đầu, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên của OceanBank thực hiện việc lập khống, nâng khống các hợp đồng dịch vụ để rút tiền của OceanBank, sau đó được các đối tác hoàn trả lại trên 80 tỷ đồng không đưa vào ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân Vũ Thị Thùy Dương quản lý và chi vào các mục đích khác nhau.

OceanBank phải ghi nhận và hạch toán kế toán một khoản chi phí thực tế cho các hợp đồng khống/nâng khống.

Số tiền OceanBank đã chi và hạch toán vào tài khoản chi phí đối với 39 hợp đồng với 16 đối tác là gần 130 tỷ đồng. Sau khi đối chiếu với kết quả giai đoạn 1 của vụ án Hà Văn Thắm và các đồng phạm, bước đầu cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại cho OceanBank hơn 35 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định trong vụ án có dấu hiệu tội phạm giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán theo quy định tại Điều 221, Bộ luật Hình sự năm 2015.