Làm giả sổ đỏ, giám đốc công ty BĐS ở Hải Phòng bị khởi tố

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự 07/QĐ-ANĐT ngày 16/5/2024.

Theo kết quả điều tra, sau khi ký kết các biên bản thỏa thuận góp vốn đầu tư, biên bản thỏa thuận chuyển nhượng đất… bị can Bùi Thị Kim Dung (Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1) đã có hành vi làm giả và sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất giả thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại khu Ải Bà Chúc, thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP. Hải Phòng để giao cho nhà đầu tư.

Được biết, Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 đã trúng đấu giá Khu Ải Chúc và Khu Quai Chảo (tên thương mại là Itaewon) tại thôn Trạm Bạc, xã Lê Lợi huyện An Dương.

Dự án Khu nhà ở thương mại tại khu Ải Chúc có diện tích gần 3ha, chia thành 8 khu đất với tổng 142 lô nhà ở diện tích từ 62m2 đến 232,1 m2. Khu nhà ở thương mại tại Khu Quai Chảo có diện tích 1,4ha được tổ chức đấu giá, giá khởi điểm là 49,3 tỷ đồng. Dự án có quy mô bao gồm 82 lô đất nhà ở liền kề từ 76 m2- 223,4m2.

Năm 2022, dự án mở bán và nhận tiền đặt cọc rầm rộ, Dự án được dự kiến khởi công, thi công hạ tầng trong tháng 9/2022 và bàn giao nhà vào năm 2024. Nhưng hiện nay, dự án vẫn chưa được đưa vào triển khai

Đáng chú ý, ngày 5/10/2022, Ngân hàng Tiên Phong Chi nhánh Thăng Long nhận thế chấp khoản phải thu phát sinh từ việc bán Dự án nhà ở thương mại tại Khu Quai Chảo và Ải Bà Chúc.

Công ty Cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 được thành lập từ tháng 9/2020, với vốn điều lệ chỉ 20 tỷ đồng, thành viên góp vốn gồm: ông Trịnh Văn Hoàng góp 1%, bà Bùi Thị Kim Dung góp 97%, bà Đào Thị Mỹ Hạnh góp 1%%, bà Đỗ Thị Hồng Loan góp 1%.

Đến tháng 1/2023, Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 thay đổi đại diện pháp luật công ty thành 2 người bao gồm bà Bùi Thị Kim Dung – Giám đốc và bà Mai Thị Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Được biết, bà Bùi Thị Kim Dung cũng là đại diện pháp luật Công ty TNHH đầu tư thương mại dự án bất động sản Nguyên Giang và Công ty cổ phần tập đoàn LTD Việt Nam và Công ty TNHH dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1