Làm thẻ căn cước công dân giả để mở tài khoản ngân hàng đem bán

Khánh Hồng - 30/11/2023 15:32 (GMT+7)

(VNF) - Lê Thạch Tú tập hợp một nhóm người và hướng dẫn họ cách làm căn cước công dân giả để mở tài khoảng ngân hàng bán cho Tú với giá 500.000 đồng/tài khoản, Tú bán lại cho người khác với giá 900.000 đồng/tài khoản.

Ngày 30/11, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 4 bị cáo về các tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo đó, bị cáo Lê Thạch Tú (sinh năm 1989, trú phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) bị phạt 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, và 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, tổng hợp hình phạt 2 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Nguyễn Merih (tên gọi khác Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1995, trú quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội), Sái Đình Hương (sinh năm 1995, trú quận Ba Đình, TP. Hà Nội), Trần Tú Anh (sinh năm 1996, trú quận Đống Đa, TP. Hà Nội) cùng chịu mức án 2 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2021, Lê Thạch Tú tìm việc làm trên mạng xã hội facebook thì làm quen với một tài khoản tên “Boss” (không rõ lai lịch). “Boss” bàn với Tú cung cấp ảnh thẻ để làm căn cước công dân giả và sử dụng căn cước giả này để mở tài khoản ngân hàng bán lại cho Boss với giá 900.000 đồng tài khoản thì Tú đồng ý.

Sau đó Tú tìm được 8 người để lập nhóm của gồm: Merih, Hương, Tú Anh và 5 người khác chưa rõ lai lịch.

Tú yêu cầu các thành viên trong nhóm cung cấp ảnh thẻ cho Tú, Tú đưa những hình ảnh này cho “Boss” để làm căn cước công dân giả.

Sau khi làm xong căn cước công dân giả, “Boss” gửi cho Tú cùng điện thoại di động, sim số điện thoại để Tú phát lại cho các thành viên nhóm và hướng dẫn cách tiến hành mở tài khoản tại các ngân hàng.

Từ ngày 27-30/6/2022, tại Đà Nẵng, các đối tượng sử dụng 7 căn cước công dân giả đến các ngân hàng giao dịch mở tổng cộng 91 tài khoản và đã bán lại cho Tú. Tú mua mỗi tài khoản 500.000 đồng, đem về Hà Nội bán lại cho “Boss” 900.000 đồng.

Sau khi trả tiền mua tài khoản cho các thành viên, Tú thu lợi bất chính mỗi tài khoản 400.000 đồng nhưng các bên chưa giao dịch mua bán thì bị phát hiện.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Hiện trạng tòa nhà xây không phép ở sân golf trung tâm Đà Lạt

Hiện trạng tòa nhà xây không phép ở sân golf trung tâm Đà Lạt

(VNF) - Công trình tòa nhà câu lạc bộ golf Đồi Cù ở Đà Lạt (Lâm Đồng) dừng thi công, chỉ bảo vệ túc trực, sau khi bị chính quyền xác định xây sai phép và không phép.

Trung Quốc và 'ván bài' AI

Trung Quốc và 'ván bài' AI

(VNF) - Vào cuối những năm 70, Phó Thủ tướng Đặng Tiểu Bình từng tuyên bố “khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chính” của Trung Quốc. Thời điểm đó, các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin rằng khoa học công nghệ là yếu tố then chốt để phát triển nền kinh tế sau cải cách và nghiên cứu khoa học sẽ dẫn dắt công cuộc xây dựng kinh tế của quốc gia này.

Fintech khó sáng tạo khi chưa rõ hành lang pháp lý

Fintech khó sáng tạo khi chưa rõ hành lang pháp lý

(VNF) - Tại Việt Nam, các quy định chỉ mới đáp ứng được một phần cho sự phát triển của fintech trong các hoạt động liên quan đến ngân hàng, thanh toán, chưa đề cập đến các lĩnh vực khác đang trở thành xu hướng của fintech thế giới như đầu tư, quản lý tài sản, tiền mã hóa…

Làm rõ về tiền điện tử, công bố 'số phận' ngân hàng yếu kém

Làm rõ về tiền điện tử, công bố 'số phận' ngân hàng yếu kém

(VNF) - Khái niệm tiền điện tử lần đầu được định nghĩa theo Nghị định 52 có hiệu lực từ 1/7. Thống đốc NHNN thông báo 'số phận' các ngân hàng yếu kém. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.

Chung cư khan hiếm giá lên 200 triệu/m2, TP.HCM vẫn bỏ không 18.000 căn hộ

Chung cư khan hiếm giá lên 200 triệu/m2, TP.HCM vẫn bỏ không 18.000 căn hộ

(VNF) - Bất động sản bất ngờ sụt giảm, khách chùn tay thị trường đứt mạch đi lên; Cấp sổ đỏ mẫu mới, người dân phải đồng loạt đổi giấy chứng nhận nhà đất?; Hơn 18.000 căn hộ bỏ không, lãng phí hàng trăm tỷ mỗi năm; Căn hộ D’.Palais de Louis của Tân Hoàng Minh giá cao nhất 219 triệu/m2... là những thông tin được quan tâm trong tuần qua

500.000 tỷ nâng cấp cao tốc: Ngân sách NN không kham nổi, tư nhân sợ rủi ro

500.000 tỷ nâng cấp cao tốc: Ngân sách NN không kham nổi, tư nhân sợ rủi ro

(VNF) - Trong hơn 500.000 tỷ đồng đề xuất nâng cấp cao tốc, trước mắt vốn nhà nước chỉ mới cân đối được hơn 8.000 tỷ đồng, đồng thời cần huy động thêm hơn 18.000 tỷ đồng từ nguồn vốn tư nhân cho các dự án cấp bách. Điều này được cho là khó “khả thi”, trước những khó khăn vẫn còn tồn tại của các dự án đầu tư theo hình thức PPP

Tổng thống Iran tử nạn, hơn 300 người bị vùi lấp do lở đất ở Papua New Guinea

Tổng thống Iran tử nạn, hơn 300 người bị vùi lấp do lở đất ở Papua New Guinea

(VNF) - Thế giới tuần qua liên tiếp ghi nhận nhiều thông tin tiêu cực liên quan tới vụ rơi máy bay khiến Tổng thống Iran thiệt mạng; nhiễu động máy bay Singapore Airlines gây chết người; lở đất Papua New Guinea chôn vùi hơn 300 người,...

Ví tiền đang cạn: Băn khoăn mua thẻ chăm sóc sức khỏe hay gói bảo hiểm nhân thọ?

Ví tiền đang cạn: Băn khoăn mua thẻ chăm sóc sức khỏe hay gói bảo hiểm nhân thọ?

(VNF) - Trước những khủng hoảng của ngành bảo hiểm nhân thọ, một bộ phận khách hàng có sự dịch chuyển nhu cầu bảo vệ tài chính, từ dài hạn sang ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ trước mắt và phù hợp với tình hình tài chính của gia đình

Trái cây xa xỉ: Dứa giá 400 USD, dâu tây 50 USD/8 quả

Trái cây xa xỉ: Dứa giá 400 USD, dâu tây 50 USD/8 quả

(VNF) - 400 USD là số tiền có thể bỏ ra để mua một hộp trứng cá muối hảo hạng, một chai rượu vang ngon hoặc một bữa ăn đầy đủ tại nhà hàng cao cấp. Thế nhưng, 400 USD cũng là mức chi phải bỏ ra nếu muốn sở hữu trái dứa Rubyglow.

Nhà sản xuất máy bay Trung Quốc Comac đe dọa thế độc quyền của Boeing-Airbus

Nhà sản xuất máy bay Trung Quốc Comac đe dọa thế độc quyền của Boeing-Airbus

(VNF) - Nhà sản xuất máy bay Comac của Trung Quốc đang tích cực làm việc với các quan chức Arab Saudi khi hãng này tìm cách mở rộng thị trường ra khỏi khu vực trong nước và Đông Nam Á, theo Reuters.

Cận cảnh khu căn hộ dát vàng của Tân Hoàng Minh, về tay chủ mới rao bán 219 triệu/m2

Cận cảnh khu căn hộ dát vàng của Tân Hoàng Minh, về tay chủ mới rao bán 219 triệu/m2

(VNF) - Ra mắt thị trường năm 2012, dự án 'dát vàng' nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) của Tân Hoàng Minh từng được rao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 13-27 tỷ đồng một căn. Sau hơn 10 năm, dự án hiện nay đang được rao bán với giá lên tới 219 triệu/m2.