Làm thẻ căn cước công dân giả để mở tài khoản ngân hàng đem bán

Ngày 30/11, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 4 bị cáo về các tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo đó, bị cáo Lê Thạch Tú (sinh năm 1989, trú phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) bị phạt 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, và 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, tổng hợp hình phạt 2 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Nguyễn Merih (tên gọi khác Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1995, trú quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội), Sái Đình Hương (sinh năm 1995, trú quận Ba Đình, TP. Hà Nội), Trần Tú Anh (sinh năm 1996, trú quận Đống Đa, TP. Hà Nội) cùng chịu mức án 2 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, năm 2021, Lê Thạch Tú tìm việc làm trên mạng xã hội facebook thì làm quen với một tài khoản tên “Boss” (không rõ lai lịch). “Boss” bàn với Tú cung cấp ảnh thẻ để làm căn cước công dân giả và sử dụng căn cước giả này để mở tài khoản ngân hàng bán lại cho Boss với giá 900.000 đồng tài khoản thì Tú đồng ý.

Sau đó Tú tìm được 8 người để lập nhóm của gồm: Merih, Hương, Tú Anh và 5 người khác chưa rõ lai lịch.

Tú yêu cầu các thành viên trong nhóm cung cấp ảnh thẻ cho Tú, Tú đưa những hình ảnh này cho “Boss” để làm căn cước công dân giả.

Sau khi làm xong căn cước công dân giả, “Boss” gửi cho Tú cùng điện thoại di động, sim số điện thoại để Tú phát lại cho các thành viên nhóm và hướng dẫn cách tiến hành mở tài khoản tại các ngân hàng.

Từ ngày 27-30/6/2022, tại Đà Nẵng, các đối tượng sử dụng 7 căn cước công dân giả đến các ngân hàng giao dịch mở tổng cộng 91 tài khoản và đã bán lại cho Tú. Tú mua mỗi tài khoản 500.000 đồng, đem về Hà Nội bán lại cho “Boss” 900.000 đồng.

Sau khi trả tiền mua tài khoản cho các thành viên, Tú thu lợi bất chính mỗi tài khoản 400.000 đồng nhưng các bên chưa giao dịch mua bán thì bị phát hiện.