Lần theo dòng tiền: Dự án Phước Kiển của Quốc Cường Gia Lai liên quan đến Vạn Thịnh Phát
Thịnh Huy -
30/11/2023 11:05 (GMT+7)
Quá trình điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ các hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) hoặc những cá nhân được nhờ đứng tên để thu hồi, kê biên, phong tỏa theo quy định pháp luật.
Cụ thể, với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát CQĐT đã tạm giữ 1.266 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ - bản gốc); 1.784 bản photocoppy sổ đỏ; danh sách 269 nhà đất cho thuê và nhiều hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án Phước Kiển (TP.HCM)… CQĐT đã kê biên 1.237 bất động sản, trong đó có nhiều bất động sản liên quan Công ty Quốc Cường Gia Lai (QCG) và một số bất động sản ở Đồng Nai.
CQĐT đã tạm giữ 1.266 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 1.784 bản photocoppy sổ đỏ; danh sách 269 nhà đất cho thuê và nhiều hợp đồng công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất thuộc dự án Phước Kiển (TP.HCM)… trong vụ án Vạn Thịnh Phát.
Một số tài sản khác của bị can Trương Mỹ Lan cũng bị kê biên như: Tòa nhà số 232 Trần Hưng Đạo; Tòa nhà số 19-21-23-25 Nguyễn Huệ (nơi đặt trụ sở chính Ngân hàng SCB); Tòa nhà 110-112 Võ Văn Tần (biệt thự cổ), bị can giao Công ty Minerva đứng tên; Tòa nhà số 66 Phó Đức Chính (nơi đặt chi nhánh HCM của Chứng khoán Tân Việt)…
Về dự án Phước Kiển huyện Nhà Bè, TP HCM (91,6 ha), tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 của CTCP Đầu tư Quốc Cường Gia Lai (QCG ), Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Như Loan chia sẻ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra dòng tiền của ai, có dính dáng gì đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát không.
Cụ thể, bà Loan cho biết vụ tranh chấp giữa Quốc Cường Gia Lai và Sunny Island tại dự án Phước Kiển đã có tín hiệu tích cực hơn vào tháng 5 vừa qua khi Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) có phán quyết Quốc Cường Gia Lai đã chấm dứt hợp đồng đúng theo quy định và Sunny Island buộc phải hoàn trả lại toàn bộ hồ sơ dự án đã nhận trước đó.
Theo đó, QCG đã nhận về 2.882 tỷ đồng từ Sunny Island, song, nếu vi phạm hợp đồng, Quốc Cường phải trả toàn bộ số tiền này cộng thêm 50% (tương đương 1.441 tỷ đồng), tổng cộng trên 4.300 tỷ đồng.
Theo QCG, Sunny Island đã giao hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích khoảng 65 ha tại dự án Phước Kiển cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) mà không có sự đồng ý bằng văn bản hoặc ủy quyền của Quốc Cường Gia Lai.
“Sunny Island đã giữ toàn bộ sổ đỏ của 65 ha và đến bây giờ không biết để đâu. Trong hồ sơ gửi trọng tài, họ nói họ gửi ở SCB. Chúng tôi đã đến SCB để hỏi nhưng chưa nhận được câu trả lời. May mắn là chúng tôi được thông tin hồ sơ dự án được giữ tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03). C03 đã mời Quốc Cường Gia Lai đến đối chiếu hồ sơ. Rất may hồ sơ không thừa, không thiếu, không mất. C03 phải điều tra dòng tiền 2.882 tỷ đó của ai, có dính dáng gì đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát không?”, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai chia sẻ.
Về Sunny Island, doanh nghiệp có 3 cổ đông sáng lập, cũng là 3 cổ đông sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm thành lập. Trong số đó, ông Chang Ly sở hữu 10 triệu cổ phần tương ứng tỷ lệ 40%. Ông Nguyễn Ngọc Hiền và ông Văn Kim Phụng mỗi người sở hữu 30% vốn cổ phần còn lại. ông Chang Ly, người Hoa, mang quốc tịch Việt Nam, là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty.
Nói về mối liên quan, ông Chang Ly thường xuyên có những giao dịch với Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB ).
Vào năm 2008 ông Chang Ly từng mang “quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng giữa công ty cổ phần đầu tư Vạn Thịnh Phát với CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI ) ngày 3/11/2008 và biên bản thỏa thuận được ký giữa SCB - Chứng khoán Tân Việt - ông Chang Ly - Vạn Thịnh Phát” làm tài sản thế chấp tại SCB.
Giao dịch gần đây nhất giữa ông Chang Ly và SCB diễn ra tháng 4/2016. Tài sản thế chấp là “quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh ngày 16/10/2015 ký kết giữa CTCP Tập Đoàn Đầu Tư Vạn Thịnh Phát và ông/bà Chang Ly về việc đầu tư Dự án Khu dân cư Sterling Residence – Đô thị mới Nam Thành phố, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM”.
(VNF) - Bình luận về mục tiêu tăng trưởng trên 8% các chuyên gia cho rằng, khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% vào năm 2025 là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, sự khả thi này cũng đi kèm với các điều kiện.
(VNF) - Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định do Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định làm chủ đầu tư, có vốn 2.300 tỷ đồng.
(VNF) - Từ tháng 7/2019 - 6/2023, nữ CEO Vũ Thị Thúy bị cáo buộc lừa đảo 25.925 cá nhân, thu được tổng cộng hơn 9.113 tỷ đồng. Sau đó, Thúy chi hơn 4.297 tỷ để trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư.
(VNF) - Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được vừa được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó bí thư Thành ủy và được giới thiệu để HĐND bầu làm Chủ tịch UBND TP. HCM nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Theo Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên, các cán bộ, đảng viên "từ trưởng xuống phó" đều chấp nhận hy sinh vì sự phát triển của xã hội nên tự nguyện thực hiện sắp xếp.
(VNF) - Tại Công điện số 16, Thủ tướng Chính phủ nghiêm khắc phê bình 26 Bộ, cơ quan trung ương và 48 địa phương chưa phân bổ chi tiết hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đã được giao.
(VNF) - Cơ quan thanh tra sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra của cơ quan đã chuyển giao chức năng, nhiệm vụ thanh tra.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thời điểm lịch sử trọng đại của dân tộc thì phải có những quyết định lịch sử, đột phá cho sự phát triển của đất nước.
(VNF) - Sáng 19/2, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt phát triển dường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. HCM.
(VNF) - Sáng 19/2, tại phiên làm việc cuối cùng của kỳ họp bất thường, Quốc hội sẽ thông qua loạt chính sách, trong đó có dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương với mô hình chính quyền đô thị và nông thôn.
(VNF) - Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV gồm 25 thành viên. Trong đó, đứng đầu là Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng với 7 phó thủ tướng, 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ.
(VNF) - 694 đơn vị công an cấp huyện với gần 6.000 đội trực thuộc sẽ kết thúc hoạt động khi ngành công an sắp xếp thành mô hình thành 3 cấp: bộ - tỉnh - xã.
(VNF) - Sau khi tinh gọn bộ máy, Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 gồm 25 thành viên do Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng đầu, 7 phó thủ tướng, 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ (Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiêm Bộ trưởng Ngoại giao).
(VNF) - Ngoài Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường giữ nguyên tên gọi, Quốc hội có 6 Ủy ban mới thành lập sau sắp xếp. Chủ nhiệm 6 cơ quan này vừa được Quốc hội bỏ phiếu bầu.
(VNF) - Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) đề xuất xem xét vị trí Hà Tĩnh làm địa điểm dự phòng cho trường hợp không thể phát triển nguồn điện hạt nhân tại vị trí Ninh Thuận.
(VNF) - Ngày 18/2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 22, thông qua Nghị quyết thành lập một số sở, ngành. Đồng thời, HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đối với ông Phạm S.
(VNF) - Bình luận về mục tiêu tăng trưởng trên 8% các chuyên gia cho rằng, khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% vào năm 2025 là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, sự khả thi này cũng đi kèm với các điều kiện.
(VNF) - Trong không khí sôi động của ngày vía Thần Tài, khảo sát thị trường cho thấy giá vàng nhẫn trơn dao động từ 8,77 triệu đồng đến 8,85 triệu đồng mỗi chỉ, nhưng tại một số điểm, giá lên tới 9,2 triệu đồng.