Chiều 22/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Miên (SN 1988, thường trú huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.
Liên quan đến đường dây này, trước đó, tháng 12/2022, Công an TP. Đà Nẵng đã bắt giữ Hồ Văn Tiện (SN 1988) và Đoàn Văn Dương (SN 1989) cùng trú xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam về hành vi mua bán, tàng trữ tiền giả.
Tiếp đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố Nguyễn Thị Cẩm Duyên (SN 1988) và Nguyễn Như Phú (SN 1971, trú phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP. HCM) về hành vi làm, tàng trữ tiền giả.
Khám xét ngôi nhà mà Duyên và một số đối tượng đang thuê tại xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP. HCM,) cơ quan công an phát hiện, thu giữ 1,34 tỷ đồng tiền giả thành phẩm hoặc ở dạng phôi cùng các công cụ, phương tiện để sản xuất tiền giả.
Qua điều tra, các bị can có liên quan đều khẳng định đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả này tên là Huỳnh Quốc Thái. Tuy nhiên khi cơ quan công an kiểm tra, đối tượng này đã bỏ trốn.
Đáng chú ý, trong quá trình khám xét tại số nhà 11 Hải Đường, Cơ quan An ninh thu thập được nhiều giấy tờ cá nhân khác nhau có hình ảnh cá nhân của Thái nhưng toàn bộ số giấy tờ này đều là giấy tờ giả với nhiều tên gọi khác nhau.
Qua xác minh cho thấy, Huỳnh Quốc Thái chỉ là tên giả. Ngay cả Duyên và các đối tượng đồng phạm cũng không biết được tên thật cũng như nhân thân, lai lịch của đối tượng.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP. Đà Nẵng đã làm rõ Huỳnh Ngọc Thái tên thật là Trần Văn Miên. Đối tượng có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại TP. HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Tuy nhiên trong nhiều tháng ròng, đối tượng này vẫn bặt vô âm tín.
Đến giữa tháng 3/2023, Công an TP. Đà Nẵng nắm bắt thông tin Miên đang cai nghiện ma túy tại TP.HCM nên đã tiến hành xác minh, di lý đối tượng về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra theo quy định.
Miên khai nhận, sau khi phát hiện lực lượng chức năng khám xét cơ sở sản xuất tiền giả, đối tượng vứt bỏ điện thoại cùng sim và lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành phía Nam như Cà Mau, Bạc Liêu, sau đó về lại TP.HCM.
Tối 21/2, khi đang đi trên đường, Miên bị tổ tuần tra của Công an phường Linh Đông, TP. Thủ Đức kiểm tra, phát hiện đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý.
Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Miên khai tên là Nguyễn Quốc Thái, trú phường 13, quận Gò Vấp. Ngày 24/2, Trần Văn Miên (với tên giả là Nguyễn Quốc Thái) được đưa vào Cơ sở xã hội Thanh Thiếu Niên 2 tại huyện Củ Chi cho đến khi bị bắt.
Tại cơ quan công an, Miên thừa nhận bản thân chủ mưu, cầm đầu đứng ra tổ chức việc sản xuất tiền giả tại số nhà 11 Hải Đường.
