Trong số các bị cáo, có ông Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD DongA Bank) và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (60 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT DongA Bank)...
Các bị cáo gồm Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) và Phạm Văn Phước (56 tuổi, cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Nam Định) bị đưa ra xét xử về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Toà án nhân dân TP. HCM triệu tập DongA Bank tham gia phiên toà với hai tư cách: nguyên đơn dân sự và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Ngoài ra, toà cũng triệu tập 332 đơn vị, cá nhân tham gia phiên toà với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến vụ án và là người làm chứng; trong đó có Ngân hàng Nhà nước, Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á (DAC), Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Lộc Việt, bà Cao Thị Ngọc Dung (Tổng giám đốc PNJ, vợ ông Trần Phương Bình)…
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 20 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo.
Theo cáo trạng, ông Trần Phương Bình là người lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ, đầu tư tại DongABank trái quy định, khiến ngân hàng này thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng cáo buộc hành vi vi phạm của ông Trần Phương Bình là nguyên nhân dẫn đến việc DongABank lỗ lũy kế đến 31.000 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỷ đồng vào cuối năm 2015.
Vũ “nhôm” bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 203 tỷ đồng.
