Chiều 17/3, Tòa án nhân dân TP. HCM tuyên án bị cáo Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch hội đồng tín dụng DongA Bank) và 7 bị cáo gây thiệt hại cho DongA Bank tổng cộng hơn 5.518 tỷ đồng.
Theo đại diện Viện Kiểm sát, cáo trạng số 1630 truy tố bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) về tội 'Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng' theo Điều 179 Bộ luật Hình sự 1999 với vai trò chủ mưu là có căn cứ, đúng người, đúng tội.
Từ năm 2007 đến năm 2013, bị cáo Trần Phương Bình biết rõ 5 công ty Ngôi Sao, Liên Phát, Phát Vạn Hưng, Biển Bạc và Minh Quân không có khả năng tài chính để chi trả hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB nhưng vẫn đồng ý và cho Phùng Ngọc Khánh dùng các pháp nhân không đủ điều kiện trên vay vốn của DAB, sử dụng tiền vay để trả nợ DAB.
Hành vi phạm tội của bị cáo Trần Phương Bình và 7 bị cáo trong vụ án này đã gây thiệt hại cho DAB tổng cộng hơn 5.518 tỷ đồng, cả gốc và lãi.
Trần Phương Bình chỉ đạo các nhân viên dưới quyền, không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty của Phùng Ngọc Khánh vay 1.680 tỷ đồng, trong đó cho Công ty Ngôi Sao vay 400 tỷ đồng, Công ty Liên Phát vay 400 tỷ đồng, Công ty Phát Vạn Hưng vay 410 tỷ đồng, Công ty Biển Bạc vay 380 tỷ đồng, Công ty Minh Quân vay 90 tỷ đồng; bảo lãnh thanh toán trái phiếu của Công ty cổ phần M&C lập hồ sơ, định giá tài sản đảm bảo trái quy định 146 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Bình đã thừa nhận hành vi phạm tội. Liên quan đến các khoản vay, bị cáo Bình và Phùng Ngọc Khánh đều trực tiếp bàn bạc, thỏa thuận với nhau.
Bị cáo Phùng Ngọc Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần M&C đã có hành vi bàn bạc với Trần Phương Bình trong việc tạo lập hồ sơ tín dụng không đúng quy định để vay tiền Ngân hàng DAB, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật đứng tên vay 7 khoản với mục đích trả nợ cho các khoản vay của các công ty trong nhóm và trả nợ gốc, lãi, trái phiếu cho Ngân hàng An Bình.
Hội đồng xét xử tuyên các bị cáo Trần Phương Bình, Phùng Ngọc Khánh, Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Chí Công, Vũ Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Văn Thuận phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong đó Trần Phương Bình 20 năm tù. Tổng hợp với các bản án trước, hình phạt chung là chung thân.
Bị cáo Phùng Ngọc Khánh 19 năm tù; tổng hợp hình phạt với bản án trước đó, hình phạt chung là 30 năm tù. Bị cáo Nguyễn Đức Tài 7 năm tù; tổng hợp hình phạt bản án trước đó, hình phạt chung là 27 năm tù. Bị cáo Nguyễn Chí Công 5 năm tù; tổng hợp hình phạt chung là 9 năm tù. Bị cáo Vũ Thị Thanh Hoa 3 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Vân 1 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt là 5 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Văn Thuận 1 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt là 16 năm 6 tháng tù. Bị cáo Trần Hoài Ân 4 năm 6 tháng tù.
